В нашу редакцию поступили жалобы граждан на мошенничество перечисленных ниже интернет-проектов. В ближайшее время мы представим подробное исследование каждого из этих сайтов, а также расскажем, как можно вернуть свои денежные средства.

 

12.12.2024: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

  • Fxmaxlite (fxmaxlite.com);
  • Gatecapitals (gatecapitals.com);
  • Marketup Fx (marketup-fx.com);
  • Megaxchangeoptions (megaxchangeoptions.com);
  • Methanextrade (methanextrade.com);
  • Minematrixs (minematrixs.com);
  • Rbcplatform77 (rbcplatform77.com);
  • Realstockcapitalgrowth (realstockcapitalgrowth.com);
  • Tagcapitalwealth Trade (tagcapitalwealth.com);
  • Belstack (belstack.org);
  • Bitessor (bitessor.com);
  • Elitestocksignal (elitestocksignal.com);
  • Forexcoin-investment (forexcoin-investment.com);
  • Goldstockfx (goldstockfx.com);
  • Imperialmarkets (imperialmarkets.com);
  • Swift Experts Options (swiftexpertsoptions.com);
  • Trustzilla Tradefx (trustzilla.org);
  • Vertexmarket (vertexmarket.org);
  • Constantmountfx (constantmountfx.org);
  • Blueberry Global (blueberry-global.com);
  • SolidTrader (solid-trader.ai, client.solid-trader.ai, webtrader.solid-trader.ai);
  • Ecofix (ecofix.io);
  • Arosinvest29 (wt.arosinvest29.com);
  • Persyatirim37 (wt.persyatirim37.com);
  • Omega market20 (wt.omega-market20.com);
  • Wolf markets14 (wt.wolf-markets14.com);
  • Zirve Yatirim (web.zirveyatirim1.com, zirveyatirim.com, zirveyatirim1.com);
  • Sbri Dec01 (sbri-dec01.com);
  • Tbi Dec01 (tbi-dec01.com);
  • Gzpop Dec03 (gzpop-dec03.com);
  • Gzpop Dec01 (gzpop-dec01.com);
  • Gate Capitals (gatecapitals.com, trd.gatecapitals.com);
  • FX-Digital (fx-digital.com, client.fx-digital.com);
  • Neolin FX (neolin-fx-kappa.vercel.app, my.neolinfx.com);
  • GoDo abbado (godoabbado.com, client.godoabbado.com);
  • ZFMarkets (zfmarkets.com, my.zfmarkets.com);
  • Scalping Dukes (scalpingdukes.com, client.scalpingdukes.com);
  • Iaviv (iaviv.com);
  • Yozibit (yozibit.com);
  • Eobodooc (eobodooc.xyz);
  • Standart (invest-standart.pro, invest-standart.online, invest-standart.ru);
  • Jibji (jibji.com);
  • BloFin (blofin.com);
  • Lyxmp (lyxmp.com).

 

Какие схемы обмана применяют мошенники

Анализ отзывов пострадавших граждан выявил типичные приемы обмана, используемые переговорщиками мошеннических площадок:  

  • Клятвенно обещают значительные и скорые доходы, побуждая жертв переводить деньги (пополнять депозит);
  • Требуют вести переговоры через видеосвязь в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программ удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist).  Это позволяет преступникам получать коды доступа к счетам и кошелькам жертв, и похищать с них деньги;
  • Уговаривают переводить крупные суммы, в том числе из заемных средств, полученных в банках, микрофинансовых организациях или у родственников; 
  • Вымогают оплату несуществующих долгов, под видом налогов, страховки депозитов, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов;
  • Не выводят средства по запросу клиента, ссылаясь на препятствия со стороны банков или провайдеров кошельков, которые якобы не принимают платежи. Навязывают платные фейковые схемы вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
  • Применяют психологическое давление, осуществляя звонки и рассылку писем от имени представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
  • После получения максимальной суммы мошенники прекращают общение с жертвами.

Более подробно о методах преступников рассказывается в статье «Какие уловки применяют мошенники».

 

Варианты возврата средств

Злоумышленники используют две основные схемы для дистанционного похищения денег. В рамках первой средства переводятся физическим лицам, возврат возможен по суду. Вторая схема реализуется через подставные юридические лица, в пользу которых принимаются карточные платежи, якобы в оплату за товары или услуги. Возврат средств в этом случае возможен в банке, по процедуре чарджбэка (диспута), в соответствии с правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA или MasterCard. Отзывы жертв, которые своевременно обратились за помощью, подтверждают эффективность этих способов возврата средств.

 

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэк

В качестве участников платежных систем банки обязаны следовать их правилам, включая нормы, касающиеся чарджбэка, согласно статье 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Например, если покупатель оплатил товар или услугу картой, но не получил продукт обещанного качества от продавца, плательщик имеет право обратиться в свой банк (эмитент) с заявлением о возврате платежа. В этом случае:

  • Банк-эмитент проверяет заявление и сопроводительные документы клиента. Если ситуация покупателя соответствует установленным нормам чарджбэка, он направляет запрос в банк продавца (эквайер);
  • 2. Эквайер требует от продавца документы, связанные с оспоренной сделкой, и проводит расследование. В случае подтверждения того, что продавец не выполнил свои обязательства перед покупателем, эквайер возвращает средства в банк-эмитент, который затем зачисляет их на карту покупателя.

 

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники часто используют карты, телефоны и кошельки подставных физических лиц («дропперов») для получения денежных средств от жертв мошенничества. Потерпевшие вправе обратиться в суд с иском о возврате этих средств как неосновательного обогащения, на основании статьи 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В таких случаях ответчики, как правило, не могут предоставить аргументированных возражений против иска, поскольку  между ними и истцами не заключалось договоров или сделок, отсутствуют родственные или трудовые отношения.

Для подачи искового заявления о возврате неосновательного обогащения необходимо представить документы, предусмотренные статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации.  В исковом заявлении следует указать размер ущерба и описать обстоятельства мошеннических действий.

 

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

В случае, если вы перевели средства на основе обещания, полученного по телефону или в интернет-рекламе, и сейчас подозреваете обман, есть три важных причины для неотложного обращения за юридической помощью.

  • Проверить получателя средств на наличие признаков недобросовестности и мошенничества с помощью официальных реестров и открытых источников;
  • Избежать новых финансовых потерь от возможных последующих атак мошенников, используя методы противодействия манипуляциям, предоставленные юристами;
  • Уложиться в сроки рассмотрения дела, своевременно подав документы в банки и правоохранительные органы.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks

Вконтакте: nes_chargeback

Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог