ООО НЭС добилась возбуждения уголовного дела против мошенников OrangeFX247 в Германии

Гражданин Германии перевел псевдоброкеру OrangeFX247 21600 евро. Мошенники отказались выводить средства. ООО НЭС подготовила заявление в полицию, обращение к регулятору BaFin, и в администрацию Президента. Возбуждено уголовное дело.

История обмана

Имя пострадавшего изменено с целью сохранения конфиденциальности

Юргану в ноябре 2021 года позвонил его брат, и предложил быстро улучшить материальное положение, совершая сделки на финансовых рынках через компанию OrangeFX247.

После этого с пострадавшим связался от имени брокерской компании «Евгений Донцов», с номера телефона +79037611732.  В дальнейшем он также общался с Юрганом через аккаунт Telegram @evgeniydon1, и по электронной почте [email protected].

Переговорщик убедил пострадавшего зарегистрироваться на площадке orangefx247.com, установить программу удаленного доступа Anydesk, и перевести в пользу площадки 5000 евро.

Юрган согласился, и 22 ноября перевел средства на криптовалютный кошелек. Идентификатор платежного средства 3FoKm3n9FnJQeBwFi8mCxpKug6DMwU8sER жертве сообщил другой представитель OrangeFX247, некто «Александр Вагнер» (Alexandr Wagner).

Помимо «Евгения Донцова» и «Александра Вагнера» переговоры с жертвой вел «Артем Вишневский», с телефона +79912359142.

Злоумышленники при помощи Anydesk указывали Юргану, какие операции совершать в личном кабинете. Действуя совместно, они постоянно убеждали пострадавшего совершать платежи, под предлогом заключения выгодных сделок. В течение двух месяцев Юрган соглашался на уговоры злоумышленников, и переводил им денежные средства.

Когда в середине февраля 2022 года Юрган запросил вывод денег, аналитик заявил ему, что обязательным условием является оплата страховки на сумму 4000 евро. Жертва внесла и этот платеж, но OrangeFX247 средства не вывела. Ввиду того, что суммарные вложения пострадавшего в площадку составили к тому моменту 21600 евро, Юрган решил обратиться за помощью в компанию по возврату средств.

Сотрудничество с ООО НЭС

Изучив многочисленные предложения, Юрган в феврале 2022 года обратился в компанию НЭС, и заключил с ней договор. Юрист Алена провела предварительную беседу с клиентом, оценила обстоятельства дела, прислала пострадавшему список документов и дополнительные вопросы для сбора доказательной базы. 

Изучив открытые источники с использованием методов OSINT, юрист собрала информацию о домене, хостинг-провайдере, IP-адресе. Проанализировав и суммировав полученные сведения, Алена составила правовое заключение по деятельности площадки OrangeFX247, и передала его Юргану.

Справка по порталу orangefx247.com

Домен зарегистрирован 16 марта 2021 года через регистратора NameCheap, Inc, анонимно. На следующий день сайт был запущен на американском облачном сервисе Cloudflare, Inc. С 4 июня 2022 года площадка функционирует на сервере провайдера Liquid Web, L.L.C (liquidweb.com), в США, штат Мичиган, город Лансинг. 

За время работы сайт использовал IP-адреса, скомпрометированные сотрудничеством с незаконными площадками:

• IP 99.83.154.118 — 2620 заблокированных площадок;
• IP 72.52.178.23 — 477;
• IP 69.16.231.60 — 17.

Незаконную деятельность orangefx247.com разоблачили три регулятора финансовых рынков:

• Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Испания, 27 сентября 2021 года;
• Банк России, 12 октября 2021 года;
• Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Италия, 17 января 2022 года.

Площадки orangefx247.com и client.orangefx247.com заблокированы на территории России, первая с 8 октября, вторая с 19 октября 2021 года, по решению Генеральной прокуратуры.

Претензионная работа с компанией OrangeFX247

Соблюдая требования гражданско-правового законодательства, юрист Алена подготовила от имени Юргана претензию в компанию OrangeFX247. В ней предлагалось:

• Предоставить клиенту информацию о текущем состоянии баланса;
• Прислать выписки по счету за весь период оказания услуг;
• Предоставить историю запросов на вывод средств и мотивированное объяснение причин отказа;
• Вывести пострадавшему денежные средства, переведенные им в OrangeFX247.

Претензия была направлена на контактные электронные адреса площадки [email protected], [email protected] и [email protected]. Однако в течение 10 дней ответа от OrangeFX247 не поступило. Тогда Алена предложила Юргану сообщить недобросовестному контрагенту о прекращении договорных отношений, и подготовила соответствующее уведомление. В конце февраля оно было отправлено на адреса OrangeFX247.

Обращение в полицию земли Северный Рейн-Вестфалия

За первые недели марта юрист Алена подготовила заявление в полицию по месту жительства клиента. В нем было подробно изложены обстоятельства дела, приведены доказательства в виде квитанций об оплате, скриншотов переписки с представителями OrangeFX247, личного кабинета на платформе и криптокошелька. Документ был переведен на немецкий язык и направлен по назначению, с помощью электронной почты.

Обращение к германскому регулятору BaFin

Опыт НЭС показывает, что ускорить получение ответа от правоохранительных органов помогают обращения в надзорные  ведомства и высшие органы государственной власти. С этой целью было подготовлено заявление в Федеральное управление финансового надзора Германии (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). От имени пострадавшего в нем высказывалась просьба провести проверку деятельности компании OrangeFX247, а также включить доменное имя orangefx247.com в список сетевых адресов, распространяющих запрещенную на территории Германии информацию.

Обращение в Администрацию Президента

С той же целью была подготовлена жалоба на имя федерального Президента Федеративной Республики Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ней от имени пострадавшего были изложены обстоятельства дела, и просьба к главе государства оказать содействие в защите прав и возврате денежных средств.

В середине марта оба документа были переданы по инстанциям.

Ответ полиции Кельна

В конце июня Юрган получил ответ из полицейского управления Кельна, куда, как выяснилось, его обращение переадресовала местная криминальная инспекция. В документе сообщалось о начале расследования инвестиционного мошенничества (Anlagebetrug), совершенного порталом OrangeFX247, в соответствии со статьей 263 Уголовного Кодекса (Strafgesetzbuch,StGB).

Правоохранители уведомили Юргана, что он признан потерпевшим по этому уголовному делу, и имеет право подать заявку на возмещение ущерба от обвиняемого или осужденного (Entschädigungsverfahren).

Дальнейшие действия по возврату денег

С момента возбуждения уголовного дела и начала следствия первый этап сотрудничества с НЭС можно считать законченным. После установления личностей получателей средств, организаторов или бенефициаров OrangeFX247 средства Юргену могут быть возвращены в судебном порядке, в том числе с помощью компании НЭС.

Шансы на успешное завершение следствия довольно велики. Германские правоохранители в последние два года привлекли к ответу многих организаторов криминальных сайтов и колл-центров, которые мошенническим путем выманивали деньги под предлогом инвестиций. К примеру:

• Option888, ZoomTrader, XMarkets, LottoPalace: привлечены Уве Ленхофф,  Гал Барак, Бетим Ташолли, Джеки Фительзон;
• BrokerZ и Globalix — Ани Вылчанова Режанкова, Григоре Роберт Антонесей.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог