Отзывы о криптобирже Veznex (Везнекс), обзор мошеннического сервиса. Как вернуть деньги?

Сайт veznex.com приглашает переводить деньги на платформу, заключать сделки с криптовалютами, и получать стабильный, значительный доход без особых усилий. Однако бывшие клиенты Veznex разместили множество отзывов, обвиняя организаторов в обмане и хищении средств мошенническим путем. Проанализировав информацию о проекте, мы заключили, что сотрудничество с этой платформой связано с высокими рисками финансовых потерь.

Контакты Veznex

Наименование: Veznex;

Действующие сайты: veznex.com; 

Юридические лица, заявленные на сайте: Crypto Arby Trade Limited;

Контакты на сайте: не публикуются;

Декларируемые услуги: доступ к сделкам с криптовалютами посредством платформы;

Признаки финансовой пирамиды: реферальная программа, предлагающая до 40% за привлеченного участника;

Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.

Схема развода от veznex.com

Согласно части 8 статьи 14 Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в России запрещено предлагать неограниченному числу лиц цифровую валюту, а также товары, услуги или работы в целях организации обращения цифровых валют. Исходя из этого, деятельность Veznex является противозаконной.

В документе «Пользовательское соглашение» (User Agreement) на сайте veznex.com в качестве юридического лица указана Crypto Arby Trade Limited. Эта организация была разоблачена Банком России 23 июня 2023 года как оператор финансовых пирамид larbidex.com, uniservice-capital.ru, bitcoin-capital.ru, spectr-invest.ru и unifiko.ru.

Crypto Arby Trade Limited послужила прикрытием более чем 110 мошенническим проектам. Мы раскрывали ее деятельность в обзорах псевдорфинансовых проектов EvoBit (26 июля 2024 года), Dnny (23 июля 2024 года) и Bitlerdo (7 ноября 2022 года). 

Таким образом, можно с уверенностью заключить, что площадка veznex.com была сгенерирована при помощи платформы массового создания сайтов. До 2011 года подобные инструменты использовались для «черного SEO», чтобы обманывать поисковые системы. Впоследствии подобные технологии начала использовать  организованная преступность, для конвейерного производства фишинговых страниц, сайтов псевдоброкеров, фальшивых бирж и кошельков, а также площадок финансовых пирамид.

Адреса и коды доступа к мошенническим клонам передаются в криминальные колл-центры. Эти преступные группировки атакуют потенциальных жертв по телефону, в мессенджерах и через социальные сети. Персональные данные закупаются в даркнете, или копируются из баз утечек 2022-2024 годов. Непосредственную обработку граждан осуществляют переговорщики «воркеры», которые выманивают деньги с помощью психологических техник и стандартизованных уловок.

• Убеждают переводить деньги, расписывая перспективы обеспеченной жизни, манипулируют неудовлетворенностью уровнем доходов, амбициями, азартом, привязанностью к близким, страхом, завистью, стыдом и чувством вины;
• После первого взноса усиливают обработку жертвы, побуждая к новым крупным платежам под предлогом высокого дохода от будущих сделок. Для этого уговаривают взять кредит в банке или занять деньги в микрофинансовой организации;
• Настойчиво советуют подключить программу автоматического трейдинга либо дублирования сделок («робота»);
• Систематически отклоняют запросы на вывод средств, ссылаясь на вымышленные нарушения правил или необходимость погасить несуществующие долги по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитиков, а также бонусам;
• Уверяют, что платформа успешно вывела средства, но платежи якобы не были приняты банком или провайдером кошелька клиента. Чтобы обойти эти вымышленные ограничения, предлагают воспользоваться фиктивными дорогостоящими схемами альтернативного вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
• Заставляют жертву подчиняться, запугивая звонками и сообщениями от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговой службы, МВД, Интерпола;
• В некоторых случаях вводят клиента в заблуждение, передавая ему в личном кабинете фальшивые сведения о потерях средств вследствие убыточных сделок.

С самого первого контакта «воркеры» убеждают клиентов вести переговоры по видеосвязи мессенджера в режиме демонстрации экрана, либо с помощью программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer или Zoho Assist). Злоумышленники заявляют, что этот формат ускорит обучение трейдингу и приблизит получение дохода. Однако на самом деле преступники копируют платежные данные клиентов, чтобы присвоить их средства со счетов и кошельков.

Когда переговорщик мошенников добивается от обманутого клиента запланированной суммы денег, он вносит его контакты в черные списки CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.

veznex.com, отзывы о Veznex

Выражение «drain off deposit», широко распространенное в мире, означает, что клиент финансовой компании сам распоряжался сделками, и сам несет ответственность за потерю денег в случае неудачи. При этом распространенная в России формулировка «слив депозита» имеет прямо противоположный смысл. Дело в том, что дилинговые центры Форекс, пришедшие в нашу страну в начале 2000-х годов, настолько бесцеремонно злоупотребляли доверием клиентов, что обвинения в преднамеренном банкротстве стали массовой практикой. Подтверждение этой точке зрения можно найти в публикациях, раскрывающих механизмы тайного управления личным кабинетом клиента с помощью программных лазеек  («черные ходы», backdoors). Как пример стоит упомянуть исследование Лаборатории Касперского, опубликованное 19 февраля 2019 года под заголовком «Transparent and Powerful Cybersecurity for Trading Platforms». В этом отчете указывается, что backdoors встраиваются во многие криптовалютные платформы уже на стадии разработки.

Но предоставить доказательства использования «черных ходов» может только квалифицированная экспертиза. Так, в 2018 году криминалисты МВД провели экспертизу оборудования псевдоброкера TeleTrade, изъятого при обыске, и выявили наличие backdoor на платформе, с помощью которого организаторы манипулировали результатами сделок, обманывая клиентов. В отношении платформы Veznex нет сведений о проведении подобной экспертизы, поэтому мы не можем утверждать, что данный проект занимается сливом депозитов.

Тем не менее, сделать выводы о недобросовестности проекта можно, проанализировав данные о доходности на основе отзывов клиентов. Согласно исследованию Банка России «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, лицензированные брокеры обеспечивают клиентам положительную доходность не менее 50%. В то же время отзывы бывших трейдеров veznex.com свидетельствуют об отрицательной доходности, превышающей 90%. Из этого следует, что бизнес-модель Veznex основана на присвоении средств клиентов.

Стремясь к объективности, мы рассмотрели позитивные отзывы о veznex.com и обнаружили, что в большинстве из них нет сведений о внесенных депозитах и полученных доходах. Неинформативность отзывов — один из ключевых признаков их недостоверности, указывающий на заказной, рекламный характер. Следует помнить, что публикация фальшивых отзывов (fake user reviews) с 2001 года превратилась в масштабную международную индустрию. Только за 2022 год рекламодатели потратили на фальшивые отзывы 152 миллиарда долларов.

Как вернуть деньги от veznex.com

Мошеннические предложения можно своевременно выявить, если придерживаться разумной осторожности и использовать знания. Например, любое предложение легкого заработка, пассивного дохода или инвестиций стоит сопоставлять с приемами обмана, описанными в разделе «Схема развода».

Даже если средства уже переданы мошенникам, их можно вернуть. Карточный платеж юридическому лицу можно оспорить в банке (чарджбэк), а переводы физическим лицам вернуть через суд, подав иск о неосновательном обогащении.

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью 

Вас убедила реклама в интернете или обещания по телефону, вы перевели деньги, и теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы незамедлительно обратиться за юридической помощью:

• Проверить получателя денежных средств по данным официальных реестров и открытых источников, на признаки недобросовестности или мошенничества;
• Снизить риск новых финансовых потерь в случае повторных атак мошенников, используя приемы противодействия манипуляциям, полученные от юристов;
• Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и увеличить шансы на успешное разрешение дела.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Veznex

Если вам кажется, что вы одиноки в этой ситуации, то это неверно. Практика показывает, что подобные мошеннические схемы обманывают сотни и тысячи людей. По инициативе пострадавших от Veznex граждан готовится коллективная жалоба в надзорные органы. Присоединяйтесь!

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог