Nec-SC: обзор торговой площадки и реальные отзывы. Как вернуть деньги, если потерял их?

Брокера Nec-SC правильнее называть площадкой: известны еще три клона проекта, очевидно, с общими владельцами. Лицензий в России и оффшорах не имеет, расчетным счетом не пользуется. Деньги отмывает через подставных физических лиц («дропов»). 

Брокер Nec-SC: проверка сайта

Доступ к сайту nec-sc.com запрещен на основании закона №149-ФЗ. По данным reestr.rublacklist.net, блокировка осуществлена по представлению Генпрокуратуры, номер решения 12.05.2021.

Через VPN доступны nec-sc.com и его поддомен trade.nec-sc.com.

Домен зарегистрирован на Robbie Johnson из Cloud Networx, у регистратора Godaddy. Сложно сказать, зачем эта афера могла понадобиться телефонной компании из Кампобелло, Южная Каролина. Не исключено, что домен используется без ведома владельцев.

Nec-SC разместил официальный сайт на хостинге HZ Hosting LTD (HostZealot, hostzealot.ru), IP-адрес 185.81.114.113, дата-центр в Нидерландах.

Хранение и обработка контактов жертв осуществляется при помощи сервиса Zoho Desk, по IP-адресу 185.20.209.166, развернутого на сервере шведского облачного провайдера Computerline GmbH (computerline.gmbh).

Для справки: сервис Zoho Desk от поставщика CRM Zoho Corporation Pvt. Ltd традиционно используется как добросовестными форекс-дилерами, так и имитирующими их финансовыми мошенниками. В базе знаний Zoho Desk статьи по Forex и Metatrader — самые популярные.

Брокер Nec-SC: связи

Структура сайта, текст нормативных документов, оформление веб-форм отчетливо указывают на родство проектов:

• Zoxir;
• Dx-Ter ;
• Nec-SC.

Обратите внимание на повторяющуюся ошибку в макете: формы регистрации одинаково перекрывают логотипы.

Пострадавшие от Nec-SC в отзывах указывают на связь с еще одним псевдоброкерским проектом Dio Leaf (dioleaf.com). Есть и другие приметы сходства: регистрант Godaddy, провайдер HostZealot, сервер в Нидерландах.

На первый взгляд у Dio Leaf оригинальный дизайн.Однако форма регистрации выглядит так же, и с точно такой же ошибкой.

Nec-SC: контакты

Адрес по данным сайта: R. Maestro Cardim, 1118 — Bela Vista, São Paulo — SP, Brazil. Без сокращений: Rua Maestro Cardim, 1118 — Bela Vista, São Paulo, Brazil. По этому адресу располагается торговый центр Patio Paulista Administração. При регистрации в оффшоре компании нередко получают юридические адреса в торговых центрах. Псевдоброкеры и другие нелегалы имитируют эту практику.

Другие контакты: на сайте приведен телефон + 55 82 61142597, из номерной емкости бразильского города Алагоас, и электронная почта [email protected].

Проверка лицензии брокера Nec-SC

Брокер Nec-SC утверждает, что имеет лицензии:

• Кипрской CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), с номером 270/08);
• Регулятора Белиза International IFSC (International Financial Services Commission), за номером 48/113/TS/72;
• Республики Маврикий, FSC (Financial Services Commission of the Republic of Mauritius), номер C669045672.

Название регулятора Белиза приведено с ошибкой. Впрочем. «ачипятки» — фирменный знак Zoxir, Dx-Ter, Nec-SC и Dio Leaf.

Поиск домена nec-sc.com по сайтам регуляторов с помощью встроенного поиска и расширенного поиска Google показывает, что компания Nec-SC никаких лицензий у них не получала.

• CySEC cysec.gov.cy;
• IFSC ifsc.gov.bz;
• FSC Mauritius  fscmauritius.org.

Nec-SC: анализ аудитории брокера

Сайт nec-sc.com привлек к себе внимание в апреле 2021 года,  число запросов составило 640 за месяц. В мае интерес упал до 200.

Привлекаются граждане России, среди городов лидирует порт Находка.

Nec-SC: нейминг и реклама

Название проекта рассчитано на любителей футбола: сочетание NEC — SC часто встречается в публикациях о матчах голландских команд NEC Nijmegen и SC Cambuur.

Реклама как таковая отсутствует. Подобно IForexgain, Хmarket и десяткам им подобных, Nec-SC дает фейковые объявления от имени крупных и легальных инвестиционных компаний.

Методы работы Nec-SC по рассказам пострадавших

Площадка привлекает жертв постами в соцсетях, имитирующими рекламу ВТБ Инвестиции и Тинькофф. Операторы Nec-SC связываются с трейдерами, используя телефонные номера:

• +35722032189;
• +79034744027.

Nec-SC предлагают пополнять депозит через «дропов» (физических лиц — посредников), с использованием криптообменника Netex24, банковских карт, по телефону (через Систему быстрых платежей), а также через кошельки QIWI.

Манипулируя «торговым» программным обеспечением, администраторы Nec-SC создают у клиентов иллюзию успешных сделок и быстрого роста вложенных в Nec-SC инвестиций. Далее убеждают вносить крупные суммы, при необходимости за счет кредитных денег. Особенно активно убеждает брать кредиты «Кристина Волкова».

«Консультанты» навязывают услугу расширенной безопасности «Integrated protection policy VIP», стоимостью в 23% от баланса, то-есть 11500 долларов.

Nec-SC практикует прием «добрый и злой полицейский». К примеру, оператор с псевдонимом «Артур Власов» требовал от трейдеров оплаты страховки silver insurance. Затем «Владислав Павлов» предлагал решить вопрос по-хорошему.

Поиск по изображению показывает, что фотография «Владислава Павлова» взята из стоковой коллекции бесплатных изображений.

Далее трейдеру блокируют доступ, чтобы создать видимость разрыва договора на законных основаниях, а также иметь возможность для дальнейшего шантажа.

Торговые условия Nec-SC и права клиентов в пользовательском соглашении 

В клиентском соглашении упоминается несуществующий раздел «Договоры и регламенты».

В пункте 5.1. «g» Nec-SC берет на себя услугу по легализации доходов от трейдинга, в том числе регистрацию иностранной компании и счета в зарубежном банке. Эта противоречит как международным соглашениям о противодействии отмыванию денег (Financial Action Task Force on Money Laundering), так и российскому закону 115-ФЗ. Мы уже указывали на подобные противозаконные предложения в обзорах по псевдоброкерам Zoxir и Dx-Ter.

Пунктом 6.1. «b» и «c» Nec-SC фактически требует от клиентов права на операции с одинаковыми финансовыми инструментами от имени различных лиц. Подобные махинации на биржевых площадках считаются разновидностью финансового мошенничества, а именно фиктивной торговлей (wash trades).

Nec-SC навязывает трейдеру оплату комиссий и издержек, которые должны приводиться на странице «Спецификация контрактов» в разделе «Торговые условия». Ни раздела, ни страницы с такими названиями на сайте nec-sc.com просто нет.

В пункте 10.5. Nec-SC заявляет, что клиенту могут отказать в обслуживании, если он будет подавать чрезмерное число заявок, чем перегрузит сервера и создаст проблемы другим клиентам. Совершенно очевидно, что при торговле в ручном режиме создать значительный поток запросов физически невозможно. Однако, если Nec-SC как провайдер услуги предъявит такое обвинение, трейдеру будет очень сложно доказать свою правоту.

Отзывы реальных трейдеров о торговле с Nec-SC. Платформа Nec-SC — мошенники?

Марина в апреле 2021 потеряла депозит в Nec-SC, и теперь активно борется за свои деньги. Публикует отзывы с псевдонимами сотрудников липового брокера, подала заявление в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

Арина перевела 140000 рублей, е теперь у нее вымогают страховку на 1000 долларов.

Максим внес 10000 долларов, и тут же попал под блокировку. Nec-SC требует от него 2500 $ страховки.

Зухра неоднократно пыталась вывести средства. Теперь ее доступ аннулирован, а на телефон ежедневно звонят из департамента финансовой безопасности, требуют оплатить страховку и грозятся начислять пени. Кстати, личный «аналитик» Зухры требует 20% за свои труды, как и «Константин» из DX-Ter.

У трейдера Ляйсан работники Nec-SC выманили доступ в личный кабинет Сбербанк.Онлайн, и хотели оформить на нее кредит.

Потерял деньги на торговой площадке Nec-SC. Как вернуть утраченные средства?

Незаконно действующая группа Nec-SC не пользуется для приема платежей расчетным счетом в банке. Возможно, она его и вообще не имеет. Средства обманутых клиентов правонарушители получают через физических лиц, с использованием их банковских карт и счетов, аккаунтов QIWI, криптовалютных кошельков.

Тем самым Nec-SC усложнил вывод денег. Во-первых, платежи без использования расчетного счета Nec-SC исключают чарджбэк, поскольку по правилам Международных платежных систем (МПС) VISA и Mastercard, российской НСПК МИР, процедура применима только к переводам с карты физического лица на банковский счет компании.

Во-вторых, платежные операторы в принципе неохотно вмешиваются в расчеты между физическими лицами, что затрудняет поиск получателей платежей и собственников проекта.

Варианты, как можно вывести деньги с Nec-SC

Тем не менее, возврат средств возможен и в этом случае. Обманутый трейдер может установить получателя, обратившись в свой банк с письменным запросом. Если средства переводились с банковской карты, держатель имеет право просить банк инициировать процедуру «Retrieval Request», предусмотренную регламентами МПС. Такой запрос позволяет установить компанию — продавца и получить от нее документальные объяснения по факту нарушения договора.

Поскольку действия Nec-SC выглядят явно мошенническими, пострадавшему нужно обратиться в правоохранительные органы. После принятия заявления и возбуждения уголовного дела банки и платежные системы имеют мало оснований для проволочек, и активнее оказывают помощь в розыске и возврате средств.

Более того, полицейское расследование со временем может установить личности посредников, получавших деньги. Методы розыска киберпреступников  за последние годы усовершенствовались. Возможно, под судом окажутся и непосредственные организаторы. Тогда пострадавшему следует возбудить против них гражданский иск и потребовать возвратить средства, полученные в результате необоснованного обогащения. 

Повысить шансы на успех могут также обращения к регулятору и властным структурам: в Банк России и лично к Председателю правления, в областное и центральное МВД, а также Администрацию Президента.

Узнать, как выполняется чарджбэк по банковской карте, почему банки могут отклонять заявления о спорной операции, а также о возможностях возврата в Системе быстрых платежей, вы можете в статьях:

• Как сделать чарджбэк по банковской карте?
• Как банки относятся к чарджбэк;
• Чарджбэк осуществим в системе быстрых платежей ЦБ РФ

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог