ООО НЭС обжалует отказ полиции Израиля в возбуждении уголовного дела против мошенников Universe

Правоохранительные органы технологически развитых стран зачастую не могут, или не хотят защищать граждан, пострадавших от финансовых мошенников и киберпреступников. Например, полиция Израиля отказала в возбуждении уголовного дела жертве псевдоброкера Universe.

История обмана

Имя пострадавшей изменено с целью сохранения конфиденциальности

В июле 2021 года Нина обратила внимание на рекламу, предлагающую удаленную работу. Пострадавшая заинтересовалась, оставила свои контактные данные, и вскоре с ней связался переговорщик. Он настойчиво убеждал Нину начать торговлю на Forex через компанию Universe, утверждал, что эта организация лицензирована Управлением по ценным бумагам Израиля (Israel Securities Authority, ISA). Согласившись с его доводами, пострадавшая зарегистрировалась на площадке universe.co.com, и оплатила первоначальный взнос в размере 100 евро.

Сразу же после платежа с Ниной связался «Михаил Грановский». Он назвался аналитиком Universe, и стал руководить действиями пострадавшей в личном кабинете. В то же время сотрудник Universe постоянно уговаривал Нину пополнять депозит на крупные суммы, под предлогом заключения выгодных сделок. Первое время пострадавшая принимала на веру аргументы переговорщика, и переводила средства площадке Universe через криптообменник bitin.co.il.

Нина дважды оформляла заявки на вывод средств в личном кабинете: 28 июня 2021 года, на сумму 500 евро, и 9 декабря 2021 года, на сумму 3000 евро. Однако площадка отклонила эти запросы, не предоставив клиенту никаких объяснений.

Вместо вывода средств «Михаил Грановский» потребовал от Нины внести 3000 евро, под предлогом восстановления счета после сбоя на бирже. Когда пострадавшая отказалась, сотрудники Universe перестали с ней связываться, а также отвечать на звонки, сообщения и письма клиента. К этому моменту пострадавшая уже перевела в пользу Universe 10200 евро.

Сотрудничество с ООО НЭС

Нина решила обратиться за профессиональной помощью по возврату средств, изучила предложения многих фирм, и в конечном итоге поручила свое дело компании НЭС. 27 января 2021 года пострадавшая обратилась в ООО НЭС и заключила с ней договор.

Юрист Алена обсудила с Ниной ее историю, рассказала о возможных путях возврата средств, передала пострадавшей перечень документов и дополнительные вопросы, необходимые для сбора доказательной базы.

Затем сотрудница НЭС собрала по открытым источникам сведения о деятельности и связях площадки universe.co.com, проанализировала их, свела в правовое заключение и предоставила этот документ клиенту.

Справка по порталу universe.co.com

Домен universe.co.com был зарегистрирован через TLD Registrar Solutions Ltd 16 января 2021 года, анонимно. Сайт webtrader.universe.co.com действовал на американском облачном хостинге Cloudflare, Inc. с июня 2022 года.

Известно, что Cloudflare, Inc. нередко предоставляет свои сервисы серым и криминальным площадкам. В частности, IP-адрес 172.67.163.146, на котором размещен webtrader.universe.co.com, в свое время обслуживал маркетплейс наркотиков и оружия Hydra, с адресом hydra-zerkalo.online. 

Сайт universe.co.com использует сервис статистики Google Analytics с идентификатором UA-146854526. Этот код 17 декабря 2020 года упоминался в публикации расследовательского сайта rankw.ru, как идентификатор скам-площадки fxspace.org.

Расследовательский портал Вкладер 30 марта 2020 года назвал Fxspace в числе скам-площадок, запущенных украинской ТОВ «Проф Едвайс» (ЕГРПОУ 42585981), она же ТОВ «Легоютекс», (ЕГРПОУ 42765361). Эта группировка также ответственна за скамы DAX100, FX Coins, Daxioma, I Want Broker, NAS-Broker, CT Trade, FreshForex.

По информации сайта fresh-forex.info, созданного жертвами вышеназванной преступной группировки, организаторы уже сменили пять юридических лиц, в связи с открытыми по ним уголовными производствами:

• № 32016100000000085 по части 3 статьи 209, части 3 статьи 212 Уголовного Кодекса Украины;
• № 42018100000001134 по части 2 статьи 382 УК Украины;
• №12018000000000698 по части 4 статьи 190 УК Украины;
• № 12016170090000100 по частям 1,2,3 статьи 190 УК Украины;
• № 12019160000000069 по части 3 статьи 190 УК Украины.

22 октября 2021 года незаконную деятельность Universe разоблачил Банк России, включив торговое название и адреса сайтов в список компаний, нелегально предлагающих финансовые услуги на территории нашей страны.

Сайты universe.co.com, trading.universe.co.com и personal.universe.co.com заблокированы на территории России 19 и 20 октября 2021 года по представлению Генеральной прокуратуры 

Претензионная работа с компанией Universe

Прежде всего юрист Алена предложила пострадавшей официально обратиться в компанию Universe с требованиями об устранении недостатков услуг. Для этого специалист НЭС подготовила официальную претензию, в которой площадке предлагалось:

• Вернуть клиенту уплаченные в пользу Universe средства;
• Предоставить отчет о состоянии баланса;
• Прислать выписки по счету за весь период сотрудничества клиента с площадкой;
• Предоставить историю запросов на вывод средств, с мотивированными объяснениями причин отказа.

Подготовленный документ был отправлен на контактные адреса support@universe.co.com и withdrawals@universe.co.com 27 января 2022 года.

Поскольку в течение 10 дней ответа от Universe не поступило, специалист НЭС предложила сообщить администрации площадки о том, что клиент прекращает договорные отношения с их компанией. Алена составила официальное уведомление о расторжении, которое было отправлено в Universe 9 февраля 2022 года.

Обращение в полицию 

Поскольку Нина переводила средства мошенникам на криптовалютный кошелек, принадлежащий физическому лицу, дело подлежало рассмотрению правоохранительными органами Израиля. Юрист Алена подготовила заявление о совершении преступления, перевела его на английский язык, и выслала Нине. Пострадавшая распечатала и заверила документ, а затем лично передала его в отделении полиции по месту жительства, 4 апреля 2022 года.

Обращение в Администрацию Президента

Зная по опыту, что обращение к высшим органам власти может повысить шансы на успех дела, Алена подготовила обращение на имя Президента государства Израиль Ицхака Герцога (Itzhak Herzog). В этом документе сообщалась история мошеннических действий площадки Universe по отношению к пострадавшей. Обращение завершалось просьбой к руководителю государства об оказании содействия по делу, и было передано 28 февраля 2022 года.

Ответ полиции города Хайфа

10 июня, по прошествии 2,5 месяцев с момента подачи заявления, Нина получила ответ из полицейского участка города Хайфа, Эльбаз Натан 1. В нем сообщалось, что следователь сразу после получения заявления пострадавшей, 4 апреля, принял решение закрыть дело и не проводить расследование. Очевидно, что правоохранители не изучали обстоятельства дела, и отказали пострадавшей безосновательно.

Дальнейшие действия по возврату денег Нины

Позиция компании НЭС такова: мы считаем отказ полиции города Хайфа необоснованным и незаконным. Чтобы отстоять права клиента, юрист Алена подготовила документы на апелляцию (את הערר), чтобы Нина могла подать их в соответствующие инстанции. 

Узнать о дальнейшем развитии событий вы сможете из дополнений к этой публикации, а также в наших социальных аккаунтах Вконтакте, Одноклассники и Telegram.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог