ththtdgf8

Читайте и делитесь мнением в комментариях!

По отзывам об Avan-Trade понятно: компания предлагает торговать на финансовых рынках. Трейдеры могут открывать сделки на валютные пары и на разницу валют, металлов, ценных бумаг. Владелец фирмы — AVAN-TRADE LTD.

Лицензии

Разрешительных документов на работу от Центробанка РФ у организации нет. На сайте указаны регистрационный номер 95004 и лицензия IFSC/60/256/TS/17, которая выдана Комиссией по международным финансовым услугам (Белиз). Официальный ресурс регулятора эту информацию не подтверждает.

География аудитории

По данным сервиса PR-CY , все посетители сайта — из России.

Анализ трафика

Годовая посещаемость составила 44 160, за месяц уникальных пользователей было 3 680. На прямые заходы из закладок приходится 94% от всего объема трафика, 3% — вход из ссылок в почтовых сообщениях. По 1% досталось поисковым системам и сторонним донорским ресурсам.

Адреса в оффшорах

Зарегистрирована фирма в Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960. Маршалловы острова включены в списки оффшорных территорий МВФ и ФНС РФ.

Совпадения контактных данных

По месту прописки организации находятся не менее полутора десятков компаний-брокеров: GEM4ME CUSTODIAN SERVICES LTD., S24 Trading Limited, Mortelle Ltd., LQD Limited и другие.

Нарушения прав клиентов

Фирма оставляет за собой право без уведомления запретить доступ клиенту в личный кабинет. Кроме того, нарушается право трейдера отозвать платеж: он должен согласиться, что отправленные на торговый счет, для погашения комиссий или других сборов деньги возвратить нельзя. Персональные данные трейдеров могут быть переданы третьим лицам. Клиент обязан подчиняться решениям судов на территории, где зарегистрирована Avan-Trade. 

Схема работы

Почти во всех отзывах о Avan-Trade описана одна схема: на сайт люди приходят через рекламные объявления или после звонков от менеджеров. Вносят небольшую сумму на депозит, устанавливают программы удаленного доступа. По мере роста доверия к брокеру трейдера уговаривают выходить на более доходные рынки. К деньгам клиента добавляют бонусы, которые нужно отработать в 40-кратном размере. Вывод прибыли компания блокирует: чтобы вернуть свои деньги, клиент вынужден платить. Но даже оплата комиссий, налогов и сборов не позволит снять деньги.

Правдивые отзывы трейдеров AVAN-TRADE (имена изменены по соображениям конфиденциальности)

Леонид, сумма потери – 573 010 рублей

История началась с того, что я стал думать, как бы заработать денег. На память пришли ситуации двух- или трехлетней давности, когда мне докучали звонками с предложениями инвестировать в разные ценные бумаги. Тогда мне было не до капиталовложений, а сейчас такое время, когда начинаешь присматриваться к любому способу заработка. Я стал более детально изучать всю информацию, чтобы понять, можно ли действительно там заработать. Немного обидно, что не догадался посмотреть отзывы об Avan-Trade, это бы мне очень помогло.

Я всё думал про звонки и то, что нашел по теме. Способ казался реальным, поэтому решил протестировать на небольшой сумме. Если будет профит, можно и больше вложить. Я нашел огромный список компаний, которые предлагали услуги в этой сфере. Остановиться на какой-то одной было сложно, поскольку у всех интересные условия. Я захотел узнать, как отреагируют знакомые и друзья, когда я расскажу им, что задумал. В итоге, одни сказали, что стоит попробовать и быть предельно осторожным, а другие порекомендовали не соваться туда и оказались правы.

4.07.2019 года на Фейсбуке увидел рекламу компании, услуги которой соответствовали моим запросам. Компания владела какими-то инновационными технологиями, позволявшими неплохо зарабатывать. Называлась эта компания Avan-Trade. Их контактные данные: тел. – 8(495)0661838, email – support@avan-trade.com.

Дальше я заполнил форму регистрации. Перезвонил сотрудник по имени Евгений Тихомиров. Он поздравил меня, сказал, что это правильное решение и напомнил, что теперь осталось внести минимум 150 USD на счет. Дальше надо будет дождаться звонка моего трейдера – Полины Усмановой. Она скажет, что делать потом.

На мейл пришло письмо с данными для активации и входа в личный кабинет на сайте. Я сразу же перешел, сделал активацию и стал изучать портал. На другой день, 5 июля, я зачислил на депозит 150 USD через Киви кошелек. Но что странно, перевод делал не на счет компании, а на карту физического лица. Тем не менее на сайте перевод отобразился. И в дальнейшем этот способ, оказавшийся единственно возможным, не подвел меня ни разу.

Полина позвонила с телефона +7(921)6397359. Сказала, что в компании работает аналитиком. Дала понять, что если я буду слушать и делать, что она говорит, то смогу отлично заработать. Она собиралась объяснить, как проводить торговлю и научить меня самостоятельно принимать правильные решения по вопросам трейдинга. Ее слова зарядили меня энергией. Говорила Полина простым и понятным языком. Я работаю в продажах, поэтому смог оценить, насколько профессионально она продавала мне свою специализацию. Я задал ей вопросы про налоги, возможные риски и был полностью удовлетворен ответами.

После поступления моих денег, на счет зачислился бонус от компании, который составлял 151 USD. Баланс получился 301 USD. Первая наша сделка дала небольшую прибыль.

Время от времени я получал просьбы внести еще денег на депозит. Позже познакомился с Даниилом Орловым (danya.orlov89@gmail.com) – сотрудником компании, а 19 июля мной была пройдена верификация. Понадобилось сфотографировать и отправить в Avan-Trade паспорт, водительское удостоверение и оплаченную квитанцию за коммунальные услуги.

Они очень умело навязали мне оплату дополнительной страховки стоимостью 2 414 USD.

На мой счет были внесены дополнительные деньги, причем меня даже не поставили в известность. Да что там «в известность»! У меня не поинтересовались, хочу ли я соинвестирования счета. Потом позвонила сотрудница Интернационального банка по имени Рита Бергер. В этом учреждении подозревали, что я причастен к отмыванию денег. Для доказательства невиновности я должен был внести 2 700 USD. У меня остался адрес почты Бергер: int.bank.manager@gmail.com.

Вывести деньги со счета тоже оказалось не такой простой задачей. Я должен был внести около 3500 USD в качестве оплаты услуги. А 24 июля на моем счете не оказалось ни цента. И не подумайте, что потому что мне все вывели. Напротив – счет тупо слили.

К концу августа, примерно к 22 числу, не осталось сомнений, что отзывы об Avan-Trade, где их называют мошенниками, честные.

Владислав, сумма потери – 2 161 000 рублей 

Летом 2019 я увидел видеоролик о брокере AvanTrade. В нем парень рассказывал, как легко заработал целое состояние, вложив совсем немного. Он решил оставить свой отзыв и отблагодарить таким образом создателей платформы. 

Мне показалось это интересным, и я зарегистрировался на сайте компании. Через пару дней мне позвонил вежливый молодой человек Виталий +37125223905. Он с удовольствием отвечал на все мои вопросы и рассказывал о своей замечательной компании. В конце разговора спросил, готов ли я сделать первый взнос. Для начала я перевел 10 000 рублей на счет, который мне дали (5599005032857109). После этого мне должен был позвонить аналитик. Все переводы я совершал через Сбербанк, btc-обменник.

После внесения первоначального платежа мне позвонила Полина Усманова. Она пояснила, что будет со мной работать, рассказала, как ей нравится помогать людям становиться богатыми. Чтобы было проще разобраться в системе и не совершить ошибок, мне посоветовали установить на планшете Any Desk. 

Затем я положил еще 150 долларов. Чтобы начать зарабатывать необходимо было иметь на балансе 300 долларов, то есть мне немного не хватало. Полина сказала, что не видит в этом проблемы, и внесла личные средства. Мы начали зарабатывать. Баланс постепенно рос. Когда сумма стала уже большой, я решил ее вывести. Сразу сделать это не удалось, так как были незавершенные сделки. Пришлось ждать утра.

На следующий день меня ждало первое разочарование. Открыв личный кабинет, я увидел, что сделка ушла в минус. В этот момент мне позвонили из финансового департамента. Мужчина представился Марком Уолбергом. Он сказал, что ситуацию надо срочно исправлять. Для этого я должен пополнить свой счет. В противном случае дальнейшие сделки на платформе невозможны. Говорил он строго и уверенно, у меня не было ни малейшего сомнения в его честности.

Лишних денег у меня не было, о чем я и сказал Полине. Она посоветовала взять кредит. Мне этот вариант не понравился. Но выхода другого я не видел. Теперь я пополнял счет через компанию safecurr.com LONDON GBR.

Банковский займ помог мне сделать баланс положительным. Полина прибавила уверенности и обещала, что в минус мы не уйдем и беспокоиться не о чем. Наконец мы успешно закрыли сделку и оформили заявку на перевод средств. Полина меня хвалила и подбадривала. 

На следующий день позвонил Марк, и сообщил новость: для завершения операции по выводу средств на моем балансе не хватала денег. Полина немного удивилась, но сказала не расстраиваться, такое бывает. В разговоре постоянно давила на то, что надо взять еще один кредит. Усманова обнадежила и заставила поверить, что все будет хорошо. Я взял небольшой кредит. 

На счет положил одолженные 41 000 рублей. Недостающую сумму опять внесла Полина. Теперь у меня было достаточно денег, чтобы их вывести. По крайне мере я так думал. 

Спустя несколько дней мне снова позвонили из департамента финансов. Переводы через Сбербанк делать было нельзя. За такие операции могли дать штраф или завести административное дело. Марк посоветовал срочно выводить деньги, а для этого надо было еще раз пополнить счет. На все мои вопросы Полина отвечала уклончиво и по-прежнему советовала брать кредит, если нет своих средств. Я раздобыл денег и сделал все так как они мне сказали.

И после всего этого денег снова не хватило! Марк сказал, что надо еще 15 долларов. Так случилось потому, что мы при расчетах не учли курс валюты. Перевод не может быть осуществлен. Полина пыталась мне что-то объяснять, и в конце снова заговорила про кредит. После этого до меня наконец дошло, что компания AvanTrade обманывает людей, и свои деньги я уже не верну. Они пытались звонить мне еще, но я перестал отвечать. Оставляю свои отзывы о них, где только могу, чтобы помочь людям сохранить свои сбережения и нервы.

  • Полина Усманова  +74951558764.
  • Виталий  +37125223905.
  • Марк Уолберг – звонил с этих телефонов
  • +79061394929
  • +79092654834
  • +79092654951
  • +79673680065
  • +79061395475

ffgfsff8 ffgfsff7 ffgfsff6 ffgfsff5 ffgfsff4

Константин, сумма потери – 750 000 рублей

Хочется оставить отзыв об Avan-trade, чтобы обезопасить людей от сотрудничества с этой компанией, а то рискуете остаться без денег, с кучей долгов и расшатанной нервной системой. В ходе работы общался с Эдуардом (помог зарегистрироваться на сайте) и Викторией Меньшиковой (трейдер). С первым мы общались по Телеграму, его аккаунт уже удалён, а с Викой – по WhatsApp и Viber (номер +372 5337 6376) и электронке vikamenshikova1986@gmail.com. Регистрацию проходил на площадке avan-trade.com. Вследствие якобы ребрендинга компании перевели на другую платформу–fix-trade.com. Кроме Эдуарда и Виктории, переписывался со службой поддержки по e-mail support@fix-trade.com. 

Началось с того, что, зайдя на FaceBook, я увидел рекламу, которая очень меня заинтересовала. Она была о новой площадке и криптовалюте, которую создал Павел Дуров. Тут же можно было оставить номер телефона для связи.

Буквально через несколько минут мне перезвонил менеджер компании Avan-trade. Он представился Эдуардом. Кажется, даже назвал свою фамилию, но я её не могу вспомнить. Он сказал, что они занимаются интернет-торговлей на бирже и являются партнёрами недавно созданной платформы Павла Дурова. Ещё он говорил, что каждый может получить хороший доход от торгов. Тем более у них есть свои аналитики, которые помогут в этом. В общем, решил попробовать зарегистрироваться. Для этого он связался со мной по telegram и помог пройти процедуру. Сумма, которую я морально готов был потерять в случае неудачи, составляла 20000 рублей. Именно её я положил на счёт. Деньги вносил 20 августа через сайт 60sec.org. 

Утром этого же дня позвонила трейдер. Сказала, что её зовут Виктория Меньшикова. Она стала объяснять особенности работы на бирже и предложила начать зарабатывать на торгах. Конечно, сначала у меня появились сомнения, поэтому я спрашивал то, что мне не совсем понятно. Она меня поторапливала с ответом и убеждала скорее начать работать. Сейчас, анализируя произошедшее, хочу сказать, что я как будто попал под гипноз. 

Аккаунт Эдуарда в telegram, как я писал раньше, удалён. Вроде мне даже сказали, зачем это было сделано. 

Чтобы убрать мои сомнения, Виктория со своей почты vikamenshikova1986@gmail.com выслала мне скриншоты своих финансовых результатов. Впоследствии мы связывались по WhatsApp. Номер телефона прибалтийский: +372 5337 6376. Но меня это особо не насторожило: в интернете чего только не встретишь. На аватарке стояла фотография девушки и ребёнка. Этот момент добавил ещё больше моего доверия. А зря! Потому что, как оказалось, девушка с фото и Вика – разные люди. Выяснил я это благодаря сервису по поиску лиц. Там я нашёл настоящую владелицу фото. Её зовут Катя, живёт она на Украине, в городе Харьков. Судя по её профилю в соцсетях, тусовщица или модель. 

Когда я согласился начать работать на торгах, Виктория мне сказала, куда следует поставить. Сделка была закрыта успешно, и мой баланс становился больше. Параллельно я на других платформах просматривал котировки. На моей бирже и на сторонней всё было одинаково. Тогда я успокоился и стал доверять компании. После чего стало твориться самое интересное. 

Сначала в этот же день (20 августа) Виктория сказала, что с суммой 20 000 рублей ей совсем не хочется работать: она слишком маленькая. Более того, я должен понимать, что её заработок складывается из процента от сделок, а значит, чем меньше сумма, тем меньше она получит денег. В бизнесе она уже 10 лет и прекрасно знает, что нужно делать, чтобы заработать. 

Потом меня (тоже 20 августа) попросили пройти процедуру верификации. Для этого нужно было отправить личные данные. Вначале я сомневался и не понимал, почему это нужно делать. Однако меня уверили, что это безопасно и во всех нормальных организациях есть подобная практика. 

21 августа я в сообщении спросил у Виктории по поводу бонусов. Как их получить? Она ответила, что нет смысла этого делать, потому что невыгодно. Намного интереснее сделать софинансирование счёта. Это когда мы вместе пополняем депозит и вместе торгуем. Она сказала, что попробует согласовать этот момент с финансистами. 

Затем стали убеждать в пополнении счёта. Это было сделано, так грамотно, что я повёлся, и внёс 1000 долларов (24 августа). Пополнение делал с помощью Qiwi кошелька тремя операциями: 15, 35 и 18 тысяч рублей. Торговля на бирже шла успешно, мой баланс стабильно увеличивался. 

30 августа Вика предложила поставить на позицию Gram, поскольку на биржу зашли с помощью RedTon, и сейчас же есть прекрасная возможность купить монеты до сделки. Чтобы это сделать, надо внести по 140 тысяч рублей каждому. На тот момент у меня не было такой суммы, и мне пришлось занять. Следующим этапом мне нужно было перевести сумму с карты через BTCBIT. Я, наверно, что-то делал не так, потому что у меня никак это не выходило. Виктория сказала, что поможет, и подключилась с помощью удалённой программы к моему телефону. У неё получилось, и деньги поступили на счёт.

Мы открыли сделку «Т». Настали выходные дни, поэтому биржа открылась в понедельник 2 сентября. В это время я впервые поинтересовался у Вики адресом офиса компании. Она сказал, что он находится на Пресненской набережной, д. 12. Это в комплексе Москва-Сити. Затем она мгновенно перевела тему разговора, а я не стал продолжать. 

Мы продолжали работать до 3 сентября, открывали разные позиции и продолжали ждать итог по торгам «Т». Все сделки закрывали успешно, поэтому баланс увеличивался. 

А на утро 4 сентября платформа avan-trade.com не работала. Я пытался зайти, но безрезультатно. Сразу же написал трейдеру. Она объяснила это тем, что сейчас в организации происходит ребрендинг и перевод на новую лицензию. Мой профиль в Avan-trade автоматически появится на другой площадке – fix-trade.com. Я много чего спрашивал. В частности, зачем и почему это происходит? Мне объяснили, что лицензия Royal Forex Ltd №269 /15, а управлять теперь будет Кипрская организация. Мне хотелось, чтобы Royal дал подтверждение или опровержение своей связи с fix-trade.com. Для этого на английском языке составил письмо и по электронной почте отправил его в компанию. К сожалению, ответа я не дождался. Спрашивал, почему раньше не говорили о том, что будет ребрендинг? Ничего толкового мне не сказали, только отправили смотреть новую площадку и предложили поговорить об этом позже. 

Виктория спросила, нравится ли мне Apple, слежу ли я за этой маркой. Ответил: «Нет, неинтересно». Дальше стал уточнять те вопросы, которые меня интересуют. В частности, почему на сайте указана различная информация. На главной страничке показана Кипрская лицензия, а на другой – уже Белизская. Виктория объяснила это старыми сведениями, якобы нужно обновить сайт. Ещё сказала, что у Дурова не пошло, поэтому сделку «Т» закрываем. 

Потом стала рассказывать мега-новость, на которой можно будет заработать 6 тысяч долларов, а вложить по 2 тысячи долларов. То есть получается 1000 долларов каждому – чистая прибыль. Отказался от этого уникального предложения. Снова продолжил интересоваться, как подтвердить связь компании с fix-trade.com. Мне опять ответили, что это невозможно, поскольку это конгломерат, то есть объединение. Поэтому переживать и волноваться не нужно, всё нормально. 

6 сентября Вика предложила сделать ставку на нефть. Позиция пошла вниз, и по факту вышло, что мы словили StopAut. Виктория стала нервничать и просила спасти счёт, пополнив его хотя бы на 4 тысячи долларов, то есть по 2 тысячи долларов на каждого. Я категорически отказался от этого, сказал, что денег нет и вообще, если ей хочется, то пусть сама и вносит полностью всю сумму. Она положила свои 2 тысячи долларов и сказала, что теперь мне надо внести такую же сумму. Если этого не сделать, то депозит просто заблокируют. Тогда я снова просил, чтобы мне позвонил кто-нибудь из финансистов. Но снова отрицательный ответ, якобы у специалистов высокая загруженность, поэтому на звонки у них нет времени. Всё так странно выглядело. Даже сейчас, просматривая переписку, не понимаю, как я на это повёлся. Там одна сплошная глупость написана. Вот реально, как будто в какое-то гипнотическое состояние меня ввели. 

Счёт действительно заблокировали, и 9 сентября согласился положить необходимую сумму. Но было условие: эти деньги тут же должны быть выведены обратно мне. Занял 2 тысячи долларов и перевёл двумя суммами. Первый раз – 1837 долларов и второй – 323 доллара. Дальше в дело вмешалась служба поддержки. От них пришло письмо о том, что платёж должен быть одной транзакцией, и это обязательное условие. Поэтому нужно как можно скорее повторить операцию, иначе деньги попадут на финмониторинг на 571 день, а счёт опять заблокируют. Переписывались мы долго и безрезультатно. Опять я стал требовать организовать встречу или хотя бы звонок от финансистов. Ответ тот же: «Это невозможно». Виктория сказала, что она с ними работает удалённо и не может сказать, где они находятся. Она продолжала убеждать меня в том, чтобы я внёс необходимую сумму, а потом без проблем смогу забрать деньги. 

Я поверил ей и занял деньги. 10 сентября я уже совершил перевод, как и требовалось одним платежом. Сумма была немного больше 2 тысяч долларов. Счёт мне сразу же разблокировали, а из техподдержки пришло уведомление. В нём спрашивалось о том, действительно ли я хочу вывести деньги. Я ответил: «Да, 5 тысяч долларов». В следующем письме мне сообщили, что запрос одобрен, и нужно предоставить банковские реквизиты, куда будут отправлены средства. Я отправил номер своей пластиковой карты. 11 сентября пришло сообщение, что произошло зависание средств. Для того чтобы обойти эту ситуацию, нужно провести транзакцию через блокчейн. Иначе деньги попадут на валютный контроль. Как обычно, всё срочно и нужно решать здесь и сейчас. Задаю вопросы, ничего толком не отвечают. Страх потерять был настолько большой, что я повёлся на это безумное предложение. Нужно было открыть блокчейн и положить на него 2,5 тысячи долларов. Якобы это необходимо для того, чтобы синхронизировать кошельки между собой. Деньги занял, все условия выполнил. На следующее утро (12 сентября) приходит сообщение, что нужно срочно повторить операцию, поскольку деньги поступили на межбанк. Таким образом, чтобы заново пройти синхронизацию, нужно снова внести 2,5 тысячи долларов. Я ответил, что в течение трёх дней средства вернутся. Попросил дать гарантию, что деньги в безопасности и с ними ничего не случится. Никакого ответа, полный игнор. 

В конечном итоге все деньги, что были на балансе, исчезли. На счёте стал ноль. В последнем сообщение говорилось, что, поскольку оплата не поступила, то средства уходят на валютный контроль. 

В ответ написал, что если ничего теперь нельзя сделать, то я дождусь результат проверки (которого до сих пор нет). На это ответа не было. Из-за этой компании только в долги влез, ничего не заработал и потратил кучу времени. Надеюсь, мой отзыв об Avan-trade предостережет вас от этой конторы.

Диана, сумма потери – 238 000 рублей

Сотрудничать с брокерской компанией Avan-trade я стала 18 августа 2019 года. Все началось с их рекламы, которую я увидела в Фэйсбуке. В публикации рассказывали о блокчейн-платформе Дурова и криптовалюте, разработкой которой он занимался. Реклама вызвала у меня интерес. Я кликнула на ссылку и написала заявку. Прочитать перед этим отзывы об Avan-trade не догадалась.

В течение часа заявку рассмотрели и мне позвонил менеджер компании. Представился Андреем Боровым. Менеджер познакомил меня с компанией. Они интернет-трейдеры и партнеры платформы Дурова. Их посредники работают вместе с аналитиками, которые подсказывают, какие сделки следует заключать. Если я решу с ними сотрудничать, мне потребуется завести торговый счет и перечислить на него 10 000 ₽. За месяц этот депозит компания увеличит до 30 000 ₽. Прибыль я должна буду снимать два раза в месяц. Предусмотрена комиссия за вывод: 15 %. Менеджер особо подчеркнул эти моменты.

Я прошла регистрацию на их сайте. Андрей добавился ко мне в Телеграмме и консультировал меня через этот мессенджер. 19 августа переслала первый взнос. Использовала Qiwi-кошелек, на который вкладывала деньги через карту Сбербанка MasterCard. Когда перевод прошел, Андрей сказал, что мой депозит дает недостаточно преимуществ. Нужно обладать статусом платинового клиента, если я хочу больше преференций: например, с ним комиссия по выводу составит 12 %. Этот статус присваивают тем, у кого на счете лежит 35 000 ₽ и более. Кроме того, в настоящее время действует специальное предложение: если торговый счет создан в течение трех дней с момента регистрации, то клиент получает бонус: 30 % от своего депозита. Такие условия показались мне привлекательными. 20 августа попыталась отправить через Qiwi-кошелек еще 24 500 ₽. Однако сотрудники Сбербанка заморозили мой перевод. Они связались со мной и рассказали о рисках. Но тогда я их не послушала и подтвердила перевод. Получила более высокий статус для кошелька, и на следующий день перевод прошел успешно.

22 августа состоялось знакомство с Марком Уолбергом — трейдером, которому поручили консультировать меня. У меня остался его номер +79656002407. Сначала поговорили по телефону. Трейдер рассказал, чем мы займемся, и попросил скачать специальное приложение AnyDesk. Через него Марк показал платформу компании и рассказал, как она работает. Мы сразу же начали торговлю. Первые сделки принесли 0,20 центов прибыли. На них мы потратили примерно 10 минут. Это обстоятельство обрадовало меня, и следующие три дня мы продолжали участвовать в торгах. Одна сделка получилась убыточной, но это не обеспокоило трейдера. Он посоветовал не волноваться, ведь такое иногда встречается. За рынком наблюдает аналитический отдел, они помогают избежать крупных убытков. Несмотря на то, что у меня накопилась куча вопросов, трейдер не спешил отвечать на них, обещая все рассказать потом. Марку понравился мой подход, но учил он меня неохотно. Давал лишь самое необходимое.

Мы созванивались каждое утро. С Уолбергом общались по Вайберу. В один из дней у меня всплыл вопрос: трейдер работает под псевдонимом, который он выбрал, потому что этот актер ему понравился? Марк ответил, что его на самом деле так зовут. Его отец родился в другой стране, и это просто совпадение. Тогда мне захотелось взглянуть на его документы или найти адрес офиса, чтобы встретится с ним. Марк сказал, что написал заявку в финансовый отдел. Там ответят на мои вопросы.

Только потом я сообразила, что у трейдера совсем другое имя. Он представлялся разными именами, но использовал только одну фотографию. Это я выяснила через поиск лиц.

22 и 23 августа он принялся говорить о том, что на товарно-сырьевом рынке существует больше возможностей для заработка. Его клиенты, которые работают там, получают большие деньги. А мы довольствуемся «какими-то центиками». Новые перспективы заинтересовали меня. Я спросила, как можно начать торговать на данном рынке. Марк ответил, что нужно инвестировать больше денег, и мы начнем совершать сделки с золотом, нефтью, серебром и подобными товарами. Предложил подумать над этим в выходные. Я обговорила все с мужем, и мы согласились с Марком. Муж тоже торговал через Avan-trade, у него был хороший счет.

26 августа начали переводить деньги. В этот день отправили 70 000 ₽, на следующий — 9 000 ₽. У мужа была оформлена карта системы MasterCard во Всероссийском банке развития регионов. С нее и переводили. Деньги нужно было перечислить через safecurr.com. Для этого требовалась верификация, иначе департамент безопасности не дал бы осуществить транзакцию. Я сфотографировала саму себя с паспортом. Потом сделала фото карты с обеих сторон. Из осторожности закрыла сvv код. Отправила эти фотографии, прошла верификацию и перечислила деньги. После этого мы начали заниматься сделками с нефтью и серебром. Заработали на них. Марк повторил, что аналитики заняты делом, и каждое утро им пересылают рекомендации.

28 августа он показал статью на сайте investing.com и попросил прочитать ее. В статье писали о будущем Gram — криптовалюты Павла Дурова. По прогнозам, ее цена взлетит втрое против ICO. Марк хотел включить демонстрацию, но мне было не до этого: находилась в дороге. Тогда Марк рассказал, что поскольку компания работает через алгоритм Дуровых, ее клиентам доступна покупка криптовалюты по предзаказу по 35 $ за единицу. Как только Gram появится на рынке, он будет стоить, по самым скромным подсчетам, в два раза больше. Один клиент может купить 200 единиц. Это выгодное предложение, но им могут воспользоваться только те, у кого на счету 7 000 $. И мне достаточно добавить всего 5 000 $: Марк согласен выступить в качестве соинвестора, пополнив мой счет на 1 000 $. Я могла поразмышлять над предложением до 30 августа. В 16:00 нам уже нужно выйти на торги. Я взяла займ, и 30 августа 124 000 ₽ были отправлены на мой счет. Переводила с мастеркардовской карты Сбербанка через safecurr.com.

2 сентября я не смогла связаться с Марком: онлайн он не появлялся, по номерам, которые сам же мне и дал, не отвечал. Срабатывал автоответчик, извещающий, что входящая связь для этих номеров недоступна, и нужно ждать, когда мне перезвонят. Я написала в Телеграмм Андрею Боровому. Он ответил, что необходимо подождать, когда мне позвонят из компании. Потом стер историю переписки и удалил свой профиль.

Марк появился в сети на следующий день. Он связался со мной по Вайберу и сообщил, что находится на конференции в Вене. Старый номер отключили, теперь он использует этот. Добавил, что мой счет показывает хорошую динамику.

4 сентября стала недоступна платформа компании. Трейдер сказал, что это из-за обновления, которое они запустили. Объемы торговли стали больше, поэтому платиновой платформе, созданной для VIP-клиентов, не хватает ресурсов. У них есть другой сайт: htpp://webtrader.fix-trade.com. Я попросила скинуть документы и лицензию. Марк ответил, что мне все покажут сотрудники финансового отдела. Нужно подождать, когда они свяжутся со мной.

И правда, вскоре я уже общалась с Миленой Антоновной Шеверой. Она возглавляла финансовый департамент. Милена обещала отправить документы, которые я просила. Также она устроила встречу с Марком. Она должна была состояться 1 октября в 12:00 по адресу 123112, Москва, улица Пресненская набережная, дом 12, башня Федерации, 12 этаж, офис 143. Если же в чем-то сомневаюсь, то могу взять у Марка расписку, содержащую его паспортные данные. Я вновь начала доверять компании, хотя расписку трейдер присылать не спешил, постоянно откладывая ее написание на завтра.

6 сентября он спросил про компанию Apple. Я ответила, что знаю ее, но пополнять счет не намерена, пока не получу заработанные деньги. Марк пообещал все сделать на следующей неделе. А потом исчез.

Вернулся 11 сентября. Вышел на связь в Вайбере. Он взял новый псевдоним — Полина Усманова — и другой номер: +37281707280. Сказал, что ему нужно уехать по делам. Я поняла, что тут явно не чисто.

16 сентября я все еще могла пользоваться своим счетом. Трейдер пообещал все утрясти, просил не переживать. Но когда я начала искать отзывы об Avan-trade, то поняла, что зря связалась с этой компанией.

tghjg3

Светлана, сумма потери – 4 080 747 рублей

На своем опыте я убедилась, что легкие деньги — это обман, и ни в коем случае нельзя связываться с разными брокерами и им подобными. Отзывы о AVAN-TRADE были положительными, много хвалебных комментариев, но верить этому не стоит, и моя история — тому подтверждение. Я, как и обычно, копалась в сети, на одном из сайтов, посвященных удаленному заработку в интернете, нашла книгу Болотова или Федорова, фамилию точно не помню, но сути это не меняет. Книга называлась «Как стать трейдером». В книге был номер телефона компании, которая предлагала выгодное сотрудничество и гарантированный заработок. Заинтересовавшись, я позвонила по этому номеру. Мне ответил Денис, представился представителем компании, рассказал о преимуществах их площадки и сразу предложил начать с практики. Денис отметил, что поможет мне быстрее понять принцип работы трейдера. А в свободное от работы время предложил продолжить изучение книги. Я на тот момент практически ничего не знала про Форекс, этого трейдера и систему в целом, но Денис сразу предложил найти мне грамотного и опытного специалиста для сотрудничества. Я заинтересовалась и согласилась, предложение показалось мне действительно очень выгодным и заманчивым. К сожалению, интерес к новой для меня сфере и желание заработать привели к плачевным последствиям и очень серьезным проблемам, о которых расскажу далее.

6 июня в два часа дня со мной связался представитель трейдера Мирон Слепенко. Мирон назвал свою должность «дилер-аналитик», сказал, что будет работать со мной. Я включила ноутбук, зашла на почту, увидела там письмо. В тексте было сказано, что мы будем работать на сайте VET-TRADE, лицензированном для работы в Форексе. Была указана информация о дате выдачи лицензии, месте регистрации и получении лицензии. Я, к сожалению, всего этого не запомнила, а запись в дальнейшем удалила. Но я точно помню — данные о получении лицензии были. Это позднее, когда я настраивала свой телефон, нашла запись, где было указано, что Мирон Слепенко является лицензированным дилером, а лицензия выдана в Российской Федерации в 1917 году. Позже эта запись удалилась после очередной смены настроек на смартфоне. Всем рассказам дилера я без сомнений доверяла. Абсолютно не разбираясь в данной сфере, я была уверена, что мне говорят правду, и я могу рассчитывать на честное сотрудничество. Меня попросили отправить по почте копию первой страницы паспорта, копию прописки, а также скан карты МИР Почтбанка, с которой я планировала переводить деньги. Попросили сделать качественные и аккуратные копии, чтобы все уголки документов были хорошо видны на сканах. Объяснили, что копии будут направлены в Департамент Банка International, и важно, чтобы они были идеальными. Позже получила письмо с подтверждением. 

Прошло меньше месяца, и сайт переименовали, новое название — AVAN-TRADE.com. Со мной связался другой менеджер, в дальнейшем рассказе я буду называть его М.С. Познакомившись и пообщавшись с ним, я решила почитать отзывы на сайте. Все они, к моему удивлению, были отрицательными. Очень много негативных комментариев, из которых я нашла всего два положительных. В них было сказано, что деньги выводятся без проблем, никакого обмана. Я рассказала об этом М.С., что уже не раз попадала в неприятные ситуации. 

Теперь подробнее расскажу о своей проблеме. Я думала, что все идет нормально, документы успешно прошли верификацию. До того момента, пока не получила это сообщение. От меня потребовали установить на ноутбук AnyDesk для дальнейшей работы через программу. Я ничего не знала о ней, как она работает, куда нужно нажимать. Специалист все подробно рассказал, объяснил, как установить, как пользоваться. Он научил меня правильно использовать ее, после этого начал активно выманивать мои деньги.

Начав работать со мной, М.С. спросил, сколько денег у меня сейчас есть. У меня были 50 000 рублей. Он сказал мне, что работать будем с криптовалютой, которая будет конвертироваться в доллары по текущему курсу, и деньги поступят на мой счет. Он также расспрашивал меня о том, где я живу, с кем, откуда я и так далее. Сказал, что задает так много вопросов не из любопытства, а для того, чтобы лучше познакомиться с человеком, с которым предстоит долгое сотрудничество. 

 Всю работу со счетом контролировал он. Я обращалась в банк, говорила, что хочу провести транзакцию на определенную сумму, перевести деньги на счет другого банка. В центре проверяли данные, после проверки мне приходило сообщение на смартфон, в нем был код. Этот код я сообщала М.С., после этого он проводил нужные транзакции на счет компании 60cek.org. Было очевидно, что он отлично знаком с этой фирмой. С 6 июня 2019 года я перевела все вклады с карты Мир. С этой карты все средства поступали через сайт 60cek.org. Суммы переводов следующие: 70 000, 74 000, 923 рубля (это комиссия за совершение платежа), 74 000, 923 (комиссия), 74 000, 923 (тоже комиссия), 875 р. Седьмого июня перевела 295 644 рубля. М.С. уверял меня, что все оплаченные мной комиссии банк обязательно вернет в дальнейшем, поэтому переживать не стоит. 

Кроме платежей через сайт 60cek.org, я пополнила наличными QIWI кошелек на 13 000 рублей. Номер этого кошелька дал М.С. В чате на 60cek.org М.C. переписывался от моего имени, я могла за всем этим наблюдать. Напрашивался вопрос, почему разные суммы транзакций. Это связано с тем, что временами банк блокировал карту, тогда приходилось лично обращаться в банк и просить, чтобы разблокировали. Как правило, такие проблемы были с ВТБ. 

26 июня муж перевел деньги на мою карту МИР. Было несколько платежей: 10 000, 150 000, 200 000, 200 000, 170 000 рублей. Сделали это для того, чтобы я не использовала деньги с карты ВТБ. Мне сказали, что с Visa работать удобнее и проще. М.С. утверждал, что до того, как заняться трейдингом, он 7 лет проработал в банке, и отлично разбирается в таких нюансах. 

20 июня была проведена транзакция с карты Пятерочка на BTCBIT, суммы такие: 40 000, 30 000, 20 000, 25 000, 45 000, 60 000, 50 000 рублей. Следующая транзакция была 26 июня, на 20 000 рублей. 27 июня перевела 50 000 рублей в Лондон, еще 56 000 и 55 000 рублей. Суммарно за июнь было переведено 759 644 рубля.

С 18 по 21 июля были еще транзакции на общую сумму 665 000 рублей. За два месяца я перевела 1 424 000 рублей. 

Нужно отметить, что М.С. постоянно звонил мне с разных номеров. В конце истории я постараюсь оставить все эти номера телефонов. Со мной связались 2 июля 2019 года, звонок был из Риги (номер телефона 3716609222). У меня спросили, откуда все эти деньги. Я ответила, что продала свою квартиру, купила другую квартиру чуть дешевле, остались деньги, и дополнительно у нас с супругом были кое-какие накопления. Меня попросили отправить им копии договора купли-продажи квартиры. Я сделала скан документа и отправила. Больше никаких вопросов не задавали, не звонили с этого номера.

Платформа была в виде таблицы, все данные в графах указаны на английском языке. Я не знаю английского, поэтому ничего толком там не разобрала, поняла только, где мой ID и счет в долларах. Сумма в долларах была немаленькая, поэтому я попросила М.С. вывести немного денег. Он сказал, что для этого ему нужно обратиться в Финансовый отдел, спросить, можно ли сделать вывод средств. Мне одобрили вывод на 23 100 долларов. Но чтобы вывести деньги нужно было сделать платеж на сумму 6 930 долларов сегодня до 12:00 по московскому времени.

Я написала письмо Маргарите. Не знаю, кто она, М.С. точно знал. Он заверил меня, что переживать не стоит, нужно только найти 450 450 рублей, занять эти деньги у кого-нибудь, например, у родственников или знакомых. Если не у кого одолжить, порекомендовал взять кредит в банке. Я так и сделала, теперь должна двум банкам круглую сумму — 528 000 рублей. 

Но время было потеряно. Второй раз за получением печати можно обратиться только через 571 день, при этом заплатив огромные проценты. В итоге, я и моя семья остались без денег, все с долгами.

М.С. постоянно обещал мне золотые горы и невиданные заработки. Говорил, что после переводов денег я смогу позволить себе купить сразу четыре квартиры. Я долго не соглашалась трогать деньги на карте ВТБ, категорически была против их использования. Но он отличный психолог, нашел ко мне подход и втерся в доверие. В итоге я согласилась. Все переводы осуществлялись так, как и до этого. С 13 по 18 июня 2019 года с карты ВТБ на BTCBIT было совершено несколько платежей на разные суммы: то на 74 000, то на 30 000. Всего более десяти платежей на общую сумму 1 159 000 рублей. 

17 июля 2019 года М.С. сказал мне снять наличными 800 000 рублей. Я уже не помню, как он это аргументировал. Все эти деньги были переведены на кошелек Яндекс.Деньги, номер я также получила от М.С. Увы, но не все чеки с переводов сохранились. 18 и 19 июня сам М.С. перечислил на московский счет 30 300 и 50 000 рублей. Может быть, он даже перевел эти деньги на собственную карту. Я этих переводов не делала, поэтому точно сказать, кому и куда пошли средства, не могу. Я попросила супруга перевести мне через банкомат ВТБ на карту деньги, было: 100 000 и 515 877 рублей 94 копейки. Эти средства нужны были мне для оплаты федеральной печати. В тот же день было выполнено несколько транзакций на общую сумму 360 000 рублей. 27 июля М.С. сказал мне снять наличные в банкомате ВТБ. Я сняла 256 000 рублей и перевела их на указанный счет через Яндекс.Деньги в банкомате Сбербанка. 

Получив выписку переводов из ВТБ, я выяснила, что 5 и 7 июля с карты было совершено два платежа, оба суммой по 299 рублей. Деньги отправлены на счет VFNDARINPAY. Также 5 июля 2019 года было перечислено 349 рублей на счет LEFL_GENERATO РФ, якобы в качестве оплаты каких-то услуг.

Выкупить федеральную печать так и не получилось, поэтому стать миллионером не удалось. 

Как-то мужу позвонили. Мужчина представился сотрудником отдела безопасности. Сказал, что знает о моих деньгах в валюте. Муж ответил, что тоже знает об этом. Представитель отдела безопасности сказал ему, что мне не хватает всего 200 000 рублей. Муж понял, что общается с мошенником. Позже он перезвонил мне и рассказал об этом телефонном разговоре. Муж отметил, что у звонившего мужчины был еврейский акцент. И после этого я поняла, звонил Мирон Слепенко. Я это хорошо запомнила, ведь не раз говорила с ним по телефону. Сначала было непонятно, откуда он знает телефон мужа. Уже потом, когда я вспоминала всю эту историю и проанализировала, догадалась, что сама предоставила Слепенко всю информацию о себе и своей семье. И телефон мужа, наверняка, назвала ему сама, даже не подозревая о мошенничестве. В результате из-за своей наивности потеряла большие деньги, сама влезла в долги и подставила близких людей.

Вся эта история должна стать уроком тем, кто также, как и я, доверяет незнакомцам. Какие бы отзывы о AVAN-TRADE и восторженные комментарии вы не нашли, не верьте этим мошенникам! За два месяца у меня наглым образом выманили со всех моих карт 4 080 747 рублей. Вернуть эти деньги, скорее всего, не удастся уже никогда.

Номера телефонов, с которых со мной связывался М.С.4994905155 4954019792 4957695036 4951395374 4999230399 4996490855 4991396081 4951396081 4951270538 4951395378 4959092123 4993808378 4996091417 4954019791 4957959050 4999920488 4959092134 4997695783 4996091471 4954019789 4955803775 4952601132 4997696783 4999290399 4996870541 4954019790 4955803875 4959270120 4996490779   4959092123 4954019788 4996491485 4951395375 4993808378 4997695783 4959032134

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог