Мошеннические колл-центры в Украине: израильские корни, широкий размах, единая сеть

Российское сетевое издание Украина.ру в начале декабря опубликовала статью под названием «Как Украина ведет телевизионную войну с Россией». Столь далеко идущие выводы журналист Филипп Прокудин сделал, опираясь на материалы прямого эфира «В офисе аферистов: корреспондент устроился работать телефонным мошенником».

Фактически, единственным обоснованием громкого заголовка является цитата из разговора между сотрудниками колл-центра, пересказанная в прямом эфире внедренным журналистом:

«Россия — наш враг: ведет против нас войну. Поэтому мы в серой зоне, нас не тронут. Если же мы звонили бы по Украине, Литве, Польше, это было бы опасно».

Мы не понаслышке знакомы с методами мотивации в активных продажах и знаем, что корпоративная идеология может противоречить реальным фактам. Поэтому решили проверить, есть ли основания для для выводов, сделанных Филиппом Прокудиным.

Экономический терроризм израильских бинарных опционов

В ноябре 2014 года израильский кнессет (парламент) получил письмо от бывшего сотрудника нескольких Форекс — компаний, подписавшегося псевдонимом Ариэль Маром (Ariel Marom). Автор сообщил, что в стране стремительно растет число мошеннических компаний, выманивающих деньги под предлогом инвестиций на Форекс и бинарных опционах. Маром охарактеризовал их деятельность как экономический терроризм и призвал Финансовый комитет кнессета пресечь международные аферы, пока репутации Израиля не нанесен непоправимый ущерб.

Два года спустя, в марте 2016 года, The Times of Israel опубликовало результаты журналистского расследования под названием «Волки Тель-Авива: разоблачена огромная аморальная афера Израиля с бинарными опционами» (The wolves of Tel Aviv: Israel’s vast, amoral binary options scam exposed).

Масштабы оказались чудовищными. В стране действовали более двух сотен скам-проектов, а общая численность их сотрудников приближалась к 10000. Ежегодный оборот криминальной индустрии составлял миллиарды долларов.

За дополнительную плату разработчики трейдинговых платформ встраивали в них «черный ход», лазейку для управления ценами активов. Далее мошенники обманывали своих жертв, манипулируя котировками в личных кабинетах.

В 2017 году кнессет запретил в Израиле деятельность компаний, принимающих ставки на бинарные опционы. 

Milton Group: начало паутины украинских колл-центров

Мошенники не стали дожидаться, когда их прижмут на родине, и загодя начали мигрировать в страны с дешевой рабочей силой, испытывающие экономические трудности и политически нестабильные. Как рассказывал сотрудник Днепровского Антикоррупционного правозащитного совета (Антикорупційна правозахисна рада), мошеннические колл-центры начали открываться в Украине с 2014 года.

По сведениям forexpeacearmy.com, организаторы зарегистрировали в Украине ряд юридических лиц, в том числе ТОВ «Брейн ПРО» и ТОВ «Вей Групп». Штаб-квартира группировки располагалась в бизнес-центре «Mandarin Plaza», в центре Киева. Первоначальный костяк колл-центров составляли иностранцы, которых после обучения заменяли местные «специалисты».

Адаптацию платформ и запуск новых скамов на первых порах осуществляли программисты из Израиля. Впоследствии их опыт переняли местные кадры с более скромными запросами по зарплате. В числе запущенных мошеннических международных площадок были CryptoMB, Cryptobase, VetoroBanc, CryptoKartal, AurumPro.

Группировка действовала под брендом Milton Group, и первоначально ориентировалась на страны Запада. К 2020 году число жертв мошенников достигло тысяч, а суммы ущерба — десятков миллионов евро. 

Деятельность группировки стала объектом расследований The Times of Israel, шведской  Dagens Nyheter, сербской KRIK, украинской Слідство.Інфо, Европола, полиции Испании, Швеции.  Многочисленные публикации СМИ называли имена организаторов: Яков Кесельман и Давид Тодуа.

Украинские источники еще в 2020 году утверждали, что местные правоохранители игнорируют деятельность Milton Group.

Масштаб проблемы сегодня

Как 7 лет назад в Израиле, мошенники открыто и в массовом порядке вербуют персонал через порталы поиска работы. Только на портале rabota.ua за 24 часа появились 27 новых вакансий по продаже Форекс.

Вот типичная вакансия скама Forex Club, внесенного Банком России в черный список.

Размах деятельности мошенников можно оценить по текстам украинских объявлениях о вакансиях. Не так давно рекрутеры успокаивали кандидатов формулировкой «не гербалайф». Сегодня добросовестные украинские работодатели вынуждены пользоваться ритуальной фразой:

«Не продажи, не Форекс».

Псевдоброкеры — выгодные работодатели, их с удовольствием обслуживают рекрутинговые агентства. Например, КА Фортуна (hr-fortuna.com.ua).

Резюме соискателей

Специалисты по обману населения стоят действительно недорого. Запросы рядовых операторов обычно не превышают 10000 гривен, даже с опытом работы.

Да и начальники не слишком высоко ценят свой труд. Скажем, вот Adeniyi Christopher, он претендует на должность руководителя колл-центра (форекс, криптовалюта, CFD). Обеспечивал клиентов мошенническим площадкам Titanpro500 и Tradenix.io. Просит в месяц 20000 гривен.

Захаров Александр Николаевич с 2010 по 2012 годы руководил украинским филиалом печально известной Teletrade. После того возглавлял ряд колл-центров, названия которых и сам постеснялся упоминать. Исключая разве что полгода сотрудничества со скамом ec-group.com. Претендует на 30000 гривен в месяц.

Объявления о продаже франшиз

В статье Украина.ру утверждалось, что рабочие кейсы псевдоброкеров продаются как франшизы, пакетами документов. Это действительно так. Нам удалось обнаружить два таких объявления.

Пирамида Forex Trend продавала за 1000 долларов платформу и CRM через портал франшиз Украины franch.ua.

Псевдоброкер NPBFX (Nmarkets Limited, npbfx.org, npbfx.com) через своего «старшего менеджера» Дмитрия Бойко размещал в 2020 году вот такие объявления на форумах.

Вброс фейковых статей по названию Milton Group и имени бенефициара

Осталось разобраться, есть ли основания предполагать попустительство властных структур. К сожалению, определенные основания для этого имеются.

Поиск Milton Group в доменной зоне UA обнаруживает серию статей про полных тезок владельца компании Давида Тодуа, а именно про певца, футболиста и госслужащего. Такие люди есть в действительности. Но дело в том, что в тексты статей про всех троих не слишком аккуратно добавлены врезки про строительную компанию Milton Group. Мы уже сталкивались с подобной дымовой завесой, собирая информацию про совладельца казино Вулкан Максима Криппа. 

Такие согласованные вбросы обыкновенно предпринимаются для планомерного вытеснения компрометирующей информации из поисковой выдачи. Степень их организованности, как и уровень задействованных ресурсов, действительно могут указывать на участие государственных структур.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог