В нашу редакцию поступила серия жалоб от граждан, которые заявляют о том, что стали жертвами обмана со стороны перечисленных ниже интернет-проектов. В ближайшем будущем мы намерены опубликовать результаты исследования каждого из сайтов, а также предоставить информацию о способах возврата похищенных денежных средств.

 

12.02.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

  • Hahm.us (hahm.us);
  • Crypto-profits (crypto-profits.org);
  • Treasurenft (treasurenft.xyz, t.me/TreasureNFT);
  • Measure-funds (measure-funds.org);
  • Bits-assets (bits-assets.com);
  • Digitals-profit (digitals-profit.com);
  • Quantitative-traders (quantitative-traders.net);
  • Cyclonebase (cyclonebase.net);
  • Moriarty-gpt (moriarty-gpt.top);
  • Magellan-ltd (magellan-ltd.com);
  • Marketflowtrades (marketflowtrades.com);
  • Fissionuraniums (fissionuraniums.com);
  • Schrodersinvestment (schrodersinvestment.net);
  • Wealthsmanagementsasset (wealthsmanagementsasset.com);
  • Bitstar Hub (bitstarhub.org);
  • Limitedcapitals (limitedcapitals.com);
  • Aisafeservers (aisafeservers.net);
  • Opendimetrades (opendimetrade.com);
  • Topwealth (topwealth.net);
  • Evafxpro (evafxpro.com);
  • Avitextrade (avitextrades.com);
  • Axiacapitals (axiacapitals.com);
  • Cbsignallab (cbsignallab.com);
  • Quantumbridgeus (quantumbridgeus.com);
  • Cbtcnow (cbtcnow.com);
  • Compercoin (compercoin.com);
  • Upiprofit (upiprofit.com);
  • Bullxmarkets (bullxmarkets.org);
  • Maide-site (maide-site.com);
  • Afiinuminvcom (afiinuminvcom.org);
  • Autominingtrades (autominingtrades.com);
  • Besttechtrades (besttechltd.com);
  • Coindriftinc (coindriftinc.com);
  • Elonfxtrade (elonfxtrade.com);
  • Expertopinionfx (expertopinionfx.com);
  • Galaxytradefx (galaxytradefx.com);
  • Hopetradinghub (hopetradinghub.com);
  • Indexcryptomining (indexcryptomining.com);
  • Kxdigitalexchange (kxdigitalexchange.com);
  • Quantum-protrades (quantumpump.online);
  • Rapidtrailtrends (rapidtrailtrends.top);
  • Sunwaymarkets (sunwaymarkets.com);
  • Tradeinsightglobal (tradeinsightglobal.com);
  • Tradeoptionxpert (tradeoptionxpert.com);
  • Triumphantcryto (triumphantcryto.com);
  • Trutradex (trutradex.net);
  • Boldheartequityltd (boldheartequityltd.org);
  • Coin-invex (coininvex.com);
  • Crestview-wealth-partners (crestview-wealth-partners.com);
  • Dh-assetltd (dh-assetltd.com);
  • E8invest (e8invest.com);
  • Nobleventures Group (nobleventuresgroup.org);
  • Petrfinance (petrfinance.com);
  • Tradegeniuswave (tradegeniuswave.com);
  • Tradepayxpress (tradepayxpress.com);
  • Trustradius-tradex (trustradius-tradex.org);
  • Apextrades (apextrades.org);
  • Extremepremierinvestment (extremepremierinvestment.com);
  • Kryptominingpool (kryptominingpool.com);
  • Multigetrade (multigetrade.com);
  • Qfsisosecuritybackupledger (qfsisosecuritybackupledger.com);
  • Slivastocktrade (slivastock.com);
  • Twaves-edge (twaves-edge.org);
  • Usubaexchange (usubaexchange.com);
  • Vaultchaininvestment (vaultchaininvestment.com);
  • Volarecrest (volarecrest.com);
  • Web-tradeprofessional (web-tradeprofessional.com);
  • Brokridge Elite Trading (brokridgetrade.com);
  • Bytloom (bytloom.com);
  • Castrovalvalimited (castrovalvalimiteds.com);
  • Crypt Tradevest Shares (crypttradevestshares.com);
  • Cryptowagefarming (cryptowagefarming.com);
  • Ellitetradings (ellitetradings.com);
  • Equitytrusthub (equitytrusthub.com);
  • Ctechhd Investments (ctechhd.com);
  • Hedging Assets Trajectory (hedgingassetstrajectory.com);
  • Legacyholdinginvestments (legacyholdinginvestments.com);
  • Minerswealth (minerswealth.com);
  • Quatar Cripto Investimentos (quatarcriptoinvestimentos.com);
  • Safebitshield (safebitshield.com);
  • Spotsminers (spotsminers.org);
  • Horizonbitrade (horizonbitrade.com);
  • Thetrueprimefx (thetrueprimefx.com);
  • Zenithbridgeholdings (zenithbridgeholdings.com);
  • Zenttrades (zenttrades.com);
  • Sryptoswap (trade.sryptoswap.com);
  • Go-bit (go-bit.pro);
  • Bit-x (bit-x.io);
  • Cryptex (cryptex.digital);
  • Night-market (night-market.digital);
  • Corex (corex.name);
  • Crystal-bit (crystal-bit.pro);
  • Bitrelum (bitrelum.com);
  • Swap-dex (swap-dex.net);
  • Coinbek (coinbek.com);
  • Solutions-ai (solutions-ai.tech);
  • Moon-z (moon-z.world);
  • Smart-place (smart-place.world);
  • Changenow (changenow.group, changenow.agency);
  • Bywiti (bywiti.com);
  • Biterzy (biterzy.com);
  • Coinstrado (coinstrado.com);
  • I-tecs (i-tecs.pro);
  • Bitrelu (bitrelu.com);
  • Utenswi (utenswi.com);
  • Bybuti (bybuti.com);
  • Coins-btc (coins-btc.com);
  • Fame-ex (fame-ex.com);
  • Raysefo (raysefo.com);
  • Fxwave (fxwave.digital, fxwave.vip);
  • Korbit (korbit.life);
  • Quick-trade (quick-trade.world);
  • Suzukign (suzukign.com);
  • Toobit (toobit.money);
  • Bit-tale (bit-tale.com);
  • Crystalx (crystalx.pro);
  • Dune-ex (dune-ex.net);
  • Tooker (tooker.pics);
  • Crypto-bundle (crypto-bundle.com).

 

Какие схемы обмана применяют мошенники

Анализ сообщений пострадавших граждан позволил выявить характерные приемы переговорщиков мошеннических площадок:

  • Заманивают обещаниями быстрой и значительной прибыли, побуждая их к переводу денежных средств на платформу (пополнение депозита);
  • Настойчиво уговаривают вести переговоры посредством видеосвязи в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программы удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Данный прием позволяет преступникам скопировать коды доступа жертв, и похитить средства с их счетов и кошельков;
  • Упорно убеждают оформлять договора займа в банках, микрофинансовых организациях, или занимать деньги у родственников, с последующим переводом средств на платформу;
  • Требуют оплаты несуществующих долгов, под видом налогов, страховки депозита, комиссий брокеров или аналитиков, а также бонусов;
  • Объясняют отсутствие вывода средств проблемами на стороне банка или электронного кошелька, которые якобы не принимают платежи с платформы. Для обхода этих мнимых ограничений навязывают платные фиктивные схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
  • Оказывают психологическое давление посредством звонков и писем, от имени представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
  • После получения максимальной суммы от жертвы, преступники прекращают всякое общение с ней, игнорируя звонки и сообщения.

Больше подробностей о приемах киберпреступников можно узнать  в статье «Какие уловки применяют мошенники».

 

Варианты возврата средств

Мошеннические схемы дистанционного хищения денежных средств реализуются по двум основным платежным сценариям. Первый задействует переводы физическим лицам, возврат похищенных средств возможен в судебном порядке. Вторая схема маскируется под оплату  банковской картой товаров или услуг в пользу подставных юридических лиц. Возврат средств возможен через банк плательщика (эмитент), в рамках процедуры чарджбэка (диспута), в соответствии с правилами карточных международных платежных систем МИР, UnionPay, VISA, MasterCard.

Практика показывает, что своевременное обращение пострадавших за помощью в ряде случаев позволяет успешно вернуть похищенные средства, что подтверждается многочисленными отзывами.

 

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», кредитные организации, являющиеся участниками платежных систем, обязаны соблюдать правила и процедуры, установленные этими системами, включая регламенты, регулирующие порядок осуществления чарджбэка.

В частности, если покупатель оплатил товар или услугу банковской картой, но не получил продукт обещанного качества от продавца, плательщик имеет право обратиться в банк-эмитент своей карты с заявлением о возврате уплаченных денежных средств. После этого:

  • Банк-эмитент проводит проверку предоставленных плательщиком заявления и подтверждающих документов, чтобы выяснить, соответствуют ли обстоятельства дела регламентам чарджбэка. В случае установления соответствия банк-эмитент направляет запрос в банк-эквайер, обслуживающий продавца;
  • Банк-эквайер запрашивает у продавца документацию, касающуюся оспоренной сделки, и проводит расследование. Если выясняется, что продавец не исполнил свои обязательства перед покупателем, банк-эквайер осуществляет возврат денежных средств банку-эмитенту, который, в свою очередь, зачисляет их на карту покупателя.

 

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Зачастую киберпреступники используют схему, при которой похищенные у жертв средства переводятся на карты, телефоны или кошельки, принадлежащие физическим лицам, привлеченным к участию в преступной деятельности («дропперам»). В подобных случаях возврат похищенных средств может быть осуществлен в судебном порядке, как неосновательного обогащения, на основании положений статьи 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации..

В делах такого рода ответчики, как правило, не имеют возможности представить мотивированный отзыв или возражение на исковое заявление, поскольку между ними и истцами отсутствуют какие-либо сделки, родственные связи или трудовые отношения, которые могли бы послужить правовым основанием для получения денежных средств.

Перечень документов, необходимых для подачи искового заявления о возврате неосновательного обогащения, установлен статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, следует указать сумму причиненного ущерба и описать мошеннические действия.

 

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

Если вы, доверившись обещаниям, полученным по телефону или увиденным в интернет-рекламе, перевели денежные средства и теперь подозреваете, что стали жертвой обмана, существует три важных основания для незамедлительного обращения за юридической помощью:

  • Проведение проверки получателя средств на предмет признаков недобросовестности или мошеннической деятельности, с использованием официальных реестров и открытых источников;  
  • Предотвращение новых финансовых потерь в случае повторных попыток мошенников воздействовать на вас, благодаря применению методов противодействия манипуляциям, рекомендованных юристами;  
  • Соблюдение сроков, путем своевременной подачи документов в банки и правоохранительные органы.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог