Расследования случаев мошенничества, начатые при содействии ООО НЭС

Обзор практики НЭС, связанной с взысканием неосновательного обогащения с сообщников финансовых мошенников. Возбуждение уголовного дела, сотрудничество со следствием при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Подготовка иска и поддержка судебного процесса.

Как обращение в полицию помогает вернуть средства от мошенников

Фальшивые инвестиционные компании, финансовые пирамиды, и прочие высокотехнологичные мошенники предпочитают обманывать жертв дистанционно. Они привлекают клиентов через социальные сети, видеохостинги, мессенджеры, вводят в заблуждение с помощью фишинговых страниц, сайтов с обещаниями дохода, платформ, имитирующих сделки на финансовых рынках.

Кто такие дропы?

Злоумышленники нередко принимают платежи обманутых клиентов через сообщников — физических лиц (дропов, или дропперов). Организаторы «дроповоды» вербуют нуждающихся, морально неустойчивых или просто легкомысленных граждан, предлагая им легкий заработок.

Завербованные дропперы принимают платежи жертв на личные банковские счета, карты, электронные и криптовалютные кошельки, после чего переводят их организаторам. За эту преступную деятельность дропы получают процент от похищенных средств. По данным Сбербанка, сейчас в России действует около полумиллиона дропперов.

Как вернуть деньги от дропа по суду?

Если получатель платежей в пользу мошенников известен, плательщик может взыскать с него средства по суду. Статья 1102 Гражданского Кодекса РФ определяет, что имущество, приобретенное без договора или сделки, является неосновательным обогащением, и должно быть возвращено потерпевшему. А дропы не состоят с отправителями средств в договорных отношениях, и не имеют никаких правовых оснований для получения их денег. Поэтому пострадавший имеет полное право подать против получателя денег иск о неосновательном обогащении.

Как устанавливается личность дроппера?

Часть 4 статьи 21 УПК РФ обязывает все организации и граждан выполнять поручения и запросы следственных органов. В частности, следователь может запросить и получить сведения:

• От кредитной организации: относительно личности получателя платежей;
• От оператора связи: относительно личности абонента телефонного номера;
• От владельца интернет-сервиса или мессенджера, относительно личности их пользователя.

Какую помощь оказывает компания НЭС?

Прежде всего необходимо добиться возбуждения уголовного дела по фактам мошенничества. Юристы НЭС помогают пострадавшим составить юридически корректное заявление о совершении преступления.

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела необходимо оказать помощь следствию при оформлении запросов. Для этого специалисты НЭС готовят ходатайства о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).

После того, как следователь получает ответы на запросы, необходимо получить у него копию уголовного дела, с информацией о получателях платежей. Эти сведения предоставляются по ходатайству об ознакомлении с материалами уголовного дела. Вот так выглядят справки, предоставляемые банками (персональные данные скрыты при подготовке публикации).

Располагая сведениями о личностях дропперов, пострадавший может подать судебный иск. Юристы НЭС помогут подготовить доказательную базу и исковое заявление.

Статистика НЭС по уголовным делам против дропперов 

С 2020 года ООО НЭС помогла подать заявления в полицию жертвам 117 мошеннических площадок. Подавляющее число из них представляли собой проекты — однодневки. Однако встречались и исключения. К примеру, на скам AKO Capitals приходится 7,6% заявлений, на Global Trade Investing, MaxiMarkets (MaxiTrade), New Financial Center и Royal Trade — по 2,5% (в общей сложности 10%), 

По каждой из нижеперечисленных мошеннических компаний подано 1,7% заявлений на каждую, и 22% по всем, вместе взятым.

• ABC Group Ltd;
• ABC-Market;
• ES-group;
• Financial Management Group;
• HQ Broker;
• Infiniko Invest Trade LTD;
• InSure Trade;
• Investment Consulting;
• KBCapitals;
• KR-Trust;
• TradeAllCrypto;
• UFT Group;
• Umarkets.

По статистике компании НЭС, на каждые 100 ответов из полиции приходится 38 постановлений о возбуждении уголовных дел. Что не лучшим образом характеризует эффективность работы с обращениями в правоохранительных органах. 

Впрочем, как прямой отказ, так и бездействие следователя можно обжаловать. Как во внесудебном (статья 124 УПК РФ), так и в судебном порядке (статья 125 УПК РФ).

Примеры расследований, начатых при содействии компании НЭС

• Барнаул, сумма ущерба 1044000 рублей, уголовное дело возбуждено 17 февраля 2022 года, следователь А.В.Чертищева;
• Бурятия, сумма ущерба 980000 рублей, дело возбуждено 21 марта 2022 года, следователь Е.А.Панова;
• Сыктывкар, сумма ущерба 1250000 рублей, постановление вынесено 2 апреля 2022 года, следователь Р.М.Цушка;
• Тюмень, сумма ущерба 1123000 рублей, дело возбуждено 21 февраля 2022 года, следователь Н.М.Жукова;
• Ульяновская область, сумма ущерба 601000 рублей, постановление вынесено 6 августа 2021 года, следователь Л.Ш.Абдюшев;
• Улан-Удэ, сумма ущерба 441079 рублей, дело возбуждено 19 апреля 2022 года, следователь Э.В.Дмитриева;
• Уфа, сумма ущерба 208957 рублей, постановление вынесено 5 марта 2022 года, следователь Л.Р.Багаутлинова.

Далее мы подробнее рассмотрим 6 уголовных дел, возбужденных по заявлениям жертв мошеннических площадок в пяти регионах России.

Светлоград, Петровский городской округ 

Пострадавшая стала жертвой двух группировок финансовых мошенников. При содействии НЭС были подготовлены два заявления о совершении преступления, решения по которым выносил один и тот же следователь.

Площадка goldenhawkgroup.com, сумма потери 136000 рублей, уголовное дело возбуждено 25.02.2022

Следователь следственного отдела МВД России по Петровскому городскому округу лейтенант юстиции А.Б.Чернышева  расследовала заявление потерпевшей и установила следующее:

С 10 декабря по 27 декабря 2021 года неизвестные лица, используя телефонные номера 89603977330, 84852649941 и 84232412891, звонили пострадавшей и убеждали ее вложить средства в платформу goldenhawkgroup.com для получения дохода от сделок с акциями. 

Введенная этими звонками в заблуждение, пострадавшая перевела злоумышленникам 136000 рублей на банковскую карту, реквизиты которой ей сообщили мошенники.

Рассмотрев обстоятельства дела, следователь 25 февраля 2022 года вынесла решение о возбуждении уголовного дела по составу преступления, предусмотренному частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.

Площадка Quantum System, сумма потери 77400 рублей, уголовное дело возбуждено 25.02.2022

Следователь следственного отдела МВД России по Петровскому городскому округу лейтенант юстиции А.Б.Чернышева, изучив заявление пострадавшей, установила следующее:

17 и 18 января 2022 года пострадавшей поступили звонки от неизвестных ей лиц, с номеров 89595342954 и 89618361195. Представившись сотрудниками компании Quantum System, они убедили пострадавшую вложить деньги с целью получения дохода от торговли ценными бумагами. С этой целью преступники убедили женщину перевести 77400 рублей на карту Сбербанка № 4276590019038172.

На основании результатов проверки следователь приняла решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Кореновск, фальшивый Газпром, сумма потери 97500 рублей, уголовное дело возбуждено 09.12.2021

Старший следователь СО МВД России по Кореновскому району, лейтенант юстиции Ю.С.Христенко, рассмотрел заявление потерпевшего и установил:

С 29 ноября 2021 года по 2 декабря 2021 года пострадавшему звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками «Газпром». Звонки совершались с телефонных номеров:

• 89168817006;
• 89168816805;
• 89058497857;
• 89164057717;
• 89892610606;
• 89179503324;
• 84956494619;
• 84951094374;
• 84951094467;
• 89022000762;
• 84957802046;
• 84951094374;
• 84951093772.

Злоупотребив доверием пострадавшего, неизвестные убедили его перевести средства на банковские карты с номерами 4817760261902732 и 4276160965522296, на общую сумму 97500 рублей. 

По результатам проверки следователь принял решение о возбуждении и принятии к производству уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.

Новосибирск, площадка Alambs, сумма потери 159500 рублей, уголовное дело возбуждено 17.03.2022

Следователь 4 ОРПОТ города Новосибирска СУ Управления МВД по городу Новосибирску, младший лейтенант юстиции К.Д.Семенова, проведя проверку заявления пострадавшей, установила:

Неизвестное лицо, представившееся сотрудником инвестиционной компании Alambs, обманом убедило пострадавшую перевести 159500 рублей. 

Исходя из результатов проверки, следователь 17 марта 2022 года постановила возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.

Хабаровский край, площадка Novoideal, сумма потери 978750 рублей, уголовное дело возбуждено 14.09.2021

Следователь следственного отдела ОМВД России по Ванинскому району Хабаровского края, лейтенант юстиции А.А.Архипова, рассмотрев материалы процессуальной проверки заявления потерпевшего, установила:

С 1 по 10 сентября 2021 года неизвестный связался с потерпевшим, и предложил совершать инвестиции через Газпром, посредством финансовой компании Novoideal, с целью получения дохода. Мошенник сообщил пострадавшему номер телефона и банковской карты, и убедил перевести на них 978750 рублей.

По результатам проверки следователь возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.

Раменское, площадка Нигма-2, сумма потери 2521453 рубля, уголовное дело возбуждено 24.06.2021

Следователь СУ МУ МВД России «Раменское», лейтенант юстиции А.С.Ронина, рассмотрев заявление о совершении преступления, установила:

В августе 2020 года пострадавшая увидела на Youtube рекламу инвестиционной компании Нигма-2. Введенная в заблуждение обещаниями дохода от сделок с акциями, пострадавшая перевела в пользу площадки 2521453 рубля с помощью карты Сбербанка.

С учетом установленных фактов, следователь вынесла постановление о признании заявительницы потерпевшей 24 июня 2021 года.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог