Брокер PaladiumTrade: отзывы, схемы работы. Развод?

PaladiumTrade утверждает, что имеет многолетний опыт работы, однако по данным сайта nic.ru домен брокера был зарегистрирован только в 2018 году. Предлагает клиентам заключать контракты CFD и вести торги на финансовых рынках.

Лицензии и сертификаты

PaladiumTrade нет в списках лицензированных брокеров, доверительных управляющих и форекс-дилеров Центробанка. По идеи, компания должна иметь лицензию финансового регулятора  по месту регистрации, однако на ресурсе Financial Services Authority информация о PaladiumTrade также отсутствует.

География аудитории

Брокер заявляет о себе, как о международном. При этом, по данным semrush.com, 100% социального трафика на сайт идет из России, где деятельность PaladiumTrade считается незаконной и никак не регулируется.

Адреса в оффшорных зонах

Материнской компанией PaladiumTrade является Hill Royal Ltd, которая зарегистрирована по адресу: Granby St. 8R, P.O. Box VC0162, Lodge Village, Kingstown, St. Vincent & The Grenadines. 

По данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации и Международного валютного фонда Сент-Винсент и Гренадины относится к оффшорным зонам..

Документы на сайте и права клиентов

Чем опасна оффшорная зона для клиентов? Допустим тем, что в 16 пункте Клиентского соглашения указано, что пользователь может подавать иски на брокера только в суды под юрисдикцией государства Сент-Винсент и Гренадины.

Клиент отказывается от права подавать заявление о подтверждении платежа, в противном случае PaladiumTrade заблокирует его депозит.

Краткое содержание

У PaladiumTrade нет лицензии Центробанка и регулятора по месту регистрации, она, кстати, в оффшорной зоне — Сент-Винсент и Гренадины. В нормативных  документах  клиенту компании ставят в обязанность не подавать заявлений о подтверждении платежа, иначе счет будет заблокирован.

Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)

Наталья, общая сумма потерь 871 000 рублей

11 февраля я в интернете увидела информацию о заработке на котировках. Перешла по ссылке, которую выслал Остапов Николай после переговоров. Также Остапов предоставил мне менеджера по обучению Раевскую Арину. Она понятно и доступно объяснила смысл работы на платформе. К тому же я уже была наслышана, как мои знакомые неплохо зарабатывают таким образом. Наверное, именно поэтому я и решилась на сотрудничество и даже не прочитала отзывы о Paladium Trade. Если бы сразу поискала в сети достоверную информацию о деятельности конторы, то сейчас бы не пришлось рассказывать эту историю. Теперь надеюсь, что мой рассказ будет полезен тем, кто принял решение вложиться в Paladium Trade с целью заработка.

Итак, для облегчения процесса обучения Раевская попросила скачать программу удаленного доступа AnyDesk. Я спросила свою помощницу о том, почему сама она работает таким образом, если во всем отлично разбирается? Тем более, что заработать 100 $ за 15 минут для нее не проблема. Арина объяснила, что ей нужно множество человек на торговой площадке, так как здесь находятся люди со всего мира и крутятся огромные деньги. Это и приносит Раевской прибыль в виде процентов.

Для начала работы мы с Ариной перевели с моей карты «Альфа Банка» на платформу 180 $. Началась торговля. Часть суммы проигрывалась, но, в основном, были выигрыши. Прежде чем совершать операцию, я делала анализ согласно графикам. Благодаря такому подходу я вообще перестала проигрывать. 

Спустя время мне поступил звонок от Раевской. Она начала говорить, что я много играю. Из-за этого могут обвинить в отмывании денег, ведь всего за час моя сумма удвоилась. Арина сообщила, что если я желаю много зарабатывать, то и вложения должны быть соответствующие. Внести нужно, например, 400 000 Р. Я ответила ей отказом, потому что у меня не было такой суммы. Арина предложила оформить кредит, причем всего на 1 день (я смогу, по ее словам, его сразу же выплатить). Это необходимо для того, чтобы хедж-фонд выделил средства на месяц без процентов. Гарантом выступит «Сбербанк». 

Я переживала, что не смогу быстро вернуть деньги. Арине удалось развеять все мои сомнения: она снова зашла ко мне с помощью AnyDesk и показала, как выводить средства на карточку. Моментально на мою карту пришло 95 $. После этого я одобрила оформление кредита, и мы взяли 430 000 Р через онлайн-сервис банка. 

При помощи обменника BTCBIT/NET оформили зачисление. Переводили 3 раза по 1 000, затем сделали переводы на 2 000 и 1 560 $. Я заметила, что деньги превратились в BTC (биткоины) и заволновалась. Раевская вновь успокоила, что так и должно быть, потому что произошла конвертация. Арина продемонстрировала, что средства от хедж-фонда уже поступили на торговую площадку Paladium Trade. Также она сказала, что сейчас мне позвонят представители банка и спросят, делала ли я какие-то покупки. Мне нужно было ответить: «Да, купила криптовалюту, действовала самостоятельно». Главное, по словам Арины, избежать блокировки карты. Увы, она все же оказалась заблокирована. 

Арина сообщила, что это очень плохо. Посоветовала скорее обратиться на горячую линию для того чтобы карту разблокировали. Я так и поступила, с карточки сняли блокировку. Начали мы эти суммы отправлять назад, но у нас не получилось. Раевская сказала, что этого она и боялась больше всего: закрылся коридор, по которому идут деньги. Деньги отправляются, но банк их не принимает. Произошло это из-за блокировки карты. Надо сделать зеркальную транзакцию. Ее суть заключалась в том, чтобы на карте лежала абсолютно такая же сумма. Деньги эти никто не тронет. Только тогда откроется коридор для конвертации.

Я стала искать денежные средства, пришлось занять у дочери. Уже 12 февраля в конце дня положила их на счет. В течение дня мне названивала Раевская, говорила, что переживает за меня. Вечером она снова позвонила и предупредила, что сейчас со мной на связь выйдет человек из хедж-фонда. Он поможет мне сделать все правильно, потому что им необходимо, чтобы клиенты оставались довольны. 

Поступил желанный звонок. Этот представитель при помощи программы удаленного доступа начал работу над зеркальной транзакцией. Во время ее проведения долго подбирал кошельки, они не подходили. В итоге один удалось подобрать, и все прошло. Я сказала представителю хедж-фонда, что деньги в очередной раз снялись со счета, а не зачислились на него. Он ответил, что они не могли списаться, т. к. заморожены. Сказал, что нужно немного подождать, через 15 минут деньги должны прийти. Было уже поздно, Арина позвонила, успокоила и отправила спать. 13 февраля обнаружилось, что работник хедж-фонда сделал что-то неправильно. Из-за этого у меня «уплыло» со счета 180+6 560+6 560 $. Только тогда я поняла, что нарвалась на настоящих мошенников. Догадалась, что это не платформа котировок. 

Арина вновь попросила меня положить ту же сумму еще раз, т. к. это нужно было для проведения грамотной зеркальной транзакции. На этот раз ей будет заниматься сам руководитель данного фонда, ведь он дорожит своей репутацией и клиентами. Он тоже названивал. Говорил, что переживает за меня. Сама Раевская могла звонить по несколько раз на протяжении пары часов. Во время бесед я отчетливо слышала другие разговоры и музыку, как в call-центрах. 

Определитель номера показывал, что звонки поступали из разных регионов. Из Екатеринбурга звонили с номеров 83432264114, 83432264411, из Нижнего Новгорода – с 8312619599, 83812619590, 83812619594, 83812619598. Также были звонки из Москвы (с номеров 84993468037, 84993806555, 84991136835, 84993482733). Остались у меня и адреса электронных ящиков представителей компании. Раевская пользуется адресом [email protected]. Остапов Николай, который находил жертв и направлял на платформу – [email protected]. Сожалею, что еще до всей этой ситуации не поискала отзывы о Paladium Trade, поэтому и позволила себя обмануть. Не повторяйте мою ошибку. С этой компанией вы не заработаете, а только потеряете свои деньги.

Андрей, общая сумма потерь: 466 613 рублей

В 2019 году я заинтересовался темой удаленной работы, не выходя из дома. В июле мне попался сайт «Детектор миллионера», где предлагалось инвестировать деньги и получать хорошую прибыль. Я прошел регистрацию, и мне позвонила женщина. Представилась Ланой Ленской, сказала, что она финансовый директор компании. Объяснила, что компания носит название Palladium Trade. Отзывы о ней я нигде не видел. Это биржа, где люди торгуют валютой и криптовалютой. Мы познакомились, и она стала расспрашивать о том, как я живу. Потом сказала, что если я хочу работать в компании, то должен пополнить счет, и мне предоставят в помощники аналитика. 

Я согласился, и Лана перевела звонок на Арину Раевскую, которая стала потом моим аналитиком и связывалась со мной с номеров +78212400093 и +74993713856. Арина представилась и рассказала, что будет помогать совершать сделки и ей можно доверять. После этого она прислала мне со своего емейла [email protected] ссылки на установку программ на ПК. Я установил AnyDesk и приложение торговой платформы. Потом она подключилась к моему ПК и перевела через сервис обмена валют BTCBIT 2 000 $. Деньги сняли с моей карты VISA от Сбербанка. Но в первый раз транзакцию заблокировали. Аналитик сказала, что необходимо связаться с банком и подтвердить, что я лично покупаю криптовалюту. Я сделал, как она сказала, карту разблокировали и операцию одобрили. 

После зачисления денег на счет торговой платформы мы начали работу. За несколько сделок баланс увеличился на 3 000 $ и составлял 5 000 $. Арина, чтобы убедить меня в честности брокера, вывела со счета 100 $. 

Позже я попробовал самостоятельно вывести 2 500 $, но у меня ничего не вышло. Тогда я позвонил Арине и спросил, почему не получается снять деньги. Арина объяснила, что я запросил слишком большую сумму, и чтобы ее вывели, нужно пополнить карту на 2 500 $. Она назвала это зеркальной транзакцией. 

25 июля 2019 года я перевел деньги на карту при помощи Арины, которая сказала, что поможет все сделать, но в итоге обманула. Это я понял уже потом. Она просто перевела эти деньги через обменный сервис BTCBIT с другой карты Сбербанк Mastercard. 

Деньги не пришли, и Арина объяснила, что перевод задержали на блокчейне. Для разблокировки я должен заплатить 2 000 $, иначе деньги сгорят.

29 июля я дал согласие, и аналитик сняла с карты Сбербанк Mastercard через сервис обмена нужную сумму.

Позже позвонил молодой человек и сказал, что он налоговый инспектор. Объяснил, что я должен оплатить налог в размере 1 050 $, иначе деньги, которые прошли блокчейн, я не получу. Кроме того, инспектор предупредил, что в случае неуплаты мои данные передадут в суд, и все может закончиться арестом имущества. 

8 августа 2019 года я внес нужную сумму. Деньги со счета мне не пришли. Я стал звонить в компанию, но трубку там не брали. Позвонил на номер секретаря 74993713856, но и там не отвечали. Тогда я понял, что нарвался на мошенников, и написал отзыв о Palladium Trade, чтобы больше никто не попался на их обман.

Вероника, сумма потери 536 036 рублей

Зимой (декабрь 2019) я случайно в Интернете наткнулась на сайт, где предлагали быстрый и лёгкий заработок. Организация Quantum System предоставляла постоянный доход, не выходя из дома и не тратя личное время. Меня привлекло их предложение, и я прошла регистрацию на их сайте. Но никто из работников не смог до меня дозвониться. Следовало бы, конечно, тогда поискать информацию и отзывы о другой компании Paladium Trade, с которой мне в итоге пришлось работать, но тогда я ещё не знала, что эти две компании как-то связаны.

Очень скоро, 9 декабря 2019 года, я получила звонок от представителя компании Paladium Trade Тимофея Александровича Малиновского, с предложением сотрудничать. Как доказательство этичного ведения бизнеса, он отправил ([email protected]) мне лицензию участника рынка ценных бумаг, как бы доказывающую, что может вести брокерскую деятельность (N-177-02739-100000) от 09.11.2009. Всё «сотрудничество» с Тимофеем мы связывались по номеру 89310091320.

Для начала на сайте фирмы необходимо было открыть трейдерский счёт и внести на него стартовые 200-250 USD. На рубли получалось около 11 600 рублей. Вносила через кредитные карты Альфа-Банка. Позже этого оказалось мало и Тимофей, чтобы увеличить прибыль, сказал, что нужно пополнить кошелёк дополнительно. И потому менеджер настаивал на кредите. Обещал отработать всю сумму уже к Новому году, так как тогда был пик продаж. Я дала согласие на оформление кредита. В Сбербанке мне одобрили 277 322, 99 р. продолжительностью на 5 лет. 

Стоит уточнить, что все сделки проходили по рекомендациям моего аналитика. Работали мы в программе удалённого доступа «Any Desk». Скоро на моём кошельке появилось 6200 USD, и я поинтересовалась о выводе хотя бы их части. Аналитик предложил вывести всего 4200 USD. Но также намекнул, что для успешного вывода у меня на карте должна быть такая же сумма. Назвал это зеркальной транзакцией. Таких денег меня не было. 

Когда мой менеджер узнал, что у меня есть кредитки от Альфа-Банка, предложил другой вариант. Сказал, что банк разрешил мне вывод денег путём реализации биткоинов. Позже мне даже пришло смс-подтверждение якобы от Альфа-Банка. Чуть позже мне позвонили из финансового отдела, попросили продиктовать номера и коды личных счетов. Я не сразу заметила, но после этого деньги с карточек начали списывать.

В 16:40 (30.01.2020г.) с обеих кредиток у меня сняли 258 713 рублей. Чтобы узнать подробности операции, я запросила в банке справку. В ней написали, что операция ещё не завершена. На горячей линии 1 февраля 2020 года я попросила сделать отмену списания средств, но уже 2 февраля 2020 года денег не было.

Аналогичная справка пришла из Сбербанка. Там написали, что всю кредитную сумму в размере 275 000 р. получил неизвестный Александр Владимирович на свою карту 2202…9898. Я поняла, что компания Paladium trade – недобросовестная организация, и все положительные отзывы в Сети у них куплены.

Анна, сумма потери 1 068 200 рублей

17.02.2020 – приводила в порядок письма на своей электронной почте. Среди входящих наткнулась на рекламное письмо от PaladiumTrade. Думаю, стоит уточнить, что до того момента об этой компании я ничего не знала, от знакомых про неё не слышала, что уж говорить об отзывах. Ради любопытства написала там свой номер и адрес электронный тоже ввела. Результата тогда никакого не получила, поэтому быстро вышла с той платформы. Почти сразу, с номера +79310091320, до меня дозвонился представитель компании. Его зовут Григорий, он по крайней мере, так представился. Стал сначала узнавать, что меня заинтересовало на их платформе. Потом предлагал соединить меня с консультантом, который может обучить и помочь в работе с криптовалютой на бирже.

Произошло это 17.02.2020. Представился молодой человек либо менеджером, либо аналитиком, не вспомню уже. Звонил каждый день, сообщения на электронный ящик присылал по мере необходимости. Дмитрий Сергеев – его имя. Вот все его номера телефонов и электронные адреса: +74952851001; 74952851002; 79452851038; 74952851015;74952851041; [email protected];  [email protected].

Связывался со мной Дмитрий Сергеев и очень часто поторапливал. Помог через интернет подать заявление на кредит в ВТБ банке и два кредита в Сбербанке. При этом обещал, что мои средства обязательно вернутся с крупной надбавкой, переживать об этом не стоит. Опомнится консультант мне не давал. Кредиты, сказал, все покроются. Он не запугивал ни в коем случае, разговаривал со мной спокойно. До встреч дело не дошло, поэтому лица я его не знаю. Им нужны были мои паспорт с пропиской и фото и карта дебетовая ВТБ. Сначала переводила им 180 долларов – 17-го числа. 

21.02.2020 – через ВТБ банкомат обналичила 45 000 в рублях, перевела их на Сбербанк Мир. 19.02.2020 – денежные средства в размере сорока тысяч с комиссией четыреста рублей были переведены через SBOL на реквизиты 4272****1262 Т. Ольга Павловна. 

Банковской картой производила оплату. Мне предлагали бонусы, но чтобы их получить нужно проделать целую операцию: оформить заём, вывести его и положить на карту, чтобы работал, как мне объяснили. 

27.02.2020 – в банке ВТБ оформила кредит без страховки. Дмитрий торговал на всю сумму, что перевёл с моей карты, а я захотела понемногу приторговывать малыми суммами, но ничего не выиграла, а только потеряла: сначала 11 600, а потом 40 000, которые в сумме составили 51 600 рублей. Делала это через AnyDesk. Мне Сергеев помог установить. Это произошло 27 февраля. 

Специальных обучающих материалов мне не давали, только консультировали через звонки представителя. Роботом не пользовались. Я сама открывала доступ через AnyDesk, работала с телефона.

Знала, что будет какая-то сделка впереди, что придёт полтора миллиона рублей – Дмитрий сказал, а обо всём остальном и не уточнял. Всё как-то размыто было. 

Сделки осуществлялись без меня, закрывались так же. 10.03.2020 – Представитель компании сообщил, что вывод больших сумм с моих карт достиг ограничения. Он попросил найти у кого-нибудь рядом карту Мир Сбербанка. Такая оказалась у соседки – Валентины Николаевны. Оформил онлайн-кредит по номеру её карты, хотели на 250 тысяч, но разрешили только на 123 тысячи. Мы эту сумму вывели 11.03.2020 с соседкой, мне на счёт через банкомат. 

Платформа всё ещё доступна для меня, активность моего аккаунта ещё не закрыли. Дмитрий давал срок в 2-3 дня, через столько времени, сказал, придут мне деньги, но их ещё нет. 03.03.2020 – консультанту одобрили в Сбербанке заём размером в 520 тысяч, а в офисе, когда я пришла за этими деньгами, мне сообщили, что сумма больше – 676 тысяч. Представитель убедил, что это мой бонус, застрявший у Сбербанка, и нужно взять все деньги. Это произошло 03.03.2020. 

28.02.2020 – Дмитрий объяснил, что производит переводы по зеркальной схеме, чтобы вывести 1000 000 рублями с ВТБ-карты. Мне никто не звонил, не угрожал Интерполом и не требовали комиссии. Последний звонок от представителя был 12.03.2020. С телефона соседки удалили входящие от Сбербанка, как сказал аналитик, а на моём данные остались. 

Квитанции и переписки – всё прилагаю. Отзыв на этом свой заканчиваю. Рассказала обо всём, с чем столкнулась сама в работе с PaladiumTrade.

Виктор, сумма потери  262 000 рублей

Я хочу оставить отзыв о неудачной попытке заработать с помощью брокера-афериста PaladiumTrade.

19.02.2020. случайно  увидел на просторах интернета видеоролик. Из него я узнал, что, не вкладывая собственные средства, можно заработать большие деньги. В этом якобы поможет некто Евгений Александрович Абрамов. Этот «гениальный» человек презентовал суперпроект Quantum System. Благодаря проекту Абрамов стал чуть ли не миллиардером, и ему не жалко научить всему других. Нужно было нажать на ссылку https://ssnd.ru/00cGlyj. Здесь проходишь регистрацию и ты уже участник данного проекта. 

Я видеоролик досмотрел. Засел он у меня в голове, несколько дней обдумывал все за и против. Возвращался к просмотру вновь и вновь. 26 февраля окончательное решение было принято, зарегистрировался. Сразу же поступил звонок от Артура (так он назвался), звонил он с номера: +74952851402. Он рассказал принцип работы, необходимые условия. Одним из условий был первоначальный взнос. Самое меньшее, что позволяет приносить 20 % прибыль от общей суммы вклада, это 182 доллара.

Я согласился. Тогда меня передали сотруднику платформы — Рубеженскому Андрею. Он стал моим аналитиком или, выражаясь словами самого Андрея — финансовым экспертом. Его сайт — [email protected], звонки от него поступали с номера — +7(931)0091320. Программа была автоматизирована, это я знал заранее. В этот же день заработал робот, который контролировал все сделки. Рубеженский мало общался со мной. Сказал, что позвонит сам, когда возникнет необходимость. Я терпел неделю, никто на связь не выходил,  набрал номер компании сам. Разговаривать со мной им было некогда, наспех ответили, что перезвонят, чтобы я ждал звонка и прервали разговор. Мне, конечно, это не понравилось, но решил посмотреть, что будет дальше. 

Только 9 марта смог поговорить с моим экспертом. Он набрал меня сам, я сразу сказал, что хочу вывести все деньги, которые накопились. Очень назойливо Андрей просил этого не делать, меня стала раздражать такая настойчивость. Я был непреклонен. Нет и всё. Моё решение окончательно. Казалось, Рубеженский сдался. Только для вывода прибыли нужно предоставить данные банковской карты. По неопытности в этих делах я назвал  ему данные карточки: и номер, и срок действия, и даже три цифры с обратной стороны. Я даже предоставил ему  смс-код от личного кабинета Сбербанк-онлайн. Он вошёл туда и увидел все средства, которыми я располагаю. С утроенным усердием он стал настаивать на том, чтобы я вложил средства в проект. Когда он понял, что решение моё не изменится, пообещал, что деньги придут не позже трёх рабочих дней. На этом мы с ним расстались.

Но уже на следующий день пришлось познакомиться ещё с одним экспертом PaladiumTrade. Этого звали Михаил Игнатьев. Звонил он не единожды и всё время с разных номеров, таких как: +74994045225; +74994045233; +74994045217; +74994045241; +74994045239; +74994045243. От него стало известно, у Андрея будто не получилось оставить заявку в банк, необходимо повторить все действия вчерашние. Опять пришлось давать подробные сведения моей карточки: 16 цифр с «лица» и 3 с оборота, срок действия, код из смски. Естественно, после этого Игнатьеву тоже не составило труда войти в мой кабинет Сбербанка. Как и Андрей, Михаил стал тоже меня уговаривать вложиться в дело. Я категорически был против. Тогда без моего ведома, а тем более позволения, со счёта были сняты средства в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей. Стал требовать вернуть всю сумму. На все  претензии отвечали: по причине того, что мне 20 лет всего лишь, банк не может пропустить такую сумму, необходимо ждать моё 21-летие. Мне пришлось согласиться хотя бы на это. К тому времени общий счёт на моей платформе  состоял из 3300 долларов. Меня интересовало, могу ли я продолжать зарабатывать на платформе. На это ответ был таким — можешь быть лишь наблюдателем, всё будет осуществлять аналитик.

31 марта мне неоднократно поступали звонки из этой компании (номера разные всё время были +78312833050; +78007557528; +74966127071;  +78212315725).

На моём счету находились 10 317 долларов. Неплохо, но чтобы вывести денежные средства надо, чтоб на депозите было не менее 280 000 рублей. Хотел взять кредит, но не получилось, не одобрил банк.
Вот так потерял я 262 тысячи рублей. Деньги немалые, и  очень обидно дарить их кому-либо..

Отзыв мой, надеюсь, поможет другим людям. Не зря говорят: «Предупреждён – значит, вооружён». Нужно больше писать и говорить о подобных PaladiumTrade ворах-брокерах. И ещё не забывайте: не давайте данные своих банковских карт никому, тем более таким сомнительным личностям!

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог