В нашу редакцию поступили многочисленные жалобы граждан, пострадавших от перечисленных ниже интернет-проектов. В скором времени мы предоставим результаты расследования по каждому из сайтов, и проинформируем о способах возврата похищенных средств.

 

18.02.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

  • DRT-inn (drtinn.com, pa.drtinn.com);
  • Arab Wealth Management (arabwealthmanagement.net, trade.arabwealthmanagement.net);
  • Ambersgate Global (ambersgate.net, user.ambersgate.net, wt.ambersgate.net);
  • Hd-work (hd-work.fun);
  • Rumoex (rumoex.org, private.rumoex.org, workspace.rumoex.org, mobile.rumoex.org);
  • First Investment Fund LP (first-invmarket.ae, trade.first-invmarket.ae);
  • Key-trades (key-trades.com);
  • Proxtrend (proxtrend.com);
  • Pavillioncrest (pavillioncrest.com);
  • Cresttraders (cresttraders.com);
  • Positive Markets Ltd (forwex.com);
  • Imperium-ltd (imperium-ltd.com, cfd.imperium.sx);
  • GoInvestHub (goinvesthub.com, platform.goinvesthub.com);
  • Spreadea (spreadea.com, pc.spreadtdg.com);
  • Therisefx (therisefx.com);
  • Trueledgeroption (trueledgeroptions.org);
  • Fxmetagold (fxmetagold.com);
  • Terracrestholdings (terracrestholdings.com);
  • Forixacepro (forixacepro.com);
  • Fluxledgeroption (fluxledgeroption.org);
  • Grownestltd (grownestltd.com);
  • Keystonesalliance (keystonesallianceltd.com);
  • Mecury-coins (mecury-coins.com);
  • Paragonxmarket (paragonxmarket.com, flipsmarkets.com);
  • Primequantuntrades (primequantumtrades.com);
  • Globaltradeoptions (globaltradeoptions.biz);
  • Goldprimeoption (goldprimeoption.com);
  • Kanakmarkets (kanakmarkets.com);
  • Silverbitglobal (silverbitglobal.com);
  • Zellatrade (zellatrades.org);
  • Wealthvibe (wealthvibe.info);
  • Carusocapital (carusocapital.pro, c-cl.cc);
  • Sprintfxexperts (sprintfxexperts.com);
  • Weberasset (weberasset.net, webtrader.weber-inc.pro);
  • Bitapexcapitals (bitapexcapitals.com);
  • Elite-tradingoptions (elite-tradingoptions.com);
  • Fibometricmine (fibometricmine.com);
  • Realworldinvestment (reallworldinvestment.com);
  • Tradei-genesis (tradei-genesis.org);
  • Vertoxtrade (vertoxtrade.com);
  • EVP Market (evpmarketltd.com, client.evpmarketltd.com);
  • Finoratrade (finoratrade.pro);
  • Ytokh (ytokh.com);
  • Jntws (jntws.com);
  • Fonex (fonex.io);
  • Bitstarto (bitstarto.com);
  • Beribit (beribit.com);
  • Alpha-btc (alpha-btc.com);
  • Bitwarms (bitwarms.com);
  • Coinzkm (coinzkm.com);
  • LumenX (lumenx28.com, lumenx33.com, lumenx26.com, lumenx22.com, lumenx27.com, t.me/LumenX_1);
  • Ovecoin (ovecoin.com);
  • Bitvalom (bitvalom.com);
  • Trastexdeal (trastexdeal.com);
  • Tokenyap (tokenyap.com);
  • Coinnbuy (coinnbuy.com);
  • Cryptixi (cryptixi.com);
  • Stokenft (stokenft.com);
  • Jitbix (jitbix.com);
  • Bithol (bithol.com);
  • Aamtrade (aamtrade.com);
  • Jcjth (jcjth.com);
  • Piljy (piljy.com);
  • Vetexbit (vetexbit.com);
  • Exwee (exwee.com);
  • Trade-ap (trade-ap.com);
  • Nemeb (nemeb.com);
  • Gatbit (gatbit.com);
  • Coinerdex (coinerdex.com);
  • Night-market (night-market.digital);
  • Excesbit (excesbit.com);
  • Bitslone (bitslone.com);
  • Bitstace (bitstace.com);
  • Exonium (exonium.io);
  • Holjy (holjy.com);
  • Lewrost (lewrost.com);
  • Rozebit (rozebit.net);
  • Seasbit (seasbit.com);
  • Pogcoins (pogcoins.com);
  • Hokbit (hokbit.com);
  • Exnbit (exnbit.com);
  • Coinsnet (coinsnet.org);
  • Bitriv (bitriv.com);
  • Bitmero (bitmero.com);
  • Bitxpro (bitxpro.app);
  • Cryptoshuge (cryptoshuge.net);
  • Libertyex (libertyex.org);
  • Neirochange (neirochange.com);
  • Qe-coin (qe-coin.com);
  • Dex-swap (dex-swap.org);
  • Xomdex (xomdex.com);
  • Swapuni (swapuni.org);
  • Paragon-exchange (paragon-exchange.com);
  • Nexeswallet (nexeswallet.com);
  • Exchangerpak (exchangerpak.com).

 

Какие схемы обмана применяют мошенники

На основании обращений пострадавших граждан выявлены следующие приемы обмана, применяемые переговорщиками мошеннических интернет-проектов;

  • Настойчиво убеждают жертв перевести денежные средства на указанные счета (пополнить депозит);
  • Упорно уговаривают взаимодействовать через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). В результате злоумышленники копируют коды доступа, что позволяет им похищать деньги с банковских счетов и электронных кошельков жертв;
  • Усиленно убеждают занимать деньги в банках, микрофинансовых организациях (МФО) или у родственников, после чего переводить эти средства на платформу;
  • Агрессивно требуют оплатить фиктивные долги (налоги, страховку депозита, комиссии брокеров или аналитиков, а также бонусы);
  • Объясняют проблемы с выводом средств, перекладывая ответственность на банки или провайдеров кошельков, которые якобы не принимают платежи с платформы. Для преодоления этих вымышленных препятствий навязывают фейковые платные схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
  • Применяют методы психологического давления, инсценируя звонки и сообщения от имени представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
  • После получения от жертвы максимальной суммы злоумышленники прекращают всякое взаимодействие, игнорируя звонки и сообщения пострадавшего.  

Ознакомиться с деталями мошеннических приемов можно в статье «Какие уловки применяют мошенники».

 

Варианты возврата средств

Мошенники дистанционно присваивают денежные средства, используя две схемы. Первая основана на переводах физическим лицам, возврат может быть осуществлен посредством судебного разбирательства. Вторая схема маскируется под оплату товаров или услуг банковской картой в пользу подставных юридических лиц. В этом случае возврат средств возможен через банк плательщика, в рамках процедуры чарджбэка (диспута), в соответствии с правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Многочисленные отзывы пострадавших, своевременно обратившихся за помощью, свидетельствуют об эффективности указанных методов возврата денежных средств.

 

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», банки, являющиеся участниками платежных систем, обязаны соблюдать их правила, в том числе и регламенты чарджбэка.

Так, если покупатель оплатил картой товар или услугу, но не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик вправе обратиться в свой банк-эмитент с заявлением о возврате средств. После этого:

  • Банк-эмитент проводит проверку заявления клиента и приложенных документов. Если ситуация соответствует нормам чарджбэка, эмитент направляет запрос в банк торговой организации (эквайер);
  • Банк-эквайер запрашивает у продавца документацию по оспоренной сделке, и проводит расследование. Если результаты проверки свидетельствуют о неисполнении продавцом обязательств перед клиентом, эквайер производит возврат средств в банк-эмитент, после чего они зачисляются на счет карты покупателя. 

 

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники часто обманом вынуждают своих жертв переводить денежные средства на карты, телефоны или кошельки физических лиц, завербованных для осуществления мошеннических операций («дропперов»). По решению суда и на основании статьи 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации такие средства могут быть возвращены, как неосновательное обогащение.

В подобных делах ответчики, как правило, не могут предоставить обоснованный отзыв или возражение на иск, поскольку между ними и истцами отсутствуют сделки, родственные связи или трудовые отношения.

Комплект документов, необходимых для подачи иска о возврате неосновательного обогащения, определяется статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации и включает, в частности, указание суммы ущерба и описание мошеннических действий.

 

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

Если вы доверились обещаниям, полученным по телефону или через интернет-рекламу, перевели средства и подозреваете обман, есть три важные причины для немедленного обращения за юридической помощью:

  • Провести проверку получателя средств на наличие признаков недобросовестности и мошенничества, с использованием официальных реестров и открытых источников;
  • Защититься от новых финансовых потерь при повторных атаках преступников, применяя приемы противодействия манипуляциям, рекомендованные юристами;
  • Соблюсти сроки рассмотрения, своевременно направив документы в кредитные организации и правоохранительные органы.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог