Наша редакция получила множество писем от граждан, ставших жертвами мошенничества в интернете. В жалобах фигурируют перечисленные ниже интернет-проекты. В скором времени мы опубликуем результаты исследования по каждому из них, и сообщим, как пострадавшие могут вернуть свои средства.

 

26.11.2024: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

  • City-uk (city-uk.com);
  • Gzpop Nov16 R (gzpop-nov16-r.com);
  • Iqtrade Hub (iqtradehub.com);
  • Tagfxpro (tagfxpro.com);
  • Starxmarkets (starxmarket.com, starxmarkets.com, starxmarkets.cc);
  • Daytona Capital Ltd (daytonacapital.ltd, cfd.daytonacapital.ltd);
  • Gzpop Nov08 (gzpop-nov08.com);
  • Peeperent (peeperent.com);
  • Tbi Nov16 R (tbi-nov16-r.com);
  • Vexgroup (vexgroup.pro, v-g.cc);
  • Bsetrade (bsetrade.org, bsetrade.solutions);
  • Stake Assured (stakes-assured.com);
  • Investifyglobe (investifyglobe.org);
  • Freedom Fx Broker (iforex24.com, fbbroker.com);
  • Orbitchains (orbitchains.com);
  • Tickmillgloballtd (tickmillgloballtd.com, pc.tickmillgloballtd.cc);
  • Ubcinvesting (ubc-investing.org);
  • Theunitedcredits (theunitedcredits.com);
  • E-tradefinance (e-tradefinance.com);
  • Tradeyatra (tradeyatra.com);
  • A Gzpop Nov06 (a-gzpop-nov06.com);
  • Tbi Oct31 R (tbi-oct31-r.com);
  • Gzpop Oct31 R (gzpop-oct31-r.com);
  • Apexcapitaloptions (apexcapitaloptions.com);
  • Apexmetromarket (apexmetromarket.com);
  • Crypto Crest-fx (cryptocrestfx.com);
  • Cryptostockstrading (cryptostockstrading.com);
  • Hfment (hfment.com, pc.hfment.cc);
  • Hiftradex (hiftradex.com);
  • Kryptoka (kryptoka.com);
  • Nexa-fx.com (nexa-fx.com);
  • Orbitprimemarket (orbitprimemarket.com);
  • Polybotoptions (polybotoptions.com);
  • Tradewisemarket (tradewisemarket.com);
  • Tradingsoros (tradingsoros.com);
  • 24proleverage (24proleverage.com);
  • Amerit Options (ameritoptions.com);
  • Apex Stock Exchange (apexstock.io);
  • Bio-trade Hub (biotradehub.com);
  • Wild Thinkers (wildthinker-llc.com);
  • Citapex (citapexlimited.com);
  • Cloud5capitals (cloud5capitals.com);
  • Cryptoprimereturns (cryptoprimereturns.com);
  • Fxtradingmarts (fxtradingmarts.com);
  • Globaleasytdg (globaleasytdg.com);
  • Gpm Automated Trading System (gpmautomatedtradingsystem.com);
  • I2traders (i2tradingfx.com);
  • Monzaee Capital (monzaeecapital.com).

 

Какие схемы обмана применяют мошенники

По свидетельствам потерпевших, мошенники используют следующие уловки для выманивания денег:

  • Заманивают обещаниями быстрого и крупного дохода;
  • Настаивают на общении через мессенджеры по видеосвязи в режиме демонстрации экрана, либо посредством программы удаленного доступа AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Целью является получение конфиденциальной платежной информации для последующего хищения денег со счетов и кошельков;
  • Склоняют жертв занять деньги в банке, микрофинансовой организации или у родственников для перевода на платформу;
  • Требуют оплатить несуществующие долги: налоги, страховку депозита, комиссии брокеров или аналитиков, бонусы;
  • При попытках вывести средства не выполняют заявки, утверждая, что банки или кошельки не принимают платежи. Навязывают фейковые платные схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
  • Применяют психологическое давление, представляясь сотрудниками банков, регуляторов или правоохранительных органов;
  • После получения максимальной суммы прекращают всякую коммуникацию с жертвой.

Более подробную информацию р приемах преступников можно получить в статье «Какие уловки применяют мошенники».

 

Варианты возврата средств

Злоумышленники используют две основные схемы для дистанционного хищения денег. В первой схеме деньги переводятся физическим лицам, возврат средств возможен через судебное разбирательство. Вторая маскируется под оплату товаров или услуг подставным юридическим лицам с использованием банковских карт. Вернуть деньги в этом случае можно через банк плательщика в рамках процедуры чарджбэка, согласно правилам платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Многочисленные отзывы пострадавших, которые своевременно обратились за помощью, подтверждают эффективность этих методов возврата денег.

 

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

Банки, являясь участниками карточных платежных систем, обязаны следовать их правилам, включая процедуры чарджбэка, как это предписано статьей 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Например, если клиент оплатил товар или услугу банковской картой и не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик имеет право обратиться в свой банк-эмитент с запросом на возврат средств. После этого:

  • Банк-эмитент проверяет заявление клиента и прилагаемые документы. Если ситуация соответствует условиям чарджбэка, банк направляет запрос в банк продавца (эквайер);
  • Банк-эквайер требует от продавца документы по оспоренным операциям, и проводит расследование. Если установлено, что продавец не выполнил обязательства перед своим клиентом, банк возвращает средства банку-эмитенту, и они зачисляются на счет покупателя.

 

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники часто убеждают своих жертв переводить деньги на счета, телефоны или кошельки завербованных физических лиц (дропперов, дропов). Эти платежи можно вернуть по суду, как неосновательное обогащение, согласно статье 1102 Гражданского Кодекса РФ.

В таких случаях ответчики обычно не могут предоставить обоснованный отзыв или  возражение на иск, так как не заключали сделок с истцами, не являются их родственниками и не связаны с ними трудовыми отношениями.

Для подачи иска о возврате неосновательного обогащения, в соответствии со статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ, необходимо подготовить ряд документов. В частности, нужно  сообщить сумму ущерба и описать мошеннические действия.

 

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

Если вы были введены в заблуждение обещаниями по телефону или в интернет-рекламе, перевели деньги и теперь подозреваете мошенничество, у вас есть три веские причины незамедлительно обратиться за юридической помощью:

  • Проверить получателя денежных средств на наличие признаков мошенничества или недобросовестности через официальные реестры и открытые источники.
  • Избежать новых финансовых потерь в случае повторных атак мошенников, используя методы противодействия манипуляциям, которые предоставят юристы.
  • Успеть подать все необходимые документы в банки и правоохранительные органы в установленные сроки.

Не откладывайте! Обратитесь за юридической помощью как можно скорее!

Telegram: @nes_chargebacks

Вконтакте: nes_chargeback

Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог