Trade Master: отзывы и обзор. Развод?

Читайте и комментируйте!

Trade Master утверждает, что предлагает торговую платформу МТ4 и доступ к мировым рынкам. Почему же на брокера так много негативных отзывов? Разберемся в обзоре.

Лицензия и награды

Деятельность Trade Master на территории России является незаконной, поскольку у компании отсутствует лицензия Центробанка. Других регуляторов у брокера нет.

В разделе “О нас” есть 2 награды, датируемые 2018 годом. Однако сервис WHOIS показывает, что домен компании существует только с 2019 года. Поэтому победителем данных премий Trade Master никак быть не может.

Проблемы с сайтом

Пострадавшие клиенты обратили внимание, что дизайн и функционал сайта схож с такими печально известными проектами, как TopTrade Fm, Maxwell FM, Eurocom Trade и Europe Markets.

Итог

Помимо всего вышесказанного компания скрывает свой юридический адрес и документацию, включая Клиентское соглашение.

Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)

Елена, общая сумма потерь: 2 004 232,69 рублей

Оставляю отзыв о компании TradeMaster.Дело в том, что из-за этой компании в моей жизни сложилась довольно неприятная ситуация. В конце августа 2019 года на почту пришло сообщение от банки.ру – реклама о дополнительном доходе. С инвестициями раньше не сталкивалась, поэтому сразу решила – это не мое. Проигнорировала. Мне позвонили с аналогичным предложением на следующий день. Я сказала, что подумаю, хотя заранее знала – это мне не подходит. Дальнейшие звонки игнорировала.

21 сентября уехала в отпуск – в Санкт-Петербург к родным. 22 сентября позвонили, снова с предложением заработка. Сказали, что для начала можно вложить около 10000 р. Сомневалась, но тогда брокер не вызвал у меня опасений. Я разговаривала с Валевским Александром (89261697829), и он сказал, что прибыль небольшая, но все же ощутимая – примерно 20000 – 30000 р. к основной заработной плате. На вопрос о том, в чем его интерес, ответил, что ему пойдет 10% от моей прибыли. Таким образом всё выглядело довольно честно, разумно и прилично.

В качестве персонального аналитика мне был предоставлен один из сотрудников Александра – Руслан. Он связался со мной 2 октября, попросил установить для работы AnyDesk, а программу отправил по почте. Так, посмотрев данные отправителя ([email protected]), узнала его фамилию – Абдулов. Чаще всего с ним мы общались по Whatsapp и мобильному 89853938369. Ещё  у него был рабочий телефон – +79653486681

2 октября установила себе на компьютер необходимую программу. Абдулов поинтересовался, картами каких банков я пользуюсь. Затем он предложил внести первые 10000 р. через приложение банка. Когда открыли Сбербанк Онлайн, он, вместе перевода средств, открыл вкладку с кредитам и подал заявку на 455000 р. Я возразила, ведь мне не нужен был никакой кредит. Однако меня успокоили тем, что мы быстро покроем всё своей прибылью. Поэтому потом деньги были переведены на площадку trademaster, где требовалось открыть брокерский счет. Но прежде всего я должна была пройти верификацию. Мне отправили некий бланк, который я заполнила.Также попросили прислать данные паспорта, фотографии карты, на которую будут поступать средства с прибыли. Только после этого началась основная работа.

Аналитик занимался сделками, мы вышли в плюс. Для того, чтобы проверить, все ли работает, Руслан провёл вывод на 10000 р.Потом сообщил, что нужна мультивалютная карта вроде ВТБ, чтобы выводить средства. Дебетовая карта была дома, поэтому мне предложили получить в банке новую и привязать к первой. Получила, привязала. Узнав данные моей второй карты, 6 октября сотрудник компании, не спросив меня, списал с моей кредитки 324275р. 56коп. через приложение ВТБ. На все мои вопросы ответил, что в конце месяца деньги вернутся.

21 октября вернулась домой из Санкт-Петербурга. Увидела, что весь депозит был выведен, на счете не осталось средств. Спросила об этом у Руслана, тот ответил, что это необходимо для погашения кредитов. Но я не понимала, как связаны между собой обнуление счёта и мои задолженности. Также меня уверяли:чтобы вывести средства, карты ВТБ и Сбербанка не подходят,т.к. сумма велика. Понадобился биткоин кошелек. Для его активации понадобилось снова внести деньги. Взяла кредит в Альфа банке (450000 р.) и перевела 25 октября. Через неделю во время телефонного разговора мне сказали, что я обязана оплатить комиссию в размере 10% от общей суммы. После этого, как утверждал Руслан, весь депозит должен был вернуться. В общем я взяла взаймы 270000 р., перевела и стала ждать. Но ничего не пришло.

Далее поступил звонок якобы из кипрского банка, мне сказали, что после валютной конвертации сумма изменилась – не хватало 5000 р. Перевод нужно было совершать повторно. 4 ноября перевела 330000 р., чтобы зачислили средства для вывода на кошелек. Регулятор через неделю сообщил, что перевод выполнен некорректно – необходимо было объединить деньги брокера с другими переводами. Т.к. средства проходили по разным статьям, нужно было снова платить. Я, чувствуя, что положение безысходное, перевела ещё 330790 руб 8 ноября. Всё-таки жалко было потерять всё то, что вложила ранее. Аналитик сказал, что через 15 минут средства поступят. Но разумеется, они не поступили. Всю неделю были отговорки с отсылкой на то, что задержки происходят из-за праздничных дней. А потом со мной и вовсе перестали выходить на связь.

Надеюсь, что отзыв о TradeMaster убережёт кого-то от принятия поспешных решений и крупных финансовых потерь.

Анна, сумма потери 2.200.000 рублей

Я всегда хотела получать достойный заработок. До определённого момента даже не знала о таком явлении, как торговля на бирже. С этим меня познакомили Trademaster FM, Europe Markets и  Cashexit.trade, но прежде чем бежать и регистрироваться на этих платформах, почитайте отзывы о них.

Началось всё со странных звонков на мой телефон. Чаще были московские, но время от времени появлялись и лондонские. Беспокоили они меня усердно не один день. Я решилась взять и покончить с этим. Не успела даже ничего сообразить, как с того конца провода мне представились сотрудником брокера, а позже кто-то другой – старшим менеджером. Условились пообщаться вечером. Звонок следующий получила уже ближе к 20:00. Выяснили, есть ли приложение WhatsApp, чтобы продолжить разговор там.

Представителем был Орфеев Семён. Номер его всё ещё есть: 79654321705. Упоминал компанию ОкоИнвест, но с ней у нас дальше так и не было никакого взаимодействия. Только с теми тремя,  о которых писала выше. Узнала от него про принципы торгов на бирже. Далее потребовался ноутбук. Аналитик помог загрузить AnyDesk. Его быстрые  действия, компетентные решения и грамотная речь повлияли на мое доверие к нему. Я увидела в нём профессионала.

С зарплаты сразу же отправила на баланс 40 000р. Надеялась, что они будут расти. А сама оформила ссуду на 150 000 р. в банке, чтобы оплатить услуги стоматолога.

О том, что у меня появилась крупная сумма, Семён узнал с помощью AnyDesk по входящим сообщениям. Объявил, что эти деньги он сможет преумножить. Я не хотела делать поспешных решений, но аналитик настаивал. Всё случилось как на автомате. Тут же Орфеев через РБК оформил 1000 000 р. в кредит. Посмотреть одобрен ли он, у меня не было возможности.

На следующий день сотрудник отправил заводить три мультикарты банка ВТБ. Сказал, что они нужны для вывода. Тогда я и узнала о том, что есть 950 000 р. на кредитной карте Сбербанка. Когда я отправила 40 000 р, она уже была неактивна и перевыпускалась.

Все действия совершала по указке Орфеева. Верила, что он приведёт меня к большому доходу. Когда сняла 50 000р., сняла еще столько же, поскольку попросил трейдер. Сказал перевести их на ВТБ. То, что осталось, инвестировали дальше.

О кредитах я думала, но аналитик уверял, что сам закроет их буквально через месяц. Правда, говорил он это каждый раз. Однако о том, что меня могут обмануть я не догадывалась. Я трудилась изо дня в день на работе, без выходных по 12 часов. Уверена была, что прибыль моя растёт в это время. Хотела хорошего заработка, планировала, наконец, заняться зубами.

В один прекрасный момент аналитик «обрадовал» тем, что необходим миллион для вывода средств . В это же время нам на работе заменяли зарплатные карты Сбербанка на карты Уралсиб. Моя оформлялась дольше всех. Когда я приходила в очередной раз за ней, меня отправляли обратно, при этом успевали навязывать кредит на 1000 000 рублей. Я не хотела его брать, но когда карта была готова, получила и его, а вдогонку дали кредитку на 150 000 р. Специалист был только «за», убеждал, что мы всё покроем.

Отправили 150 000 р. онлайн. Миллион без комиссии и 300 000 р. скинули через ВТБ. Остаток трейдер быстро перечислил на свой счёт. Успокоил, сказав, что покроет ими долги.

Когда пришёл коронавирус, я не могла работать. Заставляли оставаться дома. Однако представитель все равно звонил и требовал ещё одного миллиона. Тогда я уже стала понимать, что он просто тянет из меня деньги. Поняла, что впуталась серьёзно.

Стала выкручиваться. Отыскала деньги для кредита в Альфа Банк. Перечислила 50 000 руб.

14 мая 2020 г. зашла в онлайн-кабинеты банков, по просьбе Семёна. Он хотел, чтобы я сказала сумму общего кредита. Через полчаса мои деньги стали исчезать на глазах. В Альфа Банк оставалось уже 40 000 р., в Уралсиб исчезло 15 000 руб. Меня настиг шок. Позвонила сотруднику всё выяснить. Он стоял на своём. Требовал 1000 000 р.

Всё это тянется с 16 февраля 2020 года. В Уралсиб пропало всё, что оставалось. В Альфабанке 50 000 р. как будто и не было. А за кредит в Сбербанке удержали с мартовской зарплаты.

Произошедшее послужило мне очень большим, но крайне дорогим уроком. Cashexit.trade, Trademaster FM и Europe Markets делают всё, чтобы вытянуть из людей побольше, как видно из отзывов.  Не теряйте бдительности, и лишний раз проверяйте всю информацию о компании.

Илья, общая сумма потерь 760 000 рублей

Хочу оставить свой отзыв о Trade Master. 30/09/2019 мне позвонила некая девушка (имя не запомнил). Она была очень вежлива, а особое впечатление производил её приятный голос. Как оказалось, цель её звонка – рассказать мне о деятельности брокеров и о том, как можно неплохо заработать на биржевой торговле. Диалог был не очень долгим, а так как я выразил интерес, она впоследствии переключила меня на разговор с другим человеком. Его звали Руслан. Должность свою он не озвучил, просто сказал, что будет обучать меня всему необходимому. 

На моём компьютере с помощью программы AnyDesk Руслан сам, не вдаваясь в подробности, открыл учётную запись в программе Webtrader (trademaster). Периодически мы с ним созванивались и вместе работали. Что характерно: для связи он оставил мне один номер (+74957926190), а сам звонил всегда с другого (+79653486681). Помимо телефонных разговоров мы вели переписку по электронной почте. 

Мой собеседник был всегда обходителен, каких-либо угроз я ни разу не получал. Он только всё время обещал что-то, красочно расписывал, как скоро доходы взлетят, и уговаривал внести деньги поскорее. Лично мы с ним никогда не виделись. Для того, чтобы начать, я должен был предоставить пакет документов: скан паспорта, копии банковских карт и фото квитанций об оплате ЖКХ. В дополнение к этому попросили заполнить декларацию на согласие о переводах. Всё перечисленное я отправил на электронный адрес [email protected]. 

Первые переводы с моей стороны были осуществлены в тот же день, 30 сентября. Деньги списывались с моих карт. Причём несколько раз зачислить их прямо на торговый аккаунт не получалось, и тогда Руслан просил перевести их на карту некоего Сергея Федоровича Кабанова (4893 4704 2191 0438). 

Два первых платежа мне вернулись, хоть и без плюса. Но в дальнейшем больше ничего не возвращалось. Бонусы, учебные материалы – этого не предлагалось. Зато звонили люди якобы из Евробанка с требованием уплаты комиссии. Руслан тем временем стал уговаривать взять кредит, потому что деньги, которыми я располагал, давно закончились и платить было просто нечем. 

Когда же стало понятно, что больше я ничего вкладывать не собираюсь, все звонки прекратились, а Руслан пропал.

Какое-то время я пытался открывать сделки самостоятельно. Судя по записям на сайте, заработал 4 тысячи евро. Но вывести их тоже так и не смог, каждый раз вылетали оповещения, в которых говорилось что-то вроде «ваш запрос не может быть обработан в связи с наличием открытых позиций на счету, просим закрыть все позиции и попробовать снова». И хотя закрывать я пробовал, да и не раз, ничего так в итоге и не получилось. А потом аккаунт вообще заблокировали. При попытке перейти на сайт trade.mql5.com соединение каждый раз разрывалось. 

Самое печальное – то, что моя история не уникальна. Много людей оказались в похожей ситуации. Вывод: прежде чем сотрудничать с Trade Master, читайте отзывы о них.

Ирина, общая сумма потерь: 335 525 рублей

22 октября 2019 года я просматривала в интернете предложения о заработке, посещая разные сайты. Изучив информацию, я решила, что работать удаленно будет  довольно сложно для меня, поэтому решила оставить эту идею. Через несколько дней на мой телефон поступил входящий вызов с номера +79653487198 из компании Trade Master, отзыв о которой я и хочу оставить. 

Собеседник представился Валевским Александром и поинтересовался, с какой целью я заходила на их сайт. Звонивший показался мне милым и общительным человеком. Он рассказал о вложениях, заверил, что получение дополнительного заработка при помощи торговли на бирже – это безопасный способ, который не требует больших инвестиций. Предложение Александра Валевского показалось мне интересным, и я решила рискнуть.

В тот же день с номера +79853938369 позвонил другой человек из данной компании по имени Руслан. Он представился моим наставникам и должен был оказывать помощь в сделках. С ним мы поддерживали связь через приложение WhatsApp Business.

Я перечислила 100 долларов на торговую площадку Trade Master. Вечером со мной связался другой молодой человек, представился Михаилом. Его электронная почта [email protected]. Он попросил отправить документы, которые требовались для прохождения верификации. Еще позже позвонила некая Виктория c целью напомнить про перечень документов, она отправила его мне с электронной почты [email protected]. В список входили: обратная сторона банковской кредитной карты, выписка с указанием всех транзакций, а также заполненный документ, который был прикреплен в письме. Бумаги требовались для обеспечения безопасности и защиты от мошенников. 24 октября я общалась с сотрудниками брокера до ночи, подписывала и отправляла всё, что требовалось.

31 октября был осуществлен первый вывод денег в размере 25 долларов. Руслан сообщил, что для получения большого дохода требуется увеличить капитал. В первый же день работы по просьбе представителя была установлена программа, предоставляющая удаленный доступ к моему ПК, AnyDesk. Используя интернет-банкинг Сбербанк Онлайн, Руслан отправил запрос на получение кредита в размере 350 тысяч рублей. Но так как зарплата приходила на не эту карту, то банковская организация его не одобрила. Позже Руслан попробовал еще раз подать запрос, но на меньшую сумму. Мне снова отказали. Специалист фиксировал решение банков скриншотами. Он сказал, что компания предоставит кредитное плечо на 100 долларов. 8 ноября были открыты новые сделки, Руслан иногда звонил и проверял их, закрывал прибыльные позиции и открывал другие. Это продолжалось до 12 ноября.

В этот день трейдер через программу удаленного доступа зашел в Сбербанк Онлайн и запросил кредит в размере 299 999 рублей, банк его одобрил. Сумма поступила мне на карту.

Руслан сказал, что теперь со мной будет работать другой специалист, который поможет перевести деньги на торговый счет. Этого человека звали Яковом, и по словам аналитика он раньше работал в банке.

Под его контролем я перевела всю сумму несколькими платежами по 30, 90, 50, 20 тысяч рублей на разные электронные кошельки Яндекс. Я поинтересовалась у аналитика, зачем нужен этот кредит. По его словам, крупная сумма требовалась для того, чтобы компания предоставила кредитное плечо, и можно было совершать крупные сделки. С Русланом мы открыли несколько позиций, и после этого связь с ним пропала.

Я пробовала вывести деньги с платформы самостоятельно, но мне было отказано в этой операции, и вовсе на какое-то время заблокировали личный кабинет. Через 5 дней Руслан объявился и свое отсутствие объяснил занятостью отчетами. Он обещал, что в ближайшее время будут прибыльные сделки, поэтому погасить кредит смогу в течение месяца. Иногда связывался со мной, торговал и подавал заявки в банки на получение денег под проценты. Суммы были разными: 250 тысяч и 180 тысяч рублей, но в предоставлении кредита мне отказывали.

С 28 ноября Руслан снова пропал, на звонки и сообщения не отвечал. 2 декабря, когда он позвонил, я поинтересовалась, что происходит. Специалист начал кричать и оскорблять меня.  Но т.к.  был оформлен кредит в большом размере, и я боялась, что без Руслана вывести деньги с торговой площадки не смогу, 9 декабря была вынуждена согласиться продолжить работать с ним. 

12 декабря надо было вносить первый платеж по кредиту. Ранее Руслан обещал за месяц заработать столько, чтобы полностью погасить задолженность. Этого, конечно, не произошло. Я осуществила взнос из собственных денег. Трейдер снова перестал выходить на связь. Звонила Александру Валевскому, но тот тоже игнорировал мои звонки.

20 декабря я закрыла последнюю позицию и снова попыталась вывести средства самостоятельно, но ничего не получилось. На связь со мной так  никто и не вышел. 8 января представитель компании наконец-то сам позвонил и сообщил, что не мог ответить, потому что находился в командировке. Аналитик сказал, что надо вывести все деньги. Руслан снова подал заявку на кредит на сумму 200 тысяч рублей. Банк отклонил. После на торговой площадке происходили непонятные действия. Зайдя в личный кабинет через некоторое время, я заметила, что на моем счете осталось 46 рублей. Меня снова стали игнорировать – на звонки и сообщения не отвечают, никто из сотрудников не звонит.

Оставляю отзыв о Trade Master, чтобы другим инвесторам удалось избежать сотрудничества с этой конторой и, соответственно, денежных потерь.

Валерий, сумма потери 1 080 540,46 рублей

Первый разговор с сотрудниками лживого брокера состоялся 9 апреля 2020, вызов был с телефона +79297215643. Мужчина примерно лет 40, родился 22 июня, Денис Владимирович Порывай. Обозначил, что место работы – «Райфайзенбанк», должность директора департамента исследований, а по совместительству финансовый аналитик. Достаточно грамотно начал «втираться» в доверие: спрашивал про надбавку в з/п за несколько последних лет, как ко мне относится коллектив, есть ли запрос на дополнительный заработок. Тогда я даже представление не имел, что придется писать отзыв о Trade Master – мошеннике, из-за которого потерял больше миллиона.

Денис убеждал, что вместе с ним мы выйдем на 10-15% дохода от общей суммы на счете, в отличие от банка, где процент не больше 5. Специалист рассказал основные моменты торговли, я открыл брокерский счет в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. После этого перешли на сайт, там в виде списка были 2 платформы – одна не открывалась по какой-то причине, а вторая Trade Master. Мужчина стал расхваливать её, дополняя сведениями о лидерстве на мировой арене, предоставил ссылку: https://client.trademaster.fm/. 

Повелся на убедительные речи, оформил 9 апреля на площадке счет. Аналитик предложил внести 8 800 р., чтобы убедиться в работе бирже на деле. Деньги зачислял способом пополнения счета в личном кабинете, через Сбербанк Онлайн с карты Visa Classic. Уведомил, что при балансе в 300 $ есть шанс получить выгодное софинансирование, что добавит к сумме 150 $ к понедельнику 13 апреля.

 Я согласился, направил 14 800 р. на платформу, Денис заверил – в понедельник позвонит он сам или кто-нибудь из представителей. Предоставил e-mail Екатерины, которая была специалистом из службы верификации — [email protected], а сам параллельно выпросил личные данные:

• сведения из паспорта, учитывая прописку;
• чек, который подтверждает оплату, проведенную с карточки;
• снимок банковской карты – лицевая сторона без 8 средних цифр, а оборот – без 3-значного кода.

Жаль, что при сборе документов не знал – цифры видно с оборотной стороны, значит сотрудники брокера владели полной информацией. 

Проверка личности прошла 9 апреля, Денис при окончании разговора сообщил – будем работать, пока не достигнем дохода в 1 000 $. 

13.04 примерно к 12.00 дня (по Москве – 10.00 утра) увидел вызов с неизвестного номера. Взял трубку, где представились – Алексей Никольский, специалист Московской компании ITI-Capital. Потом я сомневался в честности предоставленных сведений, касаемых работы и фамилии. На заднем плане бесконечно разговаривали люди, как будто call-центр. 

Скачал WhatsApp по просьбе Алексея, его тел. в программе +372 5444 9073. Помимо этого, установил AnyDesk, которая нужна была аналитику для проверки действий со счетом. В том числе, специалист интересовался мобильным банком Сбербанк-Онлайн. Мы сразу же посетили личный кабинет, где баланс пополнился до 450 $. Через MetaTrader4 открыли несколько позиций с коэффициентом 0,03, поставили на евро-доллар. Обговорили, что во второй половине дня пообщаемся по поводу движений валюты.

В 16.30 раздался звонок, Алексей уведомил о «плюсе» со сделкой по доллару, и небольшом убытке относительно евро. Приняли решение, что первую мы закрываем, а второй даём время. Он объяснил, что с валютой нестабильность – обычное дело, и предложил поставить на золото и палладий. Условие было оно – счет не менее 1 000 $. Я не хотел ввязываться дальше, поэтому не соглашался.

Помощник попросил выйти в Сбербак Онлайн, где мы оформим софинансирование. Я понял, что мужчина знал о наличии кредитной карты, потому что активно начал требовать взносы, проговаривая суммы в долларах. Я подтверждал смс, которые приходили на телефон. Надеялся, что ничего не произойдет, но ошибся – буквально за 2 перевода с карточки сняли 1 300 $, а следом 780 $. Чтобы вы понимали, это 159 500 р. 

Далее Алексей воспользовался ситуацией, что я абсолютно не понимал происходящее. Пропел, что если зачислить новый взнос, то баланс вырастет вдвое. Я пытался отказаться, но не удалось. Предполагаю, что заранее он увидел всплывающее окно в Сбербанк Онлайн о кредите, и стал давить. Как в тумане я нажал на кнопки, через несколько минут был оформлен заём размером 950 000 р. 

Аналитик не успокаивался, просил кликать на пополнение счета. На все вопросы повторял, что так надо и через пару перечислений сумма вновь удвоится. Далее мы сможем спокойно вывести обратно на банковскую карточку. Он предлагал оформить страховку, а при условии подписей день в день она достанется мне «даром». Параллельно с этим разговором Сбербанк блокировал переводы, принимал их за мошеннические попытки взлома. Я по указке Алексея перезванивал на номер 900 и отменял запрет.

Первое время каждый платеж отражался на электронке, я скидывал туда чеки. Потом мы упустили момент, аналитик поручил эти действия Екатерине, чтобы она общим количеством направила на указанный адрес. 

Каждый раз я следовал рекомендациям Никольского, не смотря на то, что видел каждую операцию. Перед глазами деньги на банковских картах «таяли», а я просто молчал и подтверждал смс. Однажды заметил, что сумма 99 939 р. прошла мимо меня, то есть никаких оповещений или сигналов от Банка я не получал. Не придал особого значения ситуации, а зря – списали 99 411 р. с карточки Visa Classic 15 апреля. 

По информации аналитика ждал, пока на связь выйдет Екатерина. Прошло много времени, я выходил с работы домой, но на выходе позвонила девушка (тел.:+79297215698). Говорила о важности заполнения деклараций по платежам, всего 3 бумаги:

• в первой отражаются 1 300 $ и 780 $;
• 5 перечислений по 1 300 $, общей суммой 99 712 р.;
• двумя транзакциями 99 712 р., с карточки Visa Classic.

Интересно, но последняя цифра 99 000 р. не числилась нигде. Я к этой процедуре не имел отношения, всё завершилось через Яндекс.Деньги. Менеджер попросила направить в её адрес информацию по кредитке, как и прежде без 8 средних цифр и кода на обороте. 

Спрашивал у Катерины, возможен ли случай мошенничества в моей ситуации. Она не стала говорить на эту тему, просто пробормотала, что она специалист службы верификации. К аналитикам и прочим лицам Trade Master не имеет никакого отношения. Рассказала, что на счет никто не сможет зайти, а деньги в безопасности. 

В ночь на 14 апреля меня мучила бессонница, во время чего окончательно осознал – я попался на удочку к аферистам. Проверил совершенные операции, увидел статус «проверка» в части из них, проведенных 13 апреля. Начал звонить по номеру 900 для отмены, но поздно – менеджеры сообщили, что деньги ушли. Сказали, чтобы с подобными вопросами шел в полицию, а они лишь могут заблокировать карточки. Я не стал прекращать их работу, ведь  в случае вывода финансов средства поступали бы именно на эти карточки. Был убежден, что код CVR, не известный мошенникам, спасет от взлома.

Утром пришел на работу, заглянул в личный кабинет – баланс составлял 11 490, 42 $, и в графе «средства» числились заёмные 13 706,17 $. Ближе к 11.00 вышел на Алексея, который не имел желания со мной общаться. Сначала убеждал, что позвонит позднее, а дальше дерзко направил на MT4 для открытия новых сделок. Я отказался, но он не унимался – без остановки говорил, куда нажимать. В ответ на такие действия перестал допускать его к AnyDesk, что окончательно разозлило аналитика. Психанул, добавив, что я не смогу самостоятельно вывести с платформы ни рубля. 

В соответствии с указаниями я переписал все платежи в заявку и отправил в адрес брокера, а спустя полчаса Алексей возобновил беседу про невозможность получения мною денег без его помощи. Тогда баланс вырос, сумма удвоилась до 24 710 $. Я попросил специалиста сделать так, чтобы смог поговорить с Денисом. Он не отказал, но продолжил уговаривать вернуть деньги с платформы Trade Master вместе с ним. Уведомил, что лучше бы оставить кредитные 13 230 $, чтобы было, чем торговать. Пообещал, что через 1-3 дня смогу увидеть финансы на банковской карте, и мы приступили к сливанию депозита. Закончили процедуру 14 апреля, всего сняли 11 490,42 $. Есть мнение, что финансы ушли в карманы аналитиков либо их приближенных. 

Получилось, что в списках средств остались только заёмные 13 230 $, а также «свободная маржа» 13 230 $. Алексей подтвердил, что занимается бумагами и заявлением на возврат, и еще раз повторил – ждать всего 1-3 дня.  15 апреля мы созвонились, проговорил о возможном поступлении на карточку суммы в этот же вечер. В процессе подсчета курса валют сообщил – при выводе более 1 млн рублей есть условие по количеству денег на счете. Я должен был иметь 139 330 р.

Первый платеж прошел 800 р., с карточки Visa Classic. Далее консультант убеждал, что в Сбербанк Онлайн я должен направить со счета еще 100 000 р. На мой отказ обещал, что если вернуть обратно сумму в тот же день, то процент от вклада не изменится. 

При следующей операции я отметил, чтобы нельзя было снимать с карты больше 30 000 р., перекинул деньги на карту. Сразу после этого увидел сообщение, что произошло списание 99 411 р. через Яндекс.Деньги. Мгновенно зашел на компьютере в Банк, отправил на другую карточку остаток – 39 000 р., одновременно с этим получил смс, что и эти финансы пытались забрать. Я уже не общался с Алексеем, а стал звонить по номеру 900. Объяснил ситуацию, что я не причастен к предыдущим платежам, но менеджеры ничего уже не могли сделать. Слишком долго длилось переключение по специалистам, и параллельно средства ушли адресату. Предложили обратиться в гос.органы.  

Попросил, чтобы все карты были заблокированы. При следующем разговоре с аналитиком рассказал, что лишился 99 411 р., но он даже не отреагировал. Объяснил, что не причастен к операции, и закрыл тему. 

Даже спустя несколько месяцев Алексей продолжал звонить. После 16 июня просил на кредитные деньги вложиться в торговлю, но я с ним не общался. Поставил условие, что продолжим работу после поступления всех выведенных средств на карту. Он звонил с разных номеров, +79297215713, +79687658450, +79687658475.

15 апреля пришел в полицию, но заявление не отдал – не стал ждать очередь. В тот же день напечатал заявление в Сбербанке на их сайте, что действия с суммой 99 411 рублей неправомерны, а я не имел никакого отношения к ним. 21 апреля прочитал, что банк не несет ответственности, ведь деньги переводились с смс-подтверждения.

Каждый, кто общался со мной, являлись соучастниками лжеброкера. Екатерина, Никольский, Порывай – группа соучастников, которые профессионально выманивают деньги со своих клиентов. Входят в доверие, под предлогом верификации забирают сведения по личности, карточкам, а дальше мгновенно забирают на свои счета все средства. К 21 апреля счет был активен, 13 230 $ так и висели на балансе. Алексей не успокоился, звонит ежедневно, только зря – я блокирую вызовы и не говорю с ним. Написал отзыв о Trade Master, надеясь на широкую огласку, ведь только так мы можем помочь друг другу в борьбе с недобросовестными брокерами.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог