Читайте, делайте выводы!

Компания TimaTrade предлагает торговлю на Forex, инвестирование в CFD-контракты. На данный момент сайт не работает. Отзывы о работе брокера в основном отрицательные — многие клиенты пишут, что их просто “обокрали”. Некоторые их них упоминают — сотрудники компании обманом переводили средства с карточек клиентов на счет брокера. 

Проверка лицензии

TimaTrade не получала разрешения от Центрального Банка на ведение деятельности на территории РФ. Следовательно, деятельность компании не регулировалась нашим законодательством.

TimaTrade заявляла, что работает на рынке с 2005 года. Принадлежит компании Gfixtrade LTD. Данная компания якобы была лицензирована  CySec, FCA, BaFin, MiFID, но ни на одном сайте регулятора Gfixtrade LTD не упоминается.

Статистика сайта

TimaTrade упоминали на сайте, что у них 500 тысяч зарегистрированных пользователей. Реальная статистика несколько отличалась — в день сайт посещали всего 50 человек. .

Адреса

На сайте были указаны адреса представительств в 8  странах:

  • Italy: Viale Enrico Forlanini 44695 Milano
  • Japan: Minatoku Akasaka 6-32-2 Tokyo
  • Spain: Calle Capitan Haya 5 Planta 38 Madrid
  • Australia: Level 8 6 park street Sydney NSW 2042
  • Mongolia: Bayangol duureg 1 horoo «Nemut» group 303
  • China: SOHO Shandu Chaoyang District Beijing
  • South Africa: 50 Grayston Drive, Sandton 3785 Johannesburg
  • Chile: Cerro el Plomo 6482 Las Condes Santiago

При этом сайт был переведен всего на два языка: русский и английский. 

Предлагаем  ознакомиться с историями трейдеров, которые уже столкнулись с TimaTrade (имена изменены в целях сохранения конфиденциальности)

Владислав, сумма потери 1 300 000 рублей

Хочу рассказать свою историю. Она началась 08.10.19 г. В этот день я на своей странице ВКонтакте увидел, что со мной хочет подружиться девушка. Я добавил Анну Семёнову (https://vk.com/id551121485). Она хотела пообщаться, я хотел того же, потому что мой круг общения перестал меня устраивать. Хотелось чего-то нового. Анна рассказывала много о себе. В частности, я узнал, что она живет во Франции. И в свои 26 лет зарабатывает почти 1 000 000 рублей каждый месяц. Такой доход дает ей инвестирование с компанией TimaTrade. Девушка совершает сделки под руководством других людей, ей не нужно вникать в суть происходящего. Я к тому моменту на своей работе зарабатывал только 40 тысяч рублей и, естественно, хотел большего. Отзывы о TimaTrade мне ранее не попадались. 

Анне в делах помогал ее брат Александр Самойлов, который жил в Москве. Я сказал, что хочу связаться с ним и тоже попробовать заняться инвестированием. Так 28 октября состоялась моя регистрация на TimaTrade. Процедура была очень быстрой и простой, я даже не предоставлял никаких данных о себе. По своей карте Сбербанка я осуществил перевод 500 долларов на карту с номером *7721. Эти деньги поступили на мой счет. Далее мы с Самойловым провели первую сделку, которая завершилась с прибылью в 20 $. Александр сказал, что далее моими делами будет заниматься Артур Вольский. Это якобы была очень большая удача, потому что Вольский – его начальник и биткоиновый миллионер. Вскоре после этого мне позвонили с номера +74950189625.

По словам Вольского, он был готов работать только с крупными сделками. Поэтому сразу же поставил мне условие найти большую сумму денег для пополнения счета. В ноябре мы открывали сделки, они закрывались в плюс. Я видел, что размер счета быстро увеличивается. 8.11.19 с помощью Артура я вывел себе на карту 157 $. Эти деньги были мне нужны, потому что уже не хватало на повседневные расходы. Позднее Вольский сообщил, что приближается «черная пятница». Для нас это прекрасная возможность заработать на акциях компании Amazon. Во время распродажи прибыль компании увеличивается, соответственно,  увеличивается стоимость ее акций. Мне было необходимо пополнить свой счет на 4 тысячи долларов. Тогда на получившиеся 15 тысяч мы могли бы купить акции Amazon. Я не мог не согласиться. Буквально через три дня (это было 25.11.19) я увидел, что мой депозит увеличился на 34 269 USD.

В сумме на моем счете числилось 50 558 долларов. Я решил, что необходимо снять деньги, но как раз в этот момент и начались проблемы. Ранее мне никогда не приходилось слышать об органах федеральной печати, которые якобы осуществляют финансовый мониторинг, контролируют отмывание доходов и препятствуют финансированию террористов. Теперь же мой счет был заблокирован этими органами — нельзя снять деньги. Чтобы убрать блокировку, я должен был внести на особый счет аккаунта интербанка (*7535) 8 094 USD. После этого будет запущена система проверки моих инвестиций и полученной прибыли, и в результате должен открыться депозит на снятие.

На поиски требуемой суммы мне дали три дня. За это время мне удалось найти 8 115 USD. Деньги я перевел, но часть из них ушла на оплату комиссии. О том, что есть какая-то комиссия, мне не сообщили. Работник органа федеральной печати, который позвонил мне 27 ноября с номера +74952909862, сказал, что на счете только 7 626 долларов. А для начала работы системы проверки нужна полная сумма. Меня начали смущать некоторые моменты. Почему Вольский заранее не сказал о комиссии? Он совершенно точно знал о ней. В последующем он не помог мне с внесением нужной суммы, хотя для него это был сущий пустяк. Тем более что все деньги потом бы вернулись на мой счет, как мне пояснили.

Мне нужно было больше информации, и я стал искать отзывы о TimaTrade. Оказалось, что это самые обычные жулики, которые наживаются на таких же доверчивых людях, как я.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог