Отзывы о брокере Profit Plus (Профит Плюс), обзор мошеннического сервиса и его связей. Как вернуть деньги?

Брокер Profit Plus действует с мая 2023 года. Не имеет лицензии Банка России либо зарубежных регуляторов. Не раскрывает юридическое лицо, сообщает скомпрометированные контактные данные. Связан с десятками мошеннических сайтов, а также производителем программного обеспечения для скам-проектов, предположительно украинского происхождения. 

Информация о брокере Profit Plus: адреса и контакты

Наименование: Profit Plus;

Действующий сайт: profitplus.broker;

Юридическое лицо: Trade Markets, согласно разделу «О компании»;

Контакты на сайте: адрес 50 Wellington Avenue, London, England, N15 6BA, телефон (888)234-5686, электронная почта [email protected];

Декларируемые услуги: доступ к сделкам на Forex с акциями, индексами, валютами и сырьевыми товарами посредством платформы;

Доступность сайта на территории России: на момент проверки доступен.

Адрес 50 Wellington Avenue, London, England, N15 6BA, вместе с телефоном (888)234-5686 использовали псевдофинансовые площадки:

• coincase.pro;
• investedge.me.

Занимательный факт: адрес указывают в качестве контактного два массовых регистратора в Великобритании, Josef Leib Rudzinski и Sima Rudzinski (предположительно, родственники). Соответственно, при регистрации юридических лиц Рудзинские также указывали адрес 50 Wellington Avenue, London, England, N15 6BA.

Телефон (888)234-5686 публиковали в качестве контактного 42 скам-проекта. Мы приведем их адреса и скриншоты в разделе «Связи».

Поскольку проект связан с множеством нелегальных псевдофинансовых проектов, логично предположить, что Profit Plus не инвестиционная компания.

Profit Plus: проверка официального сайта мошеннического сервиса profitplus.broker

Домен profitplus.broker зарегистрирован 4 мая 2023 года, через российского регистратора Regtime Ltd (ООО «Регтайм», торговое название Webnames), анонимно.

Сайт profitplus.broker как платформа запущен 10 мая 2023 года на IP 185.105.110.5 российского провайдера хостинга Eurobyte LLC (ООО «Евробайт», eurobyte.ru). С 19 мая сайт замаскирован адресами 104.21.92.142 и 172.67.195.48 американского облачного хостинга Cloudflare Inc.

На момент проверки 29 ноября 2023 года сайт проекта доступен на территории России без ограничений.

Profit Plus: связи

Исследование по открытым источникам (OSINT) позволило установить связи с десятками мошеннических проектов, а также предполагаемым производителем платформы для скамов.

Скам-проекты на IP 185.105.110.5

По адресу 185.105.110.5 располагается 6508 сайтов. В том числе 10 зеркал мошеннического проекта, выманивающего средства у граждан под торговым названием Quantum System (известен с 2020 года).

• quantum-future.site;
• quantum-future24.site;
• quantum-invest24.site;
• quantum-investment.top;
• quantum-investment24.top;
• quantum-investor.top;
• quantum-investor24.top;
• quantum-money.top;
• quantum-money24.top;
• quantumtrade.pro.

А также мошеннические проекты cryptomagicswap.ru и riseinvest.me.

Многие недобросовестные площадки по этому адресу прекратили деятельность, однако их следы остались. К примеру, на фальшивый криптокошелек cryptoteslax.space есть серия жалоб на портале cryptscam.com от пользователей из США, по поводу мошеннических действий.

Украинский производитель скам-платформы Softermii

В коде скрипта на сайте profitplus.broker указана ссылка на площадку trade.webhunter.tech.

Согласно профилю Linkedin, webhunter.tech является личным сайтом программиста Евгения Друзь (Eugene Druz) из Одессы, Украина.

Сайт webhunter.tech обслуживается на IP 185.68.16.148 украинского провайдера Hosting Ukraine LTD (ukraine.com.ua).

В своем профиле Евгений Друзь указал, что является сотрудником компании Softermii (softermii.com), производителя программного обеспечения, зарегистрированной как Softermii Inc в Калифорнии, США.

Проект Softermii действует с 2014 года. Сообщал о филиале в Эстонии, по адресу Таллинн, улица Сутисте, 19а-169 (SoftErmii OÜ). А также о двух офисах в Украине:

• 02000, Киев, улица Борщаговская, дом 154;
• 21000, Винница, улица Архитектора Артинова, дом 12 «а». 

Соучредителями Softermii являются Вячеслав Ванюков (генеральный директор) и Андрей Горячко (главный операционный директор).

Вячеслав Ванюков

Андрей Горячко

Согласно текстам вакансий, размещенных рекрутером Анной (Аминой) Жук, Softermii поставлял платформу для трейдинга на Forex и с контрактами на разницу цен (CFD).

Впоследствие владельцы проекта удалили все упоминания об этом виде деятельности как с сайта, так и с доступных им площадок в интернете.

C 2022 года Softermii предлагает услуги по запуску криптовалютных бирж, площадок по продаже NFT, платежных шлюзов.

Связи по общему шаблону сайта и телефону (888) 234-5686

Поиск по номеру телефона (888)234-5686 обнаружил 42 сайта:

• admiraltrade.co;
• aiutrade.com;
• bitboxglobal.io;
• bluewolfmarkets.com;
• capitalgeneration.io;
• cbtrade.co;
• celloquidcapital.com;
• coincase.pro;
• coin-to.ch;
• coin-to.eu;
• conomyfxtrade.com;
• crypstockinvestment.com;
• doubledrill.net;
• dunestrade.com;
• elitefxtrade.net;
• europefxearners.com;
• europeworldtrade.com;
• firstequitygroup.online;
• fxfinco.com;
• gaintrade.net;
• globalforextrade.net;
• guardofword.com;
• indonez.com;
• investedge.me;
• k-bonds.org;
• knightsbridge.live;
• nextgrowfx.com;
• onecryp.to;
• prettytrading.org;
• purelyfinance.org;
• rfxclub.world;
• scalpingworld.com;
• sigmaprimary.com;
• smartflow.work;
• teslastockshares.com;
• traderhubfx.com;
• ultrafxpro.com;
• valkriefinance.com;
• vantagefxtrading.com;
• vitalinvest.org;
• vulcan-dev.netlify.app;
• webapollo.com.

Из них действуют и доступны для исследования 13. В том числе 12 мошеннических псевдофинансовых площадок:

• bitboxglobal.io;
• celloquidcapital.com;
• coincase.pro;
• coin-to.ch;
• crypstockinvestment.com;
• dunestrade.com;
• elitefxtrade.net;
• investedge.me;
• knightsbridge.live;
• purelyfinance.org;
• scalpingworld.com;
• smartflow.work.

А также сайт indonez.com, который перепродает псевдоброкерам шаблоны оформления с сайта themeforest.net. Именно в этих шаблонах указан телефон (888) 234-5686, который затем тиражируют без изменений мошенники.

Что с документами: проверка лицензий Profit Plus на оказание брокерских услуг

Поиск названия Profit Plus по реестру легальных финансовых организаций Банка России обнаружил микрофинансовую компанию «Гермес плюс Профит», лишенную лицензии в августе 2020 года. Поиск сайта profitplus.broker записей не обнаруживает вообще. Следовательно, у Profit Plus лицензии в России нет.

На сайте проекта отсутствуют сведения о лицензиях в других юрисдикциях. Очевидно, что Profit Plus не брокер.

Откуда берутся положительные отзывы о Профит Плюс, и где же правда?

Организаторы мошеннического проекта заказали рекламирующие Profit Plus фальшивые отзывы по типовой схеме: безусловно позитивный без фактов («Anton») плюс псевдокритический для создания впечатления объективности («Тамара»).

Реальные отзывы обманутых клиентов о площадке Profit Plus

При этом доступно немало разоблачающих Profit Plus отзывов реальных клиентов. Например, у Еременко злоумышленники похитили 1000 долларов.

А Евгений П. рассказал, как псевдоброкер присвоил его 2000 долларов.

Варианты возврата средств из Profit Plus

Мошенники практикуют две основные схемы дистанционного получения денег от своих жертв. Первый вариант реализуется через подставных физических лиц, возврат средств в этом случае возможен по решению суда. Второй вариант организуется в виде карточных платежей подставным юридическим лицам, под видом оплаты за товары или услуги. В таких ситуациях вернуть средства возможно через банк плательщика (эмитент), по процедуре возвратного платежа. Чарджбэк (chargeback, диспут) регламентируется правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA, MasterCard.

Как вернуть платежи от Профит Плюс через процедуру Чарджбэк?

Используя для отправки и приема платежей инфраструктуру карточной платежной системы, банки должны соблюдать все без исключений правила, установленные ее оператором. Этого требует российское законодательство, а конкретно статья 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Поскольку регламенты чарджбэка являются неотъемлемой составной частью правил, они также обязательны для банков.

Покупатель, который оплатил картой товары или услуги, и не получил от продавца товар или услугу согласованного качества, вправе оспорить эти платежи в своем банке (эмитент). Заявление о спорной операции (несогласии с платежами) необходимо подкрепить документами, подтверждающими заключение договора, совершение платежей, неисполнение договорных обязательств, попытки покупателя самостоятельно разрешить спор с торгово-сервисным предприятием. Банк-эмитент должен проверить сведения, предоставленные плательщиком. Если факты соответствуют условиям возвратных платежей, эмитент запрашивает чарджбэк у банка продавца (эквайер).

Приняв запрос на чарджбэк, банк-эквайер обращается к ТСП с требованием предоставить документы по оспоренным операциям. Затем эквайер расследует спор между покупателем и продавцом. Выяснив, что торгово-сервисное предприятие действительно не выполнило договорных обязательств, эквайер возвращает спорные платежи в банк-эмитент, и деньги от Profit Plus по чарджбэку возвращаются покупателю.

Если в двух словах, именно таким должен быть ответ на вопросы жертв Profit Plus как вывести деньги на карту.

Возврат денег, перечисленных Profit Plus через карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Как сказано ранее, злоумышленники зачастую предлагают жертвам переводить средства по реквизитам своих сообщников (физических лиц), на их личные карты, телефоны, кошельки или счета. В таких случаях от Profit Plus вернуть деньги можно по суду. Дропы (дропперы) не заключают с жертвами обмана договоров или сделок, не состоят с ними в семейных или трудовых отношениях. Согласно статье 1102 Гражданского Кодекса РФ имущество, приобретенное при отсутствии сделки или иных правовых оснований, является неосновательным обогащением, и должно быть возвращено потерпевшему.

Таким образом, если гражданин передал в пользу Profit Plus средства через физических лиц, он может подать против них иск о возврате неосновательного обогащения. Полный перечень сведений и документов для искового заявления перечислен в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, следует привести факты противоправных действий, указать сумму ущерба.

Кроме того, истцу необходимо направить в суд заявление об обеспечении иска. Опираясь на этот документ, суд вынесет определение об обеспечении иска, по которому банк ответчика заморозит его счета. В результате дроп лишится возможности перевести в другой банк или обналичить украденные деньги.

Можно ли вернуть деньги из Profit Plus самостоятельно

Да, это возможно. Однако надо учитывать, что документы для банков и надзорных ведомств необходимо готовить на основе тщательно собранной доказательной базы, с глубокими знаниями законодательства, регламентов платежных систем и порядка претензионной работы.

Претензии, заявления и жалобы, подготовленные без учета этих условий, могут не содержать необходимых фактов, ссылаться на утратившие силу нормы законодательства. Такие огрехи могут дать формальный повод для отказа в рассмотрении обращения.

Поэтому мы рекомендуем для повышения шансов на успешный возврат средств от Profit Plus обратиться за помощью к хорошо себя зарекомендовавшей юридической компании.

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью 

Вы поверили обещаниям в интернете или по телефону, перевели деньги, и подозреваете обман? Есть три причины, чтобы срочно обратиться за юридической помощью:

• Проверить получателя денег на недобросовестность или мошенничество. По данным официальных реестров и открытых источников проводится анализ, выявляются известные признаки обмана;
• Защититься от повторных атак и дальнейшей потери средств. В ходе консультации юристы предложат проверенные приемы, позволяющие сопротивляться психологическому воздействию;
• Уложиться в сроки рассмотрения. Своевременная подача документов в банки и правоохранительные органы может повысить шансы на успешный возврат средств.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Profit Plus 

Если вы думаете, что вы один, то вы заблуждаетесь! Как показывает практика, подобные проекты обманывают тысячи людей. По инициативе пострадавших от Profit Plus граждан готовится коллективная жалоба в надзорные органы. Присоединяйтесь!

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог