13 августа депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк опубликовал в Telegram-канале отдельные моменты заседания Временной следственной комиссии, посвященной проблеме дропперства.

«Железный нардеп» привел статистику, из которой следует, что общий объем переводов с карты на карту всего на 13% меньше  суммарного объема платежей за товары и услуги (260 и 300 миллиардов гривен в месяц соответственно). По данным Национального банка Украины, в стране действуют 80000 дропов, с объемом операций через каждого до 2,5 миллионов гривен в год. 

На заседании комиссии были озвучены следующие предложения по борьбе с дропперством:

  • Вести реестр скомпрометированных банковских счетов;
  • Усилить банковский контроль за операциями, в том числе средствами автоматического мониторинга, и усилить ответственность для банков за его отсутствие:
  • Ограничить общее число операций без подтверждения доходов;
  • Ограничить операции с карты на карту по количеству и суммам;
  • Начислять налоги по переводам между физическими лицами.

Причем последняя мера уже реализуется явочным порядком. Как сообщил Ярослав Железняк, в 2023 году данные на 728 дропов были переданы в налоговую службу Украины, и по результатам проверок им было начислено налогов на 58,8 миллионов гривен.

Ссылку на Telegram-канал Ярослава Железняка не приводим по очевидным соображениям.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог