Компания НЭС добилась возобновления уголовного дела против мошенников Club Ton и Invest Absolute

Мошенники Club Ton и Invest Absolute пообещали гражданке России доход от криптовалюты Gram, и выманили у нее 2,6 миллионов рублей. Заявление потерпевшей кочевало от следователя к следователю, потом расследование было приостановлено. Юристы НЭС добились возобновления уголовного дела.

История обмана

Имя пострадавшей изменено с целью сохранения конфиденциальности

21 февраля 2020 года Оксана увидела в Instagram (продукт корпорации Meta, признанной экстремистской на территории России) рекламную ссылку, предлагающую получать доход с помощью алгоритмов, разработанных создателями Telegram. Перейдя по ссылке, пострадавшая зарегистрировалась на сайте проекта Club Ton (clubton.ru).

Вскоре после этого Оксане позвонил с номера +77763173988 через Telegram неизвестный, представившийся как «Андрей Боров». Он предложил пострадавшей внести первоначальный депозит в размере 300 долларов США, чтобы получить возможность сделок с новой криптовалютой Gram.

Прислушавшись к доводам переговорщика, Оксана перевела по указанным на сайте clubton.ru реквизитам 99911 рублей со своей карты VISA Альфа-банка. При этом пострадавшая не обратила внимания, что платеж был осуществлен на карту физического лица.

22 февраля Оксане позвонил «Максим», и предложил доплатить 500 долларов, чтобы открыть у биржевого брокера счет «Mini». Злоумышленник уверял пострадавшую, что их компания имеет офисы в Москве, Будапеште и на Кипре, пообещал доходность до 12% в неделю, при поддержке аналитика с 10-летним опытом работы.

24 февраля с Оксаной связалась «Ливия Морган», с номера +4917683856146. Переговорщица заявила, что сотрудничает с братьями Дуровыми как ведущий трейдер, на платформе брокерской компании Invest Absolute.

25 февраля пострадавшей прислали доступ к платформе Invest Absolute, по адресу webtrader.invest-absolute.com.

Сотрудница пседоброкера предложила пострадавшей установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа AnyDesk, и через него настроила личный кабинет.

26 февраля «Ливия Морган» начала оказывать на пострадавшую давление, убеждая ее внести до 40000 долларов, для получения высоких доходов. Находясь под влиянием мошенницы, Оксана совершила ряд платежей:

• 500 долларов на карту 4890494685904567, со своей карты в банке Райффайзен;
• 147000 рублей на карту 5321300380855687, с карты Райффайзен;
• 5100 долларов в биткойнах, на кошелек  1D4xBMz1x4Yqpi9YBizsATgF74Yj98ZEV через обменник SafeCurrency;
• 9400 евро в биткойнах, на кошелек 1D4xBMz1x4Yqpi9YBizsATgF74Yj98ZEV через обменник SafeCurrency;
• 600 долларов в биткойнах, на кошелек  1D4xBMz1x4Yqpi9YBizsATgF74Yj98ZEV через обменник SafeCurrency;
• 1400 долларов в биткойнах, на кошелек  1D4xBMz1x4Yqpi9YBizsATgF74Yj98ZEV через обменник SafeCurrency;
• 130000 рублей в биткойнах, на кошелек 1D4xBMz1x4Yqpi9YBizsATgF74Yj98ZEV через обменник Bit4Sale;
• 700 евро в биткойнах, на кошелек 1D4xBMz1x4Yqpi9YBizsATgF74Yj98ZEV через обменник SafeCurrency;
• 130000 рублей в биткойнах, на кошелек  1D4xBMz1x4Yqpi9YBizsATgF74Yj98ZEV через обменник Bit4Sale;
• 100000 рублей в биткойнах, через обменник Bit4Sale;
• 200000 рублей в биткойнах, через обменник BTCBIT;
• 5097 долларов с аппаратного криптокошелька Trezor.

Через 3 дня, 29 февраля, Оксана получила письмо от имени финансового департамента Invest Absolute. Пострадавшей сообщали, что ее счет заблокирован, и она обязана уплатить штраф и комиссию за снятие ареста, на общую сумму в 17573 доллара США.

Причем в качестве реквизитов для оплаты Оксане прислали идентификатор криптовалютного кошелька 1KzLvzHKynXMvy879ZjZoed8VrVmKtUavp.

3 и 4 марта «Ливия Морган» присылала Оксане сообщения, в которых угрожала блокировкой всех банковских счетов по подозрению в отмывании средств.

Оксана сделала вывод, что представители площадок Club Ton и Invest Absolute ввели ее в заблуждение, обманом выманив 2600000 рублей.

Самостоятельное обращение в Банк России

Осмыслив свое положение, Оксана решила обратиться в Центробанк. Она просила регулятора финансовых рынков проверить деятельность Invest  Absolute, дать ей оценку и оказать содействие в возврате средств. Обращение было передано 2 октября 2020 года.

В тот же день пострадавшая получила ответ. Ссылаясь на статью 4  Федерального  закона № 86-ФЗ «О  Центральном  банке  Российской  Федерации (Банке России)», регулятор сообщил Оксане следующее:

• Invest  Absolute является иностранным юридическим лицом, и лицензий в России не имеет;
• Банк России не имеет полномочий контролировать деятельность этой компании;
• Заявительница сама должна отвечать за последствия договора, заключенного с нелицензированной иностранной компанией;
• Если пострадавшая полагает, что против нее совершены мошеннические действия, она имеет право обратиться в правоохранительные органы.

Самостоятельное обращение в полицию

Последовав совету Центробанка, пострадавшая обратилась в полицию. 2 октября 2020 года Оксана подала заявление о совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ. 7 октября пострадавшая получила ответ из Управления делопроизводством и режимом ГУ МВД России по Московской области. В нем сообщалось, что заявление Оксаны 7 октября внесено в Книгу учета заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и  происшествиях (КУСП) под номером 22474.

Странствия документов и приостановка уголовного дела

Проверка заявления была поручена оперуполномоченному ОЭБ и ПК Свирину С.С. 27 октября следователь направил материалы под сопроводительным номером 48/32169 в адрес УЭБ и ПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Семь месяцев спустя, 28 апреля 2021 года, Оксана получила от ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщение под номером 217802001283. В нем содержался отказ в возбуждении уголовного дела, под предлогом отсутствия фактов нарушения действующего законодательства Российской Федерации.

Сотрудничество с ООО НЭС

Получив отказы от двух уполномоченных государственных ведомств, Оксана сделала вывод, что возврат денег связан с непомерными трудностями, и отказалась от попыток защитить свои права.

Однако в 2022 году пострадавшая увидела в сообщениях официальных средств массовой информации и Роспотребнадзора рекомендации по возврату средств с помощью процедуры чарджбэк. 

Решив прибегнуть к этому способу, Оксана изучила предложения юридических фирм, сделала выбор в пользу компании НЭС, и 22 июня 2022 года заключила с ней договор.

Дело Оксаны было поручено юристу НЭС Юлии. Проведя предварительную беседу, специалист выяснила обстоятельства истории пострадавшей. Затем юрист Юлия рассказала Оксане о возможных способах возврата средств, при этом уточнив, что процедура чарджбэк в их число не входит, поскольку истек срок давности подачи заявления. Далее юрист НЭС передала пострадавшей список документов, необходимых для осуществления правовых действий.

Пока Оксана собирала документы, юрист Юлия изучила сведения о проектах Club Ton и Invest Absolute в открытых источниках (OSINT), составила правовое заключение, и выслала его пострадавшей.

Справка по площадке clubton.ru

Домен clubton.ru был зарегистрирован 28 октября 2019 года, через российского регистратора Reg.ru, анонимно. В тот же день был запущен сайт на IP 77.72.131.7 облачного провайдера Colobridge GmbH (colobridge.net), он же VDS hosting, Киев, Украина. В дальнейшем сайт мигрировал на IP 77.72.131.61 того же провайдера. 

Сайт clubton.ru внесен в список нелегальных участников финансового рынка Банка России 1 июня 2021 года.

По информации обманутых граждан, сайт clubton.ru служил ширмой для мошеннических площадок:

• Invest Absolute (invest-absolute.com);
• TON Telegram (ton-corp.ru);
• Raise Trade (raise-trade.com).

Связанный с ton-corp.ru IP 77.72.134.211 использовался для размещения 24 площадок, обманывавших граждан под предлогом инвестиций в криптовалюту TON.

Площадка raise-trade.com заблокирована Генеральной прокуратурой с 16 марта 2021 года, и прекратила деятельность 9 июня 2022 года.

Сайт clubton.ru неактивен с октября 2020 года.

Справка по площадке invest-absolute.com

Сайт  invest-absolute.com был запущен 26 ноября 2019 года, на хостинге российского провайдера ООО «Варити+» (variti.io), по IP 185.165.123.36. 14 июля 2020 года был перемещен к провайдеру ООО «Хостинг» (majordomo.ru), на IP 185.105.108.107. Площадка разработана на конструкторе сайтов Tilda.

Сервис личного кабинета webtrader.invest-absolute.com задействовал хостинги: 

• Trellian Pty. Limited (trellian.com), IP 103.224.182.242;
• Sharktech (sharktech.net), IP 170.178.168.203;
• GigeNET (gigenet.com), IP 70.32.1.32.

Площадки invest-absolute.com и webtrader.invest-absolute.com неактивны с июня 2022 года. 

Сайт invest-absolute.com 1 февраля 2021 года внесен Банком России в список компаний, незаконно предлагающих финансовые услуги.

Претензионная работа с компанией 

Поскольку на момент обращения пострадавшей в компанию НЭС проекты Club Ton и Invest Absolute прекратили свою деятельность, вести с ними претензионную работу установленным порядком представлялось нецелесообразным. 

Поэтому юрист Юлия предложила Оксане продолжить взаимодействие с правоохранительными органами, направив жалобу в Прокуратуру РФ, а также ходатайства в МВД.

Обращение в прокуратуру

Юрист Юлия составила жалобу на неуведомление заявительницы должностными лицами МВД Санкт-Петербурга о принятых процессуальных решениях. 18 июля документ был направлен в Прокуратуру Красногвардейского района.

28 июля Оксана получила ответ. Советник юстиции Д.Ф.Хакимов сообщил пострадавшей, что следователь СУ УМВД по Красногвардейскому району рассмотрел заявление Оксаны в марте 2022 года. Напомним, что заявление о совершении преступления  было подано в октябре 2020 года. Обнаружив, что срок давности истек, а личности злоумышленников неизвестны, сотрудник полиции принял решение провести оперативно-розыскные мероприятия, для установления личностей обвиняемых.

В постановлении о частичном удовлетворении жалобы прокуратура также сообщила пострадавшей, что отменила как незаконное решение следователя СУ УМВД по Красногвардейскому району о приостановлении предварительного следствия.

Ходатайство в полицию 

Учитывая разъяснения прокуратуры, юрист Юлия подготовила ходатайство на имя следователя СУ УМВД по Красногвардейскому району, от имени пострадавшей. В этом документе заявительница просила провести следственные действия, в соответствии со статьей 6 Федерального Закона № 144-ФЗ «Об оперативно — розыскной деятельности»:

• Направить запросы в ПАО «Банк ВТБ», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-банк», на предмет установления личностей держателей карт, получивших платежи пострадавшей;
• Запросить сервис аппаратных кошельков Trezor (trezor.io) о личностях держателей криптовалютных кошельков;
• Уведомлять в установленные сроки о совершении запросов, полученных ответах и ходе проверки.

5 августа ходатайство было передано в МВД по дистанционным каналам.

Дальнейшие действия по возврату денег 

В соответствии с ходатайством, следствие предоставит Оксане установочные данные получателей ее платежей, после получения ответов на запросы от кредитных организаций и сервиса аппаратного криптокошелька.

Располагая этими сведениями, пострадавшая сможет возбудить против злоумышленников иски о неосновательном обогащении. Компания НЭС и юрист Юлия смогут помочь Оксане с подготовкой искового заявления и заявления об обеспечении иска.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог