Crypto Trade Club vozvrat deneg

Проект Crypto Trade Club обещает значительную прибыль от торговли рискованными финансовыми инструментами через свою трейдинговую платформу. Однако рекламные заявления на сайте противоречат многочисленным отзывам клиентов cryptotradeclub.ltd, обвиняющим брокера в мошенничестве, отказе вывести средства, краже денег с баланса, фальсификации котировок и результатов сделок. Проведя анализ проекта, мы пришли к выводу, что сотрудничество с ним небезопасно.

 

Контакты Crypto Trade Club

Наименование: Crypto Trade Club;

Действующие сайты: cryptotradeclub.ltd, cfd.cryptotradeclub.ltd, cfd.platform8407.com; 

Юридические лица, заявленные на сайте: Crypto Trade Club LTD;

Контакты на сайте: адрес North Shields NE29 6DE, United Kingdom, электронная почта support@official.cryptotradeclub.limited;

Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, индексами и валютами посредством платформы; 

Доступность сайтов на территории России: заблокированы с 21 мая 2024 года.

 

Схема развода от cryptotradeclub.ltd

Сайты cryptotradeclub.ltd и cfd.platform8407.com с 16 мая 2024 года фигурируют в списке компаний с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, который ведет и дополняет Банк России. Очевидно, что проект не располагает российской лицензией, и не вправе оказывать финансовые услуги на территории нашей страны. Впрочем, на сайтах зарубежных регуляторов вообще не упоминается Crypto Trade Club.

 

Crypto Trade Club vozvrat deneg

 

Ни в государственных реестрах, ни в «желтых страницах» не удалось найти сведений о юридическом лице, телефонах, адресе или электронной почте Crypto Trade Club. Это позволяет предположить, что брокер не ведет законную коммерческую деятельность. Возможно, контактная и юридическая информация на сайте cryptotradeclub.ltd была сгенерирована с помощью специальных скриптов.

Исследование открытых источников выявило признаки того, что площадки cryptotradeclub.ltd, cfd.cryptotradeclub.ltd и cfd.platform8407.com были созданы с использованием платформы для массового производства сайтов. Ранее, до 2011 года, подобные инструменты активно использовались в «черном SEO», для манипулирования поисковой выдачей. Позже это программное обеспечение стало применяться организованной преступностью, для конвейерного производства сайтов псевдоброкеров, фальшивых бирж и электронных кошельков, финансовых пирамид, а также фишинговых страниц.

Перечни названий и адресов новых мошеннических проектов попадают в криминальные колл-центры, которые атакуют потенциальных жертв по телефону, в мессенджерах и через соцсети. Персональные данные преступники закупают в даркнете, где после многочисленных утечек 2022-2024 годов цены на них сильно упали. Непосредственной обработкой жертв занимаются специально обученные переговорщики «воркеры», с использованием стандартизованных уловок:

  • Используют эмоциональное давление, чтобы склонить к первому взносу: воздействуют на недовольство уровнем доходов, амбиции, азарт, привязанность к близким, страх, зависть, стыд и чувство вины;
  • Добиваются новых платежей на все большие суммы, обещая скорый и значительный доход от срочных сделок;
  • Убеждают занять денег в банке, МФО или у частного кредитора, и перевести их на платформу;
  • Настойчиво рекомендуют подключить программу для автоматического трейдинга или дублирования сделок («робота»);
  • Не позволяют вывести средства, ссылаясь на вымышленные задолженности по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитика, а также бонусам, и требуют оплатить эти мнимые долги;
  • Уверяют трейдера, что платежи с платформы, которые он запросил, были отклонены его банком или провайдером кошелька. Предлагают воспользоваться несуществующими альтернативными методами вывода, требуя за это крупную сумму («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
  • Запугивают жертв, инсценируя звонки и сообщения от влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговой службы, полиции, Интерпола;
  • В некоторых сценариях клиенту демонстрируют фальсифицированные данные об убыточных сделках в его личном кабинете, чтобы внушить иллюзию разорения.

Также злоумышленники выманивают персональные и платежные данные клиентов. «Воркеры» убеждают жертв перейти на общение через мессенджер с видеосвязью в режиме демонстрации экрана, или использовать приложения для удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer или Zoho Assist). Злоумышленники уверяют, что в таком формате клиенты быстрее освоят трейдинг и начнут получать доход. На самом деле преступники с помощью присвоенных данных получают доступ к счетам и кошельках, и похищают с них деньги.

Когда переговорщик мошенников понимает, что жертва больше не способна платить или начинает активно сопротивляться, «воркер» добавляет его контакты в черный список CRM, и прекращает дальнейшее общение.

 

cryptotradeclub.ltd, отзывы о Crypto Trade Club

В международной практике выражение «брокер слил депозит» почти не употребляется. Внешне похожая формулировка «drain off deposit» подразумевает, что клиент сам отдал распоряжение о сделке, и сам несет ответственность за убытки. В России же дилинговые центры Forex, появившиеся в 2000-е годы, настолько часто инсценировали разорения с целью обмана клиентов, что обвинения финансовых компаний в подтасовке, мошенничестве и обмане путем слива депозитов стали обыденным явлением. Также известны публикации, описывающие программные лазейки («черные ходы», backdoors), которые позволяют брокерам манипулировать котировками, результатами сделок и суммой на балансе. Одним из таких инструментов является Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader.

«Не пойман – не вор», гласит поговорка. Лишь квалифицированная экспертиза может доказать наличие «черного хода». Так, в 2018 году МВД изъяло оборудование у псевдоброкера TeleTrade. После тщательного анализа программного обеспечения криминалисты установили, что администраторы платформы использовали backdoor для обмана клиентов, симулируя убыточные сделки. Однако в случае с Crypto Trade Club у нас нет сведений о проведении экспертизы, поэтому мы не можем уверенно утверждать, что этот брокер сливает депозиты.

Впрочем, есть и другие критерии оценки. Статистика показывает, что клиенты лицензированных брокеров, как правило, получают положительную доходность. По данным «Портрета клиента брокера», опубликованного Банком России, в первой половине 2021 года положительная доходность составила 51%. В то же время трейдеры, сотрудничавшие с cryptotradeclub.ltd, сообщают об отрицательной доходности, превысившей -90%.

Мы стремились объективно оценить ситуацию, изучив и положительные отзывы о Crypto Trade Club, но обнаружили, что в них отсутствуют сведения о депозитах и выведенных средствах. В негативных отзывах, напротив, часто приводятся конкретные суммы вложений и потерь. Если в отзыве нет существенной информации, он с высокой вероятностью является недостоверным, и размещен с целью рекламы. Стоит отметить, что в 2022 году мировой оборот индустрии заказных отзывов достиг 152 миллиардов долларов.

 

Как вернуть деньги от cryptotradeclub.ltd

Финансовая осведомленность и защищенность населения отстает от уровня развития дистанционных продаж и платежей на десятилетия. К примеру, мошенники, действующие под видом Forex, начали обманывать граждан еще в начале 2000-х годов, и продолжают это делать до сих пор. При этом основные способы обмана остаются неизменными. Сохраните список из раздела «Схема развода», он может помочь выявить подозрительные предложения, и уберечь свои средства.

А как поступить, если деньги уже оказались у мошенников? Есть два основных способа вернуть средства. Платежи картой на счет юридического лица можно оспорить в банке (чарджбэк). Если же перевод был отправлен на телефон, электронный кошелек или карту физического лица, вернуть деньги можно через суд, подав иск о неосновательном обогащении.

 

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью 

Интернет-реклама или телефонный звонок побудили вас перевести деньги, и теперь вы подозреваете обман? Есть три веские причины как можно скорее обратиться за юридической помощью:

  • Изучить информацию о получателе денежных средств по официальным реестрам и открытым источникам, чтобы выявить признаки недобросовестности или мошенничества;
  • Предотвратить дальнейшие убытки при повторных мошеннических атаках, используя приемы противодействия манипуляциям, полученные от юристов;
  • Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы соблюсти сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешное разрешение дела.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

 

Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Crypto Trade Club

Вы не единственный, кто столкнулся с данной проблемой. Практика показывает, что такие мошеннические проекты вводят в заблуждение сотни, и даже тысячи людей. Пострадавшие от Crypto Trade Club граждане объединяют свои усилия для подготовки коллективной жалобы в надзорные органы. Присоединяйтесь!

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог