Мы получили множество сообщений от людей, которые пострадали от действий интернет-платформ, называющих себя брокерами. Полный список указан ниже. Скоро мы выпустим детальный отчет о каждом из этих проектов и объясним, как жертвы могут вернуть утраченные средства.

17.06.2024: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

  1. Platform group ats (platformgroupats.ru);
  2. Obitech Capital (obitech-capital.com);
  3. Magna Swiss (magnaswiss.com);
  4. Oceanic Trade Advisors Corporation (oceanictradenow.com);
  5. GMBH Invest (max-invest-gmbh.com);
  6. EO Broker (eobroker.com);
  7. Atlas Strategy Trading (atlasstrategytrading.net);
  8. Stockcptls (stockcptls.com);
  9. Lfxbestdeals (Lfxbestdeals);
  10. Trent and Castle (trentandcastle.com);
  11. EliteIndex Trading (eliteindextrading.com);
  12. Great Finance Invest (greatfinanceinvest.co);
  13. Kristina Sokolova (@kristyyy1996);
  14. Pioneer finance ltd (pioneerfinance.co);
  15. Uniquefx Trades (uniquefxtrades.net);
  16. ELTM Trading (trade.eltm-invest.com, eltm-invest.com).

Какие схемы обмана применяют мошенники

Из отзывов тех, кто попался на уловки лжеброкеров, мы выявили типичные методы, используемые аферистами:

  1. Приманивают жертв обещаниями быстрого и значительного заработка, уговаривая их вложить начальную сумму.
  2. Настаивают на видео-переговорах через мессенджеры с демонстрацией экрана.
  3. Используют программы для удаленного доступа к компьютеру (например, AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist), что позволяет им получить доступ к финансовой информации клиентов для последующего воровства средств.
  4. Убеждают жертв взять кредиты или занять деньги, чтобы вложить их в платформу.
  5. Требуют дополнительные платежи под предлогом налогов, страхования вкладов, комиссий брокеров или аналитиков, а также за получение бонусов.
  6. Утверждают, что проблемы с выводом средств возникают из-за банков или электронных кошельков, которые якобы блокируют переводы с платформы, и предлагают ненастоящие услуги для вывода средств (например, «Manual Payments», «Зеркальная транзакция»).
  7. Манипулируют жертвами с помощью поддельных звонков и сообщений от имени крупных организаций, таких как банки, регуляторы, налоговые службы или правоохранительные органы.
  8. После получения желаемой суммы, мошенники прекращают общение с жертвами.

Более подробно о схемах обмана можно почитать в «Какие уловки применяют мошенники».

Варианты возврата средств

Для возврата средств, утраченных в результате мошенничества, существуют два основных пути. Первый связан с переводами на счета физических лиц и требует обращения в суд для возврата денег. Второй путь касается операций, маскирующихся под покупки товаров или услуг с использованием банковских карт, где возврат возможен через процедуру чарджбэка.

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэк

Эта процедура регулируется правилами платежных систем, таких как МИР, UnionPay, VISA и MasterCard, и подтверждена многочисленными положительными отзывами от тех, кто своевременно обратился за помощью.

Процесс чарджбэка включает следующие шаги:

  1. Потребитель, не получивший товар или услугу надлежащего качества, обращается в свой банк с просьбой о возврате средств.
  2. Банк-эмитент анализирует заявление и документы, и если они соответствуют условиям чарджбэка, направляет запрос банку продавца.
  3. Банк продавца проводит расследование и, при подтверждении нарушений, возвращает средства в банк-эмитент, который зачисляет их на счет клиента.

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Возврат денег, перечисленных на личные счета, возможен через судебное решение о неосновательном обогащении по статье 1102 Гражданского Кодекса РФ. если доказано, что перевод был совершен без оснований.

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

Если вы столкнулись с подозрением на мошенничество после перевода средств, важно не терять времени и обратиться за юридической помощью. Это позволит:

  • проверить получателя на предмет мошенничества;
  • снизить риск повторных финансовых потерь;
  • своевременно подготовить и подать необходимые документы для возврата средств.

Не откладывайте, обратитесь за квалифицированной помощью незамедлительно!

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог