Отзывы о сайтах Amazonro (Амазонро), обзор мошеннического сервиса и его связей. Как вернуть деньги?

Проект Amazonro брокером не является, это семейство фишинговых страниц для обмана граждан под предлогом дохода от перепродажи товаров. Первые страницы проекта появились в октябре 2022 года. Amazonro по ряду признаков происходит из Китая.

Информация о проекте Amazonro: адреса и контакты

Наименование: Amazonro;

Сайты: amazonro.top, amazonra.top, amazonrl.top, amazoneo.top, amazonrv.top, amazonmy.shop, web.rus-amazon.com, amazoorc.top;

Юридическое лицо: ECommerce Haole Shopping;

Контакты на сайте: адрес 51 Bras BAsahRD, Singapore 189554,

Декларируемые услуги: доход от так называемого «обратного выкупа» товаров, через фейковые сайты;

Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.

Проекты, подобные Amazonro, получили известность в России с июня 2022 года. Криминальные площадки китайского происхождения завлекали граждан предложениями удаленной работы на Aliexpress, Etsy, Amazon. В сентябре мы проанализировали деятельность и связи семейства подобных скамов ML Smart, на примере площадки Trade-Ftx.

Что касается Amazonro, то сайты этого проекта связывает с маркетплейсом Amazon только логотип. Даже дизайн площадок Amazonro напоминает скорее AliExpress.

Опубликованное на Amazonro юридическое лицо ECommerce Haole Shopping отсутствует в реестре Сингапура bizfile.gov.sg, хотя именно на эту страну указывают адреса на сайтах. Более того, ECommerce Haole Shopping не обнаруживает большинство поисковых машин.

Исключая Яндекс, который идентифицировал по названию юридического лица большинство действующих клонов Amazonro.

Используемый Amazonro адрес 51 Bras BAsahRD, Singapore мог быть получен в аренду, как виртуальный офис. Например, через сингапурский сервис osDORO (osdoro.com.sg), за 100 долларов в месяц. Хотя более вероятно, что разработчики мошеннических страниц просто скопировали адрес бесплатно.

Для сравнения, вот как выглядит официальный сайт Amazon. На нем опубликованы:

• Условия использования сайта и политика конфиденциальности;
• Название юридического лица, Amazon.com, Inc;
• Официальное местоположение: P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226;
• Адрес для подачи претензий: Corporation Service Company 300 Deschutes Way SW, Suite 208 MC-CSC1, Tumwater, WA 98501.

В подразделе «Юридическая информация», по адресу aws.amazon.com/ru/legal размещены:

• Пользовательское соглашение;
• Условия обслуживания;
• Приемлемая политика и условия использования;
• Справка о налогах;
• Финансовая отчетность;
• Описание деятельности Amazon в Европе, Корее, Бразилии, ЮАР.

Вот как выглядят десктопный и мобильный интерфейсы продавца на Amazon.com.

Сравнение интерфейса личного кабинета Amazonro с аккаунтом продавца Amazon.com, Inc не обнаруживает ничего общего.

Отюда делаем вывод: исследуемое семейство скам-площадок никак не связано с Amazon, и незаконно использует фирменную атрибутику маркетплейса для обмана. Amazonro не торговая площадка, и не сервис удаленной работы.

Amazonro: проверка официальных сайтов мошеннического сервиса amazonro.top, amazonra.top, amazonrl.top, amazoneo.top, amazonrv.top, amazonmy.shop, web.rus-amazon.com, amazoorc.top

Первым начал действовать сайт по адресу amazonmy.shop. Он был активирован 8 октября 2022 года, на IP 43.132.227.52 китайского хостинг-провайдера Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (tencent.com). Данные о регистрации домена amazonmy.shop были скрыты с использованием коррупционных схем.

Домен amazonro.top как платформа зарегистрирован 18 ноября 2022 года, через регистратора Jiangsu bangning science & technology Co. LTD (55hl.com), на компанию 牛彬富 (Niu Binfu).

19 ноября с использованием этого адреса запущен сайт, на IP 129.226.162.106 провайдера Tencent Building, Kejizhongyi Avenue. Позднее использовались IP 156.251.65.4 провайдера Baishan Cloud (baishan.com) и 38.124.43.229 провайдера Cogent Communications (cogentco.com).

Домен web.rus-amazon.com был зарегистрирован 28 ноября 2022 года, через регистратора NameSilo LLC и сервис анонимизации PrivacyGuardian.org llc.

Сайт web.rus-amazon.com был запущен 29 ноября, на IP 104.21.70.184 и 172.67.138.171 американского облачного провайдера Cloudflare Inc.

Домен amazonrv.top зарегистрирован через Jiangsu bangning science & technology Co. LTD, на имя 牛彬富 (Niu Binfu) 1 декабря. Сайт запущен 2 декабря, на IP 212.24.127.5 и 212.24.127.6 Cloudflare, Inc.

Домен amazonrl.top взят в аренду 2 декабря 2022 года, через Jiangsu bangning science & technology Co. LTD, на организацию 牛彬富 (Niu Binfu).

Сайт amazonrl.top начал работать 3 декабря, на IP 212.24.127.3 и 212.24.127.6 Cloudflare, Inc, с 8 декабря был перенесен на IP 129.226.162.106 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue.

Домены amazonra.top и amazoorc.top были арендованы 3 декабря 2022 года, через Jiangsu bangning science & technology Co. LTD, на имя организации 牛彬富 (Niu Binfu).

Сайты amazonra.top и amazoorc.top запущены 4 декабря, на IP 129.226.167.248 и 101.32.178.123 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue.

Домен amazoneo.top зарегистрирован 12 декабря 2022 года, через Jiangsu bangning science & technology Co. LTD, на ту же компанию  牛彬富 (Niu Binfu).

Сайт amazoneo.top создан 13 декабря, на IP 129.226.162.106 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (tencent.com).

Риторический вопрос: по какой причине ни одна из площадок не размещена на облачных серверах Amazon, именем которого они спекулируют?

На момент проверки 20 декабря 2022 года все сайты семейства Amazonro доступны на территории России без ограничений.

Amazonro: связи

Исследование сайтов семейства Amazonro по открытым источникам (OSINT), позволило установить связи проекта с известными мошенническими площадками, а также интернет-ресурсами, нарушающими уголовное законодательство Китайской Народной Республики и России.

Скамы Temu-ru и Newegg

С 29 декабря 2022 года скамы amazonrl.top, amazonre.top, amazonrv.top и amazoneo.top использовали IP-адрес 129.226.162.106 провайдера Tencent Building, Kejizhongyi Avenue. С 27 декабря 2022 года по 31 января 2023 года этот адрес также поддерживал мошеннические проекты temu-ru.com и temu-ru.vip.

С 3 февраля 2023 года и по настоящий момент temu-ru.com и temu-ru.vip располагаются по адресу 103.86.86.125 провайдера CloudITIDC Global. Где их соседями являются пять модернизированных площадок группы Amazonro, маркированные логотипом Newegg:

• neweggs.top;
• ebasuuy.top;
• neweggo.top;
• ebayy.top;
• ebas.top.

Связи с псевдоброкерами и криминальными игорными площадками

С IP-адресом IP 212.24.127.2 провайдера Cloudflare Inc связан сайт avaaihua.com, принадлежащий псевдоброкерской площадке AvaTrade Aihua. Она не лицензирована в КНР, а в России внесена в черный список Центробанка.

С этим же IP связан сайт scyz990.com букмекерской конторы Boyu Sports, а также ряд страниц порнографического содержания.

В соответствии со статьей 303 Уголовного Кодекса КНР, организация азартных азартных игр является в этой стране преступлением. Равно как и распространение непристойных аудиовизуальных материалов (статья 364). Оба этих правонарушения наказываются лишением свободы, на срок до 3 лет.

В России распространение порнографических материалов подпадает под статью 242 Уголовного Кодекса, и карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Откровенно криминальным характером деятельности организаторов может объясняться высокий уровень защиты, с которым мы столкнулись в ходе исследования. В частности, ряд площадок замаскирован с использованием технологии клоакинга (cloaking), которая демонстрирует фальшивое содержание нецелевым посетителям.

Что с документами: проверка лицензий Amazonro

На площадках семейства Amazonro о лицензиях нет никаких сведений. Между тем из рассказов пострадавших известно, что переговорщики злоумышленников предлагали подработку в виде сотрудничества с крупными маркетплейсами. Такая деятельность в России требует разрешений двух видов:

• Федеральной службы по труду и занятости, в качестве аккредитованного частного агентства по трудоустройству;
• Роскомнадзора, в качестве оператора персональных данных.

Не соблюдая этих требований, Amazonro нарушает статью 12 Федерального Закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», статью 22 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», а также Постановление Правительства РФ № 1129 «Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости«.

Откуда берутся положительные отзывы о Амазонро, и где же  правда?

Рекламное сопровождение проекта Amazonro отсутствует. Не обнаружено ни заказных статей, ни посвященных Amazonro фейковых отзывов. По данным на день составления отчета, все восемь площадок продвигаются исключительно через мессенджеры.

Реальные отзывы обманутых клиентов о площадке Amazonro

При этом посвященных Amazonro отзывов обманутых клиентов немало. В частности, Кирилл88 описал на сайте доскажалоб.рф схему обмана, практикуемую организаторами площадок. Он сообщил, что к нему обратились через Telegram, переговорщики предложили получать доход от так называемого «обратного выкупа» товаров на Ozon, Wildberries, Amazon. После нескольких операций злоумышленники имитировали ошибочную сделку, и начали выманивать у пострадавшего деньги.

Подробнее схема мошенников была описана в сообщении пользователя Telegram WB66617/2. Он дополнительно сообщил, что злоумышленники могут в отдельных случаях высылать под видом аванса до 500 рублей, а после имитации ошибочной сделки требуют перевести от 10000 до 100000 рублей.

Варианты возврата средств из Amazonro

В случае с Amazonro мы имеем дело с отработкой так называемого схемного трафика через мессенджеры. Злоумышленники применяют стандартный сценарий: выманив у пострадавшего средства, сотрудник перестает выходить на связь. Потратив силы и нервы на безуспешные попытки добиться обратной связи, жертвы приходят к выводу, что сотрудники Amazonro получили их средства путем обмана, и присвоили. После этого пострадавшие начитнают искать варианты возврата средств от недобросовестной площадки.

Следует учитывать, что киберпреступники применяют две основные схемы дистанционного получения средств:

• Переводами на карты, телефоны, счета или кошельки завербованных ими физических лиц;
• Карточными платежами, под предлогом оплаты за несуществующие товары или услуги, на торговые банковские счета подставных юридических лиц.

Граждане, передавшие Amazonro деньги по второй схеме, могут воспользоваться защитой карточных платежных систем. Правилами МИР, UnionPay, VISA, Mastercard предусмотрена процедура возвратного платежа, в рамках которой деньги обманутого покупателя возвращаются в его банк, из банка недобросовестного продавца. В России эту процедуру принято называть диспутом, в платежных системах других стран chargeback (чарджбэк).

Как вернуть платежи от Амазонро через процедуру Чарджбэк?

Платеж банковской картой за товары или услуги осуществляют две кредитные организации: банк-эмитент списывает средства с карточного счета покупателя, и переводит их в банк-эквайер, который зачисляет их на счет продавца. При этом обмен платежными сообщениями и межбанковские взаиморасчеты производятся через инфраструктуру карточной платежной системы. Кредитные организации пользуются этими услугами как участники платежной системы, заключившие с ее оператором договор присоединения. В соответствии с этим контрактом, а также Федеральным Законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», банки обязаны выполнять все установленные оператором правила, без исключений. В том числе и регламенты диспута (чарджбэка).

В соответствии с правилами чарджбка, банки-эмитенты обязаны:

• Принимать от держателей карт (плательщиков, покупателей) заявления, в которых оспариваются платежи, совершенные в пользу продавца, не выполнившего свои обязательства перед покупателем;
• Проверять обоснованность претензий держателей карт к торгово-сервисной компании (получателю платежей, продавцу);
• Удостоверяться, что покупатель пытался самостоятельно урегулировать спор с продавцом, но потерпел неудачу;
• Убедившись, что ситуация держателя карты соответствует правилам возвратного платежа, банк-эмитент направляет эквайеру запрос на чарджбэк;
• Получив от эквайера спорные платежи, эмитент зачисляет их на счет карты покупателя.

В свою очередь, банки продавцов (эквайеры) обязаны:

• Принимать оспаривания платежей от эмитентов;
• Требовать от своего мерчанта (продавца) документы по спорным операциям;
• Расследовать спор между держателем карты и торгово-сервисным предприятием;
• Убедившись, что продавец действительно не выполнил обязательства перед своим клиентом, эквайер переводит спорные платежи эмитенту. 

К примеру, в ситуации с Amazonro чарджбэк может быть реализован на следующих основаниях:

• Amazonro блокировал счет или аккаунт клиента (основание «товар или услуга не предоставлена»);
• Злоумышленники не вывели средства по просьбе пострадавшего (основание «товар или услуга не соответствует описанию»).

Нас нередко спрашивают, возможен ли чарджбэк на том основании, что недобросовестный продавец игнорирует покупателя. Действительно, часто встречаются ситуации:

• Техподдержка не отвечает на телефонные звонки;
• Сотрудники компании не отвечают на письма по электронной почте, сообщения в мессенджерах.

Отвечаем: нет, сама по себе неконструктивная позиция контрагента не является основанием для оспаривания платежей. Однако, как мы отметили выше, банку-эмитенту для оспаривания платежей у эквайера необходимо подтверждение того, что держатель карт не имеет возможности разрешить спор путем переговоров. Поэтому задокументированный отказ или отсутствие ответа от продавца является важнейшим условием чарджбэка.

Если в двух словах, именно таков ответ на вопросы жертв Amazonro как вывести деньги на карту.

Возврат денег, перечисленных Amazonro через карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Санкционные ограничения существенно затрудняют расчеты между российскими и иностранными банками. В результате мошенники столкнулись со значительными сложностями при уводе средств карточными платежами через зарубежных мерчантов и эквайеров. Поэтому заметно выросла доля мошеннических платежей через карты, телефоны, кошельки завербованных преступниками граждан России и дружественных стран. Сеть дропов (дропперов) в нашей стране оставляет около 500000 участников, по данным Сбербанка на июнь 2022 года.

В подобных случаях от Amazonro возврат денег возможен по суду. Дропы не заключают с отправителями платежей договоров либо сделок, не состоят в трудовых или семейных отношениях. Следовательно, согласно статье 1102 Гражданского Кодекса РФ, приобретенные дропперами средства плательщиков представляют собой неосновательное обогащение, и должны быть возвращены потерпевшим.

Таким образом гражданин, отправивший деньги физическим лицам в пользу Amazonro, имеет право возбудить против получателей средств иски о возврате неосновательного обогащения. Исковое заявление должно сопровождаться доказательствами:

• Прав собственности: договор с банком-эмитентом;
• Величины ущерба, в виде банковской выписки и справок по операциям.

Кроме того, истцу желательно подать в суд заявление об обеспечении иска. Опираясь на этот документ, суд вынесет определение, на основании которого банк заморозит счета ответчика. В результате дроп не сможет обналичить или перевести в другой банк украденные деньги.

Можно ли вернуть деньги из Amazonro самостоятельно

Любой потребитель имеет право выбирать, защищать ли свои интересы самостоятельно, либо прибегнуть к поддержке профильных специалистов.

Отметим однако, что гражданские разбирательства не напрасно именовались «тяжбами»: производство по ним может тянуться долго, иногда месяцами, в сложных случаях годами. Цифровизация и связанное с ней ускорение операций затронули рассмотрение дел только поверхностно.

Возьмем, к примеру, рядового сотрудника претензионного отдела банка, платежного агрегатора, либо оператора электронных кошельков. Должностная инструкция предписывает ему соблюдать норму возвратов, ради минимизации убытков его работодателя. Поэтому претензионист усердно выискивает любые огрехи в заявлениях и претензиях клиентов, выискивая повод для проволочек или отказа.

Безусловно, это сопротивление можно преодолеть, но необходима тщательная подготовка документов. Заявления, претензии, запросы, жалобы следует составлять на основе подробной доказательной базы, опираясь на глубокие знания законодательства, регламентов платежных систем и порядка претензионной работы.

Безусловно, самостоятельный возврат средств от Amazonro возможен. Однако для повышения шансов на успешный исход дела мы рекомендуем обратиться за помощью в специализированную юридическую компанию.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог