Брокерская компания ABC Group, обзор с отзывами. Обман?

Делайте выводы!
Вам поступило предложение сотрудничества от компании ABC Group? Рекомендуем вам ознакомиться с нашим обзором. Компания называет себя финансовым брокером класса А и предлагает совершать сделки на Форекс. 

Адрес в оффшоре

Компания указывает адрес регистрации на островах Сент-Винсент и Гренадины.

Тот же адрес указывают и другие компании: PrivateFX, Umarkets, FreshForex.

Такие комментарии в Гугл поиске оставили пользователи к этому местоположению:

Проверка лицензии

Компания пишет, что соответствует “стандартам законодательства РФ” и обладает сертификатом соответствия ЦРОФР.

Только вот ЦБ РФ как раз рекомендует не “связываться” с брокерами, которые имеют регистрацию в оффшорной зоне.

ЦРОФР же не имеет никакого отношения к Центральному банку РФ, как многие думают. 

В любом случае, брокеру мало иметь только сертификат, у него должна быть лицензия на осуществление деятельности от ЦБ РФ. Но у ABC Group её нет.

География посетителей  и статистика сайта 

Сервис доступен на двух языках — русском и английском. Вполне логичным выглядит предположение о том, что компания международная и её клиенты из разных стран.

Тем более, что их более 850 тыс.

Однако, сайт маркетинговой разведки показывает противоположную картину. Сайт посещают всего 100 человек в день и все из Казахстана.

Ущемление прав клиентов в документах

AbcFX.pro и его юридические советники имеют полное право изменять Условия Пользования без уведомления клиента.

Все разбирательства с клиентом компания готова вести только на английском языке. В суде Лондоне.

Компания отказывается нести ответственность за потери клиента, которые произошли в результате технических неполадок с платформой.

Компания может в любое время ограничить доступ к платформе без объяснения причин и уведомлений.

Делайте сами выводы о данной компании.

Отзывы бывших клиентов компании (имена изменены из соображений сохранения конфиденциальности)

Алексей, сумма потери 1 988 487 рублей

Свой отзыв хотелось бы сразу начать с заявления. ABC Group – организация, которая незаконно везет деятельность. Из-за нелегальности их работы я погряз в кредите и потратил полгода своей жизни фактически впустую. Моральный и материальный ущерб мне до сих пор не возмещён.

Днём, когда произошло мое первое знакомство с представителем коллектива ABC Group, было 27.06.2019 г. С помощью телефонной связи я разговаривал с работником этой фирмы. Человек уговаривал попробовать свои силы на торговой площадке. Убеждал меня, что способом контролирования скачков иностранных валют (долларов, евро и так далее) я смогу без проблем материально обогатиться. Я поверил. 

Перед сотрудничеством меня уведомили о том, что нужно пройти верификацию. Она включала в себя подписание какого-то документа, отправку своего паспорта и отсканированный оплаченный чек, чтобы они понимали, что моя банковская карточка активна. Общение будет проходить по телефону. Никаких личных знакомств ни с кем из представителей ABC Group не предполагалось. Из номеров у меня остался в сохранности самый значимый – +7 495 145 30 85. 

С самого начального нашего диалога выяснилось, что в работе мне придётся слушаться во всем специально обученных аналитиков. Их за все время работы было не мало. При этом оформлять все в личном кабинете мне следовало самостоятельно, но делать это без наводки аналитиков было запрещено. Услуги роботизированных биржевых программ мы не пользовались. Слушаться аналитика мне советовали по причине того, что они в отличие от меня сдают всю эту торговую кухню изнури, так что точно не допустят никаких ошибок. Почему нельзя было и меня обучить трейдингу, мне было не понятно. Ещё добавили, что мне нужно установить программу для удаленного рабочего стола TeamViewer. Отказываться я не стал.

Через небольшой отрезок времени мне выдали частного аналитика Евгения. Он должен был следить за всей ситуацией на рынке и оказывать мне помощь. Все наши совместные действия с ним протекали примерно три месяца, до сентября. По истечении этого времени он написал заявление на уход из компании ABC Group. 

Заменять прошлого аналитика поставили Ефремова Павла. Его должностные обязанности полностью перекликались с обязанностями Евгения. Он тоже указывал мне, какие шаги предпринимать и какие конкретные сделки открывать. Ефремов, подобно Евгению, не прекращал советовать мне пополнять баланс торговой биржи. Аргументировал он необходимость в этом удачно складывающейся на тот момент рыночной ситуацией. Якобы каждый раз было самое время для нового вклада. Получение реальной прибыли на свою карточку я тоже ожидал. Он убеждал меня, что нажимает кнопки для вывода. Никаких денег мне так и не прислали. Все переводы в мобильном приложении банка Павел, скрывая этот факт от меня, ставил на отмену. Это хорошо прослеживается в выписках. 

50 евро – были моими первыми деньгами, которые я перечислил. Сумма возросла потом до 1 тысячи евро и до 1,5 тысяч евро. Спустя время все переводы сложились в полтора миллиона рублей. Проследить этот момент я толком не смог. При этом все эти деньги я перечислил сам со своей же банковской карточки через своё персональное устройство. Кто был указан в получателях я уже и не припомню. 

Сентябрь подошёл к концу, и тогда же подошла к концу моя работа с Ефремовым. Всю осень я продолжил вести работу с аналитиком Юрием Громовым. По совместительству, он ещё и занимал руководящий пост в отделе аналитики. Старые помощники направились в тот момент на обучающие курсы в столицу Великобритании. Нужно это им было для прокачки своих рабочих знаний. Громов сказал мне, что с ним я смогу заработать очень крупную сумму. 

В его словах я убеждался. Доход только и делал, что возрастал. Никаких неудачных сделок нами совершенно не было. Затем закончилась осень, а вместе с ней и моя эйфория по поводу получения большой прибыли. В ноябре все накопившиеся 16-17 тысяч евро слились. Своей вины в этом никто признавать не собирался. 

Громов сказал, что сам возьмётся за решение этих неурядиц. Обещал поспрашивать у специалистов, что нам теперь делать. Выход заключался в новой инвестиции. Для поддержки мне сказали, что компания будет использовать финансовый рычаг. Он будет выполнен на 5 тысяч евро. Те же 5 тысяч евро требовались и от меня. Юрий убеждал меня, что этот вариант выхода из сложившейся ситуации самый лучший и действенный. 

Работать с Юрием мы после этого прекратили. Так решил не я, а, по всей видимости, именно Громов. Брокер ABC Group предоставил мне на замену в качестве персонального аналитика теперь некого Александра Волкова. Волков объявил мне, что теперь все сделки мы будем заключать предварительно убедившись в их успехе и только после того, как тщательно все перепроверим. Так мы и стали поступать. Работа шла неспешно, но качественно. Прибыль поступала, баланс рос. Под конец календарного года меня снова ожидал слив всего счёта. Аргументированного ответа, почему так вышло, Александр мне не дал. Обиднее всего, что этот слив, точно так же, как и предыдущий был произведён в период, когда мне обещали обналичивание заработка. Так как я надеялся, что мне не врут, то сам лично деньги на вывод я не ставил. 

Александр уверял меня, что как и я не верит в случившееся и не знает причин потери денег. Говорил, что он все проверил и контролировал. Якобы ничего подобного не должно было случиться. Верить аналитику я не стал. Так как слив был уже не первым, то я все понял. Полгода меня обманывали. Говорить про это Волкову я не стал. Хотелось послушать, что ещё мне скажут. 

Сказали мне, грубо говоря, вот что: «Отправь 5 тысяч евро и все решится». Эти слова я услышал в телефонном разговоре от Николая Романова. Мужчина выступал от лица начальства аналитики. Говорил, что брокер ABC Group готов помочь мне с займом этой суммы. Николай убеждал, что никто мне ничего другого в данном случае посоветовать сделать не сможет. Романова я, конечно, выслушал, но исполнять его слова в действия не рискнул. 

Вся наша работа с ABC Group завершилась зимой 2019/2020 г. Жалею в основном ещё о том, что повелся на упрашивания аналитика и взял 1 миллион рублей в кредит. Говорили мне, что не смотря на то, что сумма большая, восполнить ее у меня получится быстро. Страховку брокер мне не оформил при этом. 

Активность моего личного кабинета до сих пор можно подтвердить. Там находится 26 евро. Доступ у меня остался, ни у кого другого его, насколько мне известно, никогда не было. Сотрудники аналитического отдела занимались только заведением денег и все. 

Отзыв получился честным и откровенным. ABC Group – мошенники. Утверждаю это я с полной уверенностью. 

Алёна, сумма потери 371 000 рублей

Я хочу рассказать про деятельность компании, которая обманом выманила у меня не только мои, но и кредитные средства. Прежде чем сотрудничать с такими организациями, почитайте отзывы про ABC Group Ltd. Я этого не сделала, и они кинули меня на мои деньги. 

Все началось 25 сентября 2019 года, когда мне позвонил молодой человек с незнакомого номера +74992130661. Он представился Романом Титовым, сказал, что работает в компании брокера. Он много говорил про их фирму, что они уже давно на рынке, более 8 лет. Рассказывал про крупные компании типа Найк и Адидас, про то, что у них есть свои акции и облигации, про то, что каждая новость влияет на стоимость их акций. 

Роман рассказал, что в банке максимальный доход находится на уровне 10% в год, а при сотрудничестве с их брокерской компанией можно зарабатывать до 20%. Потом он спросил, хочу ли я такой дополнительный доход. Конечно, я ответила согласием и спросила, что для этого нужно. После этого с Whatsapp 89162653158 пришло сообщение с ссылкой на сайт abcfx.pro. Я должна была там полностью пройти регистрацию, что я и сделала.

После этого появился личный кабинет с нулевым балансом, это был мой брокерский счет. Потом мы с Романом совместно прошли процедуру пополнения. Для этого на сайте есть кнопка с соответствующим названием – «Пополнение». Я нажала на нее, и мне на почту с адреса [email protected] пришло письмо с ссылкой на сайт, где можно купить криптовалюту. На мои вопросы, что это и зачем, Роман ответил, что это новые электронные деньги, которые сейчас активно используются банками.

Я нажала на ссылку и перешла на сайт cangerate.net. Там я выбрала trycripto, нажала на него и вышла на страницу конвертера. Там стояла сумма 500 евро, нужно было только ввести данные с моей кредитной карты. Я внесла все реквизиты моей карточки Райффайзенбанка, проставила платежную систему «Visa». Все делала так, как Роман говорил. Потом пришла смс от моего банка с кодом, я ввела его в поле, деньги списались.

В 14.41 того же 15 октября на моем брокерском счете появился депозит в 500 евро на сайте client.abcfx.pro. Роман поблагодарил меня за сотрудничество, сказал, что скоро стоит ждать звонка от закрепленного за мной аналитика. Он будет советовать мне, какие сделки надо совершать.

После этого мне позвонила Ангелина с номера +74951453052. Она сказала, что работает в брокерской компании юристом или сотрудником юр. отдела, я не помню. С ее слов стало понятно, что для завершения всей регистрации придется прикрепить к личному кабинету мои документы. Пообещала прислать в письме, какие конкретно документы нужны.

Сразу же пришло письмо с примерно таким содержанием:

«Высылаю список документов в продолжение беседы:

1. Фотография или отсканированный снимок паспорта (с двух основных страниц – где фото и где прописка);
2. Фотография или отсканированный снимок банковской карты (с лицевой стороны прикрываются цифры основного кода, с тыльной – закрывается код CVV2, подпись владельца обязательно должна быть видна); 
3. Подтверждаете место своего жительства (не старше, чем 3 месяца назад).

Важное условие: необходимо, чтобы на выбранном Вами документе были напечатаны ФИО и адрес владельца карты. 

Обычно для этих целей подходят:

• квитанция с оплаченными коммунальными услугами;
• выписка банковского счета или карты;
• чек-ордер на имя владельца карты, оплаченный товар может быть любым.

С уважением,
Юридический департамент
Мерц Ангелина.
+7(495)1453052
Kind RegardsABC Group Ltd.»

Я выполнила все условия, после чего получила на почту подтверждение, что я полностью прошла регистрацию. 

Первый раз мне позвонил аналитик в 17.15 того же дня. Он представился Сергеем Лебедевым, звонил всегда с номера +74951453085. Мы познакомились, он сказал, что будет меня курировать и подсказывать правильные действия на бирже, помогать закрывать сделки с прибылью. Также сказал, что, кроме меня, никто не имеет доступ в мой личный кабинет, поэтому я все буду делать своими руками, а он только подсказывать. 

Потом он порекомендовал скачать платформу MetaTrader5. Я сделала, как он мне сказал, потом ввела там свой брокерский счет и увидела, как работает биржа в реальном времени. Сергей быстро рассказал, как и что здесь работает, потом показал на небольшом примере, как лучше закрыть сделку, чтобы была прибыль. На первой же операции я заработала 0,88 цента.

Затем он мне сказал, что так как депозит у меня небольшой, то и операции будем делать небольшие. Первые дни мы часто созванивались, потом решили это делать два раза в сутки, в разные часы. Начались торги.

4 октября Сергей позвонил и предложил попробовать вывести немного денег, чтобы посмотреть, как быстро они дойдут до карты. Он рассказал, как делать вывод из личного кабинета, и я прошла по шагам. Мы выводили 27 евро, они пришли на мою карту Райффайзенбанка в тот же вечер. Потом мы еще торговали, ставили разную валюту на небольшие суммы, была невысокая прибыль. 

14.10.2019 снова был звонок Лебедева. Он начал рассказывать, что скоро опубликуют отчет, в который будут внесены остатки нефти от 15.10, и можно с уверенностью до 99% получить прибыль в размере 10% от суммы сделки. Но сказал, что на этот рынок можно выйти только с 5 000 евро. Сергей поинтересовался, нет ли у меня места, где я смогу занять 4 500 евро на короткое время. 

Он очень убедительно расписывал все перспективы, говорил, что я смогу вернуть все занятые деньги, когда ставка сыграет, что получится вывести даже первоначальную сумму, оставить на счету прибыль и играть с ней. Потом он сказал, что даст мне времени до вечера, чтобы я подумала и поискала решение.

Когда он перезвонил позже, я уже все решила и взяла кредит в банке. Я решила попробовать, ведь его уговоры были очень убедительными, а я хотела заработать. На его звонок я ответила, что деньги нашла и что взяла кредит.

Уже 15.10 я снова прошла по сценарию пополнения депозита через покупку криптовалюты, Сергей подсказывал, как и что делать. Дважды банк пытался заблокировать мои переводы, но на третий раз мне удалось все разблокировать и перевести деньги. В моей выписке получатель был указан как Trycrypto.netTallinnEE, но я ничего не заподозрила. Депозит пополнился на положенные 4 500 евро, и мы начали торговлю большими суммами.

Через день, 17.10, мы начали играть на рынке нефти с увеличенным объемом сделок. Если раньше я играла с нефтью wti в объеме от 0,001 до 0,25, то в тот день мы торговали в объеме 1. Получилось закрыть сделку с прибылью 503,49 евро.

На следующий день, 18.10, я начала пытаться вывести мои деньги в размере 1 000 евро. У меня ничего не вышло, поле было не активным. Зато начал названивать Сергей и уговаривать оставить пока деньги на счету, поторговать еще 2-3 недели, а уже потом вывести депозит, когда прибыль будет больше. 

Он крайне убедительно рассказывал, как стоит себя повести, чтобы больше заработать. И я послушала его. Но сначала спросила, почему я не могу вывести собственные деньги. Окно не загоралось, я не могла подтвердить операцию. Он сказал, что это потому, что все запросы на вывод проходят через контролирующий их структуру орган. Я не запомнила, как он называется, но функции у него похожи на ЦБ. Потом сказал, что его работники уже готовы подтвердить вывод, но мне стоит хорошо подумать.

Затем спросил, готова ли я оставить деньги на счету, говорил, что он только с моего разрешения может это сделать. Я послушала его и согласилась отменить вывод. 

И в тот же день сделки были уже с минусами. Конечно, я стала задавать вопросы, почему так происходит. Сергей убедил меня, что это нормально, ведь рынок движется и колеблется. Потом привел в пример одну ставку, которая долго была в минусах, а потом вышла в плюс и закрылась положительно. Я вспомнила про нее и успокоилась.

Потом мы торговали 23.10.2019 года. Я не успевала отслеживать сделки, потому что их было много, они все были то в минусе, то в плюсе. В 17.23 мы начали покупку нефти с той же маркой wti, ее удалось закрыть в плюс 692,56 евро. Потом я заказала вывод 1 000 евро. Затем купили марку нефти brent, ее удалось закрыть в +260,75 евро. После этого купили нефть NGAS в 17.33.

Все происходило так быстро, что я успевала лишь нажимать на кнопки, времени подумать и решать не было. В 22.54 я смогла зайти в личный кабинет и сделать там скриншот с прибылью. А уже в 22.55 там было уже минус 824,98 евро. Когда я увидела это, то поняла, что меня кинули самым легким способом. Они забрали не только мои вложения, но и кредитные средства, которые я хотела вывести. Теперь мне придется платить кредит за свою невнимательность. Поэтому, когда собираетесь вкладывать деньги в такие компании, как брокер ABC Group Ltd, читайте отзывы. Не спешите к сотрудничеству с мошенниками.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог