16 сентября Сергей Юдаков, специалист с многолетним опытом работы в антиотмывочных подразделениях банков, опубликовал в своем Telegram-канале «Тот самый 115-ФЗ» советы о том, как физическим лицам избежать блокировки карты или счета на основании Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Эксперт порекомендовал:

  • Сохранять документы, подтверждающие доходы, чтобы при необходимости предъявить их банку;
  • Избегать покупок с оплатой переводом на телефон или карту продавца;
  • Для легализации подработки зарегистрироваться в качестве самозанятого, оформлять чеки и платить налоги;
  • Свести к минимуму внесение наличных на карту;
  • По возможности избегать сделок с криптовалютой. В крайнем случае совершать их только на бирже, но не между физическими лицами напрямую (p2p);
  • Ни в коем случае не принимать платежи от неизвестных лиц.

Ссылка на пост канала «Тот самый 115-ФЗ» https://t.me/tot115fz/1843

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог