11 июня газета «Коммерсантъ» поделилась информацией о законопроекте, подготовленном Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Новая норма предлагает изменения в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», предусматривающие неразглашение информации о запросах Росфинмониторинга по поводу зарегистрированных объектов недвижимости.

В настоящее время обладателям прав на недвижимость доступны сведения о любых запросах по поводу их имущества. Исключение составляют только обращения органов, ведущих оперативно-розыскную деятельность, а также ППК Роскадастр. Разработчики законопроекта отмечают в пояснительной записке, что раскрытие информации о запросах позволяет преступным правообладателям скрыть следы преступления, ввести в заблуждение органы дознания, следствия и суда, и в конечном итоге избежать уголовного преследования. 

При этом ряд субъектов Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уже сейчас не вправе разглашать третьим лицам сведения о запросах Росфинмониторинга и переданной ему информации (пункт 4 статьи 7.1). Кроме того, в силу Федерального Закона № 331-ФЗ, сделки с недвижимостью на сумму более 5 миллионов рублей подлежат обязательному контролю Росфинмониторинга.

Ссылка на статью «Коммерсантъ» https://www.kommersant.ru/doc/6762148

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог