Gap Invest vozvrat deneg

Gap Invest предлагает вкладывать деньги в сделки с ценными бумагами и другими активами, обещая высокую прибыль в короткие сроки и без особых усилий. Однако многие бывшие клиенты утверждают, что владельцы gapinvestcapital.com присвоили их средства путем мошенничества. Мы исследовали проект и не рекомендуем сотрудничать с ним.

 

Контакты Gap Invest 

Наименование: Gap Invest;

Действующие сайты: gapinvestcapital.com;

Юридическое лицо: Nexus LLC;

Контакты на сайте: адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, электронная почта support@gapinvest.capital;

Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, индексами, валютами, сырьевыми товарами, фьючерсами и криптовалютами посредством платформы;

Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.

 

Схема развода от gapinvestcapital.com

Проверка по сайту Банка России и регуляторов других юрисдикций  свидетельствует о том, что Gap Invest не является брокером, не имеет лицензии, и поэтому не вправе оказывать финансовые услуги.

Юридическое лицо проекта Nexus LLC ранее использовалось как минимум шестью мошенническими проектами, перечисленными в реестре нелицензированных компаний Центробанка:

  • Onecapital (onecapital.trade);
  • Wizz Capital (wizzcapital.net, my.wizzcapital.net);
  • ACRI Trading Solutions, он же Acri и MonoInvest (acri.pro, my.acri.pro, monoinvest.net, my.monoinvest.net);
  • GrandInvest (grandinvest.io, my.grandinvest.cc, grandinvest.cc);
  • SynergyCapital (synergycapital.cc, my.synergycapital.cc, my.synergycapital.top, synergycapital.world, synergycapital.top, my.tradings.tools, my.tradings.life, my.tradings.one, my.tradings.group, my.tradingstools.com, my.tradings.host, my.tradings.press);
  • Bitfargo (bitfargo.io, bitfargopro.io).

По этому признаку, а также на основании изучения цифровых следов резонно сделать вывод, что gapinvestcapital.com создан криминальными программистами конвейерным способом, наряду с тысячами подобных проектов. После создания клонированного сайта его адрес и название передаются в одну из криминальных группировок (teams), которая активно взаимодействует с потенциальными жертвами. Операторы мошеннических колл-центров («воркеры»), связываются с людьми по телефону, социальные сети или мессенджеры, основываясь на персональных данных, приобретенных в даркнете. Злоумышленники используют для обмана типовые приемы:

  • Уговаривают совершать первоначальные платежи (депозиты), а затем и последующие взносы, обещая быстрый доход в больших размерах;
  • Убеждают переводить крупные суммы, занимая для этого средства в банке или микрофинансовой организации при нехватке собственных средств;
  • Требуют новых платежей под предлогом оплаты налогов, страховки депозита, комиссии за услуги брокера, а также бонусов;
  • Не выполняют запросы трейдера на вывод средств, утверждая, что его банк или провайдер кошелька якобы не принимают платежи. Затем предлагают дорогостоящие и бесполезные обходные варианты («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
  • Усиливают доверие либо запугивают жертв, путем звонков и сообщений от имени авторитетных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, полиции или Интерпола.

При первом же контакте «воркеры» убеждают потенциальных жертв взаимодействовать через программу удаленного управления устройством (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist), или мессенджер Skype в режиме демонстрации экрана. Злоумышленники утверждают, что это поможет ускорить обучение для совершения прибыльных сделок. Так преступники получают доступ к персональной и финансовой информации, и затем могут похищать средства со счетов и кошельков граждан.

Получив от жертвы запланированную сумму, мошенник прекращает с ним связь, вносит контакты в «черный список», блокирует доступ к личному кабинету на платформе.

 

gapinvestcapital.com, отзывы о Gap Invest 

В критических обзорах и отзывах часто встречается утверждение «брокер слил депозит». Фактически это обвинение организаторов в манипуляциях с котировками, результатами сделок или балансом, которые отображаются в личном кабинете клиента. Подобные высказывания основаны на публикациях, рассказывающих о программных средствах, позволяющих брокеру возможность скрытно влиять на результаты торговли трейдера (backdoors). Наиболее часто упоминаются модуль Virtual Dealer Plugin и платформа MetaTrader.

Но доказать, что конкретная компания фальсифицирует данные, может только экспертиза ее программного обеспечения. В частности, в 2018 году криминалисты МВД исследовали сервера, изъятые у псевдоброкера TeleTrade, и доказали, что администраторы платформы вводили клиентов в заблуждение, показывая им поддельные убыточные сделки. Однако, поскольку нет информации об  аналогичной экспертизе инфраструктуры Gap Invest, некорректно утверждать, что проект «сливает депозиты».

Тем не менее можно сделать выводы о нечестности gapinvestcapital.com, изучив доходность клиентов по отзывам. Публичная статистика лицензированных брокеров свидетельствует о положительной доходности. Согласно отчету Банка России «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, она составляла 51%.

Напротив, отзывы реальных клиентов Gap Invest указывают на отрицательную доходность. Более того, размер убытков превышает 90%. Этого достаточно для обоснованного вывода: компания не соблюдает своих обязательств перед клиентами, и незаконно присваивает их средства.

Следует ли доверять положительным отзывам о gapinvestcapital.com? Проведенный анализ показывает, что большинство из них не содержат важных данных, таких как суммы внесенных депозитов и выведенных средств, или даты заключения договора. Такие признаки могут указывать на рекламный характер и сомнительную достоверность этих текстов. Следует учитывать также, что фальшивые отзывы  (fake user reviews) давно используются в маркетинге, в 2022 году рекламодатели потратили на них 152 миллиарда долларов. В результате большинство отзывов оказываются поддельными. Например, 61% отзывов об электронной технике на платформе Amazon относятся к fake user reviews.

 

Как вернуть деньги от gapinvestcapital.com

Индустрия производства мошеннических псевдофинансовых сайтов стартовала в 2000-х годах. С тех пор меняются только рекламные вывески: до 2018 года легенды строились на бинарных опционах, Forex и CFD, затем на смену им пришли криптовалюты и NFT, а сейчас на подъеме скам-проекты, которые обещают легкие деньги благодаря использованию искусственного интеллекта. Причем поведение жертв практически не меняется, а соответственно, и скрипты криминальных переговорщиков остаются без изменений. Поэтому, столкнувшись с любой рекламой, предлагающей инвестиции, пассивный доход или способы заработка, следует обращать внимание на характерные приемы, перечисленные выше. Это поможет распознать мошенничество и сохранить свои деньги.

Однако не каждый способен противостоять воздействию социальных инженеров. Если человек перечислил деньги мошенникам, есть два способа вернуть утраченные средства. Платежи, совершенные юридическим лицам по банковской карте, могут быть оспорены в банке через процедуру чарджбэк. А переводы денег физическим лицам могут быть возвращены по решению суда.

 

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью 

Если у вас возникли подозрения в том, что получатели ваших платежей выманили деньги обманом, настоятельно рекомендуем как можно скорее обратиться за юридической помощью. На то есть несколько веских причин:

  • Проверка по официальным реестрам и открытым источникам поможет выявить признаки недобросовестности или мошенничества получателя платежей;
  • Советы и рекомендации юриста по методам противостояния манипуляциям могут помочь избежать финансовых потерь от повторных атак мошенников;
  • Своевременное обращение в банки и правоохранительные органы может увеличить шансы на успешное разрешение ситуации.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

 

Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Gap Invest  

Вы не единственный, кто столкнулся с мошенничеством компании Gap Invest. Множество других людей, возможно, даже сотни или тысячи, также оказались жертвами их действий. Пострадавшие собираются подать коллективное заявление в надзорные органы. Присоединяйтесь!

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог