Обзор брокера 500Capital: отзывы, деятельность. Афера?

Как пишут в отзывах о 500capital, фирма предлагает клиентам торговлю сырьем, акциями, криптовалютами, индексами и валютами.

Проверка лицензии

На официальном сайте брокера нет нормативных документов. Лицензии Центробанка у 500Capital нет. 

Адреса компании 

Адрес: Австралия, Мельбурн, Виктория, Куинс-Роуд 

Ущемление прав клиентов в документах

Брокер оставляет за собой право в любой момент без уведомления клиента ограничить его торговлю путем отмены ордеров, отклонения передачи его выполнения. 

Схема работы

Менеджеры компании звонят потенциальным клиентам и предлагают заработать. После регистрации на сайте нужно  пополнить депозит на 100 $ и назначают аналитика. На небольших сделках показывают клиенту, что все работает. Для дальнейшей работы советуют внести суммы крупнее, обещая достойную прибыль. В итоге счет уходит в минус, а представители брокера перестают отвечать на звонки и сообщения. Блокируют личный кабинет, требуют оплатить  комиссии, налоги. В отзывах о 500Capital пишут, что деньги вывести не удалось. 

Отзывы трейдеров (имена изменены в целях конфиденциальности)

Алиса, сумма потери более 400 000 рублей

Нажиться на честных людях в интернете может кто угодно – аферистов в сети достаточно. Получилось так, что и я связалась с обманщиками – компанией 500 Capital. Представители брокерской конторы выманили у меня больше 400 000 рублей. Отзывов о 500 Capital мало, но если бы я прочитала их, то никогда бы не попалась в руки мошенников.

Моё знакомство с компанией произошло в 2018 году, когда позвонил их сотрудник. Коновалов Кирилл (+7 499 754 54 63, +7 800 707 00 33) рассказал мне о том, чем занимается компания. Он говорил, что 500 Capital всегда поддерживает своих клиентов и помогает заключать выгодные сделки. Не забыл упомянуть и о том, что сотрудничая с ними, люди в кратчайшие сроки выплачивают долги. Услышав это, я согласилась, и 3 июля пополнила счёт на 101,79 евро.

С этого момента мы взялись за работу. Две недели Коновалов помогал, всё рассказывал и показывал. Он не забывал указывать на то, что я неплохо зарабатываю. Но в итоге он рекомендовал для увеличения дохода закинуть на счет еще денег. При этом Кирилл назвал конкретную сумму.

К сожалению, таких денег у меня не было, поэтому я решила отправлять частями. 17 июля внесла 102,44 евро. Далее, 18 июля отправила ещё 91,43 евро. Именно в этот момент ситуация изменилась – после каких-то действий вся сумма на счету сгорела. 

Скоро со мной связался ещё один сотрудник – Эльнур. Мужчина призывал не расстраиваться и заверил, что на дальнейших сделках я точно всё верну. Позже позвонил и Кирилл. Он объяснил, что деньги сгорели из-за того, что сумма была небольшая. Чтобы таких рисков не было, нужно вносить больше (мне даже указали конкретную цифру).

Такие деньги я переслать не могла. У сына был кредит больше 1 464 440 рублей, я значилась созаемщиком, так что двери банков для меня закрылись. Можно было занять у коллег, друзей и соседей (как мне посоветовал Кирилл), но у кого могла – у того уже давно взяла денег. Аналитик тем временем утверждал, что я очень быстро смогу погасить кредит сына. Тогда он потерял работу, платить было сложно вдвойне, поэтому я и согласилась.

Тем не менее, сразу передать полную сумму у меня все равно не получалось. 3 августа я перевела только 660,67 евро, а 7 августа перекинула ещё 542,59 евро. Следующий платёж осуществила 8 августа – 134,16 евро. Своих денег у меня уже не было, поэтому я стала брать микрозаймы. Конечно, проценты были очень высокими, но я хотела заработать, поэтому набрала много, в том числе и онлайн-займов. Так, 16 августа отправила 93,10 евро. Спустя ровно два месяца пополнила счёт уже на 162,86 евро.

Пока я искала, где бы еще занять, специалисты 500 Capital торопили и пугали меня, мол, что если я не внесу требуемую сумму, то всё, что было на счету, сгорит. Я доверяла им и 19 октября отправила ещё 142,13 евро. Но все оказалось напрасно – деньги исчезли.

После этого мне стали говорить, что во всем виновата я – долго искала средства. Если бы внесла все сразу, торговля бы шла успешнее. Руки у меня опустились окончательно. У меня было только одна мысль – как же я буду отдавать все свои долги. И тогда я начала требовать у компании деньги назад. К сожалению, ни на звонки, ни на сообщения в Skype мне никто не отвечал.

Игнорировать меня перестали только спустя десять дней. Коновалов позвонил и сказал, что есть возможность вернуть крупную сумму – 1 000 100 рублей. Но деньги должны были перевести из иностранных банков, поэтому придется за это заплатить. Озвученная цифра меня шокировала, но мужчина утверждал, что я все равно покрою все расходы. Так как мое состояние было неважным, меня уговорили достаточно быстро, и в период с 29 октября по 1 ноября каждый день я вносила части необходимой суммы – 524,01, 295,26 и 265,17 евро. Я продолжала брать микрозаймы, но покрыть сумму получалось с трудом.

5 ноября мне дали еще один займ, и 1302,75 евро двумя платежами снова отправились на выданные мне реквизиты. 6 ноября я внесла еще 367 евро, чуть позже в тот же день – 70,40 евро. Но этих денег оказалось мало, ведь требовалось оплатить еще и какие-то проценты. Сотрудник компании утверждал, что деньги незначительные, ведь на горизонте маячит сумма больше миллиона. Что сказать? Снова повелась, снова набрала микрозаймов в интернете и отправила 501,81 евро 23 декабря и 288,40 евро 24 декабря.

Но все было зря – деньги мне так никто и не перевел. Теперь проблема заключалась в том, что я не оплатила налог на 1 000 100. Названные цифры меня возмутили, но Кирилл сказал, что его друг согласен сделать это всего-то за 500 000 рублей.

Жаль, я все осознала, когда было уже слишком поздно. Жулики из 500 Capital, как типичные аферисты, заставили меня отдать все мои деньги. Стоило найти отзывы о 500 Capital и распрощаться с ними навсегда. 

Николай, сумма потери 5 708 265 рублей

Будьте бдительны, если хотите торговать на финансовом рынке. Вокруг полно мошенников! Читайте внимательно отзывы о 500 Capital — этим вы убережете себя и свои деньги.

Осенью 2018 года, где-то в начале октября, я принял входящий звонок от оператора 500 Capital. В ходе разговора мне пояснили, что их компания может мне помочь начать торговать на фондовой бирже (если меня это интересует).

Я попросил меня проконсультировать меня в этом вопросе, был заинтригован. Оператор начал рассказывать о том, что у меня будет свой аналитик — лучший специалист, но за его работу придется отдавать 10 % от суммы прибыли. Кроме того от компании будут начисляться бонусы. Я сказал, что подумаю и на следующий его звонок ответил положительно.

16.10 получил наставника-аналитика. Ею оказалась девушка — Виктория Соболева. Все звонки от нее поступали с одного номера: +7 (495) 181 90 63. Я слушал, как она доходчиво рассказывала о торговых операциях, а потом предложила завести свой аккаунт на сайте 500capital.com.

Прошёл регистрацию и авторизовался. У меня появился личный счёт для торговых операций. Я сразу же, не теряя времени, пополнил его с карты Сбербанка VISA на 20 000 рублей. Получателем по транзакции был DX 500Capital.

Мне было предложено пройти верификацию. Нужно было отправить фото моих паспортных данных и карточки, которая будет фигурировать в переводе средств. Я всё исполнил. Затем скачал на ноутбук программу «Capital MT4» для работы с торговым терминалом.

23 октября я снова пополнил торговый счет на 80 тысяч рублей. Виктория не заставила себя долго ждать и позвонила. Сразу стала показывать, как открывать позиции. Она меня предупредила, что пока я вношу денежные средства, то мне на почту будут присылаться документы о переводе денег (платежные ведомости). Их надо в обязательном порядке распечатывать, подписывать и отправлять вот по этому адресу через интернет: [email protected]. Я всё выполнял, как аналитик говорила.

В ноябре я продолжал пополнять свой счёт на торговой площадке 500 Capital рублёвыми переводами с карты Сбербанка:

• 7 числа — 80 000;
• 20 числа — 40 000;
• 21 числа — 50 000;
• 24 числа — 76 000;
• 29 числа — 80 000.

В это время мне приходили платежные ведомости, где я должен был оставлять свои автографы, подтверждая тем самым переводы. После заверения подписью отправлял декларации на корпоративную почту.

Мы с аналитиком активно сотрудничали и открывали новые позиции, закрывали — всё, как она мне говорила, а прибыль росла.

Радости моей не было предела, а тут ещё и компания 500 Capital начислила бонус — 1 600 USD. Виктория продолжала со мной работать, подсказывала, что делать с проводимыми операциями. Всё шло просто на «ура!».

В декабре 14-го числа мы вновь открыли несколько позиций, совершали сделки, но вдруг ситуация на фондовом рынке изменилась, произошло резкое падение рубля, и позиции начали падать. В итоге 18 декабря мой баланс стал минусовым.

Я стал переживать — мне совсем это не нравилось, связался с аналитиком и вкратце рассказал, что происходит со счётом. Девушка заявила, что такое случается часто и придётся, скорее всего, добавить на счёт денег, чтобы исправить положение.

Я послушался её (совсем не хотелось терять такие деньги) и 21-го числа перечислил с карты Сбербанка на виртуальную карту Qiwi сумму 85 500 рублей, а потом пополнил торговый счет. После этого решил ещё подкинуть немного — 20 тысяч. Этот перевод был с карты Совкомбанка Mastercard (Сбербанк заблокировал мои денежные операции).

Компания вновь начислила мне бонусы 27 декабря — 268 USD. Мы продолжили работу с позициями, и Виктория мне давала указания, что делать. У нас получалось с каждым часом выходить всё на большую прибыль. Это было здорово!

В январе 19-го года, 8-го числа я вновь пополнил свой торговый счёт на сумму 40 тысяч рублей с карты Совкомбанка MasterCard. В середине месяца отозвалась наставница и поделилась со мной «потрясающей» новостью: у неё есть 100 % гарантированная информация, которая поможет нам увеличить нашу прибыль от 50 до 80 % от суммы вложения всего за один, максимум два месяца.

Для этого необходимо пополнить баланс торгового счета до 30 тысяч евро. Поступят бонусы от компании, потом надо будет открыть большие позиции. Это и приведёт нас к успеху.

Я решил попробовать (тем более она описывала всё так красиво, просто трудно было устоять). Начал переводить деньги с карты Совкомбанка Mastercard:

• 19 числа был перевод на 500 тысяч рублей;
• 21-го был перевод на 600 тысяч рублей. Пришли бонусы в этот же день — 16 000 американских долларов;
• 29 числа был перевод на 150 тысяч рублей.

Виктория чётко следила за происходящим и посоветовала найти большую сумму, потому что этого не хватит, чтобы начать работу. Я решил обратиться в Сбербанк и получить кредит. Моя заявка была рассмотрена, и удовлетворена. 30 января оформил кредит онлайн. Сумма займа была 893 тысячи рублей по ставке 12,9 % годовых на 60 месяцев. Я сразу же перевёл 850 000 рублей сначала на карту Совкомбанка, а потом на торговый счет.

Мы продолжили работу на бирже. Открывали сделки и закрывали. Прибыль нарастала. Прошло около трёх недель, и за это время мы открыли достаточно много долгосрочных позиций. Такой ход должен был сработать и принести неплохой доход.

В феврале 2019 года 24-го числа наставница моя посоветовала сделать счёт на торговой площадке бессвоповым. Плюсом этого действия будет то, что ежемесячно станут возвращаться свопы от закрытых позиций. Для этого надо только опять пополнить счёт, уже до 50 000 евро.

Я решился на этот шаг и оставил онлайн заявку на кредит в Сбербанке. 25- го числа мне пришел положительный ответ. Одобренная сумма составляла 1 500 000 рублей на 5 лет под 12,9 %.

Эти деньги я внес на торговый счёт с помощью карты Сбербанка. Это было 25 и 26 февраля. Переводил через криптообменник. Перечисленная сумма составила 1 536 765 рублей. Так на моём торговом счету появилось 50 000 евро.

А на рынке тем временем произошёл очередной скачок и все сделки, которые мы открыли, начали стремительно падать. Двенадцатого марта Виктория сказала, что необходимо срочно исправлять ситуацию — нужно опять вложить полтора миллиона на счет, в противном случае мы потеряем все деньги.

Я решил вновь обратиться в Сбербанк за кредитом 13 марта. Заем одобрили. Как можно быстрее стал проходить всю процедуру оформления займа по тем же условиям, что и в прошлый раз.

Аналитик помогла подобрать выгодные сервисы по обмену криптовалюты. Я послушался и перевел через них деньги с карты VISA Сбербанк, при этом перечислял средства на карты физических лиц. Ну, а дальше уже деньги зачислялись на торговый счет. На все ушло три дня (13.03-15.03). Теперь на балансе было 75 065 евро.

Связь Виктория со мной держала не только по телефону. С 15.03 она мне писала и звонила в Skype. С её поддержкой мы продолжили работу на сервисе. Ситуация начала улучшаться, теперь прибыль пошла вверх.

В апреле я вспомнил про свопы, которые должны были мне поступить от закрытых сделок в марте. Я спросил об этом у аналитика. Она мне ответила, что волноваться нечего по этому поводу, и они обязательно поступят.

В период с 17 по 22-ое успешно закрылись долгие позиции. Обещанная большая прибыль составила 100 000 евро.

Я успокоился и опять позвонил Виктории. Сообщил ей, что пришло время платить кредиты и мне надо деньги вывести с того счета. Она сказала, что лучше эти средства сейчас не трогать — сначала надо открыть новые позиции. Потом только можно пробовать потихоньку выводить небольшими суммами (по 5 000 евро). Я опять спросил насчёт мартовских свопов, но девушка снова твердила, что такое бывает, и они скоро поступят.

Вскоре она потребовала возобновить нашу работу и сказала, что пора открывать новые сделки. Предложенные ею позиции были значительно большим объемом, чем обычно, и я не понимал, для чего это нужно. Задал ей такой вопрос, а аналитик ответила, что с помощью таких действий мы быстро (за 2 недели) получим большую прибыль.

Я, конечно, остерегался подвоха, и как оказалось не зря. Дела пошли на убыль. Сделки не оправдывали надежд, и я вновь связался со своей наставницей. Та уверила, что всё нормально, нужно немного подождать и всё наладиться.

Но ситуация не менялась. Позиции снижались с каждым часом, не оставляя даже малейшей надежды, что скоро всё наладится. Тут и Виктория «проснулась». Она позвонила мне и объявила, что я непременно любыми способами должен достать ещё 2 000 000 рублей. На мой вопрос «откуда?», аналитик предложила мне кредитоваться очередной раз в банке или спросить у знакомых или родственников.

Такого поворота событий я просто никак не ожидал. Понял, что она просто «выжимает из меня последние соки». Я говорил, что кредиты брать больше не буду, и суммы такой нет у моих знакомых и близких мне людей. Все-таки обратился в банк за займом, но там мне вынесли отрицательное решение.

Виктория продолжала звонить. 25 апреля она спросила меня о деньгах — смог ли я что-нибудь найти. Сказал, что не удалось. Наставница подумала немного и предложила свою помощь (конечно не безвозмездно): она попросит денег и вносит на мой счёт. Но только предупредила, что эту сумму надо будет быстро найти и перечислить на карту ее мужа.

Девушка действительно внесла бонусами 5 000 евро на мой счет, но положение на фондовом рынке не менялось. Позиции по-прежнему уходили в «минус».

30 апреля 2019 года аналитик еще перевела следующие суммы:

• 5 000 евро;
• 5 000 евро;
• 10 000 евро (ближе к вечеру).

Время шло, а деньги «исчезали» на наших глазах. Все вложения были напрасными. Тогда Соболева стала мне звонить и уговаривать, чтобы я вернул её деньги. Ничем не мог ей помочь, потому что сам не представлял где взять средства хотя бы на оплату кредитов.

Наступило 3 мая, и девушка снова мне позвонила. Она сказала, что вновь пополнит мой счёт (уже на 10 000 евро). Наставница якобы попросила в долг у мужа, поэтому мне нужно подумать, где взять деньги, чтобы вернуть их в ближайшие дни (ориентировочно после майских праздников). Я вновь напомнил ей про мартовские свопы, но она опять велела мне ожидать и не поднимать панику.

Самым тяжёлым днём для меня стало 7 мая. Зайдя в свой профиль на торговой площадке, я обнаружил на счету следующую сумму: -53. 599,79 евро. К такому я просто не был готов, и ко мне стала закрадываться мысль, что деньги «сливались» с моего счёта.

Виктория мне звонила ежедневно, пытаясь меня разжалобить тем, что её супруг выгонит из дома, если не верну деньги. На это я отвечал, что у меня ничего нет. Я устал от её бесконечных звонков и перестал вовсе отвечать на входящие. Потом через какое-то время она и сама забросила попытки воздействовать на меня.

24 мая аналитик последний раз написала мне гневное письмо по Скайпу, будто я скрываюсь от неё, а её супруг хочет со мной пообщаться. После этого всё стихло, звонков не было. Ради интереса заглянул на сайт и увидел, что доступ к моему аккаунту не закрыт.

Никому не пожелаю столкнуться с этими мошенниками, поэтому призываю всех потерпевших (а таких я думаю немало) опубликовать свои отзывы о 500 Capital.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог