cd cdcdmcdmclm2

Читайте и комментируйте!
Создание криптовалюты ознаменовалось появлением электронных кошельков. Порталы, предлагающие их, обещают надежную систему и безопасность вкладов. Относится ли к таким Tokensdock.com? Разберемся.

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что доменное имя сайта tokensdock.com не соответствует названию компании Blockchain Well. Отсутствует какая-либо документация и конкретика в принципе, никаких подробностей об условиях сотрудничества в открытом доступе нет.

Помимо этого криптокошелек предлагает не только хранить цифровые активы, но и инвестировать по так называемой программе Well Tokens. При этом разрешения или лицензии на подобного рода деятельность у компании нет.

Проверка лицензий и сертификатов

Впрочем и основная деятельность Tokensdock.com никак не регулируется. На сайте есть «доска почета» со всеми сертификатами, якобы выданными проекту. Проверяем первый попавшийся и обнаруживаем, что это поддельный документ. Как вы можете наблюдать, номер компании полностью совпадает с оригиналом.

cdcmldcmldcm3

Проверка сайта

Даже на первый взгляд можно определить, что сайт является неинформативным для русскоязычной аудитории, потому что представляет собой»корявый» автоматический перевод с английского. При то, что 100% социального трафика на Tokensdock.com идет из России, по данным маркетингового аналитика spymetrics.ru.

Из проверенного источника известно, что регистрация у домена на физическое лицо из России, а не США. Зачем тогда регистрация в Сан-Франциско?

Человека, который решил почитать отзывы о Tokensdock.com, может смутить, что положительные отзывы о проекте дублируются слово в слово из отзовика в отзовик. Из чего можно сделать вывод, что они заказные и никакого отношения к действительности не имеют.

Выводы: всегда перепроверяйте информацию, обычно бытовой бдительности достаточно, чтобы заметить подвох и не соответствия. А доверять ли свои сбережения  Tokensdock.com – решайте сами.

Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)

Сахиб, сумма потерь 46 356 $

Хочу оставить свой отзыв о tokensdock.com, чтобы люди знали об этих аферистах. До знакомства с ними я уже занимался криптовалютой, в результате чего заработанные биткоины у меня украли. Их поиском и возвратом занималась компания 100 investing.com. После того, как они их якобы нашли, мне прислали чек, подтверждающий зачисление средств на мой кошелек в их компании. Я обратился в сервис технической поддержки системы Blockchain, потому что не смог найти транзакцию.

15 сентября 2019 года мне позвонил молодой человек, сказал, что его зовут Дмитрий Бочарников. Звонок поступил с номера +7 495 6402074, а его скайп подписан его же именем. Это был менеджер организации tokensdock.com, который откликнулся на мое обращение. В ходе разговора я объяснил ему свою ситуацию, рассказал, как я зарабатывал эти биткоины, как потом их списали непонятно куда. Упомянул о компании 100investing.com, которая их ищет. Внимательно меня выслушав, сотрудник предложил альтернативный вариант – сотрудничество. Они находят пропавшую криптовалюту, а я инвестирую в их крипты, которые должны принести неплохой доход. Я решил попробовать, и мы условились: сначала биткоины, потом инвестиции.

Чтобы изучить и проанализировать мою биржевую деятельность, попросили прислать некоторые документы и информацию, что я и сделал. 18 сентября Дмитрий повторно мне позвонил, сообщив что они берутся за дело и без труда мне помогут, так как займется мной настоящий профессионал. Работа предполагает растраты, поэтому, по их просьбе, я отправил 15 000 ₽ на оплату телефонной связи, оформление бумаг и т.д. Также нужно было создать свой криптокошелек на их площадке, чтобы туда поступали деньги, и я мог сам распоряжаться ими. Сумму в размере 15 000 ₽ пришлось занимать у товарищей, а отправлял я по присланным реквизитам через Qiwi Кошелек, который проводит средства без комиссии.

В этот же день по электронной почте я получил письмо с подтверждением активации личного кабинета на сервисе BlockcainWell с электронного адреса [email protected]. И от них же сообщение о том, что создана заявка на покупку криптовалюты. Сотрудница службы поддержки клиентов Елена Кудряшова, с которой я только познакомился, направила мне учетные данные для авторизации на кошельке. Пользовалась она адресом [email protected]. 

Позже (27.09) мне представили того самого профессионала по возвратным процедурам, которого звали Владислав Титаренко. Он связывался со мной по номеру +1 470 2061208. Я делал записи наших разговоров не только с ним, но и со всеми сотрудниками. Обговорили плату за его услуги и то, что поиск и возврат может занять время. Вознаграждение за работу составляло 10% от суммы биткоинов. Меня это устроило.

10 октября 2019 года мои деньги были найдены и зачислены на мой счет, однако не на основной, а в развел «Возврат». Об этом по телефону сообщил Владислав. Они находились у человека, проживающего на территории США, откуда и были отсужены. По поводу бывшего владельца просили не волноваться, так как списание произошло без его ведома, а когда обнаружит, то не сможет ничего предпринять. Правительство подтвердит незаконность присвоения. Я действительно увидел зачисление 3,68024239Ƀ, но снять их не мог, потому что они фактически находились на проверке в Федеральном налогом органе Соединенных Штатов Америки. Так мне сказал Владислав. Это процедура обязательна, чтобы никто в дальнейшем не мог на деньги претендовать.

Как и ожидалось, 11 октября прислали ответ по проверке с почты [email protected]. Из него стало понятно, что часть от присвоенных средств была расценена как прибыль, и ее определили к категории FDAP, которая подлежит налогообложению. Доход получен на территории США, и связан с коммерческой деятельностью производственной компании ECI, поэтому налог составит 30% от суммы. Такая ставка будет применена если я напрямую обращусь IRS, но можно оплатить и с помощью Владислава. Он предоставит мне возможность оплатить только 8,84% потому, что я не резидент США. К тому же, уплаченные за налог средства, вернуться мне на основной счет вместе с остальной суммой.

Пол месяца спустя, мне позвонил Дмитрий по телефону +7 495 6402074 и начал жаловаться, что из-за меня от терпит унижения и травлю со стороны начальства. Связано это с тем, что налог до сих пор не уплачен, и если я ничего не изменю, то биткоины отправят обратно. Я не мог этого допустить и принялся искать деньги.

В обменном сервисе Safe Currency с Дмитрием была пройдена идентификация моей личности, для дальнейшей покупки криптовалюты и оплаты налогового взноса. Я занял 175 000 ₽, и он помог совершить первый платеж. Так на мой счет перечислили биткоины тремя платежами. По каждому из них обменник Safe Currency присылал подтверждения по SMS. Следующим был BlockchainWellLTDt, где пришлось проходить процедуру верификации, для который я отправил фотографию моего лица рядом с паспортом, информацию о месте жительства.

29 октября 2019 г. выяснилось, что я оплатил слишком мало и мне не хватает 43 500 ₽. С меня взял комиссию обменный сервис, поэтому сумма уменьшилась. На то момент рыночная стоимость биткоина возросла, и мне удалось собрать недостающую сумму. Пополнение решено было производить через Qiwi.

Дальше меня ждало знакомство с новым представителем по имени Роберт. Этот человек являлся сотрудником клиентской поддержи, также от работал с налоговым управлением IRS по моему делу. Использовал телефонные номера +1 470 2061208 и +1 929 2141285. Не теряя времени, принялся рассказывать мне о нахлынувших кибератаках, и что, для сохранности счета и собственного спокойствия, нужно оформить страховку. Конечно, предлагал помочь застраховаться и вернуть потом эти взносы, вместе с остальными. Я переживал, поэтому принял предложение.

На этот раз поиск денег дался мне нелегко, но уже 2 ноября собрал приличную сумму, в размере 158 600 ₽. Перечислил ее по предоставленному адресу через Qiwi, и собрал все чеки за переводы. Приходили уведомления о создании заявки на приобретение биткоинов, которые я также сохранял. Их нужно было дублировать электронным письмом и просить списать со счета 10-30% за страхование или налоги.

К 8 ноября все операции завершились, и я мог снять деньги, нужно только написать заявление на вывод. Мне предоставили возможность вывести деньги частями: 1 Ƀ с помощью кошелька на Qiwi, и 0,5 Ƀ на счет Сбербанка. Сотрудники подтвердили, что так можно. Владислав был все это время на связи и уточнил по поводу расчета за проделанную работу. Он готов был принять оплату как в биткоинах, так и в рублях. Решил, что мне удобнее будет воспользоваться первым вариантом, поэтому в 17:30 подал заявку на перевод 10% – 0,368024239Ƀ со своего кошелька на счет сотрудника.

В 21:00 по московскому времени того же дня, мне сообщили неприятную новость. С почты [email protected] прислали письмо, из которого я узнал о заморозке валютным контролем всех операций по счету. Помимо того, что теперь я не мог распоряжаться деньгами, на меня повесили штраф на сумму 1 401,80$. Предоставили документ, объясняющий, что применили штрафные санкции за невывод всей суммы с кошелька, в то время, как я уплатил сниженный налог на прибыль. Из-за того, что я гражданин России, мне нужно было снять всю сумму единовременно, но не снял. В моих действиях заподозрили мошеннические действия, поэтому заморозили средства. Я решил перезвонить по номеру +1 470 206 1208, чтобы получить какие-то дополнительные комментарии. Попал на Роберта, сообщившего мне, что как только штраф будет оплачен, поданные ранее заявки начнут исполняться вновь. А оставшуюся сумму выведу одним платежом.

14 ноября 2019 года был заложен мой земельный участок, за него мне дали 100 000 ₽. И 90 000 ₽ сразу пошли на оплату штрафа, путем перевода на площадку. Я всегда интересовался, ждут ли меня непредвиденные расходы впереди, на что слышал единогласный ответ: «Нет».

На этом неприятности не закончились, и мне неожиданно заблокировали доступ к кошельку. Елена Кудряшова из техподдержки с почты [email protected] дала объяснения по этой ситуации. На их сервисе проводятся очередные работы по технической настройке, из-за которых возникли неудобства. Просила не волноваться, в скором времени все вернется на свои места, так и произошло. Однако зайдя, я обнаружил 0,00 на своем основном счете. Были стерты истории транзакций, но у меня они имелись. Роберт мне объяснил почему это произошло. Главный сервер был практически взломан хакерами, в связи с чем, руководство tockensdock.com перевело мои средства обратно в раздел «Возврат», чтобы защитить от потери. А налоговое управление США в свою очередь обнаружило вредоносное ПО.

Исходя из обстоятельств я мог воспользоваться тремя путями вывода денег обратно на кошелек. Один из них подразумевал подачу заявку на стандартный вывод, только без страховки, что было опасно. А еще можно было использовать в качестве инструментов сторонний платежный шлюз и биржу, такой перевод был менее рискованным, но дорогостоящим. Оплата составляла 65 000 ₽ и 100 000₽, и во втором варианте предоставляли бонусы. Я не воспользовался ни одним.

Позвонил представителям Дмитрию и Владиславу, они меня убедили воспользоваться предложенными вариантами, иначе деньги пропадут. Оказалось, что предыдущий владелец человек не последнего значения, и при любом удобном случае заберет все. Не исключена слежка за моим кошельком. Я решил, что могу доверять этим людям, поэтому поддался на уговоры и стал искать средства.

27 ноября 2019 г. за финансовой помощью обратился к знакомым, которые заняли мне 65 000 ₽. С адреса [email protected] мне прислали реквизиты на оплату, куда я перевел деньги. 

Через 2 дня после оплаты мне вернули всю сумму на кошелек, но там было больше чем я ожидал. По непонятным причинам мне начислили бонусы, которые относились только к выводу через биржу, я же воспользовался шлюзом. В службе поддержки [email protected] мне объяснили, что я был выбран программой случайно среди клиентов пополнявших свой счет. Технологичная программа Airdrop в системе Blockchain распознала пополнение в моем переводе средств из «возвращенных» на площадку и начислила 0,9984013 бонусных биткоинов. Омрачал сложившуюся картину тот факт, что теперь я должен заплатить за страховку и внести налог (30%) в совокупной сумме 2 333$. Сумма была возвратной.

Мне не нужен был такой подарочек, и я решил отказаться от него. Сообщил об этом Владиславу, на что он стал предлагать взять микрокредит в организации https://m.migcredit.ru/, вместо помощи. К новым кредитам я не был готов, но других вариантов, кроме оплаты он не видел. Поэтому великодушно вызвался внести сумму 0,1Ƀ вместо меня. С заработанных денег я должен вернуть взнос.

Кроме земли, под залог пошел и собственный дом, за который 3 декабря я выручил 95 000 ₽. В это время по уговору сотрудник внес за меня 0,1 Ƀ, я вслед за ним по предоставленным реквизитам отправил 95 000 ₽. Но наша схема дала сбои, и через 2 часа я получил письмо от [email protected], в котором меня обвинили в совершении ошибки. Они получили платеж в размере 0,1Ƀ от юридического лица (Владислава), что не допустимо в условиях предоставленных мне послаблений по налогам. Сниженная ставка была применена ко мне как к физическому лицу, который является гражданином РФ. Теперь для возобновления работы, нужно внести повторный платеж с моего кошелька на аналогичную сумму. На тот момент 0,1 Ƀ равнялось 43 000 ₽.

Вынужден был прибегнуть к микрокредитованию в https://m.migcredit.ru/, там мне выдали 43 000 ₽. 4 декабря 2019 года с почты компании tokensdok.com выслали реквизиты Qiwi Кошелька для перевода, куда я отослал деньги. Пополняя, я сохранял чеки скриншотами.

В этот же день я узнал о том, что переведенных денег снова не хватает. Написали, чтобы продублировать платеж от юридического лица требуется 0,1Ƀ, а я внес только 0,93 Ƀ. Поэтому надо заново внести нужную сумму, а эти 43 000₽ отправят на мой кошелек. Процедура возврата произойдет в течение 30 дней. Я ждал, но на протяжении обещанного периода поступления денег я не заметил. Так как декабрь – месяц предновогодней суеты, они прикрывались этим, говорили об огромной загруженности, и что не успевают перевести. 

С трудом, но я нашел 50 200 ₽ и отослал их на нужный адрес для полноценного замещения. 11 декабря получил разрешение на вывод, но надо было сначала подать заявку и указать желаемую сумму, я внес всю – 4,7843693Ƀ, а также личный счет в Сбербанке. Мой запрос приняли и через пару часов я получил новое письмо с адреса [email protected]. Представители криптообменника подтвердили поступление 5,65239353Ƀ от BlockchainWellLTDt для обмена их в валюту и отправки на банковский счет. Вся конвертация предполагает транспортировку, риски изменения цены на цифровой актив, а также преобразование в фиатные деньги, что должно быть оплачено. Оценили комиссионный взнос в 1 096$. В выписке из банка HSBS, где фигурировали мои фамилия и имя, по пунктам указали за что берется плата. Уточнили, что в этой сумме 5,65239353 Ƀ уже содержаться внесенные ранее деньги за обязательные платежи. Не переставая спрашивал об очередных непредвиденных взносах на которые могу н6арваться, отвечали, что все будет нормально.

Для оплаты конвертации взял 72 000 ₽ в микрофинансовой компании и отправил их 23 декабря на Qiwi Кошелек от [email protected]. После этого со мной связался Дмитрий по телефонному номеру +7 495 6402074. Поговорили, он дал понять, что ожидать перевода в этом году не стоит, в лучшем случае это будет январь 2020 года. Однако можно процесс ускорить и вывести намного быстрее, в этом придет на помощь сайт https://bewalle.com. За этой компанией числились номера, по одному из которых мы общались с Робертом +1 470 2061208, +1 929 2141285. Нужно было создать там кошелек и попросить сотрудников криптообменника [email protected]о переводе биткоинов на новую площадку. Оттуда я смогу вывести быстрее и частями. Мое положение на тот момент оставляло желать лучшего, поэтому я отказался, опасаясь, что это затея выльется мне в новую статью расходов.

На обменном сервисе мне обещали, что как только деньги за комиссию появятся на платформе, в течение 1-2 дней средства поступят ко мне. Как и стоило ожидать, они перевод не сделали. Я писал им на почту с вопросами о том, когда я увижу свои деньги. Отвечали, что электронная очередь большая, и я в ней 417-й, так как праздники. Позже я еще несколько раз обращался, но они мои обращения игнорировали пока не закончился 2019 год.

Немного выждал времени, и с началом рабочих дней (14.01.2020 г.)написал письмо на [email protected]. Спросил, как продвигаются дела и когда они собираются выполнять обязательства. Но вместо того, чтобы честно ответить на вопрос, они начали врать. Якобы при попытках мне дозвониться, я был недоступен, и вообще никак на меня выйти не могли. В подтверждение того, что это ложь могу предоставить аудиозаписи разговоров, из которых понятно, что я ранее просил у организации контрактные номера. Но меня «отшили», сказав, что не работают напрямую с физ. лицами, а только через юридических лиц, т.е https://tokensdock.com.

Кроме того, оказывается они упорно пытались отправить мне обработанные деньги, но налоговое управление IRS США не пропустило их. Они используют программу идентификации личности клиента KnowYourTransaction, которая заподозрила в кодах моих переводов вирусное программное обеспечение.

И теперь я снова должен вывести свои средства через биржу за 100 000 ₽, или через шлюз за 75 000 ₽. Попытался доходчиво донести, что это уже оплаченная процедура, и второй раз я за нее платить не собираюсь. Но тут их милость сменялась на гнев и оскорбления в мой адрес. 

Вот «замечательные» сотрудники, лишившие меня всего: Роберт – служба клиентской поддержки, Титаренко Владислав – специалист клиентского сервиса, Бочарников Дмитрий – торговый менеджер. Связь с ними не утеряна, они все еще ждут зачислений.

Номера телефонов, которые использовали мошенники: +7 495 6402074,+1 929 2141285, +1 470 2061208.

Потеряв не только свои, но и заемные деньги я рекомендую изучать отзывы о tokensdock.com до начала работы. На своем опыте убедился, что лучше изначально уделить время прочтению комментариев об организации, чем потом нести серьезные финансовые убытки.

cdmcldcmlcmm2

cdmcldcmlcmm3

cdmcldcmlcmm4

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог