Брокер GrandSF (Гранд СФ): отзывы обманутых клиентов, обзор скам — сервиса и его организаторов. Как вернуть деньги?

Брокер GrandSF является штампованной фальшивкой, произведенной американско — украинской криминальной сетью. В черном списке Банка России, сайты заблокированы Генеральной прокуратурой. Публикует несуществующие лицензии.

Информация о брокере GrandSF: адреса и контакты

• Наименование: GrandSF;
• Сайты: grandsf.com, grandsf.net, grandsf.pro, trade.grandsf.co;
• Адрес: Glaserweg 5c 73665 Alsdorf;
• Декларируемый вид деятельности: Предоставление платформы для трейдинга с акциями, валютными парами, криптовалютами, драгоценными металлами;
• Контакты на сайте: Телефон +49(0)699658724, электронная почта [email protected];
• Доступность на территории России: Площадки grandsf.com и trade.grandsf.co заблокированы с 18 мая 2022 года.

GrandSF: проверка официальных сайтов мошеннического сервиса grandsf.com, grandsf.net, grandsf.pro, а также торговой площадки trade.grandsf.co

Домен grandsf.com впервые зарегистрирован в 2009 году, через регистратора GoDaddy.com, LLC и сервис анонимизации Domains By Proxy, LLC. Неоднократно менял владельцев: в 2013 году по этому адресу действовал сайт американского рекламного агентства, в 2018 году англоязычный новостной блог. В декабре 2021 года домен перешел к нынешним хозяевам. 

Сайт grandsf.com развернут на IP 162.19.135.165, который принадлежит эстонскому отделению французского провайдера OVH SAS (ovhcloud.com).Контактное лицо филиала — Gutnik Oleksandr.

Почту и сервисы удаленного администрирования предоставляет ZOHO Corporation B.V, на серверах шведского провайдера Computerline.

Домен grandsf.net и grandsf.pro зарегистрированы в один день,26 декабря 2021 года, у регистратора NameCheap, Inc, через анонимизатора Withheld for Privacy ehf. Причем эти площадки не связаны с хостинг — провайдерами, им даже не присвоены DNS-записи. Отсюда вывод: grandsf.net, grandsf.pro и trade.grandsf.co самостоятельными сайтами не являются, пользователям предоставляется к ним доступ через настройки сервера 162.19.135.165, на котором размещен grandsf.com.

Площадки grandsf.com и trade.grandsf.co заблокированы на территории России с 18 мая 2022 года по решению Генеральной прокуратуры 73/3-105-2022.

GrandSF: связи

Мы видим, что налицо признаки, характерные для схемы размещения скам-проектов на базе платформы Profit Center FX. В том числе:

• Сервис Zoho у провайдера Computerline;
• Три доменных имени, grandsf.com, grandsf.net, grandsf.pro;
• Личный кабинет на trade.grandsf.co, с шаблонным дизайном.

Profit Center FX

Компания Profit Center FX поставляет программное обеспечение для мошенников с 2013 года.

Не стесняясь, пишет в рекламе, что обеспечивает возможность управлять клиентскими котировками администраторам псевдоброкерских площадок.

Наряду с другими финтеховскими аферами зарегистрирована гражданином США, серийным предпринимателем Ліске Ноа Себастьян (Noah Lieske Sebastian, Noah Lieske).

В Украине действует под юридическим лицом ТОВ «Інтегровані системи України». Его соучредителями являются Виталий Кустов и Алексей Сподинец.

Profit Center FX обеспечивает мошенникам полный комплекс услуг:

• Клиентский личный кабинет;
• CRM, интегрированную с IP-телефонией;
• Подключение платежного шлюза;
• Регистрацию предприятия на подставного учредителя, открытие банковского счета.

Что с документами: проверка лицензий GrandSF на оказание брокерских услуг

GrandSF, а также ее площадки grandsf.com и trade.grandsf внесены 18 мая Банком России в реестр компаний, нелегально оказывающих услуги на рынке ценных бумаг без лицензии.

По шаблону Profit Center FX на сайтах GrandSF выводятся сгенерированные номера лицензий, для трех зарубежных регуляторов:

• Кипр, CySEC — лицензия номер 091/28;
• Белиз, IFSC — 37/661/FD/74;
• Маврикий, FSC — D208719553.

Проверка поиском Google по их сайтам показывает, что лицензии с такими номерами никому не выдавались.

• CySEC — cysec.gov.cy;
• IFSC — ifsc.gov.bz;
• FSC — fscmauritius.org

Откуда берутся положительные отзывы о Гранд СФ, и где же  правда?

Как правило, большинство авторов заказных отзывов не имеют представления о трейдинге, и потому в один голос нахваливают отзывчивую техподдержку. Как «Чудик» и «Денис Ростовский». например.

Однако встречаются и примеры псевдокритики. В частности, «Станислав» утверждает, что вывел средства полностью, а недоволен он длительной задержкой выплат.

Реальные отзывы обманутых клиентов о площадке GrandSF

Карим сопоставил движение котировок GrandSF с графиками других площадок, и убедился, что администраторы подделывают финансовые показатели.

Олегу переговорщики GrandSF предложили для вывода средств пополнить депозит на 50% от суммы баланса.

Варианты возврата средств из GrandSF

Пути возврата средств от псевдоброкерской площадки определяются платежным инструментом, с помощью которого в пользу площадки осуществлялись платежи. Например, пополнения депозитов с помощью банковских карт подпадают под программу защиты покупателей карточных платежных систем. 

Международные платежные системы VISA, Mastercard, Unionpay, а также отечественная МИР, предусматривают возможность возврата платежей от недобросовестных продавцов по заявлениям пострадавших держателей карт. Процедура возвратного платежа, при которой средства принудительно списываются со счета продавца, не выполнившего условия договора, в правилах зарубежных платежных систем называется chargeback (чарджбэк).

Как вернуть платежи от Гранд СФ через процедуру Чарджбэк?

Известны два варианта схемы обмана, которую практикует GrandSF. В первом случае сервис отклоняет запросы трейдеров на вывод средств. При этом Гранд СФ не выполняет свои обязательства перед клиентами должным образом, в нарушение собственных нормативных документов. Согласно регламентам чарджбэка, такие действия являются основанием для чарджбэка, с формулировкой «товар или услуга не соответствует описанию».

Возможны ситуации, в которых псевдоброкер аннулирует доступ трейдера в одностороннем порядке. Тем самым клиент лишается возможности пользоваться оплаченной им услугой. На этом основании держатель карты также имеет право оспорить платежи по чарджбэк, с основанием «товар или услуга не предоставлены».

Пострадавшим клиентам GrandSF, оплатившим услуги площадки с помощью карты, следует собрать доказательства неисполнения договора, задокументировать свои попытки самостоятельно урегулировать спор и отказ псевдоброкера возвращать средства. На основании этих документов составляется заявление о спорной операции, которое вместе с доказательствами передается в банк-эмитент, выпустивший карту трейдера. Рассмотрев обстоятельства дела, эмитент передает запрос на чарджбэк в банк продавца (эквайер), который после расследования возвращает спорные платежи.

Взыскание с GrandSF неосновательного обогащения через суд

Финансовые мошенники активно используют платежные инструменты, позволяющие им избегать возвратных платежей. Для этого они задействуют дропов. Эти физические лица, действуя как посредники, принимают деньги жертв на свои карты, банковские платежные приложения, электронные и криптовалютные кошельки. Чарджбэк в таких случаях неприменим, но может помочь суд.

Статья 1102 Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что лицо, получившее имущество без законных оснований, обязано вернуть его потерпевшему как неосновательное обогащение. Поскольку  жертвы GrandSF никак не связаны с дровами, полученные последними платежи как раз и представляют собой неосновательное обогащение.

Обращаясь в суд с исковым заявлением, потерпевшему следует предоставить доказательства: договор с банком, выписку и справки по операциям. Кроме того, необходимо подать суду заявление об обеспечении иска, чтобы сообщник не смог увести и спрятать присвоенные им средства.

Можно ли вернуть деньги из GrandSF самостоятельно

Кредитные организации, платежные сервисы, а нередко и суды могут отклонять претензии жертв финансовых мошенников. Поскольку инвестирование считается высокорисковой деятельностью. а злоумышленники стараются переложить ответственность на самих пострадавших, которые якобы не учли рыночные риски и потеряли сами вложения сами, в результате неудачных сделок.

Избежать такого развития событий можно, тщательно собрав доказательную базу, корректно подобрав отсылки к регламентам платежных систем и нормам законодательства, без ошибок составив заявление о спорной операции и другие документы. Лучше делегировать эту работу квалифицированным специалистам юридической компании.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог