fdfthx2

Клиенты в отзывах пишут, что компания Btcbit-Trade появилась в мае 2019 года. На официальном сайте в разделе «О компании» сказано, что брокер работает только с криптовалютой. Однако, войдя в торговый терминал, можно увидеть и другие инструменты: индексы, акции, товары, валютные пары.

Лицензии и сертификаты

Информация о лицензировании не предоставлена. В документах указано, что брокер является собственностью компании Kyoto Limited LTD, расположенной на территории островов Сент-Винсент и Гренадины.

Центробанком РФ деятельность Btcbit-Trade не регулируется. 

География аудитории

Аудитория — 100 % жители России. На официальном сайте указано, что брокер не сотрудничает с трейдерами из США, Турции, Бельгии, Израиля и других Сирии и других арабских стран. 

Посещаемость

Посещаемость достаточно низкая. С сентября 2019 года по февраль 2020 этот показатель снизился на 101, 95 %. Анализ через ресурс a.pr-cy.ru показал 106 посещений за февраль 2020 года. 

Максимум трафика приходится на прямые переходы — 91, 64 %. Остальное — исключительно поисковые системы.

Адреса в оффшорных зонах

Брокер зарегистрирован по адресу: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadine, P.O. Box 1510. Согласно информации на сайте ФНС России, Сент-Винсент и Гренадины и являются оффшорной юрисдикцией. 

Совпадения с адресами других компаний

Поиск через Google показывает, что по этому адресу зарегистрировано еще несколько брокеров: TeraProfit Ltd, Intrade Bar и STForex.

Ущемление прав клиентов

Компания в праве запрашивать информацию о клиенте у сторонних организаций, чтобы подтвердить его платежеспособность. 

На официальном сайте не указаны сроки вывода средств, размер комиссий и налогов. Порядок подачи заявки на вывод тоже отсутствует.

Если, по мнению сотрудников компании, клиент не выполняет свои обязательства, его счет могут заблокировать, сделки отменить, доступные средства списать. Все это делается без предварительного уведомления трейдера.

Начисление бонусов происходит без согласия клиента. Их требуется отработать в определенный срок. Плечо бонуса зависит от состояния счета. Если бонус не отыгран вовремя, у трейдера образуется долг перед компанией. 

Как работает брокер Btcbit-Trade: отзывы клиентов

Судя по отзывам о Btcbit-Trade, брокер вовлекает клиентов с помощью рекламы в социальных сетях и на сторонних тематических площадках. 

Минимальные инвестиции — 250 $, но можно вносить даже 50 $. Переводы отправляются на QIWI-кошелек. Трейдерам дают индивидуального аналитика. Связь по телефону. Работа через программу AnyDesk. Постоянно просят делать депозиты, ссылаясь на выгодные сделки. Не угрожают, мотивируют высокими процентами.

Если клиент захочет вывести деньги, требуют оплачивать высокий налог, отправлять дополнительные документы. На карте, куда выводится прибыль, должна находиться крупная сумма в долларах. В итоге, средства не выводят, счет блокируют.

Отзывы реальных бывших клиентов (имена изменены из соображений конфиденциальности)

Марина, сумма потери 627 000 рублей

На Btcbit-Trade.net я оставила заявку в июне. Почти сразу мне перезвонил мужчина и стал спрашивать, я ли отправила запрос на регистрацию. Я ответила – да. После этого он представился, сказал, что работает в компании менеджером и зовут его Владислав. Потом он проинформировал о том, что это за сайт, как на нем работать. Отзывы о Btcbit-Trade я нигде прежде не видела, но поработать с ними хотела. Менеджер объяснил, что для регистрации необходимо отправить паспортные данные, карту банка и пополнить счет на 250 $ через кошелек QIWI. 

Владислав также спрашивал, знакома ли я с понятиями «биржа», «криптовалюта» и «торги». Я сказала, что знакома. Спросил, где я работаю, почему захотела торговать на бирже. Я ответила, что работаю на рынке. Владислав сказал, что торговля на бирже, это практически то же самое, только вместо обычных товаров – криптовалюта, акции, валюта, и заработать можно в разы больше. 

После уточнения всех деталей я отправила селфи с паспортом и картой Сбербанка для верификации. Потом Владислав открыл мне кошелек QIWI и перевел туда с моей карты 250 $ на криптовалюту. Так мы прошли регистрацию и начали работать. 

Впоследствии, после первого платежа, я еще несколько раз переводила торговой платформе деньги, чтобы их зачислили на счет. 17 июня я внесла 20 500 руб., спустя пару дней, 19 июня – 16 655 руб., далее 18 сентября – 259 718 руб. и 21 октября – 257 032 руб. В общей сложности я заплатила 627 000 руб. 

Я спросила у Владислава, где находится главный офис компании, на что он мне ответил – в Лондоне. Когда я засомневалась, можно ли так работать в России, аналитик сказал, что можно, так как у компании есть лицензия и все по закону. Тогда я решила узнать, где находится сам Владислав, и он ответил, что в Москве. Я поинтересовалась, можно ли приехать и все посмотреть. Мужчина сказал, что встретится со мной, если нужно, и бояться мне нечего. 

Потом мы разговаривали о проблемах вывода средств и об уплате налога. По словам Владислава выходило, что проблем с получением заработанных денег не будет и налог платить не нужно. 

С менеджером мы созванивались ежедневно. Чтобы торговать, он открыл мне личный кабинет и дал логин и пароль. Я заходила в аккаунт и могла видеть, как идет торговля, и какие результаты приносит. Каждую неделю баланс счета пополнялся на 100 $, иногда прибыль была меньше – около 85 $ в неделю. Так мы работали до августа. К этому времени на балансе уже накопилось 1800 $. Когда я смотрела выписки, то видела, что платежи шли на P2PMKB или P2PQIWI. 

На депозите другой торговой платформы у меня было 650 $, и я решила перевести эти деньги в Btcbit-Trade. Позвонила Владиславу и попросила его помочь с переводом. Он ответил, что нужны данные сайта, чтобы передать их в юридический отдел. Якобы юристы сами решат этот вопрос. Через какое-то время я спросила про деньги, и аналитик ответил, что их перевели. Потом Владислав предложил взять в кредит крупную сумму, чтобы купить криптовалюту. Объяснил, что на рынке сейчас можно получить хорошую прибыль от таких сделок. Я сначала отказалась, объяснив, что это большой риск. Но Владислав успокоил. По его словам выходило, что сделки страхует компания, и, к тому же, как только мы получим прибыль, то кредит в банке сразу погасим. В подтверждение своих слов он прислал страховку на 5 млн. 

Я все-таки согласилась и взяла кредит в Почта Банке. Владислав через онлайн кабинет перевел с моей карты 260 000 рублей для покупки криптовалюты на 3900 $. Через неделю после пополнения счета на нем было уже 8780 $. Тогда я позвонила Владиславу и сказала, что хочу вывести 2500 $, чтобы погасить долг в банке. Он ответил, что сейчас этого делать нельзя, так как криптовалюта находится на сделке. Подать заявку можно будет через неделю.

Прошла неделя, я снова попросила Владислава вывести деньги. Он опять отказался, объяснив, что идет очень выгодная сделка. Так, через месяц на депозите было уже 35 000 $.

В течение всего этого времени мы созванивались каждый день, и Владислав всегда был на связи. Иногда он уезжал в командировки по работе, говорил, что за границу. Тогда он оставлял за себя коллегу Романа. Он был специалистом по финансам. 

В итоге, когда баланс вырос до 35 тысяч, Владислав сказал, что нужно выводить сразу все деньги. Но сначала я должна заплатить налог 4000 $. Я удивилась, ведь в начале работы он говорил обратное: налог платить не нужно. Владислав объяснил, что это из-за большой суммы на счете. Я предложила выводить все по частям, но он отказался и сказал, что деньги нужно вывести как можно быстрее и заниматься этим будет Роман. 

21 октября я перевела на карту еще 260 000 рублей, чтобы купить криптовалюту на 4000 $. Но пришло сообщение, что суммы на счете недостаточно и операцию отменили. Тогда Владислав заказал криптовалюту на 3900 $. Для подтверждения операции мне позвонили из интернет-магазина, и автоответчик спросил, я ли делаю покупку. Я ответила утвердительно. Купить криптовалюту мне помогал Владислав, все прошло хорошо. 

На следующий день позвонил Роман и подтвердил, что покупка прошла успешно. Он сказал, что теперь нужно, чтобы на карте лежало 5000 $. Я поинтересовалась, для чего такая сумма, и Роман ответил, что по-другому нельзя, и на карте должны быть все деньги. И опять я согласилась. 

Чуть позже Роман снова позвонил, чтобы уточнить, есть ли у меня сейчас эта сумма. Я сказала, что да. Тогда он попросил установить AnyDesk, а затем нажать клавишу «принять» и после этого зайти в онлайн кабинет банка. Я так и сделала, но денег там не было. Роман стал возмущаться из-за отсутствия нужной суммы. Я сказала, что сын пошел в банкомат пополнить карту, и, видимо, еще не дошел. После этого я поняла, что эта компания – мошенник. 

Когда я покупала криптовалюту во второй раз, мне позвонили из Эстонии и спросили, я ли совершаю покупку. Я подтвердила. После этого мужчина стал агрессивно со мной разговаривать. Требовал назвать данные кошелька QIWI. Когда я сказала, что не помню, но сейчас посмотрю, мужчина на повышенных тонах ответил, чтобы реквизиты я называла так. Он звонил мне несколько раз. Владислав тогда сказал, чтобы я не боялась, и говорила, что покупаю криптовалюту для собственного пользования. А если они с чем-то не согласны, то пускай возвращают деньги. 

Кроме того, Владислав зарегистрировал на мое имя второй кошелек QIWI, и когда я отправила фото кошелька с картой в руках специалистам QIWI по их требованию, они сказали, что все данные уже получили. Оказалось, что верификацию за меня прошел Владислав. 

После всей этой истории с биржей я решила написать отзыв о Btcbit-Trade, чтобы предостеречь других людей от сотрудничества с этим брокером-мошенником и от потери денег.

dsdsxs2

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог