Компания НЭС добилась возбуждения уголовного дела против мошенников GrandSF в Казахстане

Мошенники GrandSF пообещали гражданке Казахстана доход от сделок на бирже, и обманом выманили у нее более 5,5 миллионов тенге. Пострадавшая обратилась в ООО НЭС. Юристы компании подготовили обращения в полицию, к регулятору, в администрацию Президента. Возбуждено уголовное дело.

История обмана

Имя пострадавшей изменено с целью сохранения конфиденциальности

Гражданка Казахстана Мадина 27 апреля 2022 года наткнулась в сети интернет на рекламу вложений с целью получения пассивного дохода. После того, как пострадавшая сообщила свои персональные данные, с ней связались по телефону +37125330310 «Николай  Викторович» и «Елена Ульянова». Они сообщили Мадине, что являются трейдерами компании GrandSF, и помогут ей совершать прибыльные сделки.

Пострадавшая поверила доводам переговорщиков, зарегистрировалась на площадке grandsf.com, выслала фотографию паспорта и банковской карты, а также установила на компьютер программу удаленного управления AnyDesk. 

Посредством этого приложения сотрудники GrandSF получали доступ к компьютеру Мадины, и осуществляли платежи из ее приложений онлайн-банкинга Homebank и Kaspi Bank на карты физических лиц, а также на криптовалютные кошельки через сервис Binance.

Решив вернуть часть вложенных денег, пострадавшая сделала запрос на вывод средств. Однако злоумышленники ответили ей, что для этого необходимо оплатить страховую премию в размере 100% от выводимой суммы . Переговорщики заявили, что в противном случае Мадина лишится всех своих вложений.

После этого Мадина пришла к выводу, что сотрудники GrandSF выманили у нее средства мошенническим путем. В общей сложности пострадавшая передала злоумышленникам более 5,5 миллионов тенге (около 700000 рублей).

Сотрудничество с ООО НЭС

В поисках профессиональной помощи по возврату средств Мадина изучила ряд предложений юридических фирм. В результате пострадавшая приняла решение обратиться в компанию НЭС, и 14 июня 2022 года заключила с ней договор.

Дело Мадины взял в работу юрист Игорь. Прежде всего он связался с пострадавшей, выяснил основные факты ее истории, обрисовал возможные способы возврата средств. Затем Игорь выслал Мадине список документов, необходимых для претензионной работы и других правовых действий.

Вслед за этим юрист НЭС провел поиск сведений о GrandSF по открытым источникам (OSINT), систематизировал полученную информацию, и передал ее пострадавшей в формате правового заключения.

Справка по площадкам  grandsf.com, grandsf.pro, grandsf.net, trade.grandsf.co

Проект с торговым названием GrandSF использовал пять сайтов: grandsf.com, grandsf.pro, grandsf.net, trade.grandsf.co. Организаторы зарегистрировали или выкупили домены:

• grandsf.com: 24 декабря  2021 года, через регистратора GoDaddy.com, LLC и сервис анонимизации Domains By Proxy, LLC;
• grandsf.pro, grandsf.net, grandsf.co: 26 декабря 2021 года, через регистратора NameCheap, Inc и анонимизатор Withheld for Privacy ehf.

Рекламная площадка grandsf.com и ее зеркала с 18 февраля 2022 года были запущены на IP 5.255.102.145 хостинг-провайдера Liteserver Holding B.V. С 16 апреля использовали IP 162.19.135.165, французского облачного провайдера OVH SAS.

Три характерных признака деплоймента (выгрузки) площадок GrandSF указывают, что псевдоброкер создан на базе программного обеспечения американо-украинской платформы Profit Center FX. Эта группировка ответственна за создание сотен мошеннических площадок и убытки жертв на сотни миллионов долларов. Узнать больше о деятельности платформы можно в обзорах:

• История, учредители, руководство; 
• Связи с США;
• Кто организует продажи.

С 18 мая 2022 года Банк России внес GrandSF, а также его сайты grandsf.com и trade.grandsf.co в список компаний, нелегально действующих на финансовом рынке.

Площадки заблокированы на территории России по предписанию Генеральной прокуратуры в тот же день, 18 мая.

Претензионная работа с компанией GrandSF 

Поскольку гражданско-правовой порядок разрешения споров необходимо соблюдать, юрист Игорь предложил пострадавшей предпринять попытку урегулирования разногласий с GrandSF путем переговоров. От имени Мадины недобросовестному исполнителю услуг было предложено:

• Сообщить текущее состояние баланса;
• Прислать выписки по счету за все время действия договора;
• Предоставить детализацию по операциям в личном кабинете;
• Прислать историю запросов на вывод средств и мотивированный ответ по причинам отказа;
• Вернуть полученные от клиента средства в полном объеме.

16 июня 2022 года претензия была направлена на контактный адрес GrandSF [email protected]. Поскольку в определенный законом срок псевдоброкер не ответил на претензию, юрист НЭС предложил Мадине разорвать договор с недобросовестной компанией. 23 июня в адрес площадки было выслано уведомление о расторжении в одностороннем порядке.

Обращение в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Для дальнейших действий по возврату средств следовало получить официальное заключение государственного надзорного органа о незаконном характере действий GrandSF. Игорь подготовил обращение в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в котором просил разъяснить, есть ли у компании право оказывать финансовые услуги на территории РК. 23 июня обращение было передано регулятору.

29 июня Агентство получило обращение, и 4 июля прислало ответ. Регулятор сообщил, что компания GrandSF не является финансовой организацией, и не имеет лицензии на оказание финансовых услуг в Республике Казахстан.

Обращение в Администрацию Президента

Практика НЭС показывает, что обращение в вышестоящие инстанции может помочь решению вопросов в государственных структурах. Поэтому Игорь составил обращение к Президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Кемелевичу Токаеву. В нем от имени Мадины излагалась ее история, а также просьбы к главе государства:

• Защитить гражданские права;
• Содействовать в возбуждении и расследовании уголовного дела.

12 июля обращение было передано в Администрацию Президента.

Обращение в полицию 

Далее юрист НЭС, опираясь на собранную доказательную базу, подготовил заявление о совершении преступления. В нем была подробно изложена история мошеннических действий GrandSF против Мадины, с приложенными копиями справок из банков, переписки со злоумышленниками, заключения Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 

Заявитель обращался с просьбой провести проверку и, в соответствии со  статьей 181 УПК РК, возбудить досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. 

30 июня заявление было передано в Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

Полиция возбудило уголовное дело

20 июля Мадина получила из правоохранительных органов уведомление о том, что ее заявление внесено 11 июля в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и по нему начаты следственные действия.

Дальнейшие действия по возврату денег 

Юрист НЭС оформил и передал на согласование Мадине 21 июля ходатайство о проведение оперативно-розыскных мероприятий. После того, как пострадавшая направит его в РУВД Наурызбайского района, полицейские подадут запросы в Binance, банки Homebank и  Kaspi Bank, для установления личностей получателей платежей.

Затем пострадавшая сможет получить эту информацию от правоохранительных органов, направив ходатайство о предоставлении копии материалов уголовного дела. После этого Мадина, располагая сведениями о личностях получателей платежей, будет иметь возможность подать против них судебный иск о неосновательном обогащении, в соответствии со статьями 353 и 953 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.

Если при подготовке ходатайств, исковых заявлений, заявлений об обеспечении иска пострадавшей понадобится помощь, юрист Игорь и компания НЭС смогут ее оказать.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог