Министерство финансов Российской Федерации опубликовало методические рекомендации для граждан, предупреждающие об опасности мошенников, которые выдают себя за инвестиционные компании (лжеброкеров).

В формате инфографики ведомство рассказало следующее:

  • Злоумышленники связываются с гражданами по телефону или через интернет, и предлагают заработать легкие деньги;
  • Размещают в интернете, отправляют по почте или в мессенджерах рекламу инвестирования денежных средств;
  • Войдя в контакт, воздействуют методами психологической манипуляции;
  • Демонстрируют поддельные документы с инвестиционными стратегиями, сообщения о росте инвестиционных портфелей;
  • Не возвращают гражданам внесенные ими средства. Приводят ложные доводы для объяснения, почему вывод средств не происходит;
  • Вымогают новые платежи, утверждая, что без них вывести средства нельзя;
  • Запугивают поддельными письмами от имени Минфина и других государственных органов;
  • Перестают отвечать на письма и звонки жертв, блокируют доступ к платформе.

 

Minfin psevdobrokery lzhebrokery kak vernut dengi

 

Minfin psevdobrokery lzhebrokery kak vernut dengi

 

Minfin psevdobrokery lzhebrokery kak vernut dengi

 

Minfin psevdobrokery lzhebrokery kak vernut dengi

 

Minfin psevdobrokery lzhebrokery kak vernut dengi

 

Minfin psevdobrokery lzhebrokery kak vernut dengi

 

Minfin psevdobrokery lzhebrokery kak vernut dengi

 

От себя добавим, что аферы с лжеброкерами появились не вчера. Мошеннические интернет-проекты под видом брокеров Forex и бинарных опционов начали обманывать потребителей еще в начале 2000-х годов. 

Наша компания свыше 5 лет разоблачает мошенничество псевдоброкеров. Только за 2024 год на этом блоге опубликовано более 1000 исследований о мошеннических проектах. Дополняя рекомендации Минфина, советуем ознакомиться со статьей «Какие уловки применяют мошенники для обмана».

 

Как можно вернуть деньги от мошенников в подобных случаях

В современной практике мошенничества преступники часто используют схему с привлечением подставных лиц (дропперов, дропов) для получения платежей от обманутых граждан. Эти посредники предоставляют свои банковские карты, телефонные номера или электронные кошельки для проведения незаконных операций. Важно знать, что существует законный способ возврата таких средств: согласно статье 1102 Гражданского Кодекса РФ, эти платежи могут быть взысканы с получателей через суд как неосновательное обогащение.

Характерной особенностью подобных судебных разбирательств является то, что ответчики (дропперы) часто оказываются не в состоянии представить обоснованный отзыв либо возражение на исковое заявление. Это объясняется отсутствием каких-либо законных оснований для получения денег: между сторонами нет ни договорных отношений, ни родственных связей, ни трудовых контрактов.

Процесс возврата средств начинается с установления личностей получателей платежей. Эти сведения получают правоохранительные органы в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в рамках возбужденного уголовного дела. Поэтому прежде всего следует направить в полицию заявление о совершении преступления, затем необходимые ходатайства. После получения установочных данных получателей платежей можно составлять исковое заявление и обращаться в суд. 

Заявления и ходатайства должны быть корректно составлены на основе собранной доказательной базы. Следует также учитывать, что следственные действия и рассмотрение дела в суде требуют определенного времени. 

Поэтому не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks

Вконтакте: nes_chargeback

Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог