В нашу редакцию поступили многочисленные жалобы граждан, пострадавших от перечисленных ниже интернет-проектов. В ближайшее время мы опубликуем результаты проведенного исследования по каждому из сайтов, и предоставим информацию о возможных способах возврата средств.

 

25.02.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

  • Octaalgo (octaalgo.com);
  • Resolutoin-ltd (resolutoin-ltd.com);
  • Akcentgroup Fx (akcentgroupfx.com);
  • Cointrade-fx (cointrade-fx.com);
  • Capitaltrade Online (capitaltrade.online);
  • Crystalballmarkets (crystalballfunded.com, crystalballmarkets.com);
  • Ltggoldrock (ltggoldrock.net);
  • Expressplus (expressplus.online);
  • Zenithbroker (zenithbroker.com);
  • Elitetradegroup (elitetradegroup.org);
  • Cityidxgroupfx (cityidxgroupfx.com, cityindexmain.com);
  • Fxmillennium (fxmillennium.com);
  • Anzoglobalinc (anzoglobalinc.com, pc.aanzocapital.com, anzocapltdivip.com, Anzocapltdivip);
  • Eqtfinance (eqtfinance.net);
  • Purexchange (purexchange.pro);
  • Fpfxmarkets (fpfxmarkets.com);
  • Globaletradecif (globaletradecif.com);
  • Stockoptionsai (stockoptionsai.org);
  • Bidhobital (bidhobital.com);
  • Cbhandlife Info (cbhandlife.info);
  • Finvestai (finvestai.org);
  • Vqoption (vqoption.com);
  • Bin-trade (bin-trade.digital);
  • Swapping-dex (swapping-dex.com);
  • Legacydex (legacydex.io);
  • Altora (altora.pro);
  • Oibit (oibit.net);
  • Exetbit (exetbit.biz);
  • Finayrex (finayrex.com);
  • Msm-coin (msm-coin.pro);
  • Amber-io (amber-io.com);
  • Trastexdeal (trastexdeal.com);
  • Cepkji (cepkji.com);
  • Bifortrade (bifortrade.com);
  • Bitlakes (bitlakes.com);
  • Trumm-trad (trumm-trad.pw);
  • Solo-exchange (solo-exchange.com);
  • Jowsep (jowsep.com);
  • Bitgitys (bitgitys.com);
  • Ondr-trd (ondr-trd.com);
  • Mzn-coin (mzn-coin.pro);
  • 0xbtc (0xbtc.pro);
  • Anlotradehall (anlotradehall.digital);
  • Etherlise (etherlise.com);
  • Coinerdex (coinerdex.com);
  • Bi-texx (bi-texx.com);
  • Depkji (depkji.com);
  • Dexini (dexini.com);
  • Evexbit (evexbit.org);
  • Lumina-trade (lumina-trade.world);
  • Belezya (belezya.com);
  • Novacrypt (novacrypt.exchange);
  • Epkji (epkji.com);
  • Pitonex (pitonex.com);
  • Gextiron (gextiron.biz);
  • Bitlumax (bitlumax.com);
  • Trmpx (trmpx.money);
  • Blocentric (blocentric.com);
  • Ledstox (ledstox.com);
  • Cointae (cointae.com);
  • Cubescrypto (cubescrypto.com);
  • Ryptto (ryptto.com);
  • Ebdisk (ebdisk.binzbit.com);
  • Webkji (webkji.com);
  • Dibita (dibita.com);
  • Civodex (civodex.com);
  • Chanswap (chanswap.net);
  • Lewrest (lewrest.com);
  • Ordobit (ordobit.com);
  • Kenoex (kenoex.com);
  • Cesbest (cesbest.com);
  • Blocox (blocox.org);
  • Demobit (demobit.website);
  • Rexrolles-trd (rexrolles-trd.pro);
  • Cryptoarkspace (cryptoarkspace.com);
  • Oepkji (oepkji.com);
  • Repkji (repkji.com);
  • Vastdextrade (vastdextrade.com);
  • Fepkji (fepkji.com);
  • Pepkji (pepkji.com);
  • Jepkji (jepkji.com);
  • Hepkji (hepkji.com);
  • Gepkji (gepkji.com);
  • Vepkji (vepkji.com);
  • Lepkji (lepkji.com);
  • Kepkji (kepkji.com);
  • Nepkji (nepkji.com);
  • Sepkji (sepkji.com);
  • Zepkji (zepkji.com);
  • Mepkji (mepkji.com);
  • Bitpexcash (bitpexcash.com);
  • Heyodex (heyodex.com);
  • Viexq (viexq.com);
  • Rapabit (rapabit.com);
  • Tepkji (tepkji.com);
  • Dexfort (dexfort.org);
  • Bepkji (bepkji.com);
  • Bitplextrade (bitplextrade.com);
  • Gatebitz (gatebitz.com).

 

Какие схемы обмана применяют мошенники

На основании обращений пострадавших граждан выявлены и систематизированы приемы обмана, применяемые переговорщиками мошеннических проектов:

  • Соблазняют значительной прибылью, убеждая перевести денежные средства (пополнить депозит);
  • Настойчиво убеждают проводить переговоры через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо с использованием программы удаленного управления (например, AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). В результате преступники получают коды доступа клиентов, что позволяет им похищать средства с их счетов и электронных кошельков;
  • Требуют получать займы в банках, микрофинансовых организациях или у родственников, для последующего перечисления средств на платформу;
  • Агрессивно взыскивают несуществующие задолженности, под предлогом налогов, страховки депозитов, комиссий брокеров или аналитиков, а также бонусов;
  • Внушают клиентам, что вывод средств не происходит в результате действий банков или провайдеров кошельков. Навязывают платные фейковые схемы вывода, такие как «Manual Payments» или «Зеркальная транзакция»;
  • Оказывают психологическое давление на жертв, инсценируя звонки и сообщения от имени представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
  • Получив максимальную сумму, мошенники перестают отвечать на звонки и сообщения пострадавших.  

Развернутое описание приемов киберпреступников можно найти в статье «Какие уловки применяют мошенники».

 

Варианты возврата средств

Мошенники дистанционно похищают средства по двум основным схемам. Первая схема осуществляется через переводы физическим лицам, и возврат средств в этом случае возможен через судебное разбирательство. Вторая схема маскируется под оплату товаров или услуг банковской картой в пользу подставных юридических лиц. Возврат средств в этом случае возможен через банк плательщика по процедуре чарджбэка (диспута), на основании правил карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA, MasterCard. Многочисленные отзывы пострадавших от мошенничества, своевременно обратившихся за помощью, подтверждают эффективность этих методов возврата денежных средств.

 

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

Банки, являясь участниками платежных систем, обязаны соблюдать их правила, включая регламенты процедуры чарджбэка. Данное требование закреплено в статье 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».  

Например, если покупатель оплатил товар или услугу с использованием банковской карты, но не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик имеет право обратиться в свой банк-эмитент с заявлением о возврате средств. После этого:

  • Банк-эмитент проверяет заявление и предоставленные клиентом документы. Если ситуация соответствует условиям регламента чарджбэка, банк направляет запрос в банк продавца (эквайер);
  • Банк-эквайер запрашивает у продавца документацию  по оспариваемой сделке, и проводит расследование. В случае, если будет установлено, что продавец не исполнил свои обязательства перед покупателем, средства возвращаются в банк-эмитент, после чего зачисляются на карту покупателя.  

 

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники нередко обманом принуждают своих жертв переводить денежные средства на банковские карты, телефоны или кошельки, оформленные на завербованных физических лиц (дропов, дропперов). Возврат таких платежей как неосновательного обогащения возможен в судебном порядке, на основании статьи 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В делах такого рода ответчики, как правило, не могут представить мотивированный отзыв или возражение на исковое заявление, поскольку не заключали никаких сделок с истцами, не состоят с ними в родственных связях и не имеют трудовых отношений.

Перечень документов, необходимых для подачи иска о возврате неосновательного обогащения, содержится в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, необходимо указать сумму ущерба и описать мошеннические действия.

 

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

Если вы перевели деньги, полагаясь на информацию, полученную в ходе телефонных переговоров или посредством рекламы в сети Интернет, а затем заподозрили обман, рекомендуется незамедлительно обратиться за юридической помощью по следующим причинам:

  • Осуществить проверку получателя денежных средств на предмет признаков недобросовестности или мошенничества, с использованием официальных реестров и открытых источников информации;
  • Предотвратить повторные случаи хищений в случае новых атак мошенников, за счет использования приемов противодействия манипулятивным техникам, полученных от юристов;
  • Корректно подготовить и своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог