Биржа Poloniex позиционирует себя как удобный сервис для работы с криптовалютой. Информация о лицензии на финансовую деятельность не представлена, в том числе Банка России. Отзывы в сети о Poloniex негативные. Какие есть варианты возврата денег?

Информация о Poloniex: адреса и контакты, проверка сайта poloniex.com

Наименование: Poloniex.

Сайт: poloniex.com.

Адрес: неизвестно.

Электронная почта: не указана.

Телефон: не указан.

Доступность сайта: на момент публикации обзора сайт на территории РФ доступен без ограничений.

Poloniex позиционирует себя как криптовалютная биржа, однако информация о наличии сертификатов и лицензий на финансовую деятельность отсутствует. Отзывы на русском языке свидетельствуют о том, что компания взаимодействует с клиентами из России. Однако, проверка в реестрах Банка России показала, что у компании отсутствует разрешение на работу на территории РФ. Работа с Poloniex может представлять высокие финансовые риски для пользователей.

Схема мошенничества, используемая Poloniex, включает следующие элементы:

  • Отсутствие лицензии: Компания действует без лицензии на финансовую деятельность, что вызывает сомнения в её надежности и добросовестности.
  • Агрессивный маркетинг: Применение агрессивной и вводящей в заблуждение рекламы, которая обещает высокую прибыль при минимальных рисках, чтобы привлечь больше клиентов.
  • Недостоверная информация: Предоставление искаженных данных о компании, её опыте и результатах, что создает ложное впечатление о её деятельности.
  • Выманивание средств: Компанию обвиняют в том, что она убеждает клиентов вкладывать деньги, используя фиктивные отчеты о доходах, а затем уговаривает их на дополнительные вложения для «восстановления» якобы понесенных потерь.
  • Сложные и запутанные условия: Применение сложных и неясных условий сделок, которые затрудняют понимание клиентами реальных рисков и последствий.
  • Недостаток прозрачности: Компания избегает раскрытия полной информации о своей деятельности, что затрудняет оценку реальных рисков для клиентов.

Отзывы о Poloniex

На специализированных форумах отзывы преимущественно негативные. Пользователи жалуются на проблемы с выводом средств, отмечая, что вывод денег часто недоступен под различными предлогами.

Как вернуть деньги от Poloniex через чарджбэк?

Если вы столкнулись с обманом со стороны инвестиционной компании и осуществляли платежи с помощью банковских карт Visa или MasterCard, вы можете попытаться вернуть свои средства с помощью процедуры чарджбэк.

Вот необходимые условия для опротестования платежа:

  • Средства были переведены на расчетный счет юридического лица.
  • Заявление подано не позднее 540 дней с момента перевода.

Перед тем как обратиться в банк для осуществления процедуры чарджбэк, рекомендуется попытаться разрешить конфликт мирным путем. Вы можете отправить официальное письмо получателю средств с просьбой вернуть ваши средства. Если ответа не последует, вы можете обратиться в банк для опротестования платежа.

Перед посещением банка важно собрать доказательства, такие как копии клиентского соглашения и договора, чеки и банковские выписки, подтверждающие перевод денег мошеннику, а также скриншоты личного кабинета трейдера на мошеннической платформе. Обязательно сделайте скриншоты переписки, демонстрирующие вашу попытку уладить дело с компанией путем переговоров. На основании предоставленных документов сотрудники банка будут разбираться в ситуации и выяснять, сколько денег было заплачено клиентом и за что.

Когда банк примет ваше заявление, оно будет направлено в банк-эквайер, который может запросить разъяснения у получателя средств. Если предоставленные доказательства будут убедительными, деньги вернутся на вашу карту.

Деньги переведены физическому лицу или на электронные кошельки

Когда речь идет о выводе средств, которые были переведены физическому лицу через телефон или кошелек, требуется указать получателя средств. В таких случаях возможно подать иск в суд о неосновательном обогащении в соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса РФ. При успешном исходе судебного разбирательства счета ответчика могут быть заблокированы, и ему придется вернуть незаконно присвоенные средства.

Процесс возврата средств может быть сложным и иметь свои трудности. Чтобы избежать затруднений и действовать уверенно, рекомендуется обратиться за бесплатной консультацией в компанию НЭС. Квалифицированные юристы помогут определить необходимые действия в вашей конкретной ситуации и предоставят необходимую поддержку.

Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Poloniex

У трейдеров есть возможность присоединиться к коллективной жалобе против Poloniex. По инициативе пострадавших идет подготовка к совместному обращению в надзорные органы. Присоединяйтесь!

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог