Отзывы о брокере Liberty trade, Emirat Finance Group (Либерти трэйд, Эмират Финанс Гроуп), обзор мошеннического сервиса. Как вернуть деньги?

Проект Liberty trade обещает значительные доходы от сделок на финансовых рынках в короткие сроки. Однако отзывы многих бывших клиентов сообщают, что владельцы площадки присвоили их деньги мошенническим путем. Мы исследовали сайт liberty-trade.net (workspace.liberty-trade.net) и обнаружили, что он является дочерней площадкой проекта Emirat Finance Group (emirate-fg.com), который незаконно использует регистрационные данные легальной компании. Поэтому мы не рекомендуем переводить средства в пользу Liberty trade и Emirat Finance Group.

Контакты Liberty trade (Emirat Finance Group)

Наименование: Liberty trade, Emirat Finance Group;

Действующие сайты: workspace.liberty-trade.net, mobile.liberty-trade.net, private.liberty-trade.net, emirate-fg.com;

Юридическое лицо: EFG Holding;

Контакты на сайте: адрес Dubai International Financial Center DIFC, Dubai, United Arab Emirates, телефон +442033320076;

Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, валютами, сырьевыми товарами и криптовалютами посредством платформы, управление активами, алгоритмическая торговля, выплаты процентов от вложений;

Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.

Проводя исследование по отзывам граждан, пострадавших от мошеннических действий Liberty trade, мы обнаружили, что с адреса liberty-trade.net происходит автоматическая переадресация на его субдомен workspace.liberty-trade.net. 

В размещенном на нем личном кабинете, в разделе  «About us» (О нас) сообщается, что по адресу liberty-trade.net зарегистрирована электронная почта support@liberty-trade.net, а рекламным сайтом проекта является emirate-fg.com.

В интерфейсе размещенного по адресу emirate-fg.com сайта псевдоброкерского проекта Emirat Finance Group есть кнопки регистрации и авторизации. К ним привязана ссылка private.liberty-trade.net. Таким образом доказано:

• Проекты Liberty trade и Emirat Finance Group контролируются одним и тем же лицом;
• Название, доменное имя и оформление терминала Liberty trade маскирует связь проектов, для более широкого охвата потенциальных жертв.

Схема развода от liberty-trade.net (emirate-fg.com)

Проверка по сайту Банка России показала, что ни Liberty trade, ни Emirat Finance Group не имеют российской лицензии, и поэтому не имеют права оказывать финансовые услуги в нашей стране.

Сайт Emirat Finance Group emirate-fg.com публикует в качестве лицензии ссылку на страницу портала dfsa.ae, который ведет DFSA, финансовый регулятор Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На этой странице сообщаются сведения об EFG-Hermes UAE Limited, финансовой компании, лицензированной в ОАЭ в 2005 году. Однако дальнейшая проверка показала, что официальные сайты EFG-Hermes UAE Limited поддерживаются по адресам efghldg.com и efghermesone.com. Таким образом, создатели emirate-fg.com незаконно используют юридическую информацию сторонней компании, и пользуются ее деловой репутацией для своей злонамеренной деятельности. Скриншоты сайтов легальной EFG-Hermes UAE Limited приводим ниже.

Обнаружены признаки того, что площадки liberty-trade.net и emirate-fg.com были созданы с использованием инструментов массового производства сайтов. Это программное обеспечение ранее применялось в сфере «черного SEO» для обмана поисковых систем, а затем было освоено организованной преступностью. С его помощью международные криминальные сети создают тысячи площадок псевдоброкеров, финансовых пирамид и фальшивых бирж ежедневно.

За продвижение таких проектов отвечают специализированные преступные группировки (teams). Получив списки сайтов от производителей, они связываются с потенциальными жертвами и убеждают вложить средства. Контакты осуществляются по телефону, через социальные сети или мессенджеры. Преступники приобретают персональные данные в даркнете, или бесплатно пользуются базами данных из утечек 2022 — 2023 годов. Непосредственно с жертвами контактируют специально обученные переговорщики, которые применяют типовые схемы обмана:

• Убеждают вложить деньги, обещая роскошный образ жизни, настаивают на срочности, играют на чувствах к семье и близким;
• После внесения первого депозита требуют новых платежей на еще большие суммы, заверяя, что они принесут значительную прибыль от выгодных сделок;
• Если клиенту не хватает собственных средств, подталкивают к оформлению кредита или микрозайма;
• Настаивают на подключении «робота» для автоматического трейдинга или копирования операций;
• Игнорируют запросы о выводе средств или затягивают их рассмотрение;
• В качестве объяснения задержки выплат выдвигают требования дополнительных платежей:
  • Под предлогом оплаты налогов, страхования депозита, комиссий, бонусов;
  • Для применения мнимых альтернативных схем вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
• Вынуждают жертв действовать в рамках сценария, звоня им от имени банков, регуляторов, налоговой службы, правоохранительных органов (МВД, Интерпол);
• В некоторых случаях имитируют убыточные сделки и потерю средств клиента в его личном кабинете.

Начиная переговоры, переговорщики мошенников настаивают на том, чтобы гражданин обязательно взаимодействовал с ними через мессенджер Skype в режиме демонстрации экрана, либо через программу удаленного управления устройством (AnyDesk, TeamViewer или Zoho Assist). Преступники утверждают, что таким образом клиент быстрее освоит трейдинг, но на самом деле похищают платежные данные и уводят деньги со счетов жертв.

Установив, что клиент не может больше платить, злоумышленник вносит его данные в черный список, и перестает отвечать на звонки и сообщения.

liberty-trade.net (emirate-fg.com), отзывы о Liberty trade и Emirat Finance Group 

Более 15 лет в отзывах и обзорах  встречается выражение «брокер слил депозит». Это выражение означает, что по мнению авторов администраторы брокера манипулируют данными, передавая трейдерам в личные кабинеты поддельные котировки, результаты сделок и значения балансов. Действительно, известны случаи, когда на торговых платформах обнаруживались лазейки для скрытого управления результатами торговли, так называемые «черные ходы» (backdoors). К примеру, нередко упоминается плагин Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader.

Важно понимать, что доказать использование «черного хода» возможно только при проведении профессиональной экспертизы. Например, в 2018 году правоохранительные органы произвели обыск и изъяли оборудование у псевдоброкера TeleTrade. В результате исследования криминалисты обнаружили на платформе встроенный backdoor, с помощью которого администрация имитировала убыточные сделки клиентов. Однако мы не располагаем информацией об аналогичной экспертизе платформ Liberty trade или Emirat Finance Group, поэтому не утверждаем, что эти площадки подтасовывают данные.

Однако можно изучить отзывы трейдеров о liberty-trade.net и emirate-fg.com, и на их основании сделать выводы о доходности. У лицензированных брокеров она положительная, и составляет около 50% (по данным Банка России, «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года). Судя по отзывам реальных клиентов, доходность как у Liberty trade, так и у Emirat Finance Group отрицательная, и превышает -90%. Таким образом, можно сделать вывод, что проекты заключают договора с клиентами без намерения их исполнять, что является признаком мошенничества согласно пункту 5 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.

Почему при оценке не учитывались положительные отзывы о Liberty trade и Emirat Finance Group? Дело в том, что в большинстве подобных обзоров не указываются конкретные суммы депозитов и выплат. Такая неинформативность вызывает сомнения в достоверности, и резонные подозрения, что позитивные отзывы были размещены в качестве рекламы. Известно, что в 2022 году западные рекламодатели израсходовали до 152 миллиардов долларов на оплату фальшивых отзывов, и на Amazon свыше 60% отзывов заказные.

Как вернуть деньги от liberty-trade.net (emirate-fg.com)

Более 15 лет процветает индустрия мошенничества с использованием псевдофинансовых сайтов. Надуваются и лопаются пузыри мошеннических легенд: сначала они основывались на бинарных опционах, Forex и контрактах на разницу цен, затем на смену пришли криптовалютные проекты, а сейчас на пике схемы мошенничества, в которых обещают высокий доход от использования искусственного интеллекта. А потребители, по-прежнему остаются уязвимыми и неосведомленными, потому и мошеннические сценарии практически не меняются. Отсюда следует, что изучив типичные приемы, перечисленные в разделе «Схема обмана», можно своевременно распознать мошеннические предложения и избежать финансовых потерь.

Можно ли вернуть деньги, попавшие в руки мошенников? Если платеж был совершен в пользу юридического лица с помощью банковской карты, можно оспорить транзакцию в банке по процедуре чарджбэк. А переводы на карты, телефоны или кошельки сообщникам мошенников (физическим лицам), можно вернуть с помощью судебного иска о возврате неосновательного обогащения.

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью 

Если у вас возникли подозрения в том, что получатели платежей  выманили средства обманом, настоятельно рекомендуем обратиться за юридической помощью как можно скорее. На то есть несколько веских причин:

• Проверка по официальным реестрам и открытым источникам поможет обнаружить признаки недобросовестности или мошенничества получателя платежей;
• Рекомендации юриста по методам противодействия манипуляциям могут предотвратить новые потери от последующих атак мошенников;
• Своевременная подача обращений в банки и правоохранительные органы может повысить шансы на успешное разрешение дела;

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Liberty trade (Emirat Finance Group)

В вашей ситуации вы не одиноки: от мошеннических действий компаний Liberty trade и Emirat Finance Group пострадали многие, возможно, сотни или даже тысячи людей. Пострадавшие планируют подать коллективное заявление в надзорные органы. Присоединяйтесь!

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог