vflmvlfvm2

Читайте, оценивайте, оставляйте комментарии!

Информация о Xcryptie взята из отзывов, поскольку сайт брокера больше не работает. Известно, что он специализировался на цифровой валюте, на рынке с конца 2018 года.

Проверка лицензии

Брокера нет в списках форекс-дилеров на сайте Центрального Банка, следовательно, его деятельность в России не лицензирована. 

Посещаемость сайта

Брокер является международным, однако 100% трафика на сайт шло из России (по данным pr-cy.ru) – это примерно 1300 человек.

Адрес  компании

Изначально Xcryptie был зарегистрирован в оффшорной зоне – Villanueva Street, Panama, One Costa del Este, Panam. После появился еще один адрес регистрации в Лондоне: 14 Fitzjohn’s Avenue, Hampstead, NW3 5NA1. 

Схема работы

В таргетинговой рекламе Xcryptie привлекает людей всевозможными акциями и бонусами. Обещает поддержку профессиональных аналитиков, быстрый и успешный заработок.

Сотрудничество начинается после того, как клиент пройдет регистрацию и пополнит депозит на 100-200$. С ним работает аналитик, в некоторых комментариях упоминают использование программ удаленного доступа, как AnyDesk. 

В целом, торговля идет, как и заявлено в рекламе, хорошо. Клиент решает вывести прибыль. На данном этапе возникает ряд препятствий, требующих еще больших предварительных материальных вложений: отработка бонусов, страховка, оплата комиссий. Даже если человек выполняет все условия, брокер перестает выходить на связь.

Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)

Алексей, сумма потерь 33 000 €

Эта история началась в далеком 2015 году, когда я связался с мошенниками. Инвестировал 3 000 евро в бинарные опционы и не получил обратно ни копейки. Но речь сейчас пойдет не о брокере, кинувшем меня на деньги, а о тех, кто обещал помочь мне вернуть вложения. 23 января 2019 года я увидел рекламу на Фейсбуке. Чарджбэк-компания предлагала свои услуги. Я заинтересовался и заполнил заявку на обратную связь. Фирма называлась Xcryptie, отзывы о них можете пробить в Интернете. Забегая вперед, скажу, что эти помощнички оказались еще большими мошенниками, чем брокер.

28 января, в понедельник, мне позвонили от них. Номер высветился следующий: +46812410069. Компанию представлял молодой человек по имени Максим Филатов. Он рассказал, что деньги вернуть реально. Первый шаг – это перевод оплаты. Еще от меня потребовали отсканировать паспорт, я сделал это и переслал копии им. Тут же выложил 400 евро за их услуги, отправлял swift-переводом. 

На следующий день Филатов позвонил, чтобы сообщить последние новости. Деньги они мне вернули (якобы), но тут возникла загвоздка. С евро что-то там не получилось, поэтому пришлось пойти окольными путями. Сначала всю сумму зачислили на их сайт в крипте. Там мне создали аккаунт, от которого предоставили пароль и логин. Я спросил у Максима, зачем мне нужна регистрация на их площадке, я ведь не просил создавать мне там учетку. На это Филатов ответил, что иначе никак не сделать. Сначала деньги в биткоинах возвращаются на их счет, потом уже конвертируются и переводятся мне на карту. Ладно, схема мудреная, конечно, но раз иначе никак, то пусть делают все, что нужно. Далее с меня потребовали внести комиссионные в размере 500 евро. Эти деньги шли на конвертацию в валюту и сам перевод. Лишние траты не особо радовали, но, с другой стороны, и сумма не огромная, все же я должен был получить 3 000 евро. Я перевел деньги. 

Какое-то время спустя (несколько дней) Максим снова позвонил. Он рассказал, что вскоре состоится сверхвыгодная сделка, которая принесет всем инвесторам неплохие барыши. Событие такого масштаба случается не чаще раза в год, так что мне повезло по-крупному. Мне выпал шанс приумножить свой капитал, но рисковать я не собирался. Сказал, что вернуть бы свое и этого достаточно. Максим заверил, что деньги мне отправят. Но не прямо сейчас. На период проведения события вывод средств замораживали, так что в любом случае следовало подождать. Он добавил, что мне начислят проценты, так как деньги уже находятся в системе. Я совсем не возражал. А что? Никаких рисков, автоматом плюс на счет придет, почему бы и нет. Стал ждать. Через 5 дней еще раз говорили с Максимом, я ему звонил. Когда закончились 10 дней (именно столько длилось событие), Максим перезвонил, чтобы поделиться хорошей новостью. Как оказалось, на моем счету набежало уже 12,5 биткоинов, то бишь 44 000 €. Я был несказанно рад, что все так обернулось. Ждал с нетерпением вывода, но Максим снова осадил мою прыть.

Как оказалось, для обналичивания нужно внести комиссионные. На сей раз сумму мне озвучили посолидней – 5 000 евро. Времени на раздумья особо не было. По регламенту компании отводится определенный срок на перевод. Требовалось успеть до начала марта. Если вдуматься, тут уже пошел серьезный развод, но понял я это намного позже. На тот момент все выглядело, ну или казалось, предельно убедительным. Я занял денег у друга и попытался сделать перевод, но ничего не получилось. Банк задерживал перевод как подозрительный. Я сходил в офис, чтобы разморозить деньги. Максим не оставлял меня в покое. Систематически давил на меня, при любой удобной возможности напоминал, что это мне нужно поскорее все уладить. Якобы если не успею в обозначенный срок, компания может начать разбирательство по делу о добровольном отказе от лежащих на счете средств. Угрозы Максима подхлестывали действовать. В итоге перевод я отправил, деньги успели дойти вовремя.

Филатов позвонил со второго номера +46812111629 1 марта и успокоил, что теперь все в полном порядке. Последний шаг – выплата подоходного налога. В моей стране он равняется 21,5 %, а это, если подсчитать в валюте, 9 134 евро. Я, само собой, пытался возмущаться, но без толку. Максим не преминул напомнить, что в случае отказа почти 50 000 евро достанутся компании. Далее он звонил только со второго номера. Я по частям отправлял деньги. Кое-как удалось собрать нужную сумму. Когда последний перевод был получен, мне предоставили документальное подтверждение оплаты налога. 

Чуть позже нашелся новый повод вытянуть из меня кругленькую сумму – якобы обязательная страховка биткоинов. Обошлась она во внушительные 3 894 евро. Деньги были, поэтому я отправил, сколько просили, на следующий же день, чтобы поскорее со всем покончить. Максим позвонил, чтобы рассказать, как я ценен для компании. Со мной не хотели прощаться, еще бы, для них я источник легких денег. Мне предложили зарегистрировать второй аккаунт, на котором лежало бы 10 % от суммы с первого. Я не знал, как лучше поступить. Говорил с друзьями, думал. В результате продал свою машину. Перевел на дополнительный аккаунт 4 349 евро. Догадывался, что дело тут нечисто и разводят меня по полной, но куда уж отступать, поздно. Понадеялся, что сумею договориться с ними и верну свои деньги. Заплатил за страхование и второго аккаунта, это еще 1 110 €. Отправил и подумал – вряд ли мне что-то светит, с деньгами можно мысленно попрощаться.

29 мая Максим снова потребовал сделать перевод. С меня хотели получить 927,4 € за оформление и перевод документов на английский, латышский и русский. Якобы иначе международная транзакция не пройдет. Максим снова всячески подталкивал меня к поспешному решению. Говорил, что чем скорее я переведу платеж, тем быстрее получу обратно свои кровные. В таких обстоятельствах я, естественно, поторопился и за пару дней нашел всю сумму. Максим дал мне уже другие реквизиты и пропал на несколько дней. Я остался один на один с новой проблемой – все банки замораживали перевод. Решил сам о себе напомнить и позвонил Филатову. Он предложил снова сделать swift-перевод, я так и отправил деньги. Все получилось, но почему-то средства шли непривычно долго. 

Я спрашивал через 2 недели, но деньги никак не доходили. Наконец перевод поступил, о чем Максим сообщил мне по телефону. Как в анекдоте, дальше было 2 новости: хорошая и плохая. Хорошая – курс биткоина вырос, и у меня на счете лежало теперь намного больше – 105 000 €, а плохая – вместе с курсом вырос и налог. Требовалось сделать доплату. 7 000 евро мне «выделила» компания, осталось раздобыть всего 2 141 €. Деньги я нашел. Попытался их перевести, но банк отклонил транзакцию. Мне угрожали блокировкой счета. Пришлось звонить Максиму. Он пообещал решить вопрос. Сказал, что перешлет мне документы на перевод, и пропал с концами. Я не дождался его возвращения и снова взял инициативу в свои руки. Написал в поддержку сайта support@xcryptie.com. Максим сразу нашел время со мной поговорить. Еще и недовольство выразил тем, что я пожаловался на него.

Курс биткоина продолжал расти, поэтому уплаченного налога снова вскоре оказалось мало. Мне озвучили новую сумму доплаты – 3 729 €. Их требовалось внести 26 июня. Я еженедельно перечислял по 1 000 евро три раза. Только отправил последний перевод, как уже нужно больше. Потребовали 1 834 € сроком до 7 августа. Я подумал, что это уже явный перебор и с меня хватит. Максим якобы сжалился и согласился на половину от суммы. Я перевел 917 €. Сразу после отправки Филатов сказал, что вторую половину тоже надо оплатить. Последняя транзакция пришлась на 28 августа. Больше я с ними дел не имел. Трубку не брал, надоели. Никому не советую компанию Xcryptie, отзывы о них соответствующие – это наглые мошенники, кидающие людей, и без того потерявших немало денег.

Алина, сумма потерь 5645,55 USD

Еще несколько лет тому назад я пострадала от действий мошеннической организации — брокера SNP-BROKER. Тогда со мной работала представитель этой компании NINA KOVAL (ее номер +35796294354). Я выполняла все необходимые действия, однако когда поняла, что меня обманывают, попросила вернуть деньги. Но, как и следовало ожидать, возврата вложенных средств я так и не дождалась. 5.05.2019 года мне позвонили с номера +46812111629. Звонивший представился Максимом Филатовым, сотрудником брокера Xcryptie, и поинтересовался, не сталкивалась ли я с брокерами-мошенниками. Также он сказал, что его компания способна помочь в возврате потерянных денег. Конечно, если бы я сразу поискала Xcryptie отзывы, дальнейшего можно было бы избежать.

На момент разговора я была не в курсе планов Филатова и ответила, что сталкивалась с обманом, однако детали уже не вспомню. Максим записал мои данные и пообещал все разузнать за несколько дней. Через два дня Филатов снова позвонил мне и сказал, что смог выяснить размер моих финансовых потерь — они составили 0,89 BTC или 8000 EUR. Также он сообщил, что я могу все вернуть, если зарегистрируюсь в их компании и открою счет. Открытие счета стоило 500 EUR. 

Я согласилась. 13.05.2019 я перевела со своей карты Swedbank типа MasterCard на их счет OSA11008580027203 CHINA нужные 500 EUR и комиссионные сборы в размере 24,75 EUR. В ответ Максим прислал мне логин для входа на сайт xcryptie.com. После этого мы общались не только по телефону, но и через скайп.

Когда деньги были получены, Максим написал, что банк просит зафиксировать оплату подоходного налога. Размер платежа составляет 1272,64 EUR. 1.06.2019 я отправила эти деньги, но получилось немного больше за счет обменного курса между долларом и евро. ОБМЕННЫЙ КУРС — 1.112504, плата за конверсию 12.60 EUR (VoguePay \\ IKEJA \). 

3 июня 2019 года Максим снова позвонил мне. Он рассказал, что биткоин вырос в цене, поэтому необходимо сделать еще один перевод на 1005,55 евро или 1105 долларов. Я перевела нужную сумму (в долларах) на их счет (реквизиты 0113947551 Panama). Еще через день Филатов сказал, что у брокера Xcryptie случился какой-то форс-мажор. Что именно случилось, я не запомнила. В результате мои вложения увеличились до 2,89 BTC, а это примерно 29 000 EUR. 

Также Филатов пояснил, что для получения всей суммы на карту мне нужно отплатить страховку крипто-рисков.  Сумма к оплате составляет 2767,91 EUR. 5 июня я произвела оплату на указанный счет (реквизиты РL14109011280000000101496517 Poland). Когда и эта сумма была получена Филатовым, он снова позвонил и сказал, что для вывода требуется доплатить за фиксацию подоходного налога (размер доплаты — 2000 EUR). Максим сообщил, что эти деньги вернутся на счет вместе с 29 000 EUR.

К этому моменту мне стало понятно, что Максим — мошенник, и больше я с ним не общалась. Также я стала искать способы возврата средств. Примерно в это же время мне позвонили из компании «Брокер Трибунал». Ее сотрудники подтвердили мои догадки о том, что Максим Филатов является мошенником. Со мной общались Дмитрий Ларионов, +31154550580, dlarionov078@gmail.com и Роберт, +74997531840. 

Дмитрий и Роберт сообщили, что компания, которую они представляют, способна помочь в возврате денег. Для получения средств мне создали криптовалютный кошелек на сервисе bewalle.com. Однако, для вывода денег я должна внести 3000 EUR. Таких денег у меня уже не было, но Дмитрий убедил, что я могу выводить средства частями. Я поверила и 19.06.2019 отправила им 1501 EUR (реквизиты HU7014100000306347801000000 Hungary, SEB bank). Конечно, Дмитрий и Роберт никаких денег мне не вернули.

Максим даже сейчас пытается дозвониться до меня. Его номер я внесла в ЧС, в скайпе не отвечаю. К сожалению, принимая решение о сотрудничестве, я не поискала Xcryptie отзывы, что и привело к потере денег.   

Иван, сумма потери – 121 771, 24 чешских крон

История о том, как я потерял 121 771, 24 чешских крон из-за псевдоброкерской компании Xcryptie. Отзыв, который я напишу, надеюсь, будет полезен другим людям.

Однажды в мае 2019 года я, в поисках работы в интернете, зашел на сайт организации Xcryptie, где указал свои контактные данные. Позднее мне начали периодически звонить из этой фирмы. Звонки были с телефона +46812111629. Фамилии и имена звонивших я не помню, а точнее, я не думал, что их нужно запоминать. С этими людьми мы только разговаривали по телефону. Лично мы с ними никогда не встречались, ранее я их не знал.

Я сам торговал, без помощи специалистов фирмы. Очень быстро я заработал хорошую сумму. Свой первый платеж я внес 9 мая – 500 евро. Я вносил средства в биткоинах. В выписках по платежам был указан получатель: организация SHENZEN. На протяжении продолжительного времени никто из представителей Xcryptie со мной на связь не выходил. Я захотел конвертировать биткоины в деньги и обналичить их. Когда я решил вывести мои средства, ситуация поменялась. Тогда на депозите была сумма 1,73 биткоина. Я хотел обналичить всего лишь часть денег, а потом работать дальше. Узнав о моей заявке на вывод, меня поставили на регулятор, и я никак не мог обналичить деньги. Сотрудники говорили, что сначала нужно пройти процедуру верификации в компании, но на самом деле я это уже делал в первый день, когда регистрировался.

Мне звонили и говорили, что, если не открыть в регуляторе счет, то биткоины на депозите сгорят. 29 мая выяснилось, что мне нужно перевести в Народный Банк Чехии 2316 евро, только в этом случае банк переведет мои биткоины на деньги. Я поверили внес указанную сумму. Деньги переводил с банковской карты КВ Банка Виза, получателем значился KALISZ 62-800, Poland. Оплатив нужную сумму, к сожалению, своих денег я так и не увидел.

Тогда я стал узнавать в Xcryptie, где находятся мои деньги, почему так долго осуществляют перевод. Через день сотрудник компании позвонил и сообщил, что сумма до сих пор в банке, а не выводят ее потому, что, оказывается, нужно оплатить еще и страховой взнос в сумме 1770 евро. А также сообщили, что если я немедленно не оплачу этот взнос, то весь мой депозит сгорит. Страховку обещали вернуть вместе с остальными финансами. Я боялся потерять свои деньги и все-таки перевел необходимую сумму тому же KALISZ 62-800, Poland. И вновь я стал ждать поступления средств на мою карту.

Наглость сотрудников зашкаливала, они позвонили и потребовали срочно заплатить еще 10% от имеющихся биткоинов. Я хотел подумать над этим некоторое время, но сотрудники меня постоянно торопили, угрожая «сгоранием» всех денег. Я просил их забрать 10% от имеющейся на депозите суммы, а остальное перечислить мне. Но мне ответили, что так нельзя. Почему именно нельзя – они внятно объяснить не смогли.

Надеюсь, мой отзыв о Xcryptie поможет вам не стать жертвой аферистов.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог