Отзывы о Parkway Fx и обзор нового брокера-мошенника. Стоит ли сотрудничать с брокером? Как обманывают трейдеров?

Parkway Fx Limited и домен parkwayfx.com зарегистрированы 21 мая 2021 года в Лондоне. Но на сайте указан адрес в Малайзии. Связи с пятью псевдоброкерскими площадками. Предоставляет только демо-доступ. Принимает платежи через физических лиц, в том числе криптовалютой.

Parkway Fx Limited: регистрационные данные и связи

Домен parkwayfx.com принадлежит Parkway Fx Limited, London, телефон +14806242505. Зарегистрирован 21 мая 2021 года. Эта же компания указывается на сайте. 

Parkway Fx Limited была создана в тот же день, 21 мая. Юридический адрес: E14 5AB, Canada Square, London. Вид деятельности: «Financial intermediation not elsewhere classified», то-есть финансовое посредничество, не классифицированное в других рубриках. Директор некто Mr Guy Beresford John Denton.

Sich Capital Ltd

Как подсказывает справочник Endole, на имя Mr Guy Beresford John Denton 18 июня 2021 года была зарегистрирована в Лондоне компания Sich Capital Ltd, и тоже как финансовый посредник. По адресу Rm305, The Pavilion 118 Southwark St, London.

С июня 2021 года Sich Capital Ltd, публикует сайт, предлагающий инвестиции, по адресу sichcapitalfx.net. Вероятно, вскоре мы будем писать и о нем.

Виртуальные офисы в небоскребе

По юридическому адресу E14 5AB, Canada Square, London числятся 622 компании.

Ничего удивительно: хозяева небоскреба не только сдают недвижимость, но и предоставляют виртуальные офисы. По 103 фунта, или 10500 рублей в месяц. 

Платежный сервис Ibank Corporation Limited

Еще интересный факт: этот же юридический адрес использует Ibank Corporation Limited, предлагающий на сайте bankcorporation.com услуги расчетов по картам и криптовалютой. Домен ibankcorporation.com выкуплен в январе, а сайт запущен в феврале 2021 года. И до сих пор не доделан, половина ссылок не работает.

Контактный адрес в Малайзии

На сайте брокера значится другой адрес, L3A-2, Level 3A, Spice Arena, 180 Jalan Tun Dr. Awang, Relau, Pulau Pinang, 11900 Malaysia. Это ни что иное, как бывший стадион, который переделали под коворкинг. Виртуальные офисы там стоят от 51 малазийского ринггита (MYR) за месяц. То-есть чуть больше 880 рублей. 

Метки Metatrader

И снова метки в Metatrader выводят нас на связи брокера. ParkwayFX-demo связан с аккаунтами: 

• NonaMarketing; 
• Plusmarkets;
• Ekol Global Markets;
• Uncle Bull Group;
• CMS Prime.

Nona Marketing Ltd

Nona Marketing Ltd — это давно известная мошенническая площадка FTOcapital. Об ее незаконной деятельности предупреждал австралийский регулятор ASIC.

UR Trade Global LLC

Plusmarkets (plusmarkets.com) действует и в настоящее время. В качестве владельца указана UR Trade Global LLC, зарегистрированная по адресу 1st floor, 1st Street, Vincent Bank Ltd Building, James Street Po 1574, Kingstown, VC0100, Saint Vincent and Grenadines.

Расследование Fintelegram News показывает, что UR Trade Global LLC также связана с кипрской компанией M. Kyprianou Fiduciaries, принимает платежи через эстонский AS LHV Pank. И фактически базируется в Сербии, с юридическим лицом Silver Bell Group DOO.

Ekol Global Markets

Ekol Global Markets (ekolfx124.com) — брокерский проект, ориентированный на Турцию. Базовая версия на турецком языке, есть и довольно безграмотная локализация на русский язык. Действуют с июля 2021 года, Владельцы указывают адреса, какие им вздумается. Например, пресловутый Suite 305, Griffith Corporate Centre. Или 40 Bank St, Canary Wharf, London Z85 2NR, England.

Внимание, сюрприз! Сайт этим турецкоподданым продала FXsoftlab (fxsoftlab.com), а сделала британская Huzk Ltd (huzk.com). Зарегистрированная по адресу  International House, 6 South Molton St, London, United Kingdom, W1K 5QF. Поставщик всего вообще:

• Приложений для Forex;
• Сервисов для расчетов криптовалютами;
• CRM для работы с клиентами;
• Хостинга.

А кто это у нас отображается по тому же адресу на первых строках выдачи Google? А это Registered Address Ltd (registeredaddress.co.uk). Компания, которая прямо называет себя ведущим поставщиком адресов в Великобритании. И без стеснения предлагает использовать их собственный адрес в качестве юридического.

Uncle Bull Group

Uncle Bull Group с сайтом unclebullgroup.com не приводит вообще никаких контактных данных. Ни адреса, ни телефонов, только аккаунты в соцсетях. Сведений о регулировании тоже нет. Невероятно, но факт: сайт реализован на CMS WordPress, которая для Forex вообще не приспособлена.  Обслуживается французским облачным провайдером OVH SAS (OVH Hosting Limited, .ovh.ie).

CMS Prime

Псевдоброкер CMS Prime (cmsprime.com) утверждает, что связан с тремя оффшорными компаниями: 

• Capital Market Solutions Inc., Belize;
• Capital Market Solutions Inc., Saint Vincent and the Grenadines;
• Capital Market Solutions Inc., Vanuatu.

Домен cmsprime.com действительно зарегистрирован на Capital Market Solutions из Белиза, которая владеет также доменом freedom-wealth-advisors.com, так называемой нетрадиционной платформы для инвестиций.

Capital Market Solutions зарегистрирована по адресу 16 Hutson St., Suite 304, Belize City, Belize. В справочниках указан еще один адрес брокерской площадки, cm4x.com. В 2019 году IFSC, регулятор Белиза, отозвал у Capital Market Solutions Inc.лицензию.

На российском рынке работает принадлежащая Capital Market Solutions Inc площадка TryMarkets. Сервис действует дважды нелегально: не получил лицензии Центробанка, и ссылается на лицензию IFSC, утратившую силу.

Проверка официального сайта parkwayfx.com

Официальным сайтом Parkway Fx можно считать parkwayfx.com. Сайт размещен на серверах Cloudflare, Inc., с IP-адресами 104.21.38.149 и 172.67.223.233. 

Доступ к имитатору торгов предоставляется по адресу member.parkwayfx.com (IP 104.21.38.149), с английской и китайской версиями.

Субдомен notification.parkwayfx.com обслуживается провайдером Alibaba (US) Technology Co., дочерним подразделением холдинга Alibaba Group.

Что внутри parkway.com? Официальный сайт сделан халтурно, в спешке. Половина кода отключена комментариями, и этот мусор никто не удосужился убрать. В закомментированных строках остались следы выбора платформы, владельцы метались между Ctrader, Metatrader и FxPro. 

Упоминания этого брокера встречаются даже в мета-тегах, но в видимой области их нет. Похоже, британская инвестиционная компания решила не позориться с таким партнером.

И правильно. Судя по тегу og:site_name, Parkway Fx собиралась раскручиваться в соцсетях под именем FxPro. 

Проверка лицензии Parkway Fx Limited

На сайте parkwayfx.com о лицензии и регуляторе ничего не сообщается. Впрочем, пока Parkway Fx Limited нет и в списке нелицензированных компаний, предлагающих финансовые услуги (Банк России). 

Parkway Fx: адреса и контакты псевдоброкера

В качестве каналов связи компания предлагает номер телефона +6046158135, а электронную почту support@parkwayfx.com и info@parkwayfx.com.  А также адрес: L3A-2, Level 3A, SPICE Arena, 180 Jalan Tun Dr. Awang, Relau, Pulau Pinang, 11900 Malaysia.

Номер с префиксом +604 относится к Британской Колумбии (British Columbia). 

Parkway Fx: анализ аудитории брокера — мошенника

Интерес к брокеру чисто символический, не более 40 запросов в месяц, и начался он с июня 2021 года.

Запросы поступают исключительно из России.

Статистика посещаемости торговой площадки parkwayfx.com

Данных о посещаемости в открытых источниках нет. При столь малом количестве поисковых запросов она должна стремиться к нулю.

Parkway Fx: права трейдеров согласно пользовательскому соглашению

Что характерно, на основном сайте parkwayfx.com нормативных документов нет совсем. «Website Terms of Use» (правила и условия использования сайта) какое-то время были размещены размещены на субдомене платформы member.parkwayfx.com.

А вот это называется оговорочка по Фрейду. В руководстве есть раздел «Simulation Platform Terms of Use» (условия использования имитационной платформы). А раздела по использованию полнофункциональной платформы — нет как такового! Фактически Parkway Fx прямо пишет, что реального доступа к торгам и сделкам клиентам не предоставляет, а дает только демо-доступ.

После такого шокирующего вступления авторы документа запрещают копировать данные с демо-счета для коммерческого использования, и грозятся судебными исками. Да вы своем уме? Кому может прийти в голову продавать фальшивые котировки? Разве что таким же мошенникам.

Отзывы бывших клиентов Parkway Fx о торговле. Parkway Fx — обман?

Shaurya Kapoor через Twitter предупреждает, что parkwayfx.com доверять нельзя, потому что они не выводят средства и требуют доплатить комиссию в течение 3-х дней, даже занимая у друзей, если своих денег недостаточно.

Андрей Иванович7 опубликовал свою историю на otzovik.com. Внести депозит у трейдера получилось, а вот вывести средства ему не разрешают, требуя новых и новых платежей.

Реальная история обмана Ксении на 300000 рублей, отзыв бывшего трейдера Parkway Fx

Ксения пала жертвой сарафанного радио. Ее давний знакомый расписал ей сотрудничество с Parkway Fx самыми радужными красками. Дескать, он торгует на платформе уже полгода, приумножил внесенный депозит в 4 раза, и много раз Parkway выводил деньги крупными суммами и без проблем. 

Не ожидая подвоха, Ксения решила последовать совету, и связалась с аналитиком Вэй Синьчэн (Wei Xincheng) через WhatsApp. Фальшивый китаец уверил девушку, что Parkway Fx официально зарегистрирована в России и действует на основании лицензии Центробанка.

Вэй Синьчэн прислал Ксении адрес для регистрации на площадке, а затем платежные ссылки. И девушка отправила средства на его личный счет, будучи в уверенности, что средства направляются на расчетный счет компании.

Аферист с июня по июль давал Ксении рекомендации для операций на имитационной платформе. В начале июля Вэй Синьчэн перестал присылать сообщения и отвечать на вопросы пострадавшей.

Заподозрив неладное, Ксения проверила Parkway Fx и убедилась в отсутствии регистрации и лицензий. После этого девушка решила обратиться за помощью к специалистам по возврату средств от мошенников.

Как вернуть деньги с Parkway Fx?

На сайте parkwayfx.com вообще отсутствует описание способов пополнения депозита и вывода средств. Даже иконок платежных систем на нем нет. 

Потерял депозит на торговой площадке Parkway Fx. Как вернуть деньги через процедуру чарджбек?

Учитывая известную нам по историям жертв практику оплаты на личные карты или через криптобиржу Binance, делаем вывод, что Parkway Fx вообще не принимает платежей на банковский счет. К сожалению, из этого следует, что платежи в пользу Parkway Fx Limited не подпадают под процедуру чарджбэк Международных платежных систем VISA и Mastercard.

Возврат с Parkway Fx через судебный иск

Согласно статье 1102 Гражданского Кодекса, лицо, получившее деньги или имущество без договора или сделки, обязано возвратить их владельцу. При этом возместив проценты за все время пользования неосновательно полученными средствами.

Клиенты Parkway Fx никогда не встречались с физическими лицами, получившими их платежи, не вступали с ними в договорные отношения. Поэтому пострадавшие имеют полное право обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении. Причем истец не обязан доказывать отсутствие договорных отношений. Наоборот, именно ответчик обязан доказывать суду, что приобрел средства на законных основаниях. Это следует из Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда № 11524/12 от 29 января 2013 года.

Чтобы суд встал на сторону истца, ему следует предъявить доказательства:

• Договор с банком, подтверждающий его право собственности;
• Банковскую выписку, обосновывающую сумму материального ущерба;
• Расчет процентов, которые причитаются ответчику;
• А также справку, удостоверяющую уплату государственной пошлины.

Весьма вероятно, что ответчик постарается скрыть незаконно полученные средства, обналичить их или перевести на другие счета. Чтобы избежать этого, истцу следует подать заявление об обеспечении иска вместе с исковым заявлением. По статье 141 ГПК РФ, суд обязан рассмотреть заявление об обеспечении в тот же день. Вынесенное судом определение по обеспечению иска нужно будет передать в банк ответчика, и кредитное учреждение заморозит средства на расчетном счету.

Анализ судебной практики показывает, что суды довольно часто принимают сторону истцов в исках о неосновательном обогащении. Примеры:

• Решение № 2-876/2020 от 10 сентября 2020 года, дело № 2-876/2020, Вологодский районный суд;
• Решение № 2-1037/2020 от 11 ноября 2020 года, дело № 2-1037/2020, Вологодский районный суд;
• Решение № 2-1513/2020 от 7 июля 2020 г., дело № 2-1513/2020, Ленинский районный суд города Челябинска.

Узнать, как организовать чарджбэк, если контрагент оказался мошенником, в какие сроки выполняется процедура, и какие документы нужно для нее подготовить, вы можете в статьях:

• Чарджбэк при мошенничестве;
• Какие сроки у процедуры чарджбэк?;
• Чек-лист для проверки комплектности документов на chargeback.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог