Обзор компании US-TRADE, отзывы. Развод?

Читайте, оценивайте и комментируйте!

Брокер US-TRADE привлекает клиентов возможностью быстрого заработка на рынке Forex. Клиенты в отзывах пишут о неудачном опыте сотрудничества.

Лицензия на деятельность

Брокер не имеет лицензии Центробанка РФ. Сертификат, имеющийся на сайте выдан не компетентным органам.

Посетители сайта US-TRADE

Сайт посещают в основном пользователи России, по данным a.pr-cy.ru.

Посещаемость и просмотры

Статистика a.pr-cy.ru за апрель 2020 года такова : в день на сайт заходят 60 пользователей, в месяц – 1 570. Количество просмотров в день – 210, за месяц – 6,5 тысяч. 

Адрес в офшорной зоне

На сайте в разделе контакты адрес, телефон и почта не указаны, но в интернете можно найти такую информацию: 1000 N West St Suite 1200, Wilmington, DE, 19801, USA. А в документах на сайте брокер прописывает, что все споры будет решать в судах на территории Ангильи. Она включена ФНС России в список офшорных зон.

Сайты-близнецы

US-TRADE не единственный в своем роде сайт, у него есть несколько копий: b-broker, bxtrade, mg broker, berkshir и iqtrend. Различия между ними минимальны. А в разделе “Контакты” у b-broker, mgbroke и berkshir также как и у US-TRADE нет никакой информации.

Ущемление прав клиентов

• Клиент отказывается от права обращаться в различные инстанции для разрешения споров с брокером, а также вся материальная ответственность ложится на него.
• Личные данные клиента могут быть раскрыты брокером по требованию, например, маркетинговых организаций.
• Брокер может аннулировать любой перевод, если обнаружится ошибка. Какой-либо уточняющей информации по этому поводу нет.

Схема работы

Человек находит сайт брокера и оставляет заявку, после этого ему перезванивает представитель брокера. Устанавливают программу Энидеск,  с её помощью аналитик совершает операции на счете клиента. Проходят процедуру верификации: отправляют фото паспорта и квитанций ЖКХ. На заявку о выводе денег, рассказывают о US-TRADE в отзывах клиенты, отвечают отказом, позже просят оплатить страховку. В конце счет блокируют.

Отзывы трейдеров US-TRADE (имена по соображениям конфиденциальности)

Григорий, сумма потерь – 449 000 рублей

О том, чтобы зарабатывать в интернете, я всерьёз задумался в феврале 2019 г. Вокруг было множество рекламы, я периодически просматривал разные сайты, и на некоторых из них можно было оставить свой номер для связи. Одним из таких сайтов стал us-trade, отзывы о них, к слову, были довольно хорошие. Я написал там свой номер, и вечером мне дозвонилась некая девушка. Она начала делиться информацией о возможностях для заработка, которые предоставляет компания. Звучало интересно, меня потом перевели на разговор с другим человеком – его звали Анатолий Шахов – который в индивидуальном порядке занимался обучением клиентов торговле. С ним мы разговаривали по мобильному и по скайпу. Он сразу же помог мне с созданием своего личного кабинета и предложил попробовать сделку с суммой 100$. Конечно же, нужно было внести эти средства в учётную запись на их сайте. Деньги я взял с кредитной карточки Сбербанка. Прошёл час, сумма сделки выросла до 110$ – и я решил, что хватит. Так закончился мой первый день торговли. На другой день поступил звонок из отдела верификации, мне сказали, что нужно пройти определенную процедуру, если я хочу снимать в будущем деньги с аккаунта. Для этого попросили сканы моей карты из банка с подписью на обороте, паспорт и зачем-то квитки об оплате коммуналки за три последних месяца. Я всё отправил, как просили. Переводы мошенникам делались за счёт личных средств и кредита. Кредит я был вынужден взять специально для этой цели 2 февраля 2019 года в сбербанке на сумму 45 тыс. рублей. 

Шахов позвонил мне снова спустя несколько дней. Он сказал, что хочет предложить мне попробовать торговать под его руководством. Однако, чтобы не оставаться на каких-то 10$, нужно было внести сумму покрупнее. «Даже если взять кредит, до конца месяца наверняка успеем закрыть», –  так он говорил. Я послушался, взял в Сбербанке ещё 150 тыс. в кредит. И когда мы стали зачислять средства на торговый счёт, что-то пошло не так. Выяснилось, что деньги напрямую внести мы никак не можем. Сотрудник стал проводить их окольными путями через разные кошельки, обменники (Киви, Тинькофф и другие).

Наконец деньги поступили на мою учётную запись. Тогда Анатолий рассказал, как проводить сделку. Я всё сделал точно так, как он говорил, и заключил сделку на 1 800$. Две недели спустя операция была завершена в плюс, доход составил полторы тысячи долларов. Я сразу же захотел снять часть денег, чтобы погасить кредит, и Шахов пообещал с этим помочь. Вот только нужно было положить ещё 150 000, чтобы получить возможность выводить денежные средства. Естественно, я взял ещё один кредит. Эти деньги тоже не получилось зачислить напрямую, Сотрудник компании снова проводил всё через какие-то кошельки. До самой поздней ночи мы с ним просидели, а потому сразу, как только перевод завершился, я пошёл спать. Наутро позвонил Шахову, а он сообщил плохую новость: деньги не зачислились. Во время транзакции произошёл какой-то сбой, и ничего не засчиталось. Хотя деньги и ушли, нужно было повторить операцию. 

Это было очень странно, и у меня уже тогда возникли подозрения, что меня обманывают. Но я постарался прогнать дурные мысли, уж очень сильна была жажда заработать. К тому же не хотелось терять вложенные деньги. Да и вложил я немало. В общем я в очередной раз поверил, в очередной раз взял кредит на 150 000. Мы снова вмести всё провели, и на этот раз он сказал мне, что получилось всё замечательно. Я сделал заявку на вывод денег и радостный пошёл спать. Вот только потом заявка просто-напросто висела несколько дней. Устав ждать, я позвонил в скайпе Анатолию, но он сказал, что надо просто немного подождать. Это был последний раз, когда мы с ним разговаривали. После этого us trade (отзывы о них, видимо, в основном проплаченные, так что будьте внимательны) больше не выходила на связь, а мои запросы на возврат вложенных средств до сих пор остаются без ответа и какой-либо реакции со стороны компании.

Михаил, сумма потерь – 4 700 000 рублей

Не знаю, как так получилось, но из-за мошенников я потерял почти 5 миллионов рублей. Эта история началась в середине апреля 2019 года со звонка на тот момент неизвестного мне мужчины, которого звали Дмитрий. Он стал уговаривать меня попробовать торговать на платформе US-Trade. Несмотря на то, что ничего не знал о деятельности компании, отзывы о US-Trade найти в сети не сообразил. 

24 апреля 2019 года во время очередного нашего разговора я все-таки установил приложение AnyDesk и торговую платформу. С карты «Сбербанка» внес на счет в качестве первоначального взноса 200 долларов. 

После этого попросили пройти верификацию. Прошел ее с помощью Ольги Дроздовой, которая в компании является менеджером. Затем к работе подключилась трейдер Ева Милк. Она говорила, что если я хорошо вложусь, то получу соответствующую прибыль. Наконец-то начну зарабатывать приличные деньги, а в банке хранить свои сбережения невыгодно. Кроме того, всегда без проблем смогу вывести доход. В итоге я увеличил баланс с помощью Евы до 480 долларов. Общались мы по Skype. Обратил внимание, что во время бесед практически всегда были слышны чужие голоса.

Зарабатывать деньги начал довольно быстро. Через четыре дня сумма на моем балансе была 511 долларов. Милк предложила вывести заработанные средства. Мне пришло почти 2 000 рублей. Я хотел закончить торговать и получить свои сбережения обратно, о чем и сообщил Еве в тот момент, когда она снова предложила пополнить баланс. 

На этом этапе к нашей беседе подключился Дмитрий Юнусов. Дмитрий сообщил, что вывод средств возможен при условии наличия на счете не менее 1 тысячи долларов. Юнусову удалось меня убедить, и через «ВТБ» с его помощью перевел нужную сумму. 

Я почему-то уверен в том, что программа AnyDesk помогла Дмитрию узнать о 600 000 рублей на моем сберегательном счете в банке. Эту информацию он, наверное, сообщил Владимиру, который потом присоединился к нашему разговору. Новый сотрудник заявил, что с выводом средств из-за санкций могут возникнуть трудности. Поэтому в первую очередь необходимо внести 200 000 рублей. Я просил, чтобы Владимир выслал мне подтверждающие документы, но он не стал ничего направлять. Это меня разозлило до такой степени, что пришлось даже послать его. 

Но Владимир не обратил на грубость никакого внимания. На протяжении трех недель продолжал звонить. Он твердил, что сначала надо пополнить баланс и только потом заниматься выводом средств. Еще говорил про отчет, который из-за подвисших денег не может сдать. 

15 мая поступил очередной звонок от Владимира. Он сообщил, что деньги (1 000 долларов) уйдут в благотворительный фонд, если я ничего не буду делать для их вывода. Снова стал требовать свои средства назад. Владимир не обращал внимания на мои слова и продолжал твердить про то, что нужно внести 200 000 рублей. После этого можно будет говорить о выводе. 

Противостоять Владимиру больше не мог и сделал два перевода. 165 000 рублей отправил на QIWI-кошелек +79530216920, 80 890 рублей – на QIWI-кошелек +79534453694. Это показалось странным, но своими сомнениями ни с кем делиться не стал.  

На следующий день Владимир сообщил, что требуется еще 300 тысяч. Нервы были на пределе. Решил сказать молодому человеку все, что думаю. Он спокойно отреагировал на мои слова. Ему, видимо, не привыкать. Мужчина настаивал, что вывод невозможен до внесения всей суммы. Словам Владимира поверил вновь и через QIWI на кошельки +79534453693, +9048542825 совершил два перевода. Сначала перевел 225 000 рублей, затем 149 480 рублей. Владимир поинтересовался номером моей карты. Пообещал, что в кратчайшие сроки деньги точно придут. 

Но, как оказалось, и этих денег недостаточно! На связь вышел Соколов Марк, который сообщил, что «ВТБ» не осуществляет международные переводы. Требовалось в самом Центробанке открыть ячейку. Я был в растерянности. Денег совсем не было. 

Соколов сказал, что выход из ситуации – это оформление кредита. При помощи AnyDesk мы с Марком отправили заявку на получение 750 000 рублей. В отделении «Сбербанка» спустя пять дней мне дали кредит. Сразу же перевел деньги на платформу. Но и этого было мало. Сообщили о необходимости еще один кредит оформить: по словам Марка, это позволит заполнить ячейку. В «Сбербанке» взял 815 000 рублей. Денежные средства были отправлены на платформу. 

После этого очень запаниковал. Отступать сотрудники, похоже, не собирались. Не успокоятся, пока до копейки все не выманят! На следующий день позвонил начальник финансового отдела. Имя руководителя – Раевский Арсений Борисович. Он сказал, что Марк ошибся, и осуществить вывод средств уже невозможно. 

Затем мне сообщили: шанс все-таки есть! Правда, нужен миллион рублей. В который раз предложили оформить кредит. Сдерживаться уже никаких сил не хватало, и я послал Арсения. Раевский не обиделся. Напротив, позволил взять заем только на 500 000. Остальное заплатит сам виновник – Марк. Я послушал Арсения и взял деньги в «ВТБ». Через СМС-сообщения на площадку перевел нужную сумму. 

Затем Раевский вынудил меня еще два кредита взять. Деньги требовались для заполнения ячейки в Центробанке. Кредиты получил в «ВТБ» (первый – на 500 тысяч, второй – на 1 миллион). 4 июня сделал перевод. Но Арсений сказал, что уже поздно. Вывести не удастся ничего, срок был до 3 июня. От кипрского банка мне была предоставлена бумага с липовой печатью. Виноват в том, что деньги невозможно вывести, оказался я. 

Часа через два Арсений заявил, что знает, как выйти из данной ситуации. Он сказал, что Антон Самойлов поможет разобраться с банком. Самойлов, по словам Раевского, чиновник. При этом нужно понимать, что услуги эти платные. Антон за помощь просил почти два миллиона рублей, если быть точным, то 1 800 000. Я должен был заплатить миллион. Кредиты мне бы уже никто не дал, поэтому занял у знакомых 700 000 рублей. Деньги отправил на счет на платформе. Раевский пообещал, что теперь деньги вернутся    

Но мне не пришло ничего. 10 июня позвонил Арсению сам. Он сказал, что мне перезвонит Самойлов и все объяснит. 

Чиновник, как и было обещано, позвонил. Сказал, что в кратчайшие сроки мне вернут средства, но надо сначала заплатить 200 000 рублей тем людям, которые оказали помощь. На следующий день Самойлов снова позвонил, хотел узнать, есть ли у меня деньги. Заплатить возможности не было. Позднее снова объявился Арсений Борисович, спрашивал, удалось ли вернуть средства. Спустя какое-то время меня хотели развести на 180 000 рублей. Деньги, как и следовало ожидать, никто не вернул. 

В результате я всем остался должен, заработной платы ни на что не хватает. Был вынужден заложить свою квартиру, продать машину и попросить помощи у родственников. Еще раз перечислю имена тех, с кем пришлось «поработать». На связь со мной в разное время выходили Соколов Марк и Ева Милк, руководитель финансового отдела Раевский Арсений и сотрудник Дмитрий Юнусов. В роли «чиновника» выступал Самойлов Антон. Есть у меня и номера телефонов некоторых сотрудников. Так, с номера +79621994855 звонил Владимир, а с +79675608241 – Волкова Маргарита. У Михаила был номер +79650340608.   

Безусловно, отличить мошенника от честного брокера сложно, особенно если у вас нет опыта. Но всегда можно поискать информацию в сети. Я же не догадался почитать отзывы о US-Trade, в результате чего лишился почти 5 миллионов рублей. Надеюсь, мой рассказ защитит других людей от сотрудничества с этой конторой. 

Ульяна, сумма потерь – 1 438 891 рублей

Когда 15 мая раздался звонок мобильного телефона и девушка начала рассказывать о возможностях заработка торговлей на финансовых рынках, я искренне в этом поверила. Представилась она сотрудницей брокерской компании US-TRADE. О US-TRADE отзывы в интернете я не просматривала. Не ожидала, что столкнусь с такими циничными аферистами.

Деньги мне были очень нужны для лечения моего сына-инвалида. О подобных доходах часто слышала и верила тому, что мне говорили. Немного погодя в этот же день мне позвонил мужчина. Представился Евгением Ивановичем Авериным. Сказал, что является брокером и что поможет мне значительно улучшить моё материальное положение. Мы мило побеседовали, обменялись данными Скайпа, т.к. дальнейшее общение предполагалось и через этот мессенджер. Для открытия торгового счёта нужно было пополнить его на 10 $. 

Евгений руководил моими действиями. Я скачала и установила программу удалённого доступа AnyDesk. Аверин постоянно торопил, говорил, что требуются быстрая профессиональная реакция и хватка. Решения принимались практически мгновенно. Поскольку с его слов я могла справиться, предоставила ему возможность удалённо делать всё самому. Всё происходило так быстро, что сложно было воспринимать.

В этот же день 15 мая в 17.55 была первая транзакция. Дважды были сняты средства в сумме 3 539,84 рубля.  В графе «Получатель платежа» значилось имя Q*R4.

Дальше Евгений долго расспрашивал меня об открытых на нас с мужем счетах. Говорил, что это нужно для вывода денег с торгового счёта. Не заподозрив ничего плохого, я рассказала ему о наших картах в банках Тинькофф и Открытие. Заново пошли разговоры о том, что следует торопиться. И поэтому необходимо предоставить Аверину удалённый доступ к банковским Личным кабинетам. Что и было сделано.

Встреч ни с кем из сотрудников брокерской компании не было. Всё общение шло по Skype и по телефону. Сказали в банке изменить кодовое слово. Никаких документов у меня не просили. Аверин говорил о том, что нужно пройти верификацию. Но я о ней забыла, а Евгений не настаивал. Так она и не была пройдена.

18 мая мне позвонил Владимир. Якобы Глава валютного регулирования. Тоже обещал оказывать помощь по Скайпу и с телефона 8-965-34-88-014.

20 мая был звонок от Аверина. Тогда он уговаривал меня увеличить размер ставок. Для этого нужны были небольшие инвестиции. Настоял на предоставлении ему доступа к Личным кабинетам. На свою беду, я его послушалась. С моих карт Тинькофф и Открытие было списано в тот день 100 000 рублей и 21 000 рублей соответственно. Зайдя кабинет моего мужа, Аверин перевел с трёх счетов 277 000 рублей.

На мои волнения Евгений сказал, что все деньги переведены на один мой счёт в банке Открытие для более удобной работы. Я видела, что переводы шли через Промсвязьбанк на счёт 489049467891. В платежах участвовал и ВТБ24. Операции успела зафиксировать. Три раза снималось по 25 000 рублей со следующих телефонов:

• 9-157-121-44-625, 
• 9-157-121-45-719, 
• 9-157-121-46-674.

Тогда же приходили сообщения с неизвестных мне сайтов о выводе средств за деньги.

Аверин стал настаивать на оформлении кредита. Убеждал меня в том, что это простая формальность. Нам дадут определённый код. А с выводом средств кредит сразу же будет закрыт. Обязательств по нему не возникнет. Всё было сделано очень быстро. Мои банковские карты и мужа заблокировали. Я стала звонить, просила вернуть долг. Но в ответ поступали одни обещания. Было ясно, что всё это обман.

Через небольшой промежуток времени позвонил Евгений, и сказал, что если заплатить ему 50 000 рублей, он выведет средства на мою карту. Я ответила, что рассчитываться больше нечем. Говорила, что он обещал быстрый заработок, что не будет кредита. Евгений пояснил, что не видит проблем: деньги уже у меня на счету. Но для их вывода требуется ещё инвестировать. Я плакала и просила вывести хотя бы часть депозита на плановую госпитализацию для моего ребёнка. Но Аверин отказался.

Вскоре позвонил Владимир. Объявил, что поможет вывести средства на счёт за 40 000 рублей. Он закончил разговор и больше не звонил. В Скайпе его уже не было.

Дальше со мной снова связался Аверин. В этот раз он просил 30 000 рублей. Мой ответ был, что из-за них у меня нет денег, а кредитов никто не даст. Евгений настаивал. Говорил, что нужно занять у друзей. Я сказала, что не буду этого делать. «Брокер» положил трубку. Больше мы не созванивались. 

Теперь понимаю, что прежде чем доверяться брокерской компании, следует тщательно изучить всю информацию о ней. Если бы с самого начала в поисковике я ввела запрос «US-TRADE отзывы», то увидела бы истории обмана и не оказалась их жертвой.

Виктория, сумма потерь – 1 187 000 рублей

Мне позвонили из брокерской компании с предложением заработать деньги простым способом. После того как я согласилась, мне сказали, что перезвонят в течение дня. Скоро со мной связался специалист Владимир, который сказал, что мне нужно установить Anydesk. Через данную программу мне показали, как все функционирует, и пообещали, что я смогу зарабатывать около 6000 тысяч рублей в месяц, но мне нужно было заплатить 1 000 рублей. Через программу anydesk мне помогали совершать торговые операции, точнее все делал специалист, сама торговлю я не вела. Все отзывы о компании US-Trade были хвалебными. 

В апреле 2019 года на моей карте была довольно большая сумма денег, специалист мне сказал, чтобы я дала согласие на перевод денежных средств.Обещал, что в течение 3-х дней они вернутся обратно на мой счёт. Я перевела деньги в размере 67 000 тысяч рублей. Через 3 дня я стала узнавать, почему деньги не пришли обратно на мой счет. Специалист мне сказал, что мне нужно пройти какую-то верификацию и взять деньги в кредит от своего имени. Я взяла кредит в размере 290 340,60 тысяч рублей и даже не заметила, как перевела деньги на счета физ. лиц, а не на юридическое лицо. 

В конце апреля мне позвонил другой специалист, он представился Валентином и сказал, что я могу вернуть 67 тысяч рублей. Но уточнил, что мне нужно снова пройти верификацию. Я её прошла, и деньги мне вернулись, но мне снова нужно было подключиться к программе anydesk. И через эту программу Валентин перевел 67 тысяч рублей на свою карту. Потом я снова взяла 3 кредита, была уверена, что меня не обманывают. 

Компания брокеров поняла, что платить я более не буду и 27 мая 2019 заблокировала доступ в лк. Отзывы у компании US-Trade явно оставлены не их клиентами.

Дарья, сумма потерь – 194 958 рублей

Пишу отрицательный отзыв о Us Trade Сash. Из-за этих мошенников я потеряла деньги и погрязла в долгах. Не связывайтесь с ними, если не хотите оказаться в моем положении.

Вся эта грустная история «о заработке больших денег» произошла в начале мая 2019 года. В то время я усиленно штудировала интернет в поисках удаленной работы. Каким-то образом вышла на Us Trade Сash. Не могу сказать, что у меня были на их счет какие-либо сомнения. Приличный сайт на двух языках (русский и английский). Все вроде как солидно и надежно. Отправила заявку, после чего мне позвонила девушка Анна. Она представилась финансовым аналитиком. Высветился ее телефонный номер: +7(495)660 53 05, именно с него аналитик постоянно связывалась со мной.

14 мая 2019 года я прошла регистрацию. В тот же день совершила первые вложения, перечислив на расчетный счет Us Trade Сash следующие суммы: 4 перевода по 14989,50 рублей, два – по 15 000 рублей и отдельно 5 000 рублей. Местом совершения первых четырех операций было YM.SOFT MOSKVA, а остальных – MONEY.YANDEX.Moscow RUS. Переводы производила через карту Сбербанка и систему денежных платежей Яндекс.Деньги.

Следующую транзакцию я совершила через 3 дня (17 мая 2019 года). Тогда я на карту, указанную Анной, скинула 100 000 рублей.

Некоторое время мы работали, после чего я пожелала сделать первый вывод средств. В тот момент у меня была острая необходимость в дополнительных деньгах, о чем я и сказала своему аналитику. Но она не особо обрадовалась моему намерению. Начала объяснять, что брокер Us-Trade.cash перечислил мне много бонусов за продуктивную деятельность и пополнение счета.

Вспоминая те события, я сейчас понимаю, что мне полностью ограничили поле для деятельности. Все операции проводила Анна, за исключением тех редких случаев, когда отдельные сделки поручали мне (делала я их под ее диктовку). Еще в начале нашего сотрудничества мне пришлось установить на компьютер программу удаленного доступа AnyDesk. Это позволило аналитику полностью контролировать все мои шаги, включая личный кабинет. Не раз были случаи, когда я обнаруживала, что Анна что-то делает за моей спиной. Объясняла она это простой фразой – «так надо».

Помню, что вначале нужно было пройти процедуру верификации. Тогда мне потребовалось отправить аналитику удостоверение личности и квитанции, подтверждающие оплату коммунальных платежей. После того, как идентификация была успешно пройдена, пришло соответствующее подтверждение.

Мне очень хотелось вывести деньги со счета. Я подавала много раз заявки, но их отклоняли. Я стала интересоваться у Анны причинами отказа. Она ответила, что прежде нужно оплатить страховку, а уж потом станет доступен вывод денег. У меня больше не было возможности пополнять счет, о чем я открыто сказала. И тут начались бесконечные звонки из Us Trade Cash. Представители этой конторы всеми правдами и неправдами пытались выудить у меня деньги.

Все это время я регулярно отправляла заявки на вывод. Все надеялась, что мне удастся это сделать, но тщетно. В один день я просто не смогла зайти в свой аккаунт, так как его заблокировали. Причин – отсутствие торговых сделок в течение долгого периода времени. Об этом я узнала от представителя из Us Trade Cash (не помню имя), он мне позвонил. Был предложен выход из этой ситуации: внести сумму, аналогичной той, которую я внесла вначале сотрудничества. Однако таких денег у меня не было. Тогда мне дали еще более «интересный» совет – взять кредит под залог квартиры. На такую глупость я не пошла, так как начала догадываться, что меня разводят.

Так и закончилось мое непродолжительное сотрудничество с брокером Us Trade Сash, отзыв о котором я написала. Очень обидно, что меня смогли так обмануть, и я потеряла 194 958 рублей. Однако это урок на всю жизнь.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог