Отзывы о криптобирже Ethspark (Етспарк), обзор мошеннического сервиса. Как вернуть деньги?

Сайт ethspark.com предлагает переводить деньги на платформу, совершать сделки с криптовалютами и получать высокий стабильный доход без усилий. Однако в сети доступно множество отзывов от бывших клиентов, которые обвиняют компанию в обмане и хищении их средств. Проанализировав проект, мы пришли к выводу, что работа с ним чревата значительными рисками потери средств.

Контакты Ethspark

Наименование: Ethspark;

Действующие сайты: ethspark.com; 

Юридические лица, заявленные на сайте: BIB Group;

Контакты на сайте: не опубликованы;

Декларируемые услуги: доступ к сделкам с криптовалютами посредством платформы;

Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений, настроена переадресация на сайт caysol.com.

Схема развода от ethspark.com

На сайте ethspark.com рекламируется получение дохода от сделок с криптовалютами. Однако, в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального Закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории России запрещается предлагать неограниченному кругу лиц цифровую валюту, а также товары, работы или услуги в целях обращения и (или) организации обращения цифровых валют. Следовательно, деятельность Ethspark противозаконна.

Проект не раскрывает незарегистрированным пользователям сведений о своем местоположении, не публикует контактные данные и нормативные документы. Такая политика прямо противоречит как российскому, так и международному законодательству по защите прав потребителей.

Сайт ethspark.com был запущен в конце августа 2024 года. Однако через месяц с небольшим проект Ethspark перестал действовать самостоятельно, и начал функционировать в качестве зеркала криптобиржи Caysol (caysol.com), исследованной нами 7 октября 2024 года. В настоящее время посетители сайта ethspark.com автоматически переадресуются на сайт caysol.com.

Опубликованные на сайте ethspark.com коды, выдаваемые за номера лицензий, ранее использовались целым семейством фальшивых криптобирж, которые также прикрывались названием юридического лица BIB Group. 

• bibvip.com;
• bibvip.net;
• bibvip145.com;
• bibvip536.com;
• bibvip437.com.

Отсюда очевидно, что площадка ethspark.com представляет собой продукт серийного производства, созданный с применением платформ для массовой генерации сайтов. До 2011 года подобное программное обеспечение использовались для «черного SEO», с целью обмана поисковых систем. Позднее эти технологии оказались в распоряжении криминальных организаций, которые начали использовать их для массового создания фишинговых сайтов, площадок псевдоброкеров, фальшивых бирж и кошельков,  а также финансовых пирамид.

Адреса и доступы к уже созданным мошенническим клонам передаются в криминальные колл-центры, которые атакуют жертв через телефонные звонки, мессенджеры и социальные сети. Персональные данные для этих целей либо покупаются в даркнете, либо извлекаются из баз утечек 2022 — 2024 годов. Взаимодействие с потенциальными жертвами осуществляют «воркеры», специально обученные переговорщики, прошедшие курс психологической подготовки. Для выманивания денег они применяют типовые уловки:

• Убеждают переводить деньги, обещая богатую и беззаботную жизнь. Преступники целенаправленно играют на эмоциях: недовольстве текущим уровнем доходов, амбициях, азарте, привязанности к близким, страхах, зависти, стыде и чувстве вины;
• Методично воздействуют на жертву, стремясь выманить значительные суммы денег под предлогом будущей высокой прибыли. Для этого предлагают взять деньги в долг в банке или микрофинансовой организации;
• Навязывают платные программы для автоматизированного трейдинга или дублирования сделок («робота»);
• Отказывают в запросах на вывод средств, обосновывая это вымышленными нарушениями правил, или необходимостью сначала погасить несуществующие долги (например, по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитиков, а также бонусам);
• Заявляют, что средства были выведены с платформы, но банк или провайдер кошелька клиента якобы не приняли платежи. В качестве решения предлагают воспользоваться фейковыми платными схемами вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
• Стремятся подчинить жертву, запугивая инсценированными звонками и сообщениями от лица влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов, а также Интерпола;
• В некоторых ситуациях клиента дезинформируют, показывая в его личном кабинете фальсифицированные сообщения о том, что его средства были потеряны из-за убыточных сделок.

Сразу после начала общения, «воркеры» убеждают клиентов использовать для переговоров видеозвонки мессенджеров в режиме демонстрации экрана, либо программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Преступники заявляют, что такой подход облегчит обучение и скорее приведет к доходам. На самом деле таким образом копируется финансовая информация,  с помощью которой похищаются деньги со счетов и кошельков жертв.

Получив от обманутого клиента запланированную сумму денег, мошенник добавляет его контактные данные в черный список CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.

ethspark.com, отзывы о Ethspark

В мировой практике термин «drain off deposit» означает, что клиент финансовой компании сам принимает решения о сделках, и сам несет ответственность за убытки. В России же фраза «слив депозита» имеет прямо противоположный смысл. Дело в том, что дилинговые центры Форекс, распространившиеся в нашей стране в начале 2000-х годов, настолько беззастенчиво злоупотребяли доверием клиентов, что обвинения в фальсификации и преднамеренном разорении стали общепринятыми. Кроме того, подобные мнения опираются на публикации, которые раскрывают программные лазейки в платформах, предназначенные для тайного  управления клиентскими счетами («черные ходы», backdoors). Согласно отчету Лаборатории Касперского, озаглавленному «Transparent and Powerful Cybersecurity for Trading Platforms», который вышел 19 февраля 2019 года, создатели криптовалютных платформ часто интегрируют backdoors в свои системы уже на этапе разработки.

Однако доказать использование «черного хода» для обмана клиентов может только квалифицированная экспертиза программного обеспечения на серверах компании. В 2018 году криминалисты МВД провели такую экспертизу на оборудовании, изъятом при обыске у псевдоброкера TeleTrade. Они выяснили, что компания вводила клиентов в заблуждение, демонстрируя им с помощью backdoor убыточные сделки («слив депозита»). Информация о проведении аналогичной экспертизы для платформы Ethspark отсутствует, поэтому мы не можем утверждать, что проект сливает депозиты.

Тем не менее, можно вывести заключение о ненадежности проекта, основываясь на анализе отзывов клиентов и оценке их доходности. Банк России в своем отчете «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года указывает, что лицензированные брокеры обеспечивают клиентам доходность не менее 50%. И напротив, отзывы клиентов ethspark.com демонстрируют, что большинство трейдеров получило отрицательную доходность с убытками, превышающими 90%. Это дает основания предполагать, что бизнес-модель Ethspark основана на присвоении средств клиентов.

В стремлении к объективности мы изучили положительные отзывы о ethspark.com и обнаружили, что в большинстве из них нет информации о реальных вложениях и доходах. Такое отсутствие  конкретики является важным индикатором недостоверности отзыва и его заказного, рекламного характера. Стоит учитывать, что  создание и распространение фальшивых отзывов (fake user reviews) представляет собой глобальную индустрию. Только в 2022 году рекламодатели потратили на такие отзывы 152 миллиарда долларов.

Как вернуть деньги от ethspark.com

Своевременно распознать мошенников возможно, если действовать с разумной осторожностью и опираться на знания. Например, любое предложение легкого заработка, пассивных доходов или инвестиций следует проверять, сравнивая с описанием мошеннических приемов, описанных в разделе «Схема развода»

Даже после того, как деньги отправлены мошенникам, есть возможность их вернуть. Например, платеж по карте в пользу юридического лица можно оспорить в банке (процедура чарджбэка). Если же средства были переведены физическому лицу, их можно вернуть через суд, подав иск о неосновательном обогащении.

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью 

Поверив рекламе в интернете или обещаниям, полученным по телефону, вы перевели деньги, и теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, по которым следует как можно скорее обратиться за юридической помощью:

• Провести проверку получателя средств по официальным реестрам и открытым источникам, чтобы выявить признаки недобросовестности или мошенничества;
• Минимизировать риски дальнейших финансовых потерь в случае новых атак мошенников, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
• Своевременно обратиться с документами в банки и правоохранительные органы, чтобы соблюсти сроки рассмотрения, и повысить шансы успешного разрешения дела.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Ethspark

Если вы полагаете, что вы один в этой ситуации, вы заблуждаетесь. Практика показывает, что подобные аферы обманывают сотни и тысячи людей. Пострадавшие от Ethspark готовят коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог