Реестры и базы данных: проверка личности онлайн для защиты от мошенничества
Публикуя наши исследования псевдофинансовых проектов, мы неоднократно подчеркивали важность использования официальных источников информации для проверки получателей платежей. Сегодня мы решили предоставить нашим читателям список некоторых баз данных, которые могут быть полезны в проверке контрагентов.
- Проверка индивидуальных предпринимателей и юридических лиц rusprofile.ru, zachestnyibiznes.ru;
- Решения арбитражных судов kad.arbitr.ru;
- Список граждан, проходивших процедуру банкротства bankrot.fedresurs.ru;
- Реестр исполнительных производств fssp.gov.ru/iss/ip;
- Лица, объявленные в розыск Министерством внутренних дел мвд.рф/wanted;
- Лица, объявленные в розыск Интерполом interpol.int/How-we-work/Notices/Red-Notices/View-Red-Notices;
- Сервисы проверки МВД сервисы.гувм.мвд.рф;
- Реестр террористов и экстремистов fedsfm.ru/documents/terr-list;
- Реестр иностранных агентов minjust.gov.ru/ru/activity/directions/998/.
С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог
Отзывы о брокере Aaviana (Аавиана), обзор мошеннического сервиса. Как вернуть деньги? Проект Aaviana привлекает клиентов, обещая высокий доход от сделок с ценными бумагами и другими активами за короткий срок и с минимальными усилиями. Однако многочисленные отзывы …
Отзывы о брокере Instantrend (Инстантренд), обзор мошеннического сервиса. Как вернуть деньги? Сайт instantrend.com обещает высокий доход, предлагая вложить средства в акции перспективной IT-компании и получать от них доход. Однако многочисленные отзывы от бывших клиентов свидетельствуют о …
Отзывы про образовательный сайт Xecion (Хецион), обзор мошеннического сервиса и его связей. Как вернуть деньги? Образовательная площадка Xecion действует с сентября 2022 года. Не сообщает сведений о юридическом лице и контактных данных. Не имеет лицензии Рособрнадзора. Связана со 156 фишинговыми …
Broker GmBh: отзывы о работе брокера, обзор работы проекта в 2024 году. Как вернуть деньги? Broker GmBh сулит выгоду от сотрудничества и предлагает большие возможности в инновационном трейдинге. По факту же эта контора ни имеет ничего общего с надежной компанией, …
Брокер Cointology (cointology.net), отзывы клиентов о компании в 2023 году. Как вывести деньги на карту? Cointology предлагает зарабатывать на инвестициях с помощью финансовых инструментов. Регистрация в Чехии. Публикует несуществующий адрес. Заявляет, что регулируется VFSC. Лицензии Банка России нет. Большинство отзывов …
Брокер Private Capital (Приват Капитал): отзывы клиентов, обзор мошеннического сервиса. Как вернуть деньги? Private Capital — очередной псевдо-брокер, который обещает прибыль от сотрудничества, но при этом работает без лицензии и предоставляет о себе лживую информацию. Отзывы о Private …
Отзывы о брокере Connext: обзор торговой платформы. Как вернуть деньги? Connext – брокер, работающий на финансовом рынке много лет. Успевший завоевать доверие многочисленных трейдеров. Имеет лицензии разных стран и ведет легальную деятельность. Предлагает своим клиентам …
Slot V Casino chargeback: как вернуть деньги? Обзор официального сайта игровых автоматов SlotV Casino разработано белорусской компанией IT Territory, управляется Avento Group и оператором Avento N.V., Кюрасао. Предположительно связано с 1xBet. Незаконно принимает платежи через российские банки. …
Брокер Alga Coin: обзор и отзывы 2022. Как вернуть свои деньги на карту? Alga Coin работает с октября 2022 года. Предлагает своим клиентам доступ к уникальной платформе и разнообразие активов. Публикует разрешение на брокерскую деятельность регулятора Вануату, которое …
Лжеброкер Heads Invest: как вернуть деньги? Обзор и отзывы клиентов Герой нашего сегодняшнего обзора — Heads Invest. Брокер работает менее месяца, но уже попал в черные списки ЦБ РФ. Публикует фальшивые юридические данные, лицензии на …