Отзывы о брокере Ocean Trade (Океан Трейд), обзор мошеннического сервиса и его связей. Как вернуть деньги?

Брокер Ocean Trade не имеет лицензии Банка России, не публикует сведений о лицензиях в других странах. По юридическому лицу, адресу, домену и хостингу связан с десятками других мошеннических площадок. Продукт известной криминальной сети.

Информация о брокере Ocean Trade: адреса и контакты

Наименование: Ocean Trade;

Сайт: ocean-trade.eu;

Юридическое лицо: Bright Space Ltd;

Контакты на сайте: адрес Second floor sound & vision house Francis Rachel Str., Victoria Mahe Seychelles, электронная почта support@​ocean-trade.eu;

Декларируемые услуги: доступ к сделкам с контрактами на разницу (CFD) на Forex, с акциями, фьючерсами, индексами, металлами и сырьем через трейдинговую платформу;

Доступность сайтов на территории России: на момент проверки 18 июля сайт доступен без ограничений.

Юридическое лицо Bright Space Ltd использует не только Ocean Trade, псевдоинвестиционная площадка, но и многие другие мошеннические сайты. Например:

• af-group.pro;
• virginsmarkets.com;
• cryptotradecorp.co.

О последнем скаме сообщали зарубежные регуляторы. К примеру, австрийская FMA Österreich, в феврале 2022 года. А также итальянская CONSOB, в апреле 2022 года.

Адрес на сайте ocean-trade.eu и ее платформы приведен некорректно, без указания номера дома. В полном написании местонахождение Ocean Trade должно выглядеть так: Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles.

С этим адресом также связаны многие мошеннические площадки. В том числе:

• nominex.io;
• quotex.io;
• rannforex.com;
• bk-markets.com;
• l7.trade;
• nomiswap.io;
• bemine.club;
• desertfarm.io.

Ocean Trade: проверка официального сайта мошеннического сервиса ocean-trade.eu

Домен ocean-trade.eu зарегистрирован в финской компании Sarek Oy (sarek.fi), через сервис сокрытия информации Njalla (njal.la). Записи о дате регистрации и владельце домена удалены.

Сайт запущен 25 июня 2022 года на IP 185.150.117.218, у литовского хостинг-провайдера UAB Cherry Servers (cherryservers.com).

Сайт Ocean Trade, мнимого брокера, доступен на территории России без ограничений на момент проверки.

Ocean Trade: связи

Проверка указанных на сайте регистрационных данных, IP и конечных точек (endpoints) позволяют установить ряд связей проекта Ocean Trade.

Криминальная сеть Bright Space Ltd

Как сказано выше, юридическое лицо Bright Space Ltd встречалось на сайтах и в нормативных документах многочисленных мошеннических площадок. Кроме того, портал расследований Fintelegram News в мае 2022 года сообщал, что британская компания Bright Space Ltd является частью криминальной сети, создавшей по меньшей мере 10 скам-проектов:

• sinaracorp.com;
• trustfina.com;
• cryptansa.com;
• selfkings.com;
• cryptotradecorp.co;
• apex-500.net;
• capitalprotrade.com;
• virginsmarkets.com;
• netwetrade.com;
• wontobel.com.

Абузоустойчивый хостинг UAB Cherry Servers (cherryservers.com)

Хостинг-провайдер UAB Cherry Servers известен как абузоустойчивый, по западной терминологии bulletproof. Такие площадки игнорируют жалобы пострадавших и обращения правоохранительных органов, поэтому их клиентуру составляют киберпреступники всех мастей.

Репутацию UAB Cherry Servers подтверждает оценка сервиса scamalytics.com, который присвоил хостингу 75% уровень опасности.

UAB Cherry Servers зарегистрирован в апреле 2001 года, в Литве, по адресу Aušros al. 66A, LT-76233 Šiauliai. Владельцем компании числится Vaidas Rutkauskas.

Скамы на общем IP 185.150.117.218

По соседству с Ocean Trade, располагается скам-проект Fidelity Ltd (fidelityltd.org). А также готовится к запуску площадка cityinvestgp.io (cityinvestgp.eu).

Адрес Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles

Углубленная проверка адреса Ocean Trade позволяет с уверенностью отнести его к местам массовой регистрации. В самом деле, это местоположение одновременно указывают:

• Туристическая компания seychellesvillas.ru;
• Журнал «Модный дом» m-dom.info;
• Абузоустойчивый хостинг Landgard Services (landgard.services).

Более того, иностранные юридические лица с тем же адресом числятся в реестрах как учредители российских компаний. Например, Farm Pride Limited.

Трейдинговая платформа Darqube

Сервис личного кабинета Ocean Trade cfd.ocean-trade.eu связан с трейдинговой платформой Darqube (darqube.com) как с конечной точкой.

Darqube Ltd зарегистрирована в 2019 году, в Великобритании. Учредитель Ростислав Галиплий (Rostislav Haliplii), британский гражданин румынского происхождения. Также владеет компаниями Rostislav Haliplii Limited, Великобритания, и Iterationl Technologies S.R.L., Румыния.

Что с документами: проверка лицензий Ocean Trade на оказание брокерских услуг

Сервис проверки профессиональных участников на сайте Банка России не обнаруживает Ocean Trade среди легальных компаний.

Откуда берутся положительные отзывы о Океан Трейд, и где же  правда?

Проект получает минимальную рекламную поддержку на rightfeed.ru, actualfeed.ru, tochka-mneniya.ru и других подобных площадках. В проплаченных постах дословно повторяются тексты с сайта ocean-trade.eu.

Пресс-релизы сопровождаются рекламирующими Ocean Trade отзывами, размещенными администрацией площадок. Например, «Тамара» утверждает, что по прошествии двух недель вывела двести долларов, при этом умалчивая, какую сумму внесла.

А вот пример посвященного Ocean Trade отзыва мнимого клиента, использующего прием псевдокритики. «Ultor» заявляет, что на стадии переговоров ему не сообщили о комиссиях, и поэтому он получает меньший доход, чем рассчитывал.

Реальные отзывы обманутых клиентов о площадке Ocean Trade

К счастью, пока мошенники Ocean Trade обманули немногих. Но вот, к примеру, отзыв Алины: ее сестра потеряла у псевдоброкера деньги, отложенные на свадьбу.

Варианты возврата средств из Ocean Trade

Платежные инструменты для пополнения депозита и вывода средств на сайте ocean-trade.eu не указаны. Однако известно, что мошеннические площадки применяют две схемы приема платежей от своих жертв:

• Под видом переводов, на счета, карты, кошельки сообщников (физических лиц);
• Под видом оплаты товаров или услуг, карточными платежами, на торговые счета подставных юридических лиц в банках.

В последнем случае плательщик может прибегнуть к защите карточных платежных систем. Правилами VISA, Mastercard, UnionPay, а также российской МИР, предусмотрены возвратные платежи, которыми обманутому покупателю за счет недобросовестного продавца возмещается предоплата. Процедура принудительного списания средств с торгового счета получателя с последующим перечислением их держателю карты в международной практике называется чарджбэком (chargeback), а в России — диспутом.

Как вернуть платежи от Океан Трейд через процедуру Чарджбэк?

Банки реализуют карточные платежи через информационные сети платежных систем, обмениваясь информацией о заказах и платежеспособности клиентов. Доступ к сетям кредитные организации получают как участники, заключившие договор присоединения. В соответствии с этим документом банки обязаны выполнять все без исключений правила платежной системы, в том числе и регламенты возвратных платежей.

В частности, банки плательщиков, или эмитенты, обязаны принимать у держателей карт заявления об оспаривании платежей, по которым покупатели не получили в срок товар или услугу оговоренного качества. После проверки обоснованности претензий покупателя, а также его неспособности разрешить спор с продавцом путем переговоров, эмитент обращается в банк получателя (эквайер) с запросом чарджбэка.

Банк-эквайер, получив запрос, обязан потребовать у торгово-сервисной компании документацию по спорным операциям. Затем эквайер проводит расследование обстоятельств спора. Выяснив, что получатель платежей и впрямь не выполнил договорных обязательств, эквайер переводит спорные платежи эмитенту, для зачисления на карту покупателя.

Скажем, от Ocean Trade чарджбэк может быть реализован по двум основаниям:

• Ocean Trade блокирует счет покупателя («товар или услуга не предоставлена»);
• Псевдоброкер не выводит деньги по запросу клиента («товар или услуга не соответствует описанию»).

В двух словах, именно таков ответ на вопросы клиентов Ocean Trade как вывести деньги на карту.

Взыскание с Ocean Trade неосновательного обогащения через суд

Вполне вероятно, что значительную часть платежей Ocean Trade принимает без использования фирм-прокладок, а именно на счета, карты, кошельки подставных физических лиц (дропов, дропперов). На такие расчеты процедура чарджбэк не распространяется. Тем не менее от Ocean Trade возврат денег возможен и в этом случае, через судебный иск.

Дело в том, что сообщники мошенников, принимающие платежи, не заключают с жертвами договоров или сделок. Имущество, приобретенное без правовых оснований, представляет собой неосновательное обогащение, согласно статье 1102 Гражданского Кодекса РФ. Эта норма обязывает приобретателя вернуть потерпевшему незаконно полученные средства.

Таким образом, жертва Ocean Trade может взыскать средства с получателей платежей, подав против них иск о неосновательном обогащении. Исковое заявление подкрепляется доказательствами:

• Имущественных прав (договор с банком);
• Величины ущерба (банковская выписка и справки по операциям).

Истцу также необходимо подать вместе с прочими документами заявление об обеспечении иска. Приняв этот документ во внимание, суд вынесет определение, на основании которого банк ответчика заблокирует его счета. В результате дроппер лишится возможности скрыть незаконно полученные деньги, обналичить их или перевести в другой банк.

Можно ли вернуть деньги из Ocean Trade самостоятельно

В потребительских спорах вообще, а в особенности связанных с финансовыми услугами, клиенты — физические лица часто оказываются слабой стороной правоотношений. На практике это означает, что торговые компании, банки, сервисы приема платежей и отправки переводов стремятся минимизировать свои убытки, ущемляя права покупателей и плательщиков.

Другими словами, обманутый гражданин безусловно имеет право самостоятельно обратиться к продавцу, а также любому участнику расчетов с просьбой вернуть средства. Однако с высокой вероятностью он получит отказ, аргументированный превратно истолкованными положениями законодательства.

Тем не менее возврат средств возможен. Однако заметные шансы на успех будут иметь обращения, составленные юристами с глубокими знаниями российского и международного законодательства, регламентов платежных систем, порядка претензионной работы в конкретных кредитных организациях и платежных сервисах. Поэтому мы рекомендуем для возврата средств обратиться в специализированную юридическую компанию.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог