НЭС помогла полиции Узбекистана выявить сообщника мошенников Financial Autority

Мошенники Financial Autority LTD выманили у жителя Узбекистана 19000 долларов платежами на карту гражданина Украины. С помощью ООО НЭС следствие установило личность дропа. Правоохранители считают, что преступная группа подготовлена спецслужбами.

История обмана

Имя пострадавшего изменено с целью сохранения конфиденциальности

В декабре 2021 года гражданин Узбекистана Сардор начал получать звонки от неизвестного ему лица, с номера +447376571218. Представившийся «Алексеем Левитским» переговорщик убеждал пострадавшего вложить средства в компанию Financial Autority LTD (financialauthority.trade), чтобы получать доходы от сделок на Forex.

21 декабря 2021 года пострадавший зарегистрировался на площадках  private.tradeplatform.pro и workspace.tradeplatform.pro, ссылки на которые прислал ему «Левитский».

Кроме того, переговорщик выслал Сардору пользовательское  соглашение от имени компании Profit Market, в котором был указан контактный адрес электронной почты support@profitmarket.trade.

Добившись доверия пострадавшего, «Алексей Левитский» убедил Сардора пополнить депозит. Для этого ему через Telegram прислали реквизиты карты физического лица.

Пострадавший перевел средства на карту МИР, выданную в банке Ipak Yuli, некоему Gorovyi Oleksii (Horovyi Oleksii).

Сардор совершил в общей сложности 20 платежей с собственных банковских карт одному получателю:

• Horovyi Oleksii Xxx, карта 8600060490536332, выдана Xalq Bank;
• Goroviy Oleksii Khkhkh, карта 8600140429755987, выдана банком Ipak Yuli.

Последняя операция была выполнена 30 марта 2022 года. В общей сложности пострадавший перевел мошенникам 294364695 сум (19000 долларов).

Сотрудничество с ООО НЭС

Убедившись, что за три месяца никаких доходов не получено, а суммы вложены уже немалые, Сардор попытался вернуть свои деньги, делая заявки на вывод в личном кабинете, но получил отказ. Тогда пострадавший пришел к выводу, что следует обратиться в фирму, специализирующуюся на помощи в возврате средств. Изучив множество вариантов, Сардор решил остановиться на компании НЭС, и 27 мая 2022 года заключил с ней договор. 

Делом Сардора занялись три юриста, Юлия, Максим и Роман Андреевич. Прежде всего они провели исследование связей и деятельности мошеннической группировки, собрали и проанализировали сведения из открытых источников. Результаты были оформлены в виде правового заключения и переданы пострадавшему.

Справка по площадкам financialauthority.trade и tradeplatform.pro

Домен financialauthority.trade был зарегистрирован 18 ноября 2021 года, через сервис Tucows Domains Inc., анонимно. С 20 ноября сайт действует с сервера DDOS-GUARD CORP., дочерней компании российского провайдера ООО «ДДОС-ГВАРД» (ddos-guard.net), на IP 190.115.21.201.

По этому же адресу располагаются 253 технических субдомена, и  всего 390 площадок. Среди которых, например, шесть известных за рубежом мошеннических площадок: 

• cryptoinvesttrade.com;
• petrados.biz;
• londonfork.net;
• cyberclub.bz;
• hourlycash.club;
• ecoinstrader.net. 

Домен tradeplatform.pro зарегистрирован 7 декабря 2021 года, через NameCheap, Inc., анонимно. Площадка обслуживается у хостинг-провайдера Cloudflare, Inc., по IP-адресам 104.21.55.42 и 172.67.144.131. 

С домена tradeplatform.pro настроена переадресация на судбомен workspace.tradeplatform.pro, на котором развернут сервис личного кабинета.

Интерфейс авторизации имеет дизайн, полностью аналогичный оформлению трейдинговой платформы UTIP (webtrader.utip.org), за исключением логотипа.

В пользовательском соглашении также сообщается, что операции совершаются на платформе UTIP.

Это программное обеспечение разработано и поставляется UTIP Technologies Ltd (utip.org, utip.ru). Она же ООО «Ютип Технологии», ОГРН 1115904005546, местоположение по регистрационным данным город Пермь, Монастырская улица, дом 12, офис 502.

Банк России 5 марта 2022 года внес Financial Autority LTD, а также ее площадки financialauthority.trade, private.tradeplatform.pro, workspace.tradeplatform.pro в список компаний, нелегально оказывающих финансовые услуги в России.

Доступ к сайтам financialauthority.trade, workspace.tradeplatform.pro и private.tradeplatform.pro заблокирован на территории России по предписанию  Генеральной прокуратуры с 4 и 8 марта 2022 года соответственно.

На связь со скам-проектом Profit Market указывают три признака:

• Название площадки Profit Market, в пользовательском соглашении;
• Адрес электронной почты support@profitmarket.trade в пользовательском соглашении;
• Заголовок PMtrader в интерфейсе личного кабинета.

Претензионная работа с компанией Financial Autority

Стремясь соблюсти требования гражданско-правового законодательства, юристы НЭС предоставили Financial Autority LTD возможность разрешить спор путем переговоров. Для этого была составлена официальная претензия, в которой площадке от имени клиента предлагалось предоставить сведения по балансу личного кабинета, отчет по запросам на вывод средств с мотивированными объяснениями отказов, а также вывести средства, уплаченные за обещанные и неоказанные услуги. 26 мая претензия была отправлена на контактный адрес электронной почты info@financialauthority.trade.

Поскольку Financial Autority LTD в течение 10 дней ничего не ответила на претензию, на ее адрес было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.

Обращение в полицию 

Юлия и Максим подготовили от имени пострадавшего заявление о совершении преступления, на имя Министра внутренних дел Республики Узбекистан Пулата Раззаковича Бобожонова. В нем юристы подробно изложили обстоятельства дела, и, апеллируя к статьям 329 и 330 УПК РУз, попросили:

• Провести проверку;
• Возбудить уголовное дело;
• Направить запросы в банки и телефонному оператору для установления лиц, незаконно завладевших средствами пострадавшего.

Получив документ, Сардор его распечатал, заверил, и 8 июня передал по назначению. 9 июня следователь Бекзот Шайхуддинов зарегистрировал заявление.

Обращение в Центральный Банк республики Узбекистан

Юрист Роман Андреевич предложил прибегнуть к помощи регулятора финансовых рынков, и подготовил обращение в Центральный Банк республики Узбекистан (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки). 29 июня ведомство прислало ответ, в котором сообщило, что Financial Autority LTD является нелицензированной иностранной организацией, а потому полномочия Центрального Банка Узбекистана на эту компанию не распространяются.

Полиция установила получателя средств

23 июня 2022 года пострадавший получил из районного отдела полиции уведомление о возбуждении уголовного дела. В тот же день следователь сделал запросы в кредитные организации. 26 июня Сардора пригласили в управление МВД УзР и сообщили, что личность получателя средств установлена. 

Horovyi Oleksii оказался гражданином Украины, с паспортом номер FN342269, и датой рождения 9 сентября 1973 года. Следствие выяснило, что дроп успел вывести часть украденных средств из страны криптовалютными платежами.

Дальнейшие действия по возврату денег 

С момента установления личности получателя средств работу компании НЭС по первому этапу возврата денег  можно считать завершенной. Horovyi Oleksii получил имущество пострадавшего без правовых оснований, и обязан его вернуть согласно:

• Статье 1023 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан;
• Главе 83 Гражданского Кодекса Украины.

Для взыскания средств по решению суда пострадавший намерен подать иск о неосновательном обогащении. При необходимости компания НЭС может оказать ему помощь в подготовке доказательной базы и искового заявления.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог