В нашу редакцию поступили обращения граждан, заявляющих  о мошенничестве нижеперечисленных интернет-проектов. В ближайшее время нами будут опубликованы результаты исследования по каждому из сайтов, а также предоставлены рекомендации по возврату денежных средств.

 

26.02.2025: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

  • Crypt0way (crypt0way.com);
  • Robotrading (robotrading.online);
  • Future-traders (future-traders.org);
  • Ttm-partners (ttm-partners.ru);
  • Legal-income (legal-income.net);
  • Bloom-dex (bloom-dex.com);
  • Tradeflow (tradeflow.site);
  • Finovix (finovix.pro, vk.com/public228027321);
  • Harmoney-invest (harmoney-invest.ru, vk.com/club229249452);
  • Vanguardify (vanguardify.net);
  • Kemet-incorporated (kemet-incorporated.net);
  • Veltrixlimited (veltrixlimited.org);
  • Xenocapitals (xenocapitals.com);
  • Elitevissionarycapital (elitevissionarycapital.com);
  • Minelab-mining (minelab-mining.com);
  • App.city2000 (app.city2000.cc);
  • Crypviewinc (crypviewinc.com);
  • Tactfultrade (tactfultrade.net);
  • Athenetrades (athenetrades.com);
  • Cynesscapital (cynesscapital.com);
  • Gpssinvest (gpssinvest.com);
  • Bit-wealth (bit-wealth.online);
  • Deluxetrade (deluxetrade.org);
  • Atlax Finance (atlaxfinance.com);
  • Bettermainland (bettermainland.com);
  • Profitcapitalltd (profitcapitalltd.com);
  • Profitzen (profitzen.org);
  • Minebridge Pools (minebridgepools.com);
  • 99sfinance-profit (99sfinance-profit.com);
  • Bigbitex (bigbitex.org);
  • Bitcryto (bitcryto.com);
  • Mytetherfarm (mytetherfarms.online);
  • Bitwealthhub (bitwealthhub.com);
  • Blixium (blixium.net);
  • Blslondon (blslondon.com);
  • Dailycountinvestment (dailycountinvestment.org);
  • Ellinholdings (ellinholdings.com);
  • Firmtrustnational (firmtrustnational.com);
  • Frontradeassets (frontradeassets.com);
  • Investguideplat (investguideplat.com);
  • Liquidwealthinvestment (liquidwealthinvestment.com);
  • Pivotboom (pivotboom.com);
  • Realestradeltd (realestradeltd.com);
  • Tptradersfx (tptradersfx.com);
  • Jypentertainmentcorp (jypentertainmentcorp.com);
  • Usdcannondale (usdcannondale.xyz);
  • Generalhospitalonitsha01 (generalhospitalonitsha01.com);
  • Alliedassetsfx (alliedassetsfx.com);
  • Alphawavecapitals (alphawavecapitals.com);
  • Atlascapital-management (atlascapital-management.com);
  • Bintrextrades (bintrextrade.com);
  • Coinsphereglobal (coinsphereglobal.com);
  • Coinspotltd (coinspotltd.com);
  • Crestchainasset (crestchainasset.com);
  • Dynemultitrade (dynemultitrade.org);
  • Firstcorp (firstcorp.online);
  • Globalassetstrade (globalassetstrade.com);
  • Neptunedigitalasset (neptunedigitalasset.com);
  • Dynetrades (dynetrades.com);
  • Nexafortis (nexafortis.com);
  • Novahybridinvestment (novahybridinvestment.com);
  • Blockwealthempire (blockwealthempire.com);
  • Shieldinvestment (shieldinvestment.org);
  • Springboardhive (springboardhive.com);
  • Tradersfxpro (tradersfxpro.com);
  • Tradmarketmaster (tradmarketmaster.com);
  • Trustedmininginvestment (trustedmininginvestment.com);
  • Ultimateprofitreturn (ultimateprofitreturn.com);
  • Winvestfinance (winvestfinance.online);
  • Bittpro Info (bittpro.info);
  • Equitypromgt (equitypromgt.com);
  • Bitspronix (bitspronix.com);
  • Gensprofits (gensprofits.com);
  • Primeaccessfirm (primeaccessfirm.com);
  • Primemarketasset (primemarketasset.com);
  • Profitsvip (profitsvip.pro);
  • Simplexminers (simplexminers.com);
  • Skylineinvesthub (skylineinvesthub.net);
  • Smartcryptofinance (smartcryptofinance.com);
  • Smartextrading (smartextrading.com);
  • Smartinvestmentstrade (smartinvestmentstrade.com);
  • Stormtradex (stormtradex.org);
  • Xcapitaltrade (xcapitaltrade.xyz);
  • Altirise Investment (altirise.com);
  • Apexcapitalpoint (apexcapitalpoint.com);
  • Blocknuxoption (blocknuxoption.net);
  • Brosestack (brosestack.com);
  • Digitalassetpioneers (digitalassetpioneers.com);
  • Gainspool (gainspool.com);
  • Grandminers (grandminers.com);
  • Hilalprofitinvest (hilalprofitinvest.site);
  • Investo-bot (investo-bot.net);
  • Lea Fx Trading (leafx.org);
  • Netcapitalai (netcapitalai.com);
  • Profitcoinminingglobal (profit-coinmining-global.com);
  • Thriveminer (thriveminer.com);
  • Wealthedgemanagement (wealthedgemanagement.com).

 

Какие схемы обмана применяют мошенники

В практике зафиксированы распространенные мошеннические уловки, применяемые переговорщиками криминальных интернет-проектов:

  • Сулят высокие и скорые доходы, побуждая внести денежные средства (пополнить депозит);
  • Усердно убеждают вести переговоры посредством видеосвязи мессенджеров в режиме демонстрации экрана, либо с помощью программы удаленного доступа (например, AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Так злоумышленники получают коды доступа, и затем похищают деньги со счетов и кошельков жертв;
  • Навязчиво уговаривают занять средства в банках, микрофинансовых организациях или у частных кредиторов, с последующим перечислением этих средств на платформу;
  • Вымогают оплату несуществующих долгов (налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов);
  • Внушают клиентам, что средства не выводятся по вине банка или провайдера кошелька, которые якобы не принимают платежи с платформы. Навязывают фиктивные платные схемы для обхода этих фейковых ограничений («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
  • Давят на психику посредством телефонных звонков и сообщений, якобы от имени от банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
  • Получив максимальную сумму денежных средств, злоумышленники прекращают любое взаимодействие с жертвой.

Дополнительные подробности о приемах злоумышленников можно узнать в статье «Какие уловки применяют мошенники».

 

Варианты возврата средств

Дистанционное хищение денежных средств осуществляется мошенниками посредством двух основных платежных сценариев. В первом случае средства переводятся физическим лицам, их возврат возможен в судебном порядке. Во втором случае мошенничество маскируется под оплату товаров или услуг подставным юридическим лицам с использованием банковской карты. В таких ситуациях возврат средств может быть осуществлен через банк плательщика в рамках процедуры чарджбэка (диспута), в соответствии с правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Положительный опыт пострадавших от мошеннических действий лиц, своевременно обратившихся за помощью, свидетельствует о результативности указанных способов возврата похищенных денежных средств.

 

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

В качестве участников платежных систем, банки обязаны соблюдать их правила, включая процедуры чарджбэка, что предусмотрено положениями статьи 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

К примеру, если покупатель оплатил товар или услугу посредством банковской карты и не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик вправе обратиться в свой банк (эмитент) с заявлением о возврате денежных средств. После этого:

  • Банк-эмитент осуществляет проверку заявления клиента и сопроводительной документации. При соответствии ситуации установленным требованиям процедуры чарджбэка, направляет соответствующий запрос в банк-эквайер, обслуживающий продавца;
  • Банк-эквайер запрашивает у продавца документацию по оспариваемым сделкам, и проводит расследование. Если будет установлено, что продавец не исполнил обязательства перед потребителем, эквайер возвращает спорные платежи банку-эмитенту, после чего указанные средства зачисляются на карту покупателя.

 

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники нередко обманом принуждают своих жертв переводить средства на карты, телефоны или кошельки подконтрольных им физических лиц («дропперов»). Возврат таких платежей может быть осуществлен на основании судебного решения, в порядке взыскания неосновательного обогащения, согласно положениям статьи 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В подобных делах ответчики, как правило, не имеют возможности представить мотивированный отзыв или возражения относительно исковых требований, поскольку отсутствуют правовые основания получения денежных средств: между сторонами не заключались сделки, отсутствуют родственные связи или трудовые правоотношения.

Перечень документов, необходимых для подачи иска о возврате неосновательного обогащения, регламентирован статьей 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, необходимо указать размер ущерба, и описать мошеннические действия.

 

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

Если вы поверили обещаниям, полученным по телефону или через интернет-рекламу, перевели средства и теперь подозреваете мошенничество, у вас есть три веские причины для немедленного обращения за юридической помощью.

  • Проверить получателя средств на признаки недобросовестности и мошенничества, с использованием официальных реестров и открытых источников;
  • Избежать новых убытков в случае повторных атак мошенников, воспользовавшись методами противодействия манипуляциям, предложенными юристами;
  • Уложиться в сроки рассмотрения дела, своевременно подав документы в банки и правоохранительные органы.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks
Вконтакте: nes_chargeback
Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог