Отзывы о брокере Solid Capital (Солид Капитал), обзор мошеннического сервиса и его связей. Как вернуть деньги?

Брокер Solid Capital действует с августа 2022 года. Не имеет лицензии Банка России, ничего не сообщает о лицензиях в других странах. Входит в преступную группу, насчитывающую сотни скам-площадок. Использует программное обеспечение израильской платформы.

Информация о брокере Solid Capital: адреса и контакты

Наименование: Solid Capital;

Сайты: solidcapital.net;

Юридическое лицо: Nexus LLC;

Контакты на сайте: электронная почта [email protected];

Декларируемые услуги: сделки с валютами на Forex, сырьевыми товарами, криптовалютами, акциями и индексами посредством платформ;

Доступность сайта на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.

На сайте Solid Capital утверждается, что компания зарегистрирована на территории Saint Vincent and the Grenadines (Сент-Винсент и Гренадины). Однако проверка по официальному реестру gov.vc не обнаруживает ни названия Solid Capital, ни юридического лица Nexus LLC.

В то же время Банк России сообщает, что помимо Solid Capital юридическое лицо Nexus LLC использовали еще 5 мошеннических проектов:

• acri.pro;
• monoinvest.net;
• grandinvest.io (grandinvest.cc);
• synergycapital.cc (synergycapital.world);
• bitfargo.io (bitfargopro.io).

В качестве регистрационного адреса сообщается

Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Это местоположение реально существует, принадлежит виртуальному офису, и ранее использовалось по меньшей мере 35 мошенническими проектами.

И наконец, организаторы опубликовали единственный канал для связи, а именно адрес электронной почты. По совокупности этих фактов можно с уверенностью предположить, что Solid Capital не инвестиционная компания.

Solid Capital: проверка официального сайта мошеннического сервиса solidcapital.net

Домен solidcapital.net зарегистрирован 3 августа 2022 года, у регистратора PDR Ltd. d/b/a (publicdomainregistry.com). При регистрации указаны контактные данные:

• Имя: Kemper Shiftov;
• Адрес: Yaltinskaya, 24/23, Kiev, 02096 (Киев, улица Ялтинская, 24/23);
• Электронная почта [email protected];
• Телефон 380931456205.

9 августа с использованием этого домена был запущен сайт, на IP 40.74.62.187 облачного хостинга Microsoft Corporation.

Кроме того, на IP 52.210.100.155 и и 54.74.112.78 облачного сервиса Amazon.com Inc были созданы два сервиса.

• wt.solidcapital.net — личный кабинет, 28 августа;
• my.solidcapital.net — сервис авторизации, 29 августа.

На момент проверки 17 октября solidcapital.net как платформа и его субдомены доступны на территории России без ограничений.

Solid Capital: связи

Исследование IP-адресов позволяет установить связи с сотнями мошеннических проектов, а также поставщиком платформы.

54 скама на IP-адресе Microsoft Corporation

По IP-адресу 40.74.62.187 вместе с solidcapital.net размещены 54 скам-площадки:

• 1nvest.co;
• algoblox.com;
• a-xcapital.com;
• billionfx.net;
• bitnexpro.com;
• bkx.asia;
• blockuni.org;
• cemx-international.com;
• coverdealfx.com;
• dach-finanzen.com;
• deppcapital.co.uk;
• forexborsa13.com;
• future-trade.eu;
• fxaglobal.com;
• garantifx.com;
• grandinvest.pro;
• grandinvest.top;
• hyrotrade.com;
• investpoint.pro;
• khalijia-invest.com;
• leverate.com;
• miller-vc.com;
• millervc-payments.com;
• morgantrust.eu;
• mtp.expert;
• mtps.expert;
• nelsonfx.com;
• northstar-fx.com;
• parkerfisher.com;
• payogate.com;
• pmtrade.com;
• priceboxcom;
• safeig.com;
• sternmarkets.com;
• stern-markets.com;
• synergycapital.top;
• synergycapital.world;
• thegoldenforex.com;
• tradecfd24.com;
• trade-fx.org;
• tradehorizons.io;
• tradersvip.com;
• tredotech.net;
• upcapital.cc;
• upcapital.info;
• upcapital.live;
• upcapital.trade;
• venteragroup.com;
• venturyfx.com;
• wardenvc.com;
• webhyrotrade.com;
• webventuryfx.com;
• wilkinsfinance.com;
• wrdnvip.com.

Из них 17 действуют в настоящее время:

• 1nvest.co;
• a-xcapital.com;
• bkx.asia;
• cemx-international.com;
• deppcapital.co.uk;
• forexborsa13.com;
• grandinvest.top;
• hyrotrade.com;
• investpoint.pro;
• northstar-fx.com;
• parkerfisher.com;
• synergycapital.top;
• thegoldenforex.com;
• tradecfd24.com;
• tradehorizons.io;
• upcapital.cc;
• venturyfx.com.

115 скам-площадок на IP-адресах Amazon.com Inc.

Вместе с субдоменами my.solidcapital.net и wt.solidcapital.net на IP-адресах 52.210.100.155 и и 54.74.112.78 функционировали 400 технических площадок. 115 из них обслуживали зеркала трех скам-проектов:

Kriptorex:

• kriptorex1.com;
• kriptorex2.com;
• kriptorex3.com;
• kriptorex4.com;
• kriptorex5.com;
• kriptorex6.com;
• kriptorex7.com;
• kriptorex8.com;
• kriptorex9.com;
• kriptorex10.com;
• kriptorex11.com;
• kriptorex12.com;
• kriptorex13.com;
• kriptorex14.com;
• kriptorex15.com;
• kriptorexapp.com.

Olive Markets:

• olivemarkets.com;
• olive-markets.com;
• olivemarkets.trade;
• olivemarkets103.com;
• olivemarkets104.com;
• olivemarkets105.com;
• olivemarkets106.com;
• olivemarkets107.com;
• olivemarkets108.com;
• olivemarkets109.com;
• olivemarkets110.com;
• olivemarkets111.com;
• olivemarkets112.com;
• olivemarkets113.com;
• olivemarkets114.com;
• olivemarkets115.com;
• olivemarkets116.com;
• olivemarkets117.com;
• olivemarkets118.com;
• olivemarkets119.com;
• olivemarkets120.com;
• olivemarkets121.com;
• olivemarkets122.com;
• olivemarkets123.com;
• olivemarkets124.com;
• olivemarkets125.com;
• olivemarkets126.com;
• olivemarkets127.com;
• olivemarkets128.com;
• olivemarkets129.com;
• olivemarkets130.com;
• olivemarkets131.com;
• olivemarkets132.com;
• olivemarkets133.com;
• olivemarkets134.com;
• olivemarkets135.com;
• olivemarkets136.com;
• olivemarkets137.com;
• olivemarkets138.com;
• olivemarkets139.com;
• olivemarkets140.com;
• olivemarkets141.com;
• olivemarkets142.com;
• olivemarkets143.com;
• olivemarkets144.com;
• olivemarkets145.com;
• olivemarkets146.com;
• olivemarkets147.com;
• olivemarkets148.com;
• olivemarkets149.com;
• olivemarkets150.com;
• olive-markets2.com;
• olivemarketsapp.com.

ZES Forex:

• zesforex.com;
• zesforex60.com;
• zesforex61.com;
• zesforex62.com;
• zesforex63.com;
• zesforex64.com;
• zesforex65.com;
• zesforex66.com;
• zesforex67.com;
• zesforex68.com;
• zesforex69.com;
• zesforex70.com.

И еще более 100 отдельных скам-проектов

Кроме того, на тех же IP-адресах развернуты сервисы 125 отдельных псевдоброкерских площадок:

• 1nvest.co;
• 24equiti.com;
• acri.pro;
• adrswap.com;
• albabrokerapp.com;
• albabrokercom;
• albabrokers.com;
• aljazeeratrading.com;
• amassfintech.com;
• anchgo-trade.com;
• arosfx.com;
• arosyatirim.com;
• ascendingbull.com;
• atnfx.com;
• a-xcapital.com;
• bchadvance.com;
• bkx.asia;
• blockuni.org;
• blog-bit.com;
• bnymarket.com;
• bullsbrokersclient.com;
• cfd-capital.com;
• ciomarkets.com;
• clientzesforex.com;
• coach-steps.com;
• cryptorichs.com;
• dach-finanzen.com;
• dbfx.trade;
• direktbroker-fx.de;
• eforapps.com;
• eforfinance.com;
• eforfx.com;
• eforfx25.com;
• eubull.com;
• ezinvest.com;
• expert-profit.com;
• fcgandco.com;
• fibonacci-trade.com;
• forexborsa13.com;
• fxaglobal.com;
• fxbravo.com;
• fxmundo.com;
• fxtrategy.com;
• ganncom;
• gannmarkets.com;
• globalstartrade.com;
• goldenvest.com;
• goldenvestcom;
• grandinvest.pro;
• hdu-tech.com;
• hedefcapitaluk.com;
• hunfx.com;
• hunyatirim.com;
• hyrotrade.com;
• idolfx1.com;
• idolyatirim.com;
• idolyatirim1.com;
• ikranrapidfx.com;
• inverlion.com;
• investpoint.io;
• investpoint.pro;
• investpoint.site;
• itgmarket.net;
• ivofx.com;
• jpcapitals.com;
• liberalapps.com;
• liberalfx.com;
• lifecoinfex.net;
• lotascapital.com;
• lotascom;
• ludamarkets.com;
• lzanmarket.com;
• miller.capital;
• miller-vc.com;
• moneytradeclient.com;
• mtp.expert;
• mtp.zone;
• mtpexperts.com;
• mtps.expert;
• newfx.us;
• newriverco.com;
• nordic247investments.com;
• northstar-fx.com;
• orotrader.com;
• parkerfisher.com;
• power-markets.com;
• priceboxclient.com;
• prizmapro.com;
• qmmarket.net;
• quantum-exchange.com;
• robotradershub.com;
• rti365.com;
• securemtclient3.com;
• skybitpro.com;
• snow-trade.com;
• solidcapital.net;
• synergycapital.life;
• synergycapital.pro;
• synergycapital.top;
• synergycapital.world;
• tcnmarkets.com;
• tfxpro.io;
• thegoldenforex.com;
• top-forecast.io;
• top-targets.com;
• tradecfd24.com;
• tradehorizons.io;
• trader.anchgo-trade.com;
• trade-storm365.com;
• trade-weather.com;
• tredotech.net;
• upcapital.cc;
• v5forexglobal.com;
• ventera-group.com;
• vortexmarkets.com;
• vortexmarkets.org;
• w2forexcom;
• wardenvc.com;
• worldclient.ezinvest.com;
• world-trader365.com;
• wrdnvip.com;
• wteu.ezinvest.com;
• xiriusltd.com;
• zesapps.com;
• zmmarkets.com.

24 из них также размещаются на IP-адресе 40.74.62.187 Microsoft. Из 103 оставшихся в настоящее время активны 65:

• 24equiti.com;
• acri.pro;
• adrswap.com;
• albabrokers.com;
• aljazeeratrading.com;
• amassfintech.com;
• arosyatirim.com;
• ascendingbull.com;
• atnfx.com;
• bnymarket.com;
• ciomarkets.com;
• clientzesforex.com;
• cryptorichs.com;
• dbfx.trade;
• direktbroker-fx.de;
• eforapps.com;
• eforfinance.com;
• eforfx.com;
• eforfx25.com;
• eubull.com;
• ezinvest.com;
• fcgandco.com;
• fibonacci-trade.com;
• fxbravo.com;
• fxmundo.com;
• fxtrategy.com;
• gannmarkets.com;
• goldenvest.com;
• hedefcapitaluk.com;
• hunfx.com;
• idolfx1.com;
• idolyatirim1.com;
• ikranrapidfx.com;
• inverlion.com;
• investpoint.io;
• investpoint.site;
• itgmarket.net;
• jpcapitals.com;
• liberalapps.com;
• liberalfx.com;
• lotascapital.com;
• miller.capital;
• moneytradeclient.com;
• mtp.zone;
• newfx.us;
• newriverco.com;
• olive-forex.com;
• orotrader.com;
• power-markets.com;
• priceboxclient.com;
• qmmarket.net;
• quantum-exchange.com;
• rti365.com;
• securemtclient3.com;
• skybitpro.com;
• synergycapital.life;
• tfxpro.io;
• top-forecast.io;
• trade-weather.com;
• v5forexglobal.com;
• ventera-group.com;
• vortexmarkets.org;
• world-trader365.com;
• zesapps.com;
• zmmarkets.com.

Платформа скамов Leverate

Ряд мошеннических площадок, соседствующих с Solid Capital, используют субдомены leverate.com. На на IP-адресе 40.74.62.187 их размещено четыре:

• kr.leverate.com;
• sirixactive.leverate.com;
• sirixapp.leverate.com;
• webhosting1.leverate.com.

На IP-адресах 52.210.100.155 и 54.74.112.78 таких субдоменов девять:

• my-preprod1.preprod.leverate.com
• my-preprod2.preprod.leverate.com
• my-preprod3.preprod.leverate.com
• my-qa1.preprod.leverate.com
• my-qa2.preprod.leverate.com
• my-qa3.preprod.leverate.com
• wt-preprod1.preprod.leverate.com
• wt-preprod2.preprod.leverate.com
• wt-preprod3.preprod.leverate.com

Таким образом, связь с платформой leverate.com очевидна.

Израильский поставщик решений для трейдинга Leverate Financial Services Ltd неоднократно уличался в сотрудничестве с мошенническими проектами. В частности, расследовательский портал Fintelegram News в 2020 году сообщал, что Leverate предоставляет сервис Activ8 для известной мошеннической платформы PumaTS.

А также упоминал о том, что многие мошеннические сайты используют трейдинговую платформу Sirix Trader, разработанную Leverate Financial Services Ltd.

Что с документами: проверка лицензий Solid Capital на оказание брокерских услуг

Название псевдоброкера отсутствует в списке легальных финансовых компаний на сайте Банка России. Следовательно, Solid Capital не имеет лицензий в нашей стране.

При этом на сайтах Солид Капитал сведения о лицензиях в других юрисдикциях не публикуются. Отсюда следует, что Solid Capital не брокер.

Откуда берутся положительные отзывы о Солид Капитал, и где же  правда?

В России только семь площадок на постоянной основе публикуют рекламу псевдоброкерских площадок. В случае с Solid Capital их владельцы поленились искать на сайте solidcapital.net русскоязычную версию, и скопировали описание на английском языке.

• actualfeed.ru;
• rightfeed.ru;
• tochka-obzora.ru;
• tochka-mneniya.ru;
• 1001otzyv.ru;
• revocon.ru;
• revocon.online.

Поиск по описанию «our mission» обнаруживает еще два родственных мошеннических проекта, grandinvest.io и acri.pro.

Обыкновенно вышеупомянутые рекламные площадки сопровождают рекламу мошеннических сайтов собственноручно написанными фейковыми отзывами. Но на этот раз, похоже, исполнитель с заказчиком не сошлись в цене.

Очевидно, организаторы псевдоброкерской площадки решили, что нанимать исполнителей через биржи отзывов обойдется дешевле. Как правило, найденные таким образом рерайтеры некомпетентны, и посвященные Solid Capital фальшивые отзывы получились неконкретными, лишенными фактов. Например, «Майя Никитина» нахваливает инструктаж.

Реальные отзывы обманутых клиентов о площадке Solid Capital

В то же время про Solid Capital немало отзывов реальных клиентов. Например, Алексей Геннадьевич рассказал, что у него потребовали начальный депозит в размере 500 долларов, затем комиссию, потом страховку. Когда пострадавший отказался платить, его доступ заблокировали, и брокер перестал выходить на связь.

Роман начал с 250 долларов, и по советам аналитика довел сумму вложений до 4000. Теперь пострадавший пытается вернуть средства, но аналитик не отвечает.

Варианты возврата средств из Solid Capital

Что же делать клиентам Solid Capital , если после получения депозитов и доплат брокер не отвечает? Метод возврата средств зависит от схемы, использованной мошенниками для приема платежей жертв. Таких известно две:

• Сообщникам (физическим лицам), переводами, на их личные банковские счета, карты, электронные и криптовалютные кошельки;
• Подставным юридическим лицам, карточными платежами под видом оплаты товаров или услуг, на торговые счета в банках.

Пострадавшие, лишившиеся денег по второй схеме, могут обратиться за помощью в банк, который перевел средства с карты. Дело в том, что правила карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA, Mastercard предусматривают процедуру возвратного платежа, по которой обманутый потребитель получает обратно средства, перечисленные недобросовестному продавцу. В России эта процедура называется диспутом, в странах Запада чарджбэком (chargeback).

Как вернуть платежи от Солид Капитал через процедуру Чарджбэк?

Карточный платеж происходит так: банк-эмитент списывает средства со счета карты, переводит их в банк-эквайер, а последний зачисляет их на счет продавца. При этом быстрый, круглосуточный и надежный обмен платежной информацией между банками реализуется через информационную сеть карточной платежной системы. Управляющий ей оператор позволяет пользоваться своей инфраструктурой только банкам-участникам, заключившим с ним договор присоединения. В соответствии с этим контрактом, а также Законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», кредитные организации должны исполнять все без исключения правила, установленные оператором платежной системы.

Чарджбэк также обязателен для банков, как неотъемлемая составная часть правил платежной системы. В частности, банки-эмитенты обязаны принимать от держателей карт заявления, в которых оспариваются платежи в пользу продавцов, после получения оплаты не выполнивших свои договорные обязательства. Затем эмитент должен проверить обоснованность претензий клиента, и удостовериться, что покупатель добросовестно пытался урегулировать спор с продавцом путем переговоров, но не встретил понимания. Убедившись, что случай держателя карты соответствует регламентам чарджбэка, эмитент направляет запрос на возврат платежей эквайеру, через платежную систему.

В свою очередь эквайер должен потребовать у продавца документы по оспоренным платежам. Затем кредитная организация расследует спор между держателем карты и торговой точкой. Выяснив, что продавец действительно не выполнил свои обязательства перед покупателем, банк-эквайер возвращает платежи эмитенту, для зачисления на счет карты.

К примеру, в ситуации с Solid Capital чарджбэк доступен по следующим основаниям:

• Solid Capital блокировал счет клиента (основание «товар или услуга не предоставлена»);
• Фейковый брокер не выводит деньги по запросу трейдера (основание «товар или услуга не соответствует описанию»).

 Если в двух словах, именно таков должен быть ответ на вопросы жертв Solid Capital как вывести деньги на карту.

Взыскание с Solid Capital неосновательного обогащения через суд

Весьма вероятно, что Solid Capital практикует обе схемы приема платежей, как через подставные компании, так и через физических лиц (дропов, дропперов). При расчетах между физическими лицами чарджбэк неприменим, однако в этом случае от Solid Capital возврат денег возможен по суду.

Правовым основанием такого возврата является статья 1102 Гражданского Кодекса РФ, в которой определяется, что имущество, приобретенное при отсутствии договора, сделки, семейных или трудовых отношений представляет собой неосновательное обогащение, и должно быть возвращено потерпевшему. А дропы ни в каких отношениях с отправителями платежей не состоят, и никаких законных прав на полученные деньги не имеют.

Отсюда следует, что обманутые Solid Capital граждане, переводившие средства в его пользу физическим лицам, имеют право подать против них иски о возврате неосновательного обогащения. Исковое заявление должно подтверждаться доказательствами:

• Имущественных прав: договор с кредитной организацией;
• Размера ущерба: банковская выписка и справки по операциям.

Кроме того, истцу следует направить в суд заявление об обеспечении иска. Опираясь на этот документ, суд вынесет определение, а банк ответчика заморозит его счета. Таким образом дроппер лишится возможности скрыть неосновательное обогащение, обналичить деньги или перевести их в другой банк.

Можно ли вернуть деньги из Solid Capital самостоятельно

С одной стороны, никто не рождается готовым кардиохирургом, полицейским, пожарным или юристом. Любой может научиться делать операции, тушить пожары или вести правовую работу, потратив необходимое время, и приложив надлежащие усилия.

С другой стороны, любой гражданин имеет полное право самостоятельно защищать свои интересы. Даже если ради этого придется освоить новую профессию.

Однако когда есть возможность выбирать, подавляющее большинство граждан звонит специалисту, а не бросается с голыми руками в пламя. И это правильно: если за дело берется профессионал, шансы на успех выше.

Простой пример. Банки, платежные агрегаторы и шлюзы, а также сервисы кошельков не заинтересованы в возврате платежей, потому что несут убытки при возврате комиссий. Соответствующим образом проинструктированные сотрудники претензионных отделов придирчиво изучают заявления об оспаривании, и любую неточность могут использовать как повод для отказа.

Для повышения вероятности возврата все документы, включая обращения, заявления и ходатайства должны готовиться в индивидуальном порядке, на основании глубоких знаний законодательства, регламентов платежных систем и правил претензионной работы.

Поэтому мы рекомендуем обращаться за помощью в возврате средств от Solid Capital в специализированную юридическую компанию.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог