В нашу редакцию поступили обращения граждан, пострадавших от нижеуказанных интернет-проектов. В ближайшее время мы опубликуем результаты проведенного анализа каждого из этих проектов, а также предоставим информацию о возможных способах возврата денежных средств.

 

18.12.2024: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

  • Rif Trade (rif-trade.com, client.rif-trade.vip);
  • Funderpro (funder-pro.com, client.funder-pro.com);
  • Agf Asset Management (trade.agf-am.org, agf-am.org);
  • Bitxclusive Premium (bitxclusivepremium.com);
  • Blockwisemarket (blockwisemarket.com);
  • Bullruncapitaltrade (bullruncapitaltrade.com);
  • Eliteprimepip (eliteprimepip.com);
  • Morganprotrade (morganprotrade.com);
  • Profitpointtrades (profitpointtrades.com);
  • Profxtraders (profxtraders.com);
  • Protradercopy (protradercopy.com);
  • Proveinlimited (proveinlimited.com);
  • Revistrades (revistrades.com);
  • Swiftraderwealth (swiftraderwealth.com);
  • Zarswipemarket (zarswipemarket.com);
  • Ztradingassets (ztradingassets.com);
  • Alphalinkmarketfx (alphalinkmarketfx.com);
  • Buildfinancefx (buildfincfs.com);
  • Comexgain (comexgain.com);
  • Cryptounique (cryptounique.com);
  • Cryptpartnermgmtltd (cryptpartnermgmtltd.com);
  • Marketsearnmorewages (marketsearnmorewages.org);
  • Swiss Stockcm (swiss-stockcm.com);
  • Silvertradecm (silvertradecm.com);
  • Decentralizedcryptocurrencyexchangetrade (decentralizedcryptocurrencyexchangetrade.com);
  • Exnesmarketview (exnesmarketview.com);
  • Expertcoinfxtrader (expertcoinfxtrader.com);
  • Finicnodes (finicnodes.com);
  • Fxprimecentral (fxprimecentral.com);
  • Highcoinprofits (highcoinprofits.com);
  • Metadeeptrading (metedeeptrading.com);
  • Nufin Stockpoint (nufspoint.com);
  • Phoenixcapitalbrokerage (phoenixcapitalbrokerage.com);
  • Tescocrypto Stock (tescocryptostock.com);
  • Tollminingcoin (tollminingoptions.com);
  • Tradeprofitlimited (tradeprofitlimited.com);
  • Capitalcoincycle (capitalcoincycle.com);
  • Fintradexoption (fintradexoption.com);
  • Finvestsfx (finvestsfx.net);
  • Innovativecapitaltrade (innovativecapitaltrade.com);
  • Lite Finance Group (lite-finance-group.com);
  • Mirrortradepro (mirrortradepro.com);
  • Topcrownprolivetrade (topcrownlivetrade.com);
  • Tradewaveanalysis (tradewaveanalysis.com);
  • Optionsmaxtrade (optionsmxtrd.com);
  • Libdcfx (libdcfx.com);
  • Altex Alx Trade (altextrading.com);
  • Alpha Link Market Fx (alphalinkmarketfx.com);
  • E-stock Fx Trade (estcktrdemrkt.online);
  • Trex Global Trade (trexglobaltrade.com);
  • Rsbc-dec (rsbc-dec11.com);
  • Zenitfx Trade (ztradegroup.com).

 

Какие схемы обмана применяют мошенники

На основании обращений пострадавших граждан выявлены приемы, используемые переговорщиками мошеннических площадок:

  • Обещают высокие прибыли в кратчайшие сроки. убеждая жертв перевести деньги (пополнить депозит);
  • Настойчиво предлагают проводить переговоры через видеосвязь мессенджеров в режиме демонстрации экрана, либо с помощью программы удаленного доступа (например, AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Это позволяет преступникам копировать коды доступа к счетам и кошелькам клиентов, и похищать с них средства;
  • Убеждают жертв занять деньги в банках, микрофинансовых организациях или у родственников, и перевести заемные средства на платформу;
  • Требуют оплатить вымышленные долги, якобы связанные с налогами, страховкой депозита, комиссиями брокера или аналитиков, а также бонусами;
  • Создают видимость трудностей с выводом средств, обвиняя банки или провайдеров кошельков, которые якобы не принимают платежи с платформы. Для обхода этих мнимых ограничений предлагают платные фейковые схемы вывода средств, такие как «Manual Payments» или «Зеркальная транзакция»;
  • Чтобы запугать жертву, применяют психологическое давление с помощью инсценированных звонков и писем от имени представителей банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов;
  • Получив максимальную сумму от жертвы, преступники перестают отвечать на его звонки и сообщения.

Более подробно способы обмана раскрыты в статье «Какие уловки применяют мошенники».

 

Варианты возврата средств

Преступники дистанционно похищают денежные средства посредством двух основных схем. Первая основана на переводах физическим лицам, возврат средств в таких случаях возможен по суду. Вторая схема реализуется под видом оплаты товаров или услуг с использованием банковской карты в пользу подставных юридических лиц. Возврат средств в подобных ситуациях может быть осуществлен через банк плательщика (эмитент) по процедуре чарджбэка (диспута), в соответствии с правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA, MasterCard. Многочисленные отзывы пострадавших, обратившихся за помощью своевременно, подтверждают эффективность указанных способов возврата денег.

 

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

В качестве участников платежных систем банки обязаны соблюдать их правила, включая регламенты чарджбэка. Это предусмотрено статьей 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Например, если покупатель оплатил товар или услугу с помощью банковской карты и не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик имеет право обратиться в свой банк-эмитент с запросом на возврат платежа. После этого:

  • Банк-эмитент проверяет заявление клиента и сопроводительные документы. Если ситуация соответствует условиям регламента чарджбэка, эмитент направляет запрос в банк продавца (эквайер);
  • Банк-эквайер запрашивает у продавца документы, связанные с оспоренной сделкой, и проводит расследование. Если установлено, что продавец не выполнил обязательства перед своим клиентом, эквайер возвращает средства в банк-эмитент, который затем зачисляет их на карту покупателя.

 

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники часто обманом вынуждают своих жертв к переводу денежных средств на карты, телефоны или кошельки физических лиц, вовлеченных в преступную деятельность («дропперов»). Возврат таких платежей как неосновательного обогащения возможен по суду, на основании статьи 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В подобных судебных спорах ответчики обычно не могут предоставить обоснованные возражения или отзывы на исковое заявление, поскольку они не заключали с истцами договоры, не являются их родственниками и не состоят в трудовых отношениях.

Перечень документов, необходимых для подачи иска о возврате неосновательного обогащения приведен в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации. В частности, истцу следует указать сумму ущерба и описать мошеннические действия.

 

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

Если вы перечислили денежные средства на основании обещаний, полученных по телефону или в интернет-рекламе, и теперь подозреваете обман, у вас есть три веских основания для немедленного обращения за юридической помощью:

  • Проверить получателя средств на наличие признаков недобросовестности или мошенничества с использованием официальных реестров и открытых источников; 
  • Минимизировать риски новых убытков в случае повторных атак со стороны мошенников, применяя методы противодействия манипуляциям, рекомендованные юристами.  
  • Соблюсти сроки подачи документов в банки и правоохранительные органы, вовремя направив корректно составленные документы.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks

Вконтакте: nes_chargeback

Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог