Компания НЭС добилась возбуждения уголовного дела против мошенников Power Trend в Архангельской области

Мошенники Power Trend под предлогом инвестиций выманили у жительницы Архангельской области 239000 рублей. При поддержке юристов НЭС собрана доказательная база, подготовлено заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

История обмана

Имя пострадавшей изменено с целью сохранения конфиденциальности

С февраля 2022 года Ольге начали поступать звонки от неизвестных лиц, пытавшихся вовлечь пострадавшую в деятельность по получению пассивного дохода. Ольга отклоняла их предложения, поскольку не была заинтересована.

В апреле 2022 года с пострадавшей связался переговорщик, представившийся как «Владислав  Фадеев». Он совершил ряд звонков Ольге с телефонных номеров +7(495)145-36-97 и +44(203)769-48-35. Под агрессивным давлением «Фадеева» Ольга согласилась вступить в договорные отношения с компанией Power Trend. Для этого пострадавшая зарегистрировалась на сайте prtrend.org, и сделала первоначальный взнос в размере 38000 рублей, переводом на номер мобильного телефона 8(968)819-73-78, через Систему быстрых платежей, со своего счета в банке ВТБ.

Затем «Владислав  Фадеев» сообщил Ольге, что она будет получать консультации по сделкам от сотрудницы компании «Анастасии  Ломоносовой». Пострадавшая последовала советам «Анастасии», после чего получила уведомление через личный кабинет, что ее средства израсходованы в результате убыточных сделок. 

Ольга связалась с «Владиславом», и он предложил пострадавшей оформить страховку стоимостью в 500 долларов США, и передал реквизиты для оплаты. 2 мая 2022 года Ольга перевела эти деньги по номеру 8(968)819-73-78, запросила возврат средств, а в ответ получила сообщение, что все деньги потеряны в результате убыточных сделок на бирже.

По рекомендации сотрудников Power Trend Ольга 6 мая оплатила страховку повторно, в размере 68000 рублей, уже на номер 8(989)217-50-06, заняв эти деньги в микрофинансовой организации. После чего вывод средств опять не состоялся.

С 6 мая переговорщики оказывали на Ольгу сильное давление, с применением угроз. Таким образом они вынудили пострадавшую перечислить 11 мая 97000 рублей на телефон 8(908)217-95-02. Однако вывод средств по-прежнему был недоступен Ольге, как в автоматическом, так и в ручном режиме.

После этого пострадавшая сделала вывод, что представители Power Trend выманили у нее деньги мошенническим путем. Всего Ольга перевела злоумышленникам 239000 рублей.

Сотрудничество с ООО НЭС

Решив обратиться за профессиональной помощью по возврату средств, Ольга изучила предложения юридических компаний. В итоге она выбрала ООО НЭС, и заключила с ней договор 7 июня.

Вести дело Ольги было поручено юристу Игорю. Прежде всего он подробно расспросил пострадавшую, выяснил обстоятельства ее истории, разъяснил возможные способы возврата средств. Затем сотрудник НЭС прислал Ольге список документов, необходимых для ведения претензионной работы.

В то время, пока пострадавшая собирала запрошенные документы и сведения, Игорь изучил информацию о Power Trend по открытым источникам (OSINT), проанализировал факты, составил правовое заключение и передал его Ольге.

Справка по площадкам prtrend.org, prtrend.cc, prtrend.io, prtrend.ac

Мошеннический проект Power Trend использовал 6 доменных имен, зарегистрированных через регистратора NameCheap Inc. и сервис анонимизации  Withheld for Privacy ehf:

• prtrend.org, prtrend.net и prtrend.info — 9 февраля 2021 года;
• prtrend.io — 30 июля 2021 года;
• prtrend.ac, prtrend.top — 29 ноября 2021 года.

На этих адресах были запущены сайты, на базе облачного провайдера Cloudflare:

• prtrend.org — 18 февраля 2021 года, IP 172.67.223.176 и 104.21.88.151;
• prtrend.info — 19 марта 2021 года, IP 104.21.9.97 и 172.67.189.53;
• prtrend.net — 3 июля 2021 года, IP 104.21.48.242 и 172.67.157.4;
• prtrend.io — 30 июля 2021 года, IP 104.21.61.83 и 172.67.207.178;
• prtrend.ac — 19 февраля 2022 гола, IP 104.21.93.215 и 172.67.215.78;
• prtrend.top — 20 мая 2022 года, IP 104.21.74.72 и 172.67.156.59.

Со 2 августа 2022 года торговые названия Prend и PowerTrend, юридические лица Mirach LTD и Prometheus LTD, а также связанные с ними сайты prtrend.org, prtrend.cc, prtrend.io, prtrend.ac внесены Центробанком в список нелицензированных финансовых компаний.

По предписанию Генеральной прокуратуры на территории России заблокированы площадки PowerTrend:

• prtrend.io — 18 февраля 2022 года;
• prtrend.ac — 18 мая;
• prtrend.org — 1 июля;
• prtrend.net — 29 июля.

Согласно данным мониторинга, эти площадки прекратили работу. Однако продолжает действовать и доступно в России зеркало по адресу prtrend.top, а также так называемая «школа трейдеров» prtrend.info.

Претензионная работа с компанией Power Trend

Дабы соблюсти гражданско-правовой порядок разрешения споров, юрист Игорь подготовил официальную претензию в Power Trend. В этом документе недобросовестному контрагенту, не обеспечившему своевременный вывод средств по запросу клиента, предлагалось:

• Предоставить отчет о состоянии баланса, выписки по счету, детализацию по совершенным операциям
• Предоставить мотивированный ответ на претензию;
• Вернуть денежные средства.

9 июня претензия была направлена в Power Trend, на контактный адрес [email protected]. Поскольку в течение установленного законом 10-дневного срока ответа от компании не поступило, юрист Игорь предложил пострадавшей прекратить договорные отношения с недобросовестным поставщиком услуг, и подготовил для этого уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. 16 июня этот документ был отправлен псевдоброкеру.

Обращение в Администрацию Президента

Зная по предыдущим делам, что содействие высших органов власти может ускорить принятие решений ведомствами, юрист Игорь предложил обратиться к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, и составил жалобу. В этом документе, помимо существенных подробностей дела, содержались просьбы к главе государства:

• Защитить права и свободы пострадавшей;
• Оказать содействие в возбуждении уголовного дела.

8 июня обращение было передано в Администрацию Президента.

Обращение в Банк России

Для дальнейшего ведения дела необходимо было официальное заключение надзорного органа о незаконном характере деятельности Power Trend. С этой целью сотрудник НЭС подготовил обращение к Банку России, как регулятору финансового рынка, опираясь на предоставленные Ольгой документы и сведения. 16 июня запрос был отправлен.

20 июня пришел ответ, в котором Центробанк сообщил, что Power Trend не вправе предлагать финансовые услуги или рекламировать их на территории России, а следовательно, действует нелегально.

Обращение в полицию 

На основе собранной доказательной базы Игорь от имени пострадавшей подготовил заявление о совершении преступления в Управление «К» МВД России. Изложив в нем историю противозаконных действий представителей Power Trend, заявитель просил провести проверку, и в соответствии со статьей 145 УПК РФ возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество).

24 июня Ольга передала заявление в правоохранительные органы заказным письмом.

Полиция возбудило уголовное дело

14 июля СО ОМВД России «Приморский» возбудил уголовное дело под номером 12201110027000244. 25 июля Ольга получила постановления о возбуждении уголовного дела и о признании ее потерпевшей.

По совету юриста НЭС было подготовлено ходатайство в полицию о проведении оперативно-розыскных мероприятий. В нем содержались просьбы от имени Ольги:

• Обратиться с запросами к операторам мобильной связи, с целью установления личностей владельцев абонентских номеров +7(495)145-36-97, +44(203)769-48-35,  8(968)819-73-78, 8(989)217-50-06 и 8(908)217-95-02;
• Направить запрос в Банк ВТБ, с целью идентификации получателей платежей пострадавшей.

Составленный документ был передан в Отдел полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» 20 июля.

Дальнейшие действия по возврату денег 

28 июля Ольга получила ответ на ходатайство. В нем сообщалось, что следователь уже направил запросы операторам мобильной связи и в ПАО ВТБ.

Таким образом, в ближайшее время в распоряжении следствия окажутся исчерпывающие данные, позволяющие однозначно идентифицировать получателей платежей Ольги. 

Далее пострадавшая сможет получить эти сведения, направив в МВД ходатайство о предоставлении копии материалов по уголовному делу. И на их основании обратиться в суд, с иском о взыскании неосновательного обогащения с получателей платежей. Игорь и другие специалисты НЭС смогут помочь с подготовкой ходатайств, исковых заявлений, и поддержкой судебного процесса.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог