В нашу редакцию поступили жалобы от пострадавших граждан, касающиеся указанных ниже интернет проектов. В скором времени мы представим результаты анализа каждого из этих сайтов, и предоставим рекомендации по возврату похищенных средств.

 

03.03.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

  • Brocker Interactive (brockerinteractive.com);
  • CAPINVEST LTD (capinvest.ltd, trade.capinvest.ltd);
  • Escorial (escorialfuture.com);
  • Bitget Capital (bitgetcapital.com);
  • FX Solaris (fx-solaris.com, webtrader.fx-solaris.com, client.fx-solaris.com);
  • Novapoint (platform.novapoint.pro, novapoint.ai);
  • Top Crypto Search (topcryptosearch.com);
  • Euro Group Invest (eurogroup-invest.com);
  • TradeGPT (trade-gpt.online);
  • Glexport (glexport.com, webtrader.glexport.com, my.glexport.com);
  • Forexdepo (forexdepo.com, portal.forexdepo.com);
  • Afrimarkets (afrimarketscapital.com, app.afrimarkets.co.za);
  • Spacex Trade (spacextrade.com);
  • Muxcap (muxcap.io, client.muxcap.io);
  • 9cents (9cents.com, my.9cents.com);
  • Obo Holding Limited (obohfx.com, member.obohfx.com);
  • Unitradepro (unitradepro.com, member.unitradepro.com);
  • Ltg Goldrock Limited (ltggoldrock.net);
  • Trade Chain (tradechain.pro);
  • Nexus Hodl (nexushodl.com);
  • Future Miners (future-miners.com);
  • Drosinia (drosinia.pro, drosi-nia.world);
  • Nexus 360 (nexus360.trade);
  • Resolution LTD (resolutoin-ltd.com, trade.resolutoin-ltd.com);
  • A-ks-fe18 (ks-fe18.com, a-ks-fe18.com);
  • Ainvestix (ainvestix.com, client.ainvestix.com);
  • LimitedinGroup (limitedingroup.com);
  • StreamCapital Group (ru-ru.streamforex.biz);
  • Silver Bit Global (silverbitglobal.com, cfd.silverbitglobal.com);
  • Fortmill Finance Limite (fortmillfinance.org);
  • ForexClub (webtrader.fcglobal-cn.com, secure.fcglobal-portal.com);
  • Bitsoforumfx (bitsoforum.top);
  • Globalwealthstrategies (globalwealthstrategies.org);
  • Candleyield (candleyield.com);
  • Cryptoassethorizon (cryptoassethorizon.com);
  • Daesvip (daesvip.com, pc.daesvip.cc);
  • Goldmenkuldegerler (goldmenkuldegerler.com);
  • Horizon-coreltd (horizon-coreltd.com);
  • Htfxusvip (htfxusvip.com, pc.htfxusvip.cc);
  • Qrost (qrost.com);
  • Quantummarketx (quantummarketx.com);
  • Alpha-edge Automated Trading Platform (alphaedgeautomatedtradingplatform.com);
  • Apexcelfx (apexcelfx.online);
  • Apextradecore (apextradescore.com);
  • Arcticpips (arcticpips.com);
  • Autoxtrades (autoxtrades.com);
  • Smartfoxinvest (smartfoxinvest.com);
  • Experttradex (experttradex.com);
  • Fortunesportfolio (fortunesportfolio.com);
  • Glexport (glexport.com);
  • Gtbullmarkets (gtbullmarkets.com);
  • Spectrumwealthmgt (spectrumwealthmgt.com);
  • Ahfx (ahfx.site);
  • Pridefx (pridefx.top);
  • Officialelon4afdbitharvest (officialelon4afdbitharvest.com);
  • Prymeedge (prymeedge.com);
  • Trust-bite (trust-bite.com);
  • Holder Money (holder.money);
  • Cryodex (cryodex.io);
  • Bitqap (bitqap.com);
  • Bitayex (bitayex.com);
  • Yellowbyt (yellowbyt.com);
  • Agripathcapital (agripathcapital.online).

 

Какие схемы обмана применяют мошенники

Исходя из отзывов пострадавших лиц, выявлены следующие приемы обмана, используемые переговорщиками мошеннических площадок.

  • Обещают значительные и быстрые доходы, убеждая перевести денежные средства (пополнить депозит);
  • Настойчиво уговаривают проводить переговоры через видеосвязь в мессенджерах с режимом демонстрации экрана, либо посредством программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). В результате преступники получают коды доступа клиентов, что позволяет злоумышленникам похищать средства с их счетов и кошельков;
  • Агрессивно убеждают занять деньги у банков, микрофинансовых организаций или родственников, и перечислить их на платформу;
  • Вымогают оплату несуществующих долгов, под предлогом налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов;
  • Внушают жертвам, что задержки с выводом средств возникли по вине банка или провайдера кошелька, которые якобы не принимают платежи с платформы. Для обхода этих вымышленных ограничений навязывают платные фейковые схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
  • Применяют психологическое давление с помощью звонков и писем от имени представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
  • После получения максимальной суммы мошенники прекращают отвечать на звонки и сообщения жертвы.

Более подробное описание приемов злоумышленников вы найдете в статье «Какие уловки применяют мошенники».

 

Варианты возврата средств

Злоумышленники используют две основные схемы дистанционного хищения денежных средств. Первый сценарий основан на переводах физическим лицам, возврат денег возможен через судебное разбирательство. Второй механизм маскируется под оплату товаров или услуг банковскими картами в пользу подставных юридических лиц. В таких случаях вернуть деньги возможно через банк плательщика, в рамках процедуры чарджбэка (диспута), регламентированной правилами карточных платежных систем, МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Свидетельства многочисленных пострадавших, которые своевременно обратились за юридической помощью и успешно вернули свои средства, подтверждают эффективность этих методов возврата денег.

 

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

В соответствии со статьей 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», банки, являющиеся участниками платежных систем, обязаны соблюдать их правила, включая регламенты процедуры чарджбэка.

В случае, если покупатель оплатил товар или услугу картой и не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик имеет право обратиться в свой банк-эмитент с просьбой о возврате платежей. После этого:

  • Банк-эмитент проводит проверку заявления и документов клиента. Если ситуация соответствует регламентам чарджбэка, эмитент направляет запрос в банк продавца (эквайер);
  • Банк-эквайер, в свою очередь, требует от продавца документы по оспоренным сделкам и проводит расследование. Если установлено, что продавец не выполнил обязательства перед своим клиентом, эквайер возвращает средства в банк-эмитент, и они зачисляются на карту покупателя.

 

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники часто побуждают своих жертв переводить деньги на карты, телефоны или кошельки завербованных физических лиц («дропперов»). Возврат таких платежей возможен по решению суда, на основании статьи 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации, как неосновательного обогащения.

В подобных делах ответчики, как правило, не могут предоставить обоснованный отзыв или возражение на иск, поскольку не заключают с истцами сделок, не являются их родственниками и не связаны трудовыми отношениями.

Перечень документов, необходимых для подачи иска о взыскании неосновательного обогащения, установлен статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, следует указать сумму ущерба и описать обстоятельства мошеннических действий.

 

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

Если вы, доверившись обещаниям, полученным по телефону или из интернет-рекламы, перевели деньги третьим лицам и теперь подозреваете обман, рекомендуется незамедлительно обратиться за юридической помощью. Это обусловлено следующими причинами:

  • Проверить получателя средств на предмет недобросовестности и мошенничества, с использованием официальных реестров и открытых источников;
  • Предотвратить новые финансовые потери в случае повторных попыток мошенников воздействовать на вас, благодаря применению методов противодействия манипуляциям, рекомендованных юристами;
  • Соблюсти сроки, своевременно направив документы в банки и правоохранительные органы.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог