В адрес нашей редакции поступило множество обращений граждан, пострадавших от действий указанных ниже интернет-проектов. В ближайшее время мы планируем опубликовать результаты анализа по каждому из сайтов, а также предоставить информацию о возможных способах возврата похищенных денежных средств.

 

19.02.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

  • Ex-riche (ex-riche.com);
  • Demobit (demobit.website);
  • Crystalxbit (crystalxbit.com);
  • Cesbest (cesbest.com);
  • Btcdelta (btcdelta.click);
  • Bittopay (bittopay.com);
  • Kwonbit (kwonbit.com);
  • Moon-z (moon-z.world);
  • Tonvalley (tonvalley.exchange);
  • Backji (backji.com);
  • Orbitalcex (orbitalcex.com);
  • Qexweb (qexweb.com);
  • Legal-trade (legal-trade.com);
  • Bitharvest (bitharvest.io);
  • Team-verse (team-verse.com);
  • Plus70 (plus70.fun);
  • 5-trading (5-trading.net);
  • Aisafeservers (aisafeservers.net);
  • Atrixmarket (atrixmarket.com);
  • Metamaxtrading (metamaxtrading.com);
  • Axevil (axevil.com);
  • Topwealth (topwealth.net);
  • Futurecoininvestment (futurecoininvestment.com);
  • Primestreamassets (primestreamassets.com);
  • Vonixspacemines (vonixspacemines.com);
  • Unduru (unduru.com);
  • Opendimetrades (opendimetrade.com);
  • Evafxpro (evafxpro.com);
  • Compercoin (compercoin.com);
  • Ntyanalytics (ntyanalytics.com);
  • Profit-revolt (profit-revolt.com);
  • Avitextrade (avitextrades.com);
  • Axiacapitals (axiacapitals.com);
  • Cbsignallab (cbsignallab.com);
  • Quantumbridgeus (quantumbridgeus.com);
  • Cbtcnow (cbtcnow.com);
  • Upiprofit (upiprofit.com);
  • Bullxmarkets (bullxmarkets.org);
  • Maide-site (maide-site.com);
  • Afiinuminvcom (afiinuminvcom.org);
  • Autrafinance (autra-finance.com);
  • Avieprotradings (avieprotradings.com);
  • Capital-bloom (capital-bloom.online);
  • Cryptimize (cryptimize.online);
  • Goldvests-holding (goldvests-holding.net);
  • Invest4earn (invest4earn.com);
  • Quest-vent (quest-vent.com);
  • Crusoecrytomining (crusoecrytomining.online);
  • Encolb (encolb.com);
  • Groktrades (groktrades.pro);
  • Aetoscapitalstrade (aetoscapitalstrade.com);
  • Axietrade (axietrade.com);
  • Bracecapitalsinv (bracecapitalsinv.online);
  • Clickcrates (clickcrates.fun);
  • Cryptoaitradinglimited (cryptoaitradinglimited.com);
  • Digitalyield (digitalyield.net);
  • Motionglobalventures (motionglobalventures.com);
  • Dlittrading (dlittrading.net);
  • Opaxtrade (opaxtrade.org);
  • Pulsespire (pulsespire.com);
  • Remitradeltd (remitradeltd.com);
  • Ultimate-reinforcedmining (ultimate-reinforcedmining.com);
  • Virtualcovfxpro (virtualcovfxpro.com);
  • Wealthrise-capital (wealthrise-capital.org);
  • Bedrockholdingsltd (bedrockholdingsltd.com);
  • Densitytradfx (densitytradfx.com);
  • Digital-fx-trade (digital-fx-trade.info);
  • Digitalkryptoindex (digitalkryptoindex.com);
  • Fintechx-trade (fintechx-trade.com);
  • Investtradepro (investtradepro.com);
  • Royalspaceinvest (royalspaceinvest.com);
  • Secureinnovation (secureinnovation.xyz);
  • Trondex (trondex.org, t.me/Trondex1);
  • Vipoqai (vipoqai.xyz);
  • Blackrockcapital-limited (blackrockcapital-limited.com);
  • Dotlandinnovation (dotlandinnovation.org);
  • Fundsfinance (fundsfinance.net);
  • Nexgenenergy (nexgenenergy.xyz);
  • T3stocksprints (t3stocksprints.com);
  • Techeritage (techeritage.com);
  • Wintagetrades (wintagetrades.com);
  • Eilite-energyglobal (elite-energyglobal.com);
  • Elonuniversaltrades (elonuniversaltrades.com);
  • Evergreendigital (evergreendigital.pro);
  • Finexincome (finexincome.org);
  • Generationalearnex (generationalearnex.com);
  • Goldworthpay (goldworthpay.com);
  • Legalminingtrade (legalminingtrade.site);
  • Lenuxfinancefx (lenuxfinancefx.com);
  • Propertyfunds (propertyfunds.online);
  • Pzalgominer (pzalgominer.com);
  • Trends247options (trends247options.org);
  • Venturevaultinvt (venturevaultinvt.online).

 

Какие схемы обмана применяют мошенники

На основании жалоб пострадавших граждан установлены основные приемы обмана, применяемые представителями мошеннических интернет-проектов:

  • Завлекают обещаниями высокого и быстрого дохода, чтобы убедить перевести денежные средства (пополнить депозит);
  • Упорно навязывают переговоры через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, или с использованием программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). В результате злоумышленники получают коды доступа клиентов, что позволяет преступникам похищать средства с их счетов и кошельков;
  • Настойчиво убеждают оформить займ в банке, микрофинансовой организации или занять деньги у родственников, для последующего перечисления средств на платформу;
  • Агрессивно требуют оплатить несуществующие долги, под видом налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов;
  • Внушают клиенту, что выплаты не происходят по вине банка или провайдера кошелька, которые якобы не принимают платежи с платформы. Для решения этих вымышленных проблем предлагают платные фейковые схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
  • Оказывают психологическое давление, посредством звонков и сообщений от имени представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
  • Добившись от жертвы максимальной суммы, злоумышленники перестают отвечать на звонки и сообщения.  

Более подробно приемы киберпреступников раскрыты в статье «Какие уловки применяют мошенники».

 

Варианты возврата средств

Мошенники используют две основные схемы дистанционного хищения денежных средств. Первая схема использует переводы физическим лицам, вернуть утраченные средства можно посредством судебного разбирательства. Вторая схема маскируется под оплату товаров или услуг банковской картой в пользу подставных юридических лиц. В этом случае возврат денег возможен через банк плательщика в рамках процедуры чарджбэка (диспута), в соответствии с правилами карточных платежных систем, таких как МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Эффективность этих методов возврата денежных средств подтверждается многочисленными отзывами жертв обмана, своевременно обратившихся за помощью.

 

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

В соответствии со статьей 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», банки как участники платежных систем обязаны соблюдать правила этих систем, в том числе и регламенты чарджбэка.

В случаях, когда покупатель не получает от продавца товар или услугу обещанного качества, несмотря на произведенную оплату банковской картой, плательщик имеет право обратиться за возвратом платежа в свой банк-эмитент. После этого:

  • Банк-эмитент проверяет заявление и документы клиента на предмет соответствия регламентам чарджбэка. Если обстоятельства дела соответствуют правилам, банк-эмитент направляет запрос в банк продавца (эквайер);
  • Банк-эквайер требует от продавца предоставления документов по оспоренным сделкам и проводит расследование. Если выясняется, что продавец не выполнил свои обязательства перед клиентом, эквайер возвращает денежные средства в банк-эмитент, после чего деньги зачисляются на карту покупателя.

 

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники часто используют схемы, в которых они убеждают своих жертв перевести деньги на карты, телефоны или кошельки физических лиц, завербованных для этих целей («дропперов»). В таких случаях потерпевшие могут обратиться в суд с иском о возврате неосновательного обогащения, как предусмотрено статьей 1102 Гражданского Кодекса РФ.

В судебных разбирательствах по таким делам ответчики, как правило, не могут представить обоснованные возражения или отзывы на исковое заявление, поскольку они не заключали никаких сделок с истцами, не являются их родственниками и не состоят с ними в трудовых отношениях.

Для подачи иска о возврате неосновательного обогащения необходимо собрать документы, перечисленные в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ. В частности, следует указать сумму ущерба и предоставить описание мошеннических действий.

 

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

В случае, если вы перевели деньги в результате доверия к информации, полученной по телефону или из интернет-рекламы, и впоследствии заподозрили обман, рекомендуется незамедлительно обратиться за юридической помощью. Такая мера целесообразна по следующим причинам:

  • Проверкить контрагента по официальным реестрам и открытым источникам, на предмет наличия признаков недобросовестности и мошенничества;
  • Минимизировать риски новых финансовых потерь от повторных атак мошенников, используя рекомендации по противодействию манипуляциям, полученные от юристов;
  • Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы соблюсти сроки. 

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог