Отзывы о брокере ValexTrade (Валекс Трейд), обзор мошеннического сервиса и его связей. Как вернуть деньги?

Брокер ValexTrade действует с февраля 2022 года. Не имеет лицензии Банка России, ничего не сообщает о лицензиях в других странах. По юридическому лицу и регистрационному адресу связан с десятками мошеннических проектов.

Информация о брокере ValexTrade: адреса и контакты

Наименование: ValexTrade;

Сайты: valextrade.pro, valextrade.world, val-trade.pro;

Юридическое лицо: Parity Group LLC;

Контакты на сайте: адрес First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown VC0100, St. Vincent and the Grenadines, электронная почта support@valextrade.pro , compliance@valextrade.pro;

Декларируемые услуги: доступ к сделкам на Forex, с акциями, индексами, ценными металлами, энергоносителями посредством платформ MetaTrader и WebTrader;

Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.

Компания Parity Group LLC зарегистрирована в юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины, регулятором Financial Services Authority (svgfsa.com) в декабре 2021 года, через юридическую компанию Euro-Caribbean Trustees Ltd (mail.ectl-svg.com).

Опубликованный на сайте valextrade.pro адрес First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown VC0100, St. Vincent and the Grenadines полностью совпадает с местоположением этой юрфирмы. Также этот адрес встречался на площадках 19 мошеннических проектов, мы подробнее расскажем о них в разделе «Связи».

Работающие с сомнительными клиентами юридические компании нередко регистрируют их на собственное местоположение. Учитывая также, что псевдоброкер не сообщает реального адреса и телефона для связи, можно с уверенностью предположить, что ValexTrade не инвестиционная компания.

ValexTrade: проверка официальных сайтов мошеннического сервиса valextrade.pro, valextrade.world, val-trade.pro

Домен valextrade.pro зарегистрирован через регистратора NameSilo LLC (namesilo.com), 22 февраля 2022 года, на имя Parity Group LLC.

Домены val-trade.pro и valextrade.world зарегистрированы в тот же день, через NameSilo LLC и анонимизатор PrivacyGuardian.org.

Рекламные сайты valextrade.world и valextrade.pro как платформы были запущены 23 февраля 2022 года, у американского облачного провайдера Cloudflare Inc.

• valextrade.pro — на IP-адресах 104.21.14.186 и 172.67.160.38 ;
• valextrade.world — на IP 104.21.54.253 и 172.67.170.3.

Почтовые MX-записи valextrade.pro соответствуют украинскому провайдеру хостинга Larans Group LLC, он же ТОВ «Ларанс Груп», код ЄДРПОУ 42407629.

По адресу val-trade.pro 23 февраля был запущен сервис регистрации, на IP 104.21.37.222 и 172.67.213.234 Cloudflare Inc.

На момент проверки 21 октября сайты ValexTrade доступны на территории России без ограничений.

ValexTrade: связи

Поиск сведений по открытым источникам позволил установить связи ValexTrade с многочисленными мошенническими интернет-площадками.

Связи по юридическому лицу Parity Group LLC

Помимо ValexTrade, компанией Parity Group LLC прикрываются две скам-площадки:

• SagicorFinance (sagicorfinance.pro);
• FerratumCapital (ferratumcapital.co).

Связи по адресу First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown VC0100

Ранее и одновременно с ValexTrade юридический адрес использовали псевдоброкеры:

• Teletrade D.J. Limited (teletrade.org);
• Binomo.com (binomo.com);
• TryStock (trystock.com);
• Sureinvest (sureinvest.org);
• Quotex (qxbroker.com);
• Tokens Note (tokensnote.com, tokensnote.net, tokens-note.com);
• InvestGT (investgt.com, investgt.su, investgt.ru, investgt.org);
• Capartners (capartners.io, capartners.ltd, capartners.world);
• PrismCapital (prismcapital.pro);
• Climax Prime (climaxprime.org);
• PrimeMarketCap (primemarketcap.com);
• Inquot (inquot.com);
• LaGrange Capital (lagrange.capital);
• Forex Optimum (forexoptimum.com);
• Agricole Trade (agricoletrade.com);
• Hamilton Investments Group Limited (hamilton.club);
• Parkway FX Limited (parkwayfx.com);
• Indigo Capitals (indigocapitals.com).

Связи по используемой платформе

Оформление страницы регистрации val-trade.pro характерно для многих скам-проектов.

В частности, ее использовали площадки:

• webtrader.nvestpro.cc;
• webtrader.tradinghub-upb.com;
• webtrader.galaxytrade.co;
• webtrader.altinvest.world.

Что с документами: проверка лицензий ValexTrade на оказание брокерских услуг

На сайте Центробанка, российского регулятора финансового рынка, название ValexTrade или Parity Group LLC не упоминается. Очевидно, что у ValexTrade нет лицензий в нашей стране.

Поскольку на сайтах проекта ничего не сообщается о лицензиях в других юрисдикциях, можно сделать вывод, что ValexTrade вообще не брокер.

Откуда берутся положительные отзывы о Валекс Трейд, и где же  правда?

Организаторы скама не заказывали ни рекламной поддержки, ни посвященных ValexTrade фейковых отзывов.

Реальные отзывы обманутых клиентов о площадке ValexTrade

Зато немало про ValexTrade отзывов реальных клиентов. Буквально сегодня, 21 октября, Михаил опубликовал свой рассказ о потере 1 миллиона рублей на платформе ValexTrade.

Мошенническая деятельность ValexTrade не ограничивается территорией России. Так, Abdalla Bashir сообщил 20 августа, что представители псевдоброкера выманили у него 4600 евро, и аналитики не отвечают на его запросы.

Варианты возврата средств из ValexTrade

Как поступать гражданам, которые перевели средства ValexTrade и обнаружили, что брокер не отвечает на их письма и звонки? Возможны два способа возврата денег, и выбор между ними зависит от схемы приема платежей, использованной мошенниками. Их известно две:

• Переводами сообщникам мошенников (физическим лицам), на их банковские счета, карты или кошельки;
• Карточными платежами, под видом оплаты товаров или услуг, на торговые счета поставных юридических лиц.

В последнем случае обманутые ValexTrade граждане имеют право воспользоваться защитой карточных платежных систем. Правила МИР, UnionPay, VISA, Mastercard предусматривают процедуру принудительного изъятия средств у недобросовестной торгово-сервисной компании, не выполнившей свои обязательства перед потребителем по оплаченному им договору (сделке). Удержанные средства возвращаются на карточный счет обманутого покупателя. В России эта процедура называется диспутом, в англоязычных платежных системах chargeback (чарджбэк).

Как вернуть платежи от Валекс Трейд через процедуру Чарджбэк?

При оплате товаров или услуг банковской картой средства списываются со счета банка-эмитента, и переводятся в банк-эквайер, который зачисляет платеж на торговый счет продавца. При этом кредитные организации обмениваются платежными сообщениями через информационную сеть карточной платежной системы. Оператор платежной системы позволяет использовать свою инфраструктуру только банкам-участникам, заключившим с ним договор присоединения. Этот контракт, а также Закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» обязывает кредитные организации исполнять все без исключения правила, установленные оператором платежной системы. В том числе и регламенты возвратного платежа (диспута, чарджбэка), которые являются неотъемлемой составной частью правил.

В частности, банки-эмитенты обязаны:

• Принимать от держателей карт (покупателей) заявления, оспаривающие платежи в пользу продавцов, не выполнивших обязательства по оплаченным договорам;
• Проверять сведения, содержащиеся в заявлениях, выяснять, являются ли претензии держателей карт обоснованными. В частности, удостоверяться, что потребитель пытался самостоятельно урегулировать спор с торгово-сервисным предприятием, но брокер перестал выходить на связь, или отказывается удовлетворить просьбы клиента;
• Установив, что обстоятельства спора соответствуют регламентам возвратных платежей, направлять запрос в банк-эквайер;
• Зачислять полученные от эквайера спорные платежи на счет карты покупателя.

В свою очередь, банки-эквайеры должны:

• Принимать и регистрировать запросы на чарджбэк;
• Требовать от продавца документы по оспоренным операциям;
• Расследовать спор между держателем карты и торгово-сервисным предприятием;
• Установив, что продавец действительно не выполнил обязательства перед покупателем по договору, возвращать суммы спорных платежей в банк-эмитент.

В частности, для ситуации с ValexTrade чарджбэк может быть осуществлен на следующих основаниях:

• ValexTrade заблокировал счет трейдера (основание «товар или услуга не предоставлена»);
• Псевдоброкер не выводит деньги по запросу клиента (основание «товар или услуга не соответствует описанию»).

 Если вкратце, именно таким должен быть ответ на вопросы жертв ValexTrade как вывести деньги на карту.

Взыскание с ValexTrade неосновательного обогащения через суд

Криминальные сети часто применяют для приема платежей жертв и отмывания средств схему с использованием платежных инструментов завербованных ими физических лиц. Получая переводы на телефоны, карты, электронные или криптовалютные кошельки, дропы (дропперы) переводят их по указанным злоумышленниками реквизитам, получая за это проценты от украденных денег. Организаторы («дроповоды») удерживают сообщников в повиновении угрозами и шантажом.

По правилам карточных платежных систем, чарджбэк не применяется к расчетам между физическими лицами. В подобных случаях от ValexTrade возврат денег возможен по суду. Дело в том, что криминальные получатели платежей не заключают с пострадавшими сделок, не состоят в семейных или трудовых отношениях. Следовательно, никаких законных прав на полученные деньги дропы не имеют. В соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса РФ, приобретенное без правовых оснований имущество представляет собой неосновательное обогащение, и должно быть возвращено потерпевшему.

Таким образом, жертвы ValexTrade имеют право возбудить против получателей средств в пользу псевдоброкера судебные иски о возврате неосновательного обогащения. При этом исковое заявление следует подкрепить доказательствами:

• Прав собственности, в виде договора с банком;
• Суммы ущерба: банковские выписки и справки по операциям.

Весьма желательно, чтобы истец подал в суд заявление об обеспечении иска. Исходя из этого документа, суд вынесет определение, по которому банк ответчика приостановит списания с его счетов. В результате дроппер не сможет скрыть украденные деньги, обналичить их или перевести в другой банк.

Можно ли вернуть деньги из ValexTrade самостоятельно

Любой гражданин имеет право защищать свои интересы самостоятельно. Как во внесудебном порядке, путем обращения в банк, там и по суду, через иск о неосновательном обогащении.

Однако необходимо учитывать, что для подготовки заявлений, претензий и ходатайств недостаточно скачать и заполнить шаблоны из интернета. Подобные бланки зачастую полны неточностей, и ссылаются на утратившие силу нормы закона. Подготовка документов должна осуществляться на основе глубоких знаний российского и международного законодательства, правил платежных систем, порядка претензионной работы.

Также необходимо тщательно собрать и должным образом оформить доказательную базу. Заявление, не содержащее достоверных фактов, с высокой вероятностью отклонит как претензионист банка, так и полицейский следователь.

Поэтому мы рекомендуем обращаться за помощью в возврате средств от ValexTrade к специализированной юридической компании.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог