Украинская Киберполиция пресекла деятельность очередного брокера-мошенника

За прошедший месяц полиция Киева раскрыла два громких дела: были совершены рейды по организациям,выдающим себя за финансовых брокеров.

В пресс-релизе Киберполиции Украины сообщают, что сотрудники компании имитировали торговлю на платформе, предлагая клиентам инвестировать в акции мировых компаний. Однако на самом деле операции на межбанке не проводились, а деньги присваивали себе “аналитики”. 

Из материалов дела известно, что  на рынок брокер вышел в октябре 2019 года. Была создана торговая площадка и арендовано офисное помещение, в котором организовали колл-центр.

Штатные специалисты связывались с потенциальным клиентом, предлагали попробовать себя в качестве трейдера, мотивируя высоким заработком и прочими выгодами. За регистрацию обещали приветственный бонус.

Вкладчик вносил деньги на депозит, и якобы участвовал в торгах на международных финансовых рынках, которые, как поясняют следователи, были фикцией.

Сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск, в результате которого  были изъяты и отправлены на экспертизу компьютеры, телефоны и прочая техника. Продолжается досудебное расследование. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог