Отзывы о брокере Nexus Investment Ventures (Нексус Инвестмент Венчурес), обзор мошеннического сервиса и его связей. Как вернуть деньги?

Брокер Nexus Investment Ventures обманывает клиентов, незаконно используя название компании из Великобритании, и адрес брокера из Казахстана. Не имеет лицензии в России. Размещен на хостингах в Украине и Литве. Связан с рядом нелегальных онлайн-казино и сайтов для взрослых

Информация о брокере Nexus Investment Ventures: адреса и контакты

Наименование: Nexus Investment Ventures;

Сайты: nexusinvestcorp.com;

Юридическое лицо: Nexus Investment Ventures Limited;

Контакты на сайте: адрес проспект. Аль-Фараби 77/7, Алматы, Казахстан, телефон +77071871215, электронная почта [email protected];

Декларируемые услуги: сделки с финансовыми инструментами посредством платформы;

Доступность сайтов на территории России: доступен на момент проверки.

На проспекте Аль-Фараби 77/7 в Алматы располагается бизнес-центр «Esentai Tower». В этом пафосном здании действительно есть офисы ряда финансовых организаций:

• Инвестиционная компания Freedom Finance Kazakhstan;
• Страховые компании Freedom Finance Insurance и Freedom Finance Life;
• Банки Al Hilal, Народный Банк Казахстана, ForteBank.

А вот Nexus Investment Ventures Limited в бизнес-центре «Esentai Tower» нет. Скорее всего, адрес был скопирован организаторами площадки потому, что он связан с дочерними подразделениями Freedom Holding Corp. Эта группа финансовых компаний широко известна по всему миру, в том числе в России и в Украине.

Номерами с кодом +7707 пользуется казахстанское отделение Tele2. Однако номер +77071871215 не обнаруживается ни в официальных базах, ни в деловых справочниках.

Использование чужого адреса и несуществующего телефонного номера вызывает серьезные сомнения в том, что Nexus Investment Ventures — инвестиционная компания.

Nexus Investment Ventures: проверка официального сайта мошеннического сервиса nexusinvestcorp.com

Домен nexusinvestcorp.com зарегистрирован 13 мая 2022 года, через украинского регистратора и хостинг-провайдера ТОВ «Вайбо Проджект», ЕГРПОУ 35457207 (hostlife.net), с использованием анонимизатора Privacy Protect, LLC (privacyprotect.org). Там же запущен рекламный сайт nexusinvestcorp.com (платформа), с 20 июня 2022 года.

Одновременно на IP 185.43.222 литовского провайдера WIBO Baltic UAB (phg.company) были созданы технические субдомены, для обслуживания CRM и электронной почты.

На момент проверки 18 августа 2022 года сайты Nexus Investment Ventures доступны на территории России без ограничений.

Nexus Investment Ventures: связи

С IP-адресом 185.43.222.59 связаны 13 площадок, включая nexusinvestcorp.com. Часть из них продолжает функционировать, по другим сохранились записи на archive.org. Два сайта непосредственно связаны с российским юридическим лицом.

ООО «СТО Ларчик»

С адреса ларгус-клуб.рф осуществляется переадресация на сайт sto-larchik.ru. На нем предлагаются услуги станции техобслуживания и магазина автозапчастей. Площадка принадлежит ООО «СТО Ларчик», ОГРН 1155001004190, зарегистрированной по адресу Московская область, город Балашиха, улица Колдунова, дом 6, квартира 304. В реестре ФНС указан директор, Ирена Марияновна Куклеева. На сайте сообщается фактический адрес: Москва, улица Вилюйская, 11 строение 1.

Этой же организации принадлежали два форума автомобилистов, по адресам largus-forum.ru и platforma-vo.ru.

orpein.com

По соседству с автохозяйством расположился малозаметный субдомен ns2.orpein.com. Собственно orpein.com выглядит как рекламная страничка рядового сервиса заметок.

Однако такой же субдомен ns2.orpein.com встречается по соседству с массовыми скоплениями площадок нелегальных онлайн-казино. К примеру, по IP 185.43.222.155 провайдера WIBO Baltic UAB находится больше 160 гемблинговых площадок. Это позволяет предположить, что orpein.com является частью функционала выгрузки криминальных сайтов.

suspride.com

Кроме того, на IP 185.43.222.59 размещен сайт suspride.com. Этот предельно лаконичный интерфейс авторизации связан с другим адресом, 185.43.221.135, того же провайдера WIBO Baltic UAB. На нем размещены более 20 площадок с порнографическим контентом.

Что с документами: проверка лицензий Nexus Investment Ventures на оказание брокерских услуг

Стремясь придать своей деятельности законный вид, организаторы nexusinvestcorp.com опубликовали на сайте ссылку на карточку действующей в Великобритании компании Nexus Investment Ventures Limited, на сайте регулятора FCA.

Однако проверка по указанным контактам выявляет несовпадения. Контактный адрес электронной почты [email protected] связан с сайтом британского холдинга Nexus Group (nexusgroup.co.uk).

Частью холдинга действительно является Nexus Investment Ventures. Однако у нее указан совершенно другой адрес сайта, а именно nivl.co.uk. Как видите, он даже внешне абсолютно не похож на площадку псевдоброкера.

Отсюда очевидно, что  Nexus Investment Ventures Limited лицензии в Великобритании не имеет. Чтобы подвести итоги, проверим по реестрам еще двух регуляторов:

• Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, по списку «брокеры и дилеры»;
• Банк России, по реестру «финансовые организации».

У обоих регуляторов нет сведений о таком профессиональном участнике финансового рынка. Следовательно, Nexus Investment Ventures Limited не брокер.

Откуда берутся положительные отзывы о Нексус Инвестмент Венчурес, и где же  правда?

Применим испытанный алгоритм: проведем поиск по фразе с пресс-релиза мошенника, взяв ее на площадке actualfeed.ru, которая систематически рекламирует скамы.

И в выдаче увидим список сайтов, рекламирующих Nexus Investment Ventures:

• actualfeed.ru;
• tochka-mneniya.ru;
• tochka-obzora.ru;
• revocon.ru;
• revocon.online;
• rightfeed.ru;
• 1001otzyv.ru.

Плюс к тому обнаруживаем еще одну псевдоброкерскую площадку с тем же слоганом, а именно Pelliron Universal Inc (pelliron.com.ua). 

«Управление репутацией» Nexus Investment Ventures заказными отзывами клиентов производится на площадках с критическими обзорами. Как правило, фальшивые отзывы совершенно лишены конкретики.

Реальные отзывы обманутых клиентов о площадке Nexus Investment Ventures

Некоторое количество посвященных Nexus Investment Ventures отзывов реальных клиентов также можно найти. Например, Яне заблокировали счет после запроса на вывод средств, и потребовали доплатить страховку.

Варианты возврата средств из Nexus Investment Ventures

Организаторы мошеннических сайтов принимают платежи от обманутых ими граждан по двум основным схемам:

• Через своих сообщников (физических лиц), переводами, на личные счета, банковские карты, криптовалютные и электронные кошельки;
• Через фирмы-прокладки (подставные юридические лица), под предлогом оплаты за товары или услуги, карточными платежами.

Клиент, который оплатил заказ картой и не получил от продавца товар или услугу оговоренного качества, имеет право обратиться в банк, который списал деньги с его карты и отправил платеж (эмитент). На основании правил карточных платежных систем VISA, Mastercard, UnionPay, МИР держатель карты имеет право оспорить платежи, и запросить возврат денег от недобросовестного контрагента. Процедура возврата средств в Международных платежных системах называется чарджбэк (chargeback), в России — диспут.

Как вернуть платежи от Нексус Инвестмент Венчурес через процедуру Чарджбэк?

Карточные платежные системы обеспечивают банкам возможность мгновенного, бесперебойного и круглосуточного обмена сообщениями о заказах у продавцов и платежеспособности покупателей. Кредитные организации пользуются этими сервисами в рамках договора присоединения, как участники платежной системы. Этот контракт, а также международное и российское законодательство обязывают банки выполнять все правила платежных систем без исключения.

Чарджбэк (диспут) как неотъемлемая часть правил также обязателен для кредитных организаций. Например, банки отправителей (эмитенты) должны принимать от клиентов заявления о спорных операциях, проверять факты, удостоверяться, что держатель карты пытался самостоятельно урегулировать спор с продавцом. Убедившись, что случай клиента подпадает под условия возвратного платежа, эмитент направляет запрос на чарджбэк в банк получателя (эквайер).

Банк-эквайер, получив запрос, обязан потребовать у продавца документы по спорным платежам. Получив их, кредитная организация расследует спор покупателя с продавцом. Если выясняется, что торгово-сервисная компания в самом деле не выполнила договорные обязательства перед держателем карты, эквайер списывает из ее средств суммы спорных платежей, и переводит их эмитенту, для зачисления на карточный счет покупателя.

В частности, для обманутых трейдеров Nexus Investment Ventures чарджбэк возможен по таким основаниям:

• Nexus Investment Ventures блокировал счет, или аккаунт (основание «товар или услуга не предоставлена»);
• Псевдоброкер не вывел средства по запросу (основание «товар или услуга не соответствует описанию»).

В двух словах, именно так выглядит ответ на вопросы обманутых клиентов Nexus Investment Ventures как вывести деньги на карту.

Взыскание с Nexus Investment Ventures неосновательного обогащения через суд

Организаторы мошеннических схем стремятся избегать чарджбэков, принимая платежи через завербованных сообщников. Дропы (дропперы) передают преступникам данные своих платежных инструментов, а взамен получают проценты от украденных денег.

Как от Nexus Investment Ventures вернуть деньги в таких ситуациях? Поможет судебный иск. Дело в том, что получатели платежей в пользу мошенников не заключают с пострадавшими договоров или сделок. А в соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса РФ, приобретенное без правовых оснований имущество является неосновательным обогащением, и получатель обязан вернуть его потерпевшему.

Таким образом, обманутые клиенты Nexus Investment Ventures имеют право подать судебный иск о неосновательном обогащении против получателей платежей. Исковое заявление должно сопровождаться доказательствами:

• Прав собственности (договор с кредитной организацией);
• Суммы ущерба (выписка и справки по операциям из банка-эмитента).

Помимо этого, истцу следует предотвратить попытки дропа обналичить или перевести в другой банк украденные деньги. Для этого необходимо подать в суд заявление об обеспечении иска. На основе этого документа суд вынесет определение, а банк заморозит счета ответчика.

Можно ли вернуть деньги из Nexus Investment Ventures самостоятельно

Безусловно, любой гражданин имеет право самостоятельно отстаивать свои интересы. Однако следует учитывать, что успешные правовые действия, в частности претензионная работа, требуют существенных затрат квалифицированного труда.

В спорах, связанных с дистанционными платежами, участвуют не только покупатель и продавец, но также и организаторы расчетов: карточные платежные системы, банки, агрегаторы и платежные шлюзы. Для всех этих организаций возврат средств несет убытки на комиссиях, дополнительные трудозатраты. Кредитные организации, кроме того, рискуют получить штрафы за превышение нормы возвратных платежей, установленной платежной системой.

В результате большинство участников спора препятствуют возврату: затягивают разбирательство, отклоняют заявления о спорных операциях под надуманными предлогами. Особенно непримиримую позицию банки занимают, если клиенты заявляют о потерях в результате мошенничества. Известно, что за 2021 год кредитные организации вернули пострадавшим от обмана только 6,8% от общей суммы потерь.

Разумеется, добиваться своего в споре с организаторами расчетов можно и нужно. Однако для повышения шансов на успешный возврат необходимы глубокие знания международного и национального законодательства, регламентов платежных систем, правил и порядка претензионной работы.

Поэтому мы рекомендуем для возврата средств от Nexus Investment Ventures обратиться в специализированную юридическую компанию.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог